證券代碼：600276 證券簡(jiǎn)稱：恒瑞醫(yī)藥 公告編號(hào)：臨2022-121

　　江蘇恒瑞醫(yī)藥股份有限公司

　　2022年員工持股計(jì)劃第一次持有人會(huì)議決議公告

　　本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)法律責(zé)任。

　　一、持有人會(huì)議召開(kāi)情況

　　江蘇恒瑞醫(yī)藥股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）2022年員工持股計(jì)劃第一次持有人會(huì)議于2022年11月7日以通訊會(huì)議的方式召開(kāi)。會(huì)議由公司董事會(huì)秘書(shū)劉笑含主持。本次會(huì)議應(yīng)出席持有人1,128人，實(shí)際出席持有人1,128人，代表2022年員工持股計(jì)劃有表決權(quán)的份額為10,976,000份，占2022年員工持股計(jì)劃有表決權(quán)份額總數(shù)的100%。

　　本次會(huì)議的召集、召開(kāi)和表決程序符合相關(guān)法律法規(guī)、規(guī)范性文件及公司2022年員工持股計(jì)劃的有關(guān)規(guī)定，會(huì)議合法有效。

　　二、持有人會(huì)議審議情況

　　經(jīng)與會(huì)持有人逐項(xiàng)審議，通過(guò)以下議案：

　?。ㄒ唬徸h通過(guò)《江蘇恒瑞醫(yī)藥股份有限公司關(guān)于設(shè)立2022年員工持股計(jì)劃管理委員會(huì)的議案》

　　為保證公司本次員工持股計(jì)劃的順利進(jìn)行，保障持有人的合法權(quán)益，根據(jù)《江蘇恒瑞醫(yī)藥股份有限公司2022年員工持股計(jì)劃》和《江蘇恒瑞醫(yī)藥股份有限公司2022年員工持股計(jì)劃管理辦法》等相關(guān)規(guī)定，同意設(shè)立公司2022年員工持股計(jì)劃管理委員會(huì)，作為本次員工持股計(jì)劃的日常監(jiān)督管理機(jī)構(gòu)，代表持有人行使股東權(quán)利。管理委員會(huì)由3名委員組成，設(shè)管理委員會(huì)主任1名。本次員工持股計(jì)劃管理委員會(huì)委員的任期為本次員工持股計(jì)劃的存續(xù)期。

　　表決結(jié)果：同意10,976,000份，占出席持有人會(huì)議的持有人所持有表決權(quán)份額總數(shù)的100%；反對(duì)0份，占出席持有人會(huì)議的持有人所持有表決權(quán)份額總數(shù)的0%；棄權(quán)0份，占出席持有人會(huì)議的持有人所持有表決權(quán)份額總數(shù)的0%。

　?。ǘ徸h通過(guò)《江蘇恒瑞醫(yī)藥股份有限公司關(guān)于選舉2022年員工持股計(jì)劃管理委員會(huì)委員的議案》

　　根據(jù)《江蘇恒瑞醫(yī)藥股份有限公司2022年員工持股計(jì)劃》和《江蘇恒瑞醫(yī)藥股份有限公司2022年員工持股計(jì)劃管理辦法》等有關(guān)規(guī)定，選舉陳為、姚靜和田飛為公司2022年員工持股計(jì)劃管理委員會(huì)委員，任期為本次員工持股計(jì)劃的存續(xù)期。管理委員會(huì)委員與公司控股股東、實(shí)際控制人、董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員均不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系。

　　表決結(jié)果：同意10,976,000份，占出席持有人會(huì)議的持有人所持有表決權(quán)份額總數(shù)的100%；反對(duì)0份，占出席持有人會(huì)議的持有人所持有表決權(quán)份額總數(shù)的0%；棄權(quán)0份，占出席持有人會(huì)議的持有人所持有表決權(quán)份額總數(shù)的0%。

　　同日，公司召開(kāi)2022年員工持股計(jì)劃管理委員會(huì)第一次會(huì)議，選舉陳為為2022年員工持股計(jì)劃管理委員會(huì)主任，任期與2022年員工持股計(jì)劃存續(xù)期一致。

　?。ㄈ徸h通過(guò)《江蘇恒瑞醫(yī)藥股份有限公司關(guān)于授權(quán)2022年員工持股計(jì)劃管理委員會(huì)辦理與本次員工持股計(jì)劃相關(guān)事項(xiàng)的議案》

　　根據(jù)《江蘇恒瑞醫(yī)藥股份有限公司2022年員工持股計(jì)劃》和《江蘇恒瑞醫(yī)藥股份有限公司2022年員工持股計(jì)劃管理辦法》等有關(guān)規(guī)定，持有人會(huì)議授權(quán)本次員工持股計(jì)劃管理委員會(huì)辦理與本次員工持股計(jì)劃相關(guān)事項(xiàng)，具體如下：

　　1、負(fù)責(zé)召集持有人會(huì)議，以及執(zhí)行持有人會(huì)議的決議；

　　2、開(kāi)立并管理本員工持股計(jì)劃的證券賬戶、資金賬戶及其他相關(guān)賬戶；

　　3、代表全體持有人對(duì)員工持股計(jì)劃進(jìn)行日常管理，可聘請(qǐng)第三方專業(yè)機(jī)構(gòu)為員工持股計(jì)劃提供管理、咨詢等服務(wù)；

