本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)法律責(zé)任。

　　重要內(nèi)容提示：

　　●本次會(huì)議是否有否決議案：無(wú)

　　一、 會(huì)議召開(kāi)和出席情況

　　(一) 股東大會(huì)召開(kāi)的時(shí)間：2022年12月07日

　　(二) 股東大會(huì)召開(kāi)的地點(diǎn)：廣州市黃埔區(qū)科學(xué)大道48號(hào)綠地中央廣場(chǎng)E棟28樓公司會(huì)議室

　　(三)出席會(huì)議的普通股股東和恢復(fù)表決權(quán)的優(yōu)先股股東及其持有股份情況：

　　■

　　(四)表決方式是否符合《公司法》及《公司章程》的規(guī)定，大會(huì)主持情況等。

　　本次股東大會(huì)由董事會(huì)召集，董事長(zhǎng)梁建華先生主持，本次會(huì)議的召集、召開(kāi)及表決方式均符合《公司法》及《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。

　　(五) 公司董事、監(jiān)事和董事會(huì)秘書(shū)的出席情況

　　1、 公司在任董事7人，出席7人；

　　2、 公司在任監(jiān)事3人，出席3人；

　　3、 董事會(huì)秘書(shū)祝郁文先生出席了本次會(huì)議；公司其他高管列席了會(huì)議。

　　二、 議案審議情況

　　(一) 非累積投票議案

　　1、議案名稱：關(guān)于對(duì)外投資建設(shè)項(xiàng)目暨擬簽署投資協(xié)議的議案

　　審議結(jié)果：通過(guò)

　　表決情況：

　　■

　　2、議案名稱：關(guān)于向銀行申請(qǐng)綜合授信額度的議案

　　審議結(jié)果：通過(guò)

　　表決情況：

　　■

　　(二)關(guān)于議案表決的有關(guān)情況說(shuō)明

　　無(wú)

　　三、 律師見(jiàn)證情況

　　1、 本次股東大會(huì)見(jiàn)證的律師事務(wù)所：北京國(guó)楓（深圳）律師事務(wù)所

　　律師：彭亞威、趙若云

　　2、律師見(jiàn)證結(jié)論意見(jiàn)：

　　本次會(huì)議的召集、召開(kāi)程序符合法律、行政法規(guī)、規(guī)章、規(guī)范性文件、《股東大會(huì)規(guī)則》及《公司章程》的規(guī)定，本次會(huì)議的召集人和出席會(huì)議人員的資格以及本次會(huì)議的表決程序和表決結(jié)果均合法有效。

　　特此公告。

　　【超訊通信(603322)、股吧】股份有限公司董事會(huì)

　　2022年12月7日

　　●上網(wǎng)公告文件

　　法律意見(jiàn)書(shū)。

　　●報(bào)備文件

　　股東大會(huì)決議。

　　來(lái)源：·中證網(wǎng) 作者：