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　　華電能源股份有限公司

　　十屆二十八次董事會(huì)會(huì)議決議公告

　　華電能源股份有限公司于2022年12月6日以電子郵件和書面方式發(fā)出召開十屆二十八次董事會(huì)的通知，會(huì)議于2022年12月14日以通訊方式召開，公司董事9人，參加表決的董事9人，符合《公司法》及公司章程的有關(guān)規(guī)定，會(huì)議決議有效。會(huì)議審議通過了如下議案：

　　一、關(guān)于修訂《公司章程》的議案

　　詳見同日公司修訂章程和相關(guān)議事規(guī)則的公告。此議案獲同意票9票，反對(duì)票0票，棄權(quán)票0票。

　　二、關(guān)于修訂《股東大會(huì)議事規(guī)則》的議案

　　詳見同日公司修訂章程和相關(guān)議事規(guī)則的公告。此議案獲同意票9票，反對(duì)票0票，棄權(quán)票0票。

　　三、關(guān)于修訂《董事會(huì)議事規(guī)則》的議案

　　詳見同日公司修訂章程和相關(guān)議事規(guī)則的公告。此議案獲同意票9票，反對(duì)票0票，棄權(quán)票0票。

　　四、關(guān)于制定《落實(shí)董事會(huì)職權(quán)實(shí)施方案》的議案

　　此議案獲同意票9票，反對(duì)票0票，棄權(quán)票0票。

　　五、關(guān)于修訂《華電能源股份有限公司企業(yè)工資總額管理辦法》的議案

　　此議案獲同意票9票，反對(duì)票0票，棄權(quán)票0票。

　　六、關(guān)于調(diào)整公司2022年日常關(guān)聯(lián)交易額度和預(yù)計(jì)2023年日常關(guān)聯(lián)交易的議案

　　公司董事9人，此議案參加表決的董事7人，獲同意票7票，反對(duì)票0票，棄權(quán)票0票。關(guān)聯(lián)董事熊卓遠(yuǎn)、程剛已回避表決。詳見同日公司調(diào)整2022年日常關(guān)聯(lián)交易額度和預(yù)計(jì)2023年日常關(guān)聯(lián)交易的公告。

　　七、關(guān)于公司與中國華電集團(tuán)財(cái)務(wù)有限公司重新簽訂《金融服務(wù)協(xié)議》暨關(guān)聯(lián)交易的議案

　　公司董事9人，此議案參加表決的董事7人，獲同意票7票，反對(duì)票0票，棄權(quán)票0票。關(guān)聯(lián)董事熊卓遠(yuǎn)、程剛已回避表決。詳見同日公司關(guān)于與中國華電集團(tuán)財(cái)務(wù)有限公司重新簽訂《金融服務(wù)協(xié)議》暨關(guān)聯(lián)交易的公告。

　　八、關(guān)于處置陳巴爾虎旗天順礦業(yè)有限責(zé)任公司產(chǎn)能指標(biāo)的議案

　　公司決定掛牌轉(zhuǎn)讓陳巴爾虎旗天順礦業(yè)有限責(zé)任公司產(chǎn)能指標(biāo)，詳見同日公司處置全資子公司產(chǎn)能指標(biāo)的公告。此議案獲同意票9票，反對(duì)票0票，棄權(quán)票0票。

　　九、關(guān)于召開2022年第四次臨時(shí)股東大會(huì)的議案

　　公司定于2022年12月30日召開2022年第四次臨時(shí)股東大會(huì)，詳見同日公司召開2022年第四次臨時(shí)股東大會(huì)通知。此議案獲同意票9票，反對(duì)票0票，棄權(quán)票0票。

　　華電能源股份有限公司董事會(huì)

　　2022年12月15日

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　　關(guān)于修訂《公司章程》和相關(guān)議事規(guī)則的公告

　　本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。

　　根據(jù)修訂后的《公司法》、《證券法》及中國證監(jiān)會(huì)和上海證券交易所今年以來新修訂的多項(xiàng)監(jiān)管新規(guī)要求，結(jié)合國企改革三年行動(dòng)以及黨建工作的有關(guān)要求，公司擬修訂《公司章程》、《股東大會(huì)議事規(guī)則》和《董事會(huì)議事規(guī)則》。

　　公司十屆二十八次董事會(huì)審議通過了《關(guān)于修訂〈公司章程〉的議案》、《關(guān)于修訂〈股東大會(huì)議事規(guī)則〉的議案》和《關(guān)于修訂〈董事會(huì)議事規(guī)則〉的議案》，上述議案還將提交公司2022年第四次臨時(shí)股東大會(huì)審議。

　　此次《公司章程》和《董事會(huì)議事規(guī)則》修訂了部分條款，詳見附表一和附表二。公司現(xiàn)行的《股東大會(huì)議事規(guī)則》制定年限較早，僅做個(gè)別條款的修訂已不適應(yīng)最新的法規(guī)體系和監(jiān)管要求，本次擬重新制定《股東大會(huì)議事規(guī)則》。

