本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)法律責(zé)任。

　　重要內(nèi)容提示：

　　●本次會(huì)議是否有否決議案：無(wú)

　　一、 會(huì)議召開(kāi)和出席情況

　　(一) 股東大會(huì)召開(kāi)的時(shí)間：2022年11月18日

　　(二) 股東大會(huì)召開(kāi)的地點(diǎn)：無(wú)錫市錫山區(qū)東港鎮(zhèn)新材料產(chǎn)業(yè)園（民祥路29號(hào)）二樓會(huì)議室

　　(三)出席會(huì)議的普通股股東和恢復(fù)表決權(quán)的優(yōu)先股股東及其持有股份情況：

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　　(四)表決方式是否符合《公司法》及《公司章程》的規(guī)定，大會(huì)主持情況等。

　　本次股東大會(huì)由公司董事會(huì)召集，公司董事長(zhǎng)朱學(xué)軍先生擔(dān)任本次股東大會(huì)的主持人，會(huì)議采用現(xiàn)場(chǎng)投票和網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的表決方式。本次會(huì)議的召開(kāi)、召集及表決方式符合《公司法》及《公司章程的規(guī)定》。

　　(五) 公司董事、監(jiān)事和董事會(huì)秘書(shū)的出席情況

　　1、 公司在任董事8人，出席8人，其中董事何旭強(qiáng)、獨(dú)立董事竇紅靜以通訊方式參會(huì)；

　　2、 公司在任監(jiān)事3人，出席3人；

　　3、 董事會(huì)秘書(shū)?？∠壬鱿瘯?huì)議；財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人馮莉女士、副總經(jīng)理王健先生列席會(huì)議。

　　二、 議案審議情況

　　(一) 非累積投票議案

　　1、1.01：發(fā)行股票的種類(lèi)和面值

　　審議結(jié)果：通過(guò)

　　表決情況：

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　　2、1.02：發(fā)行方式和發(fā)行時(shí)間

　　審議結(jié)果：通過(guò)

　　表決情況：

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　　3、1.03：發(fā)行對(duì)象及認(rèn)購(gòu)方式

　　審議結(jié)果：通過(guò)

　　表決情況：

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　　4、1.04：定價(jià)基準(zhǔn)日、發(fā)行價(jià)格及定價(jià)方式

　　審議結(jié)果：通過(guò)

　　表決情況：

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　　5、1.05：發(fā)行數(shù)量

　　審議結(jié)果：通過(guò)

　　表決情況：

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　　6、1.06：限售期

　　審議結(jié)果：通過(guò)

　　表決情況：

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　　7、1.07：募集資金總額及用途

　　審議結(jié)果：通過(guò)

　　表決情況：

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　　8、1.08：本次發(fā)行股票前滾存利潤(rùn)的分配

　　審議結(jié)果：通過(guò)

　　表決情況：

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　　9、1.09：股票上市地點(diǎn)

　　審議結(jié)果：通過(guò)

　　表決情況：

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　　10、1.10：決議有效期

　　審議結(jié)果：通過(guò)

　　表決情況：

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　　11、2：關(guān)于公司非公開(kāi)發(fā)行A股股票預(yù)案（修訂稿）的議案

　　審議結(jié)果：通過(guò)

　　表決情況：

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　　12、3：關(guān)于公司非公開(kāi)發(fā)行a股股票募集資金使用可行性分析報(bào)告（修訂稿）的議案

　　審議結(jié)果：通過(guò)

　　表決情況：

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　　13、4：關(guān)于公司2023年度申請(qǐng)銀行綜合授信額度的議案

　　審議結(jié)果：通過(guò)

　　表決情況：

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　　14、5：關(guān)于使用閑置自有資金進(jìn)行委托理財(cái)的議案

　　審議結(jié)果：通過(guò)

　　表決情況：

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　　(二)涉及重大事項(xiàng)，5%以下股東的表決情況

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　　(三) 關(guān)于議案表決的有關(guān)情況說(shuō)明

　　本次會(huì)議審議的議案通過(guò)表決獲股東大會(huì)審議通過(guò)。

　　三、 律師見(jiàn)證情況

　　1、 本次股東大會(huì)見(jiàn)證的律師事務(wù)所：北京德恒（無(wú)錫）律師事務(wù)所

　　律師：羅祖智律師、程銳律師

　　2、律師見(jiàn)證結(jié)論意見(jiàn)：

　　本所律師認(rèn)為，無(wú)錫阿科力科技股份有限公司2022年第四次臨時(shí)股東大會(huì)的召集、召開(kāi)程序、召集人和出席本次股東大會(huì)的人員資格、表決程序及表決結(jié)果均符合《公司法》、《股東大會(huì)規(guī)則》、《公司章程》及其他有關(guān)法律、法規(guī)的規(guī)定，表決程序及表決結(jié)果合法有效。

　　四、 備查文件目錄

　　1、 經(jīng)與會(huì)董事和記錄人簽字確認(rèn)并加蓋董事會(huì)印章的股東大會(huì)決議；

　　2、 經(jīng)見(jiàn)證的律師事務(wù)所主任簽字并加蓋公章的法律意見(jiàn)書(shū)；

　　無(wú)錫阿科力科技股份有限公司

　　董事會(huì)

　　2022年11月19日

　　來(lái)源：·中證網(wǎng) 作者：