公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)法律責(zé)任。

　　重要內(nèi)容提示：

　　●回購(gòu)注銷原因：根據(jù)《南京【佳力圖(603912)、股吧】機(jī)房環(huán)境技術(shù)股份有限公司2018年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃》（以下簡(jiǎn)稱“《2018年激勵(lì)計(jì)劃》”）及《南京佳力圖機(jī)房環(huán)境技術(shù)股份有限公司2019年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃》（以下簡(jiǎn)稱“《2019年激勵(lì)計(jì)劃》”）的規(guī)定，鮑鄭軍、吳亮亮2名激勵(lì)對(duì)象因個(gè)人原因離職，陳國(guó)章、劉鵬、鄧國(guó)西、黃垚、戴謀海、張瑞、李楠7名激勵(lì)對(duì)象因績(jī)效考核等級(jí)未達(dá)到A級(jí)，公司擬回購(gòu)注銷上述9人已獲授但尚未解除限售的全部限制性股票共計(jì)38556股。

　　●本次注銷股份的有關(guān)情況：

　　■

　　一、本次限制性股票回購(gòu)注銷的決策與信息披露

　　南京佳力圖機(jī)房環(huán)境技術(shù)股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”或“佳力圖”）于2022年7月27日召開第三屆董事會(huì)第八次會(huì)議與第三屆監(jiān)事會(huì)第六次會(huì)議，審議通過了《關(guān)于回購(gòu)注銷部分激勵(lì)對(duì)象已獲授但尚未解除限售的限制性股票及調(diào)整回購(gòu)數(shù)量和回購(gòu)價(jià)格的議案》。具體內(nèi)容請(qǐng)?jiān)斠姽居谏虾ＷC券交易所官方網(wǎng)站及指定媒體上披露的《關(guān)于回購(gòu)注銷部分激勵(lì)對(duì)象已獲授但尚未解除限售的限制性股票及調(diào)整回購(gòu)數(shù)量和回購(gòu)價(jià)格的公告》（公告編號(hào)：2022-093）。

　　根據(jù)《中華人民共和國(guó)公司法》等相關(guān)法律、法規(guī)的規(guī)定，公司已根據(jù)法律規(guī)定就上述股份回購(gòu)注銷事項(xiàng)履行了通知債權(quán)人程序，具體內(nèi)容請(qǐng)?jiān)斠姽居谏虾ＷC券交易所官方網(wǎng)站及指定媒體上披露的《關(guān)于回購(gòu)注銷部分限制性股票減資暨通知債權(quán)人的公告》（公告編號(hào)：2022-095）。至今公示期已滿四十五天，公司未接到相關(guān)債權(quán)人要求提前清償或提供擔(dān)保的要求。

　　二、本次限制性股票回購(gòu)注銷情況

　?。ㄒ唬┍敬位刭?gòu)注銷限制性股票的原因及依據(jù)

　　根據(jù)《上市公司股權(quán)激勵(lì)管理辦法》等相關(guān)法律規(guī)定，以及公司《2018年激勵(lì)計(jì)劃》、《2019年激勵(lì)計(jì)劃》、與激勵(lì)對(duì)象簽署的相關(guān)法律文件的規(guī)定：激勵(lì)對(duì)象因辭職、公司裁員而離職，其已獲授但尚未解鎖的限制性股票不得解鎖，由公司按回購(gòu)價(jià)格回購(gòu)注銷。激勵(lì)對(duì)象離職及績(jī)效考核等級(jí)未達(dá)到A級(jí)，未能解除限售的當(dāng)期擬解鎖份額，由公司回購(gòu)注銷。鑒于鮑鄭軍、吳亮亮2名激勵(lì)對(duì)象因個(gè)人原因離職，陳國(guó)章、劉鵬、鄧國(guó)西、黃垚、戴謀海、張瑞、李楠7名激勵(lì)對(duì)象因績(jī)效考核等級(jí)未達(dá)到A級(jí)，公司有權(quán)回購(gòu)注銷本次股權(quán)激勵(lì)授予的未能解除限售的限制性股票。

