本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準確性和完整性承擔法律責任。

　　重要內(nèi)容提示：

　　●本次會議是否有否決議案：無

　　一、 會議召開和出席情況

　　(一) 股東大會召開的時間：2022年12月8日

　　(二) 股東大會召開的地點：福建省福州市鼓樓區(qū)湖東路268號興業(yè)證券大廈9樓會議室

　　(三)出席會議的普通股股東和恢復表決權的優(yōu)先股股東及其持有股份情況：

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　　(四)表決方式是否符合《公司法》及《公司章程》的規(guī)定，大會主持情況等。

　　本次股東大會采取現(xiàn)場投票與網(wǎng)絡投票相結合的表決方式，符合《公司法》等法律、法規(guī)及《公司章程》的有關規(guī)定。本次股東大會由公司董事會召集，楊華輝董事長主持會議。

　　(五) 公司董事、監(jiān)事和董事會秘書的出席情況

　　1、 公司在任董事9人，出席9人；

　　2、 公司在任監(jiān)事5人，出席5人；

　　3、 公司董事會秘書出席會議，公司高管列席會議。

　　二、 議案審議情況

　　(一) 非累積投票議案

　　1、議案名稱：關于變更公司注冊資本、增加經(jīng)營范圍及修訂《公司章程》部分條款的議案

　　審議結果：通過

　　表決情況：

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　　2、議案名稱：興業(yè)證券股份有限公司2022年中期利潤分配預案

　　審議結果：通過

　　表決情況：

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　　3、議案名稱：關于提請授權對子公司提供擔保的議案

　　審議結果：通過

　　表決情況：

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　　(二)現(xiàn)金分紅分段表決情況

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　　(三)涉及重大事項，5%以下股東的表決情況

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　　(四)關于議案表決的有關情況說明

　　本次股東大會審議的3項議案均獲得通過。

　　議案1為特別決議議案，獲得出席本次股東大會的股東所持有效表決權股份總數(shù)2/3以上通過。

　　三、 律師見證情況

　　1、 本次股東大會見證的律師事務所：國浩律師（上海）事務所

　　律師：孫立 唐敏

　　2、律師見證結論意見：

　　本次股東大會的召集、召開程序符合法律、法規(guī)及《公司章程》的規(guī)定；出席本次股東大會的人員資格均合法有效；本次股東大會的表決程序符合有關法律、法規(guī)及《公司章程》的規(guī)定，表決結果合法有效。

　　四、 備查文件目錄

　　1、 興業(yè)證券股份有限公司2022年第一次臨時股東大會決議；

　　2、 經(jīng)見證的律師事務所主任簽字并加蓋公章的法律意見書。

　　特此公告。

　　興業(yè)證券股份有限公司董事會

　　2022年12月9日

　　來源：·中證網(wǎng) 作者：