　　擬修訂的《公司章程》、《股東大會(huì)議事規(guī)則》和《董事會(huì)議事規(guī)則》詳見上海證券交易所網(wǎng)站。

　　華電能源股份有限公司

　　2022年12月15日

　　附表一

　　《華電能源股份有限公司章程》

　　修改對(duì)照表

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　　附表二

　　《董事會(huì)議事規(guī)則》修訂對(duì)照表

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　　華電能源股份有限公司

　　關(guān)于調(diào)整2022年日常關(guān)聯(lián)交易額度和預(yù)計(jì)2023年

　　日常關(guān)聯(lián)交易的公告

　　本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。

　　重要內(nèi)容提示：

　　●日常關(guān)聯(lián)交易事項(xiàng)還需提交股東大會(huì)審議

　　●日常關(guān)聯(lián)交易對(duì)上市公司的影響：本次調(diào)整和預(yù)計(jì)的日常關(guān)聯(lián)交易符合相關(guān)法律法規(guī)及制度的規(guī)定，沒有損害公司及股東特別是中小股東的利益。公司的主要業(yè)務(wù)不會(huì)因此而對(duì)關(guān)聯(lián)方形成依賴，不會(huì)影響公司的獨(dú)立性。

　　一、日常關(guān)聯(lián)交易基本情況

　　（一）日常關(guān)聯(lián)交易履行的審議程序

　　公司2022年日常關(guān)聯(lián)交易事項(xiàng)已經(jīng)公司于2022年5月18日召開的2021年度股東大會(huì)審議通過。2022年12月12日，公司收到中國證券監(jiān)督管理委員會(huì)核發(fā)的《關(guān)于核準(zhǔn)華電能源股份有限公司向華電煤業(yè)集團(tuán)有限公司發(fā)行股份購買資產(chǎn)并募集配套資金申請(qǐng)的批復(fù)》，詳見2022年12月13日公司公告。公司預(yù)計(jì)年底前完成發(fā)行股份購買山西錦興能源有限公司（以下簡稱“錦興公司”）51.00%股權(quán)的資產(chǎn)過戶工作，考慮錦興公司合并后，需調(diào)整公司與中國華電集團(tuán)有限公司（以下簡稱“華電集團(tuán)”）及其所屬企業(yè)的關(guān)聯(lián)交易金額。公司擬就錦興公司2022年12月并入公司后，調(diào)整公司2022年日常關(guān)聯(lián)交易額度，同時(shí)預(yù)計(jì)2023年日常關(guān)聯(lián)交易情況。

　　公司十屆二十八次董事會(huì)審議通過了《關(guān)于調(diào)整公司2022年日常關(guān)聯(lián)交易額度和預(yù)計(jì)2023年日常關(guān)聯(lián)交易的議案》，公司董事9人，參加表決的董事7人，上述議案獲贊成票7票。關(guān)聯(lián)董事熊卓遠(yuǎn)、程剛已回避表決。上述交易尚須獲得股東大會(huì)的批準(zhǔn)，與該關(guān)聯(lián)交易有利害關(guān)系的關(guān)聯(lián)人將放棄在股東大會(huì)上對(duì)該議案的投票權(quán)。

　　公司獨(dú)立董事認(rèn)為：公司日常關(guān)聯(lián)交易事項(xiàng)為公司維持日常生產(chǎn)經(jīng)營以及持續(xù)發(fā)展與穩(wěn)定經(jīng)營所需，調(diào)整2022年日常關(guān)聯(lián)交易額度和預(yù)計(jì)2023年日常關(guān)聯(lián)交易符合公司實(shí)際情況和業(yè)務(wù)發(fā)展需要。我們事前審閱了相關(guān)議案，同意將該議題提交公司董事會(huì)審議。議案表決程序符合有關(guān)法律、法規(guī)及公司章程的規(guī)定，關(guān)聯(lián)董事均遵守了回避表決的原則，未發(fā)現(xiàn)董事會(huì)及關(guān)聯(lián)董事存在違反誠信原則的現(xiàn)象，決策程序合法有效。

　?。ǘ┕救粘ｊP(guān)聯(lián)交易2022年調(diào)整和2023年預(yù)計(jì)金額和類別情況

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　　二、關(guān)聯(lián)方介紹和關(guān)聯(lián)關(guān)系

　　1、華電集團(tuán)是公司控股股東，其基本情況詳見2022年8月30日公司關(guān)聯(lián)交易公告。

　　2、中國華電集團(tuán)財(cái)務(wù)有限公司是華電集團(tuán)的控股子公司，經(jīng)中國銀監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)成立，于2004年2月12日在北京市工商行政管理局登記注冊(cè)，法定代表人李文峰，注冊(cè)地址北京市西城區(qū)宣武門內(nèi)大街2號(hào)B座10層，注冊(cè)資金55.41億元，主要業(yè)務(wù)為：對(duì)集團(tuán)成員單位辦理財(cái)務(wù)和融資顧問、信用鑒證及相關(guān)的咨詢、代理業(yè)務(wù)；協(xié)助成員單位實(shí)現(xiàn)交易款項(xiàng)的收付；經(jīng)批準(zhǔn)的保險(xiǎn)代理業(yè)務(wù)；對(duì)成員單位提供擔(dān)保；辦理成員單位之間的委托貸款及委托投資；對(duì)成員單位辦理票據(jù)承兌與貼現(xiàn)；辦理成員單位之間的內(nèi)部轉(zhuǎn)賬結(jié)算及相應(yīng)的結(jié)算、清算方案設(shè)計(jì)；吸收成員單位的存款；對(duì)成員單位辦理貸款及融資租賃；從事同業(yè)拆借；經(jīng)批準(zhǔn)發(fā)行財(cái)務(wù)公司債券；承銷成員單位的企業(yè)債券等業(yè)務(wù)。2021年總資產(chǎn)655.19億元，凈資產(chǎn)99.88億元，凈利潤9.49億元。