　?。ǘ┍敬位刭?gòu)注銷的相關(guān)人員、數(shù)量

　　本次回購(gòu)注銷限制性股票涉及激勵(lì)對(duì)象鮑鄭軍、吳亮亮、陳國(guó)章、劉鵬、鄧國(guó)西、黃垚、戴謀海、張瑞、李楠9人，合計(jì)擬回購(gòu)注銷限制性股票38556股；本次回購(gòu)注銷完成后，鮑鄭軍、吳亮亮、陳國(guó)章、劉鵬、鄧國(guó)西、黃垚、戴謀海、張瑞、李楠9人持有剩余股權(quán)激勵(lì)限制性股票0股。

　　（三）回購(gòu)注銷安排

　　公司已在中國(guó)證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司上海分公司（以下簡(jiǎn)稱“中登公司”）開設(shè)了回購(gòu)專用證券賬戶（賬戶號(hào)碼：B882873212），并向中登公司申請(qǐng)辦理了對(duì)上述離職激勵(lì)對(duì)象已獲授但尚未解除限售的38556股限制性股票的回購(gòu)注銷手續(xù)。

　　預(yù)計(jì)本次限制性股票于2022年10月21日完成注銷。

　　三、回購(gòu)注銷限制性股票后公司股份結(jié)構(gòu)變動(dòng)情況

　　公司本次回購(gòu)注銷限制性股票后，公司股本結(jié)構(gòu)變動(dòng)情況如下：

　　單位：股

　　■

　　注：以上股本結(jié)構(gòu)的變動(dòng)情況，最終以中國(guó)證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司上海分公司所出具的股本結(jié)構(gòu)表為準(zhǔn)。

　　四、說明及承諾

　　公司董事會(huì)說明，本次回購(gòu)注銷限制性股票事項(xiàng)涉及的決策程序、信息披露符合法律、法規(guī)、《上市公司股權(quán)激勵(lì)管理辦法》的規(guī)定和公司《2018年激勵(lì)計(jì)劃》、《2019年激勵(lì)計(jì)劃》、限制性股票授予協(xié)議的安排，不存在損害激勵(lì)對(duì)象合法權(quán)益及債權(quán)人利益的情形。

　　公司承諾：已核實(shí)并保證本次回購(gòu)注銷限制性股票涉及的對(duì)象、股份數(shù)量、注銷日期等信息真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，已充分告知相關(guān)激勵(lì)對(duì)象本次回購(gòu)注銷事宜，且相關(guān)激勵(lì)對(duì)象未就回購(gòu)注銷事宜表示異議。如因本次回購(gòu)注銷與有關(guān)激勵(lì)對(duì)象產(chǎn)生糾紛，公司將自行承擔(dān)由此產(chǎn)生的相關(guān)法律責(zé)任。

　　五、法律意見書的結(jié)論性意見

　　國(guó)浩律師（南京）事務(wù)所為本次回購(gòu)出具了法律意見書，結(jié)論性意見如下：

　　綜上所述，本所律師認(rèn)為，截至本法律意見書出具之日，實(shí)施本次回購(gòu)注銷已取得必要的批準(zhǔn)和授權(quán)，且進(jìn)行了信息披露；本次回購(gòu)注銷的相關(guān)事項(xiàng)符合2018年激勵(lì)計(jì)劃、2019年激勵(lì)計(jì)劃的相關(guān)規(guī)定；本次回購(gòu)注銷符合《公司法》、《管理辦法》等法律法規(guī)的相關(guān)規(guī)定；公司尚需依照《公司法》、《管理辦法》、上海證券交易所的相關(guān)規(guī)定履行信息披露和辦理減少注冊(cè)資本登記等事項(xiàng)。

　　六、上網(wǎng)公告附件

　　《國(guó)浩律師（南京）事務(wù)所關(guān)于南京佳力圖機(jī)房環(huán)境技術(shù)股份有限公司實(shí)施回購(gòu)注銷部分已獲授限制性股票之法律意見書》

　　特此公告。

　　南京佳力圖機(jī)房環(huán)境技術(shù)股份有限公司董事會(huì)

　　2022年10月19日

　　來源：·中證網(wǎng) 作者：