證券代碼：688308 證券簡稱：【歐科億(688308)、股吧】 公告編號：2022-076

　　株洲歐科億數(shù)控精密刀具股份有限公司

　　第二屆董事會第二十七次會議決議公告

　　本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準(zhǔn)確性和完整性依法承擔(dān)法律責(zé)任。

　　一、董事會會議召開情況

　　株洲歐科億數(shù)控精密刀具股份有限公司（以下簡稱“公司”）第二屆董事會第二十七次會議于2022年11月4日以通訊方式召開。本次會議的通知已于2022年11月2日以電話或傳真的方式發(fā)出，會議應(yīng)出席董事9人，實際出席董事9人，本次會議由董事長袁美和先生主持。本次會議的召集和召開符合《中華人民共和國公司法》等法律法規(guī)和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。

　　二、董事會會議審議情況

　?。ㄒ唬徸h通過《關(guān)于公司2022年度向特定對象發(fā)行A股股票相關(guān)授權(quán)的議案》

　　公司2022年度向特定對象發(fā)行A股股票事項已獲得中國證監(jiān)會出具的《關(guān)于同意株洲歐科億數(shù)控精密刀具股份有限公司向特定對象發(fā)行股票注冊的批復(fù)》（證監(jiān)許可[2022]1919號）。為確保本次發(fā)行順利進行，根據(jù)公司2021年年度股東大會對董事會及董事會授權(quán)人士的授權(quán)，在發(fā)行注冊批復(fù)有效期內(nèi)，在公司本次向特定對象發(fā)行A股股票過程中，如按照競價程序簿記建檔后確定的發(fā)行股數(shù)未達到認(rèn)購邀請文件中擬發(fā)行股票數(shù)量的70%，公司董事會授權(quán)董事長經(jīng)與主承銷商協(xié)商一致，可以在不低于發(fā)行底價的前提下，對簿記建檔形成的發(fā)行價格進行調(diào)整，直至滿足最終發(fā)行股數(shù)達到認(rèn)購邀請文件中擬發(fā)行股票數(shù)量的70%。如果有效申購不足，可以啟動追加認(rèn)購程序或中止發(fā)行。

　　表決結(jié)果：贊成9票，反對0票，棄權(quán)0票。

　　公司獨立董事對該議案發(fā)表了同意意見。

　　特此公告

　　株洲歐科億數(shù)控精密刀具股份有限公司董事會

　　2022年11月5日

　　來源：·中證網(wǎng) 作者：