　　3、華電租賃公司實(shí)際控制人為華電集團(tuán)，成立于2013年9月9日，法定代表人為殷紅軍，注冊(cè)資本40億人民幣，其中華電資產(chǎn)管理（天津）有限公司持股55.01%，中國華電香港有限公司持股25%，光大永明人壽保險(xiǎn)有限公司持股19.99%。公司注冊(cè)地為天津自貿(mào)試驗(yàn)區(qū)(東疆保稅港區(qū))呼倫貝爾路416號(hào)銘海中心6號(hào)樓-2、5-312-03，主營業(yè)務(wù)包括融資租賃業(yè)務(wù)；租賃業(yè)務(wù)；向國內(nèi)外購買租賃財(cái)產(chǎn)；租賃財(cái)產(chǎn)的殘值處理及維修；租賃交易咨詢和擔(dān)保；兼營與主營業(yè)務(wù)相關(guān)的保理業(yè)務(wù)。截至2021年底，總資產(chǎn)352億元，凈資產(chǎn)57億元，凈利潤4.9億元。

　　4、華電運(yùn)銷公司實(shí)際控制人為華電集團(tuán)，成立于2007年11月19日，法定代表人梁彥鴻，注冊(cè)資本8,000萬元，注冊(cè)地為北京市房山區(qū)長陽萬興路86號(hào)-N2188，主營業(yè)務(wù)包括：銷售煤炭（不在北京地區(qū)開展實(shí)物煤的交易、儲(chǔ)運(yùn)活動(dòng)）；節(jié)能燃燒技術(shù)研發(fā)應(yīng)用；物流配送信息平臺(tái)開發(fā)；上述項(xiàng)目的技術(shù)轉(zhuǎn)讓、技術(shù)培訓(xùn)；貨物裝卸服務(wù)；資產(chǎn)管理；經(jīng)濟(jì)信息咨詢；貨物進(jìn)出口、技術(shù)進(jìn)出口、代理進(jìn)出口。2021年總資產(chǎn)21.65億元，凈資產(chǎn)2.79億元，凈利潤1.06億元。

　　上述關(guān)聯(lián)方為公司的控股股東及由控股股東直接或者間接控制的法人或其他組織，根據(jù)《上海證券交易所上市公司關(guān)聯(lián)交易實(shí)施指引》）的相關(guān)規(guī)定，為公司的關(guān)聯(lián)方。公司與其發(fā)生的關(guān)聯(lián)交易系正常的經(jīng)營所需，公司認(rèn)為上述關(guān)聯(lián)方的財(cái)務(wù)狀況和資信情況良好，是依法存續(xù)且正常經(jīng)營的公司，履約能力較強(qiáng)，交易不會(huì)給公司帶來相關(guān)風(fēng)險(xiǎn)。

　　三、關(guān)聯(lián)交易主要內(nèi)容和定價(jià)政策

　　公司在華電財(cái)務(wù)公司的存款利率不低于工農(nóng)中建四大銀行所提供的同等存款利率均值且不低于華電財(cái)務(wù)公司吸收華電集團(tuán)內(nèi)其他成員單位活期存款所確定的利率。華電財(cái)務(wù)公司為公司提供的結(jié)算業(yè)務(wù)服務(wù)，除中國人民銀行規(guī)定收取的結(jié)算手續(xù)費(fèi)外，提供其他結(jié)算業(yè)務(wù)均免費(fèi)。公司從華電財(cái)務(wù)公司獲得綜合授信項(xiàng)下的貸款利率不高于同期國內(nèi)主要商業(yè)銀行同檔次的貸款利率。

　　公司與華電租賃公司的租賃業(yè)務(wù)利率，根據(jù)公司具體經(jīng)營狀況和市場利率，通過雙方溝通協(xié)商確定。租賃業(yè)務(wù)利率不高于公司合作其他租賃機(jī)構(gòu)的租賃業(yè)務(wù)利率。

　　公司向華電運(yùn)銷公司等華電集團(tuán)下屬公司銷售煤炭的價(jià)格經(jīng)各方公平磋商，根據(jù)當(dāng)時(shí)市場價(jià)格及情況，并參考以下因素確定：（1）全國產(chǎn)業(yè)政策與中國的行業(yè)及市場狀況；（2）國家或地方發(fā)展和改革委員會(huì)、能源局就煤炭采購價(jià)格頒布的特定指引或政策（如有）；（3）中國的地區(qū)煤炭交易所或市場的現(xiàn)行交易煤炭市場價(jià)格，即于同一地區(qū)或其附近地區(qū)，在正常商業(yè)交易情況下，按一般商業(yè)條款向獨(dú)立第三方出售或從獨(dú)立第三方采購?fù)燃?jí)煤炭的價(jià)格；（4）煤炭的質(zhì)量，按照國標(biāo)進(jìn)行驗(yàn)收；（5）煤炭的數(shù)量，以收貨電廠計(jì)量結(jié)果為準(zhǔn)，并作為結(jié)算依據(jù)。若電廠驗(yàn)收數(shù)量與發(fā)運(yùn)鐵路大票記重?cái)?shù)量出現(xiàn)差異時(shí)，電廠承擔(dān)1.2%以內(nèi)合理路損，超過1.2%的部分由煤礦承擔(dān)。

