證券代碼：600062 證券簡(jiǎn)稱：華潤(rùn)雙鶴 公告編號(hào)：臨2022－118

　　華潤(rùn)雙鶴藥業(yè)股份有限公司

　　第九屆董事會(huì)第二十三次會(huì)議決議公告

　　本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)法律責(zé)任。

　　一、董事會(huì)會(huì)議召開情況

　　公司第九屆董事會(huì)第二十三次會(huì)議的召開符合《公司法》和公司《章程》的有關(guān)規(guī)定。本次會(huì)議通知于2022年11月9日以電子郵件方式向全體董事發(fā)出，會(huì)議于2022年11月12日以通訊方式召開。出席會(huì)議的董事應(yīng)到11名，親自出席會(huì)議的董事11名。

　　二、董事會(huì)會(huì)議審議情況

　　1、關(guān)于聘任副總裁的議案

　　聘任吳城錦先生(簡(jiǎn)歷附后)擔(dān)任公司副總裁職務(wù)，自董事會(huì)聘任之日起就任，任期與第九屆董事會(huì)任期相同。

　　11票同意，0票反對(duì)，0票棄權(quán)。

　　獨(dú)立董事意見：同意。

　　三、上網(wǎng)公告附件

　　獨(dú)立董事關(guān)于第九屆董事會(huì)第二十三次會(huì)議有關(guān)事項(xiàng)的獨(dú)立意見

　　特此公告。

　　華潤(rùn)雙鶴藥業(yè)股份有限公司

　　董事會(huì)

　　2022年11月15日

　　報(bào)備文件：第九屆董事會(huì)第二十三次會(huì)議決議

　　附：簡(jiǎn)歷

　　吳城錦先生，1978年9月出生，美國(guó)美利堅(jiān)大學(xué)國(guó)際法學(xué)研究專業(yè)法學(xué)碩士學(xué)位。曾任華潤(rùn)電力控股有限公司法律部高級(jí)經(jīng)理，法律部助理總監(jiān)，煤炭事業(yè)部法律部總經(jīng)理，煤炭事業(yè)部/華潤(rùn)煤業(yè)(集團(tuán))有限公司助理總經(jīng)理兼總法律顧問；華潤(rùn)(集團(tuán))有限公司戰(zhàn)略管理部科技工業(yè)組專業(yè)總監(jiān)；華潤(rùn)生命科學(xué)集團(tuán)有限公司助理總經(jīng)理，副總經(jīng)理；航天神舟生物科技集團(tuán)有限公司副總經(jīng)理(主持工作)。

　　來源：·中證網(wǎng) 作者：