　　4、代表全體持有人行使股東權(quán)利，包括但不限于上市公司股東大會(huì)的出席、提案、表決等事項(xiàng)；

　　5、代表全體持有人享有參加上市公司現(xiàn)金分紅、債券兌息、送股、轉(zhuǎn)增股份、配股和配售債券等權(quán)利；

　　6、按照員工持股計(jì)劃的規(guī)定認(rèn)定持有人的參與資格，決定持有人所持份額的收回、轉(zhuǎn)讓、追加授予、繼承及收益兌現(xiàn)等事項(xiàng)，收回及預(yù)留份額由管理委員會(huì)按照法律法規(guī)允許的方式自行決定處置事宜；

　　7、最終認(rèn)定個(gè)人績(jī)效考核結(jié)果，考核結(jié)果如有爭(zhēng)議，應(yīng)以管理委員會(huì)的認(rèn)定結(jié)果為準(zhǔn)；

　　8、管理員工持股計(jì)劃利益分配，在員工持股計(jì)劃鎖定期屆滿時(shí)，決定標(biāo)的股票出售及分配等相關(guān)事宜；

　　9、制定、執(zhí)行員工持股計(jì)劃在存續(xù)期內(nèi)參與公司增發(fā)、配股或發(fā)行可轉(zhuǎn)換債券等再融資事宜的方案；

　　10、代表全體持有人簽署相關(guān)文件；

　　11、持有人會(huì)議授權(quán)的其他職責(zé)；

　　12、本員工持股計(jì)劃及相關(guān)法律法規(guī)約定的其它應(yīng)由管理委員會(huì)履行的職責(zé)。

　　表決結(jié)果：同意10,964,000份，占出席持有人會(huì)議的持有人所持有表決權(quán)份額總數(shù)的100%；反對(duì)0份，占出席持有人會(huì)議的持有人所持有表決權(quán)份額總數(shù)的0%；棄權(quán)0份，占出席持有人會(huì)議的持有人所持有表決權(quán)份額總數(shù)的0%。

　　特此公告。

　　江蘇恒瑞醫(yī)藥股份有限公司董事會(huì)

　　2022年11月7日

　　證券代碼：600276 證券簡(jiǎn)稱：恒瑞醫(yī)藥 公告編號(hào)：臨2022-120

　　江蘇恒瑞醫(yī)藥股份有限公司

　　關(guān)于2022年員工持股計(jì)劃非交易過(guò)戶完成的公告

　　本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)法律責(zé)任。

　　江蘇恒瑞醫(yī)藥股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）于2022年8月19日召開(kāi)第八屆董事會(huì)第二十二次會(huì)議與第八屆監(jiān)事會(huì)第十七次會(huì)議，并于2022年9月8日召開(kāi)2022年第一次臨時(shí)股東大會(huì)，審議通過(guò)了公司2022年員工持股計(jì)劃，具體內(nèi)容詳見(jiàn)公司于2022年8月20日、2022年9月9日披露于上海證券交易所網(wǎng)站（www。sse.com.cn）的相關(guān)公告。

　　根據(jù)中國(guó)證監(jiān)會(huì)《關(guān)于上市公司實(shí)施員工持股計(jì)劃試點(diǎn)的指導(dǎo)意見(jiàn)》及《上市公司自律監(jiān)管指引第1號(hào)——規(guī)范運(yùn)作》要求，現(xiàn)將公司2022年員工持股計(jì)劃實(shí)施進(jìn)展情況公告如下：

　　2022年11月7日，公司收到中國(guó)證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司出具的《過(guò)戶登記確認(rèn)書(shū)》，公司回購(gòu)專用證券賬戶（B882253860）中所持有的1,200萬(wàn)股公司股票已于2022年11月4日以非交易過(guò)戶的方式過(guò)戶至公司2022年員工持股計(jì)劃證券賬戶（B885213314），過(guò)戶價(jià)格為4.97元/股。截至本公告披露日，公司2022年員工持股計(jì)劃證券賬戶持有公司股份1,200萬(wàn)股，占公司總股本的0.19%。

　　根據(jù)《公司2022年員工持股計(jì)劃》的相關(guān)規(guī)定，本次員工持股計(jì)劃的存續(xù)期為60個(gè)月，自公司股東大會(huì)審議通過(guò)本員工持股計(jì)劃且公司公告最后一筆公司股票過(guò)戶至本員工持股計(jì)劃名下之日起計(jì)算。本次員工持股計(jì)劃所獲標(biāo)的股票分三期解鎖，解鎖時(shí)點(diǎn)分別為自公司公告最后一筆標(biāo)的股票過(guò)戶至本次員工持股計(jì)劃名下之日起滿12個(gè)月、24個(gè)月、36個(gè)月，每期解鎖的標(biāo)的股票比例分別為40%、30%、30%，各年度實(shí)際解鎖比例和數(shù)量根據(jù)公司業(yè)績(jī)考核和個(gè)人考核結(jié)果計(jì)算確定。本次員工持股計(jì)劃所取得的標(biāo)的股票，因上市公司分配股票股利、資本公積轉(zhuǎn)增等情形所衍生取得的股份，亦應(yīng)遵守上述股份鎖定安排。

　　公司將持續(xù)關(guān)注2022年員工持股計(jì)劃的實(shí)施進(jìn)展情況，并按照相關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定及時(shí)履行信息披露義務(wù)。敬請(qǐng)廣大投資者注意投資風(fēng)險(xiǎn)。

　　特此公告。

　　江蘇恒瑞醫(yī)藥股份有限公司

　　董事會(huì)

　　2022年11月7日

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