　　向華電集團(tuán)所屬企業(yè)開展采購業(yè)務(wù)的定價(jià)政策為：(1)國家、地方物價(jià)管理部門規(guī)定或批準(zhǔn)的價(jià)格。(2)行業(yè)指導(dǎo)價(jià)或自律價(jià)規(guī)定的合理價(jià)格。(3)若不適用本條(1)、(2)項(xiàng)，則為可比的當(dāng)?shù)厥袌鰞r(jià)格?？杀鹊漠?dāng)?shù)厥袌鰞r(jià)格應(yīng)由甲乙雙方協(xié)商確定，確定可比的當(dāng)?shù)厥袌鰞r(jià)格時(shí)，應(yīng)主要考慮在當(dāng)?shù)靥峁╊愃飘a(chǎn)品的第三人當(dāng)時(shí)所收取市價(jià)。(4)不適用上述價(jià)格確定方法的，按協(xié)議價(jià)格。

　　燃料專業(yè)管理服務(wù)費(fèi)按照華電集團(tuán)燃料管理信息系統(tǒng)統(tǒng)計(jì)的到廠驗(yàn)收煤量，按1元/噸的標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行。

　　四、關(guān)聯(lián)交易目的和對(duì)上市公司的影響

　　公司近年來通過華電財(cái)務(wù)公司高效、便捷、安全的結(jié)算業(yè)務(wù)網(wǎng)絡(luò)和結(jié)算業(yè)務(wù)平臺(tái)，減少了公司所屬單位及系統(tǒng)兄弟單位往來資金在途時(shí)間，加速了資金周轉(zhuǎn)，公司的資金收支從來未受到任何影響，公司的資金安全得到了更好的保障。另外，華電財(cái)務(wù)公司辦理貸款業(yè)務(wù)的程序簡單快捷，在公司急需資金時(shí)能快速提供支持，為拓寬公司及控股子公司的籌資渠道提供了便利和支持，提升了公司財(cái)務(wù)管理及資金保障水平。

　　公司開展融資租賃業(yè)務(wù)在公平、互利的基礎(chǔ)上進(jìn)行的，有利于拓寬公司融資渠道，優(yōu)化融資結(jié)構(gòu)，滿足公司生產(chǎn)經(jīng)營的資金需求。

　　華電運(yùn)銷公司存在較大的煤炭需求，錦興公司向?qū)Ψ戒N售煤炭，一方面是基于煤炭市場供應(yīng)緊張以及發(fā)改委出臺(tái)各種政策保障煤炭供應(yīng)的背景，錦興公司在市場化定價(jià)的前提下，組織關(guān)聯(lián)方保供安排，優(yōu)先保障關(guān)聯(lián)方合理的采購需求；另一方面，錦興公司通過向華電運(yùn)銷公司銷售，參與華電集團(tuán)集約化煤炭供銷體系，有利于整體提升銷售定價(jià)能力。

　　公司向華電集團(tuán)所屬企業(yè)開展采購業(yè)務(wù)，可以降低采購成本，提高議價(jià)能力，保證物資供應(yīng)的可靠性。

　　公司與中國華電集團(tuán)公司開展燃料專業(yè)管理服務(wù)業(yè)務(wù)，可提高公司及控股子公司燃料專業(yè)管理水平，及時(shí)掌握煤炭供需、運(yùn)輸市場形勢(shì)信息，協(xié)調(diào)煤炭采購合同的簽訂和落實(shí)，保障公司及控股子公司發(fā)電所需煤炭的落實(shí)。另外，華電集團(tuán)公司及其專業(yè)子公司還可利用其與礦方的良好合作關(guān)系，幫助公司搶占煤炭資源，并利用其資源優(yōu)勢(shì)幫助公司辦理跨省調(diào)運(yùn)煤炭，有效保障公司的煤炭供應(yīng)，保證公司發(fā)電機(jī)組的正常運(yùn)轉(zhuǎn)。

　　本次調(diào)整和預(yù)計(jì)的日常關(guān)聯(lián)交易符合相關(guān)法律法規(guī)及制度的規(guī)定，沒有損害公司及股東特別是中小股東的利益。公司的主要業(yè)務(wù)不會(huì)因此而對(duì)關(guān)聯(lián)方形成依賴，不會(huì)影響公司的獨(dú)立性。

　　五、備查文件

　　1、公司十屆二十八次董事會(huì)決議

　　2、公司獨(dú)立董事意見

　　3、十屆十四次監(jiān)事會(huì)決議

　　特此公告。

　　華電能源股份有限公司董事會(huì)

　　2022年12月15日

　　證券代碼：600726 900937 證券簡稱：*ST華源 *ST華電B 編號(hào)：臨2022-097

　　華電能源股份有限公司關(guān)于與中國華電集團(tuán)財(cái)務(wù)

　　有限公司重新簽訂《金融服務(wù)協(xié)議》暨關(guān)聯(lián)交易的公 告

　　本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。

　　重要內(nèi)容提示：

　　●公司擬與中國華電集團(tuán)財(cái)務(wù)有限公司（以下簡稱“華電財(cái)務(wù)公司”）重新簽訂《金融服務(wù)協(xié)議》，華電財(cái)務(wù)公司是公司關(guān)聯(lián)法人，本次交易構(gòu)成關(guān)聯(lián)交易。

　　●協(xié)議內(nèi)容：根據(jù)《金融服務(wù)協(xié)議》相關(guān)條款，公司在華電財(cái)務(wù)公司的每日最高存款余額合計(jì)不超過90億元，公司從華電財(cái)務(wù)公司獲得綜合授信不超過90億元。

