本公司董事會及全體董事保證公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準(zhǔn)確性和完整性依法承擔(dān)法律責(zé)任。

　　重要內(nèi)容提示：

　　●本次會議是否有被否決議案：無

　　一、 會議召開和出席情況

　?。ㄒ唬?股東大會召開的時間：2022年11月14日

　?。ǘ?股東大會召開的地點：廣東省廣州市黃埔區(qū)經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)永和經(jīng)濟(jì)區(qū)斗塘路1號公司行政樓五樓會議室

　?。ㄈ┏鱿瘯h的普通股股東、特別表決權(quán)股東、恢復(fù)表決權(quán)的優(yōu)先股股東及其持有表決權(quán)數(shù)量的情況：

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　?。ㄋ模┍頉Q方式是否符合《公司法》及公司章程的規(guī)定，大會主持情況等。

　　本次會議由董事會召集，會議采取現(xiàn)場投票和網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的表決方式。會議由董事長袁建華主持，本次股東大會的召集和召開程序、出席會議人員的資格和召集人資格、會議的表決程序和表決結(jié)果均符合《公司法》及《公司章程》的規(guī)定。

　?。ㄎ澹┕径?、監(jiān)事和董事會秘書的出席情況

　　1、 公司在任董事7人，出席7人，其中部分董事由于疫情防控原因，通過線上會議方式出席；

　　2、 公司在任監(jiān)事3人，出席3人；

　　3、 公司董事會秘書出席了本次會議；公司全部高管列席了本次會議。

　　二、 議案審議情況

　?。ㄒ唬?非累積投票議案

　　1、議案名稱：關(guān)于續(xù)聘天健會計師事務(wù)所（特殊普通合伙）為公司審計機(jī)構(gòu)的議案

　　審議結(jié)果：通過

　　表決情況：

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　　2、議案名稱：關(guān)于變更注冊資本、修訂《公司章程》并辦理公司變更登記的議案

　　審議結(jié)果：通過

　　表決情況：

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　?。ǘ?/p>

　　涉及重大事項，應(yīng)說明5%以下股東的表決情況

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　?。ㄈ╆P(guān)于議案表決的有關(guān)情況說明

　　1、本次股東大會會議中，議案1為普通決議議案，由出席本次股東大會的股東所持有的表決權(quán)數(shù)量的二分之一以上表決通過；議案2為特別決議議案，由出席本次股東大會的股東所持有的表決權(quán)數(shù)量的三分之二以上表決通過。

　　2、本次會議所有議案均對中小投資者進(jìn)行了單獨計票。

　　三、 律師見證情況

　　1、

　　本次股東大會見證的律師事務(wù)所：廣東廣信君達(dá)律師事務(wù)所

　　律師：曹武清、官招陽

　　2、

　　律師見證結(jié)論意見：

　　公司2022年第一次臨時股東大會的召集、召開程序，出席本次股東大會人員及召集人資格，會議表決程序和表決結(jié)果均符合《公司法》《上市公司股東大會規(guī)則》《上海證券交易所上市公司股東大會網(wǎng)絡(luò)投票實施細(xì)則》及其他法律、法規(guī)和其他規(guī)范性文件和《公司章程》的相關(guān)規(guī)定，本次股東大會作出的決議真實、合法、有效。

　　特此公告。

　　廣州【潔特生物(688026)、股吧】過濾股份有限公司董事會

　　2022年11月15日

　　來源：·中證網(wǎng) 作者：