本公司及董事會(huì)全體成員保證本公告內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，不存在虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

　　一、募集資金基本情況。

　　經(jīng)中國證券監(jiān)督管理委員會(huì)（以下簡稱“中國證監(jiān)會(huì)”）《關(guān)于核準(zhǔn)【寶鼎科技(002552)、股吧】股份有限公司向招遠(yuǎn)永裕電子材料有限公司等發(fā)行股份購買資產(chǎn)并募集配套資金申請的批復(fù)》（證監(jiān)許可〔2022〕 1862號），公司向招遠(yuǎn)永裕電子材料有限公司等13名股東發(fā)行102,689,322股股份，購買其持有的金寶電子有限公司（以下簡稱“金寶電子”）63.87%股權(quán),并向山東招金集團(tuán)有限公司全資子公司招金有色礦業(yè)有限公司發(fā)行26,690,391股股份，每股發(fā)行價(jià)11.24元，募集資金總額299,999,994.84元。根據(jù)中天運(yùn)出具的《驗(yàn)資報(bào)告》（[2022]驗(yàn)字第90052號）， 扣除承銷商發(fā)行費(fèi)用（不含增值稅）13,207,547.17元，減除其他與發(fā)行權(quán)益性證券直接相關(guān)的外部費(fèi)用（不含增值稅）704,424.89元，募集資金凈額為286,088,022.78元。

　　二、募集資金賬戶開立及募集資金三方監(jiān)管協(xié)議簽訂情況

　　為規(guī)范公司募集資金的存放、使用和管理，切實(shí)保護(hù)投資者權(quán)益，根據(jù)《上市公司監(jiān)管指引第2號——上市公司募集資金管和使用的監(jiān)管要求（2022年修訂）》《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》《深圳證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第1號——主板上市公司規(guī)范運(yùn)作》和《寶鼎科技股份有限公司募集資金管理制度》等相關(guān)規(guī)定，公司于2022 年9月2日召開第四屆董事會(huì)第二十五次會(huì)議審議通過了《關(guān)于開立募集資金專項(xiàng)賬戶并授權(quán)簽訂募集資金監(jiān)管協(xié)議的議案》。

　　近日，寶鼎科技股份有限公司（以下簡稱“甲方”）與浙商銀行股份有限公司杭州西湖支行（以下簡稱“乙方”）及獨(dú)立財(cái)務(wù)顧問中信證券股份有限公司（以下簡稱“獨(dú)立財(cái)務(wù)顧問”或“丙方”）簽署了《募集資金三方監(jiān)管協(xié)議》（以下簡稱“本協(xié)議”），對募集資金的存放和使用實(shí)施專戶管理。

　　募集資金專用賬戶開立和存儲(chǔ)情況如下：

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　　三、《募集資金三方監(jiān)管協(xié)議》的主要內(nèi)容

　?。ㄒ唬┘追揭言谝曳介_設(shè)募集資金專項(xiàng)賬戶（以下簡稱“專戶”），賬號為 3310010610120100216175，截至2022年9月23日，專戶余額為285,999,994.84元。該專戶僅用于甲方“年產(chǎn)7000噸高速高頻板5G銅箔”項(xiàng)目募集資金的存儲(chǔ)和使用，不得用作其他用途。

　　（二）甲乙雙方應(yīng)當(dāng)共同遵守《中華人民共和國票據(jù)法》、《支付結(jié)算辦法》、《人民幣銀行結(jié)算賬戶管理辦法》等法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章。

　　（三）丙方作為甲方的獨(dú)立財(cái)務(wù)顧問及主承銷商，應(yīng)當(dāng)依據(jù)有關(guān)規(guī)定指定的獨(dú)立財(cái)務(wù)顧問主辦人或者其他工作人員對甲方募集資金使用情況進(jìn)行監(jiān)督。丙方應(yīng)當(dāng)依據(jù)《深圳證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第1號——主板上市公司規(guī)范運(yùn)作》以及甲方制訂的募集資金管理制度履行其督導(dǎo)職責(zé)，并可以采取現(xiàn)場調(diào)查、書面問詢等方式行使其監(jiān)督權(quán)。甲方和乙方應(yīng)當(dāng)配合丙方的調(diào)查與查詢。丙方每半年對甲方募集資金的存放和使用情況進(jìn)行一次現(xiàn)場檢查。

　?。ㄋ模┘追绞跈?quán)丙方指定的獨(dú)立財(cái)務(wù)顧問主辦人馮新征、張昕、張子暉可以隨時(shí)到乙方查詢、復(fù)印甲方專戶的資料；乙方應(yīng)當(dāng)及時(shí)、準(zhǔn)確、完整地向其提供所需的有關(guān)專戶的資料。

　　獨(dú)立財(cái)務(wù)顧問主辦人向乙方查詢甲方專戶有關(guān)情況時(shí)應(yīng)出具本人的合法身份證明；丙方指定的其他工作人員向乙方查詢甲方專戶有關(guān)情況時(shí)應(yīng)出具本人的合法身份證明和單位介紹信。

　?。ㄎ澹┮曳桨丛拢吭?0日之前）向甲方出具對賬單，并抄送丙方。乙方應(yīng)保證對賬單內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整。

　　（六）甲方1次或12個(gè)月以內(nèi)累計(jì)從專戶支取的金額超過5,000萬元且達(dá)到發(fā)行募集資金總額扣除發(fā)行費(fèi)用后的凈額（以下簡稱“募集資金凈額”）的20%的，甲方與乙方應(yīng)當(dāng)及時(shí)以傳真或郵件方式通知丙方，同時(shí)提供專戶的支出清單。

　?。ㄆ撸┍接袡?quán)根據(jù)有關(guān)規(guī)定更換指定的的獨(dú)立財(cái)務(wù)顧問主辦人。丙方更換的獨(dú)立財(cái)務(wù)顧問主辦人的，應(yīng)將相關(guān)證明文件書面通知乙方，同時(shí)按本協(xié)議第十一條的要求向甲方、乙方書面通知更換后的的獨(dú)立財(cái)務(wù)顧問主辦人聯(lián)系方式。更換的獨(dú)立財(cái)務(wù)顧問主辦人不影響本協(xié)議的效力。

　?。ò耍┮曳竭B續(xù)三次未及時(shí)向丙方出具對賬單或向丙方通知專戶大額支取情況，以及存在未配合丙方調(diào)查專戶情形的，甲方或者丙方可以要求甲方單方面終止本協(xié)議并注銷募集資金專戶。本協(xié)議有效期間內(nèi)，因任何原因致使本協(xié)議項(xiàng)下賬戶資金被國家有權(quán)機(jī)關(guān)凍結(jié)、扣劃等造成不能進(jìn)行正常資金劃轉(zhuǎn)等情形，造成損失的，乙方不承擔(dān)任何責(zé)任。

　?。ň牛┍緟f(xié)議自甲、乙、丙三方法定代表人（負(fù)責(zé)人）或者其授權(quán)代表簽署并加蓋各自單位公章之日起生效，至專戶資金全部支出完畢并依法銷戶之日起失效。丙方義務(wù)至持續(xù)督導(dǎo)期結(jié)束之日。

　　四、備查文件

　　1、《募集資金三方監(jiān)管協(xié)議》

　　特此公告。

　　寶鼎科技股份有限公司董事會(huì)

　　2022年10月20日

　　來源：·中證網(wǎng) 作者：