　　●關(guān)聯(lián)人回避事宜：本次關(guān)聯(lián)交易已經(jīng)公司十屆二十八次董事會(huì)批準(zhǔn)，關(guān)聯(lián)董事熊卓遠(yuǎn)、程剛已回避表決。本次關(guān)聯(lián)交易事項(xiàng)尚需提交公司股東大會(huì)審議。

　　一、關(guān)聯(lián)交易概述

　　經(jīng)公司2021年度股東大會(huì)批準(zhǔn)，公司與中國華電集團(tuán)財(cái)務(wù)有限公司于2022年5月20日簽署了《金融服務(wù)協(xié)議》。2022年12月12日，公司收到中國證券監(jiān)督管理委員會(huì)核發(fā)的《關(guān)于核準(zhǔn)華電能源股份有限公司向華電煤業(yè)集團(tuán)有限公司發(fā)行股份購買資產(chǎn)并募集配套資金申請(qǐng)的批復(fù)》，詳見2022年12月13日公司公告。公司預(yù)計(jì)年底前完成發(fā)行股份購買山西錦興能源有限公司51.00%股權(quán)的資產(chǎn)過戶工作，考慮錦興公司合并后，公司存、貸款額度將發(fā)生變化，經(jīng)與華電財(cái)務(wù)公司協(xié)商，擬重新簽訂《中國華電集團(tuán)財(cái)務(wù)有限公司金融服務(wù)協(xié)議》，調(diào)整在華電財(cái)務(wù)公司的存、貸款額度，雙方簽署的原《金融服務(wù)協(xié)議》自動(dòng)終止。

　　華電財(cái)務(wù)公司擬向公司或公司的控股子公司提供以下金融服務(wù)業(yè)務(wù)：存款服務(wù)業(yè)務(wù)、結(jié)算服務(wù)業(yè)務(wù)、綜合授信服務(wù)業(yè)務(wù)和其他經(jīng)銀保監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的金融服務(wù)業(yè)務(wù)。

　　重新簽訂的協(xié)議具體約定如下：

　　1.公司在華電財(cái)務(wù)公司的每日最高存款余額合計(jì)不超過90億元（由原協(xié)議不超過30億元調(diào)整至不超過90億元）。

　　2.公司從華電財(cái)務(wù)公司獲得綜合授信不超過90億元（由原協(xié)議不超過30億元調(diào)整至不超過90億元）。

　　3.取消其他金融服務(wù)預(yù)計(jì)關(guān)聯(lián)交易額度不超過1,000萬元的約定。

　　4.重新簽訂的《中國華電集團(tuán)財(cái)務(wù)有限公司金融服務(wù)協(xié)議》經(jīng)股東大會(huì)批準(zhǔn)后生效，有效期三年，自2022年12月1日起至2025年11月30日止。

　　公司與華電財(cái)務(wù)公司的實(shí)際控制人同為中國華電集團(tuán)有限公司，根據(jù)《上海 證券交易所股票上市規(guī)則（2022 年 1 月修訂）》之規(guī)定，華電財(cái)務(wù)公司是公司關(guān)聯(lián)法人，本次交易構(gòu)成關(guān)聯(lián)交易。本次關(guān)聯(lián)交易已經(jīng)公司十屆二十八次董事會(huì)批準(zhǔn)，關(guān)聯(lián)董事熊卓遠(yuǎn)、程剛已回避表決。本次關(guān)聯(lián)交易事項(xiàng)尚需提交公司股東大會(huì)審議。

　　二、關(guān)聯(lián)方介紹

　　華電財(cái)務(wù)公司基本情況詳見公司同日披露的公司日常關(guān)聯(lián)交易公告。華電財(cái)務(wù)公司主要業(yè)務(wù)最近三年發(fā)展穩(wěn)健，經(jīng)營狀況良好。除雙方簽署的《金融服務(wù)協(xié)議》，華電財(cái)務(wù)公司與本公司之間不存在產(chǎn)權(quán)、業(yè)務(wù)、資產(chǎn)、債權(quán)債務(wù)、人員等方面的其他關(guān)系。華電財(cái)務(wù)公司不是失信被執(zhí)行人，生產(chǎn)經(jīng)營狀況和財(cái)務(wù)狀況良好，能夠履行 與公司達(dá)成的各項(xiàng)協(xié)議，不存在履約風(fēng)險(xiǎn)。

　　三、關(guān)聯(lián)交易的主要內(nèi)容和定價(jià)政策

　　（一）合同方：甲方華電能源股份有限公司(代表自身及控股子公司)；乙方中國華電集團(tuán)財(cái)務(wù)有限公司。

　　（二）華電財(cái)務(wù)公司擬向公司及控股子公司提供存款服務(wù)業(yè)務(wù)、結(jié)算服務(wù)業(yè)務(wù)、綜合授信服務(wù)業(yè)務(wù)和其他經(jīng)銀保監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的金融服務(wù)業(yè)務(wù)，協(xié)議主要內(nèi)容如下：

　　1、存款服務(wù)業(yè)務(wù)

　　乙方在為甲方或甲方的子公司提供上述金融服務(wù)業(yè)務(wù)的同時(shí),必須遵守以下原則：

　?。?）甲方或甲方的子公司在乙方開立存款賬戶，并本著存取自由的原則，將資金存入在乙方開立的存款賬戶，存款形式可以是活期存款、定期存款、通知存款、協(xié)定存款等；

　?。?）在中國人民銀行公布的浮息存款利率區(qū)間內(nèi)，且經(jīng)參考工農(nóng)中建四大銀行公布的存款基準(zhǔn)利率，乙方向甲方提供的存款利率不得低于工農(nóng)中建四大銀行所提供的同等存款利率均值且不低于乙方吸收中國華電集團(tuán)內(nèi)其他成員單位活期存款所確定的利率；

　?。?）雙方出于財(cái)務(wù)控制和交易合理性方面的考慮，對(duì)于雙方進(jìn)行的存款服務(wù)交易金額做出相應(yīng)限制，協(xié)議有效期內(nèi)，甲方及子公司在乙方的每日最高存款余額合計(jì)不超過90億元。

　　2、結(jié)算服務(wù)業(yè)務(wù)

　?。?）乙方根據(jù)甲方及成員企業(yè)指令提供付款服務(wù)和收款服務(wù)，以及其他與結(jié)算業(yè)務(wù)相關(guān)的輔助服務(wù)；

　?。?）乙方應(yīng)確保資金結(jié)算網(wǎng)絡(luò)安全運(yùn)行，保障資金安全，控制資產(chǎn)負(fù)債風(fēng)險(xiǎn)，滿足甲方及子公司支付需求；

　?。?）乙方為甲方提供的結(jié)算業(yè)務(wù)包括但不限于甲方資金的集中結(jié)算業(yè)務(wù)管理；

　?。?）除由中國人民銀行收取的結(jié)算手續(xù)費(fèi)外,乙方均免費(fèi)為甲方提供各類結(jié)算業(yè)務(wù)。

　　3、綜合授信業(yè)務(wù)

　　（1）通過甲乙雙方的通力合作，乙方可給甲方定期提供綜合授信業(yè)務(wù)，不超過90億元人民幣。授信的期限、范圍、項(xiàng)目、金額以及抵質(zhì)押擔(dān)保情況，由乙方做一攬子審批。

　　（2)甲方在綜合授信范圍之內(nèi)信用需求，在符合國家法律、法規(guī)和乙方信貸管理部規(guī)定的前提下，乙方保證履行承諾，并提供高效、優(yōu)質(zhì)的服務(wù)。

　　(3)甲方或甲方的子公司在乙方的貸款利率按照中國人民銀行有關(guān)規(guī)定和財(cái)務(wù)公司相關(guān)管理辦法執(zhí)行，在簽訂每筆貸款合同時(shí)，雙方依據(jù)當(dāng)期適用的貸款市場報(bào)價(jià)利率（LPR）進(jìn)行協(xié)商，對(duì)貸款執(zhí)行利率可做適當(dāng)調(diào)整，同時(shí)不高于同期國內(nèi)主要商業(yè)銀行同檔次的貸款利率；

　　(4)除存款和貸款外的其他各項(xiàng)金融服務(wù),應(yīng)遵循公平合理的原則，收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)按照不高于市場公允價(jià)格，同時(shí)應(yīng)不高于國內(nèi)其他金融機(jī)構(gòu)同等業(yè)務(wù)費(fèi)用水平。

　　(5)在符合國家有關(guān)法律法規(guī)的前提下，乙方根據(jù)甲方經(jīng)營和發(fā)展需要，為甲方及子公司提供綜合授信服務(wù)，甲方及子公司可以使用乙方提供的綜合授信額度辦理貸款、票據(jù)承兌、票據(jù)貼現(xiàn)、擔(dān)保及其他形式的資金融通業(yè)務(wù)，乙方將在自身資金能力范圍內(nèi)盡量優(yōu)先滿足甲方及成員企業(yè)需求。

　　4、其他金融服務(wù)

　　（1）乙方將按甲方及子公司的指示及要求，向其提供經(jīng)營范圍內(nèi)經(jīng)銀保監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)可以開展的其他金融服務(wù)，乙方向甲方及子公司提供其他金融服務(wù)前，雙方需進(jìn)行磋商及訂立獨(dú)立的協(xié)議；

　　（2）乙方就提供其他金融服務(wù)所收取的費(fèi)用，不高于國內(nèi)主要金融機(jī)構(gòu)就同類服務(wù)所收取的費(fèi)用。

　　5、協(xié)議的生效、變更和解除

　?。?）本協(xié)議須經(jīng)訂約雙方法定代表人或授權(quán)代表簽字并加蓋單位公章，且按照上市規(guī)則等相關(guān)法律法規(guī)，經(jīng)甲方董事會(huì)及股東大會(huì)審議通過后生效。雙方于2022年5月20日簽署的原《金融服務(wù)協(xié)議》自動(dòng)終止。

　?。?）本協(xié)議有效期三年，追溯至2022年12月1日起至2025年11月30日止。

　?。?）本協(xié)議經(jīng)雙方協(xié)商一致并達(dá)成書面協(xié)議可以變更和解除，在達(dá)成書面協(xié)議以前，本協(xié)議條款仍然有效。

　?。?）本協(xié)議部分條款無效或者不可執(zhí)行的，不影響其他條款的效力。

　　6、違約責(zé)任

　　任何一方違反本協(xié)議約定的，應(yīng)依照相關(guān)的法律法規(guī)向?qū)Ψ匠袚?dān)違約責(zé)任。乙方的違約責(zé)任包括對(duì)甲方任一下屬成員企業(yè)的違約。

　　四、風(fēng)險(xiǎn)控制措施

　　公司定期取得并審閱華電財(cái)務(wù)公司的包括資產(chǎn)負(fù)債表、損益表、現(xiàn)金流量表 等在內(nèi)的定期財(cái)務(wù)報(bào)告。發(fā)生存款業(yè)務(wù)期間，取得并審閱華電財(cái)務(wù)公司經(jīng)具有執(zhí)行證券、期貨相關(guān)業(yè)務(wù)資格的會(huì)計(jì)師事務(wù)所出具的財(cái)務(wù)報(bào)告，評(píng)估華電財(cái)務(wù)公司的業(yè)務(wù)與財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)，出具風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估報(bào)告，報(bào)公司董事會(huì)審議。華電財(cái)務(wù)公司處于正常經(jīng)營狀態(tài)下，應(yīng)定期向公司董事會(huì)報(bào)告華電財(cái)務(wù)公司的資產(chǎn)負(fù)債、頭寸狀況以及本公司在華電財(cái)務(wù)公司的存款時(shí)點(diǎn)數(shù)。若發(fā)現(xiàn)華電財(cái)務(wù)公司資金狀況發(fā)生異常，應(yīng)隨時(shí)向公司董事會(huì)報(bào)告并啟動(dòng)風(fēng)險(xiǎn)處置預(yù)案。

　　五、本次關(guān)聯(lián)交易的目的和對(duì)公司的影響

　　華電財(cái)務(wù)公司向公司及子公司提供的存貸款利率等于或優(yōu)于國內(nèi)主要商業(yè) 銀行提供的存貸款利率；提供的各項(xiàng)服務(wù)收費(fèi)不高于國內(nèi)其他金融機(jī)構(gòu)同等業(yè)務(wù) 費(fèi)用水平；在授信額度期限內(nèi)，公司可以隨借隨還，方便快捷。本次關(guān)聯(lián)交易有 利于公司開拓融資渠道，增加融資方式，提高資金結(jié)算效率，且此次關(guān)聯(lián)交易過 程遵循了公平、合理的原則，未損害公司及公司全體股東的利益。公司與關(guān)聯(lián)人 在業(yè)務(wù)、人員、財(cái)務(wù)、資產(chǎn)、機(jī)構(gòu)等方面獨(dú)立，本次關(guān)聯(lián)交易不會(huì)對(duì)公司的獨(dú)立 性構(gòu)成影響，公司亦不會(huì)因此對(duì)關(guān)聯(lián)人形成依賴。

　　六、與該關(guān)聯(lián)人累計(jì)已發(fā)生的各類關(guān)聯(lián)交易情況

　　公司十屆二十八次董事會(huì)審議通過了與華電財(cái)務(wù)公司的關(guān)聯(lián)交易事項(xiàng)，并將提交公司2022年第四次臨時(shí)股東大會(huì)。截至2022年11月30日，公司在華電財(cái)務(wù)公司的每日最高存款余額為19.11億元，公司綜合授信額度15億元。

　　七、本次關(guān)聯(lián)交易的審議程序

　　1、董事會(huì)審議情況

　　公司十屆二十八次董事會(huì)審議通過了《關(guān)于公司與中國華電集團(tuán)財(cái)務(wù)有限公司重新簽訂〈金融服務(wù)協(xié)議〉暨關(guān)聯(lián)交易的議案》，公司董事9人，參加表決的董事7人，此議案獲贊成票7票，關(guān)聯(lián)董事熊卓遠(yuǎn)、程剛已回避表決。

　　2、審計(jì)委員會(huì)意見

　　公司與關(guān)聯(lián)方之間的關(guān)聯(lián)交易遵循公允的市場價(jià)格與條件，不存在損害公司和廣大股東利益的情況。

　　3、獨(dú)立董事意見

　　中國華電集團(tuán)財(cái)務(wù)有限公司具備為公司提供金融服務(wù)的各項(xiàng)資質(zhì)，本次公司與其重新簽署的《金融服務(wù)協(xié)議》有利于拓寬融資渠道、降低融資成本，協(xié)議條款合理，交易定價(jià)公允，符合公開、公平、公正的原則，我們事前審閱了相關(guān)議案，認(rèn)為不存在損害公司或股東利益的情況，同意將該議題提交公司董事會(huì)審議。上述議案表決程序符合有關(guān)法律、法規(guī)及公司章程的規(guī)定，關(guān)聯(lián)董事均遵守了回避表決的原則，未發(fā)現(xiàn)董事會(huì)及關(guān)聯(lián)董事存在違反誠信原則的現(xiàn)象，決策程序合法有效。

　　4、監(jiān)事會(huì)意見

　　公司與中國華電集團(tuán)財(cái)務(wù)有限公司重新簽署《金融服務(wù)協(xié)議》是基于公司生產(chǎn)經(jīng)營的實(shí)際需要，有利于降低公司融資成本，提高資金使用效率，增強(qiáng)資金保障和配置能力，未損害公司及其他股東尤其是中小股東的利益，嚴(yán)格履行了公司關(guān)聯(lián)交易審議程序，決策程序符合相關(guān)法律、法規(guī)的要求和《公司章程》的規(guī)定。

　　七、備查文件目錄

　　1、公司十屆二十八次董事會(huì)決議

　　2、公司獨(dú)立董事意見

　　3、十屆十四次監(jiān)事會(huì)決議

　　特此公告。

　　華電能源股份有限公司董事會(huì)

　　2022年12月15日

　　證券代碼：600726 900937 證券簡稱：*ST華源 *ST華電B 編號(hào)：臨2022-098

　　華電能源股份有限公司

　　關(guān)于處置全資子公司產(chǎn)能指標(biāo)的公告

　　本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。

　　重要內(nèi)容提示：

　　● 公司決定在福建省產(chǎn)權(quán)交易中心掛牌出售全資子公司陳巴爾虎旗天順礦業(yè)有限責(zé)任公司（以下簡稱“天順公司”）產(chǎn)能指標(biāo)。

　　● 上述轉(zhuǎn)讓未構(gòu)成關(guān)聯(lián)交易和重大資產(chǎn)重組。

　　一、交易概述

　　1、為實(shí)現(xiàn)效益最大化，公司決定在福建省產(chǎn)權(quán)交易中心掛牌出售天順公司產(chǎn)能指標(biāo)。

　　2、2022年12月14日公司召開的十屆二十八次董事會(huì)審議通過了《關(guān)于處置陳巴爾虎旗天順礦業(yè)有限責(zé)任公司產(chǎn)能指標(biāo)的議案》。公司獨(dú)立董事認(rèn)為，公司處置天順公司產(chǎn)能指標(biāo)事項(xiàng)符合公司實(shí)際情況，上述交易在國家依法設(shè)立的產(chǎn)權(quán)交易所進(jìn)行，定價(jià)依據(jù)公允、公平、合理，符合國家有關(guān)法律、法規(guī)的要求，不存在損害公司和中小股東利益的情形。議案表決程序符合有關(guān)法律、法規(guī)及公司章程的規(guī)定，未發(fā)現(xiàn)董事會(huì)存在違反誠信原則的現(xiàn)象，決策程序合法有效。

　　二、交易標(biāo)的基本情況

　　天順公司原始產(chǎn)能指標(biāo)120萬噸/年，根據(jù)國家發(fā)展和改革委員會(huì)、國家能源局等有關(guān)規(guī)定，可折算為240萬噸/年進(jìn)行跨省跨地區(qū)交易。根據(jù)當(dāng)前市場情況估算，單價(jià)為67.5元/噸，預(yù)估總價(jià)為1.62億元。

　　三、交易的主要內(nèi)容及定價(jià)原則

　　公司決定委托福建省產(chǎn)權(quán)交易中心公開掛牌轉(zhuǎn)讓關(guān)閉退出原始產(chǎn)能指標(biāo)。以當(dāng)時(shí)市場產(chǎn)能交易成交平均價(jià)為掛牌底價(jià)，掛牌時(shí)間不少于7-10個(gè)自然日，因特殊情況導(dǎo)致交易不成功將自動(dòng)順延7-10個(gè)自然日。委托服務(wù)費(fèi)為成交價(jià)款的5％。，由天順公司支付。

　　四、出售資產(chǎn)的目的和對(duì)公司的影響

　　天順公司礦井目前已永久關(guān)閉，公司已對(duì)其開展解散清算工作，詳見2022年10月29日公司全資子公司解散清算的公告。出售其產(chǎn)能指標(biāo)，有利于國有資產(chǎn)保值增值，實(shí)現(xiàn)效益最大化，回收現(xiàn)金流，緩解公司的資金壓力。

　　五、備查文件目錄

　　1、公司十屆二十八次董事會(huì)決議

　　2、獨(dú)立董事意見

　　華電能源股份有限公司董事會(huì)

　　2022年12月15日

　　證券代碼：600726 900937 證券簡稱：*ST華源 *ST華電B 公告編號(hào)：2022-099

　　華電能源股份有限公司

　　關(guān)于召開2022年第四次臨時(shí)股東大會(huì)的通知

　　本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)法律責(zé)任。

　　重要內(nèi)容提示：

　　●股東大會(huì)召開日期：2022年12月30日

　　●本次股東大會(huì)采用的網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)：上海證券交易所股東大會(huì)網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)

　　一、 召開會(huì)議的基本情況

　　(一) 股東大會(huì)類型和屆次

　　2022年第四次臨時(shí)股東大會(huì)

　　(二) 股東大會(huì)召集人：董事會(huì)

　　(三) 投票方式：本次股東大會(huì)所采用的表決方式是現(xiàn)場投票和網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式

　　(四) 現(xiàn)場會(huì)議召開的日期、時(shí)間和地點(diǎn)

　　召開的日期時(shí)間：2022年12月30日9點(diǎn)30分

　　召開地點(diǎn)：黑龍江省哈爾濱市南崗區(qū)大成街209號(hào)公司本部

　　(五) 網(wǎng)絡(luò)投票的系統(tǒng)、起止日期和投票時(shí)間。

　　網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)：上海證券交易所股東大會(huì)網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)

　　網(wǎng)絡(luò)投票起止時(shí)間：自2022年12月30日

　　至2022-12-30

　　采用上海證券交易所網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)，通過交易系統(tǒng)投票平臺(tái)的投票時(shí)間為股東大會(huì)召開當(dāng)日的交易時(shí)間段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通過互聯(lián)網(wǎng)投票平臺(tái)的投票時(shí)間為股東大會(huì)召開當(dāng)日的9:15-15:00。

　　(六) 融資融券、轉(zhuǎn)融通、約定購回業(yè)務(wù)賬戶和滬股通投資者的投票程序

　　涉及融資融券、轉(zhuǎn)融通業(yè)務(wù)、約定購回業(yè)務(wù)相關(guān)賬戶以及滬股通投資者的投票，應(yīng)按照《上海證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第1號(hào) — 規(guī)范運(yùn)作》等有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。

　　(七) 涉及公開征集股東投票權(quán)

　　無

　　二、 會(huì)議審議事項(xiàng)

　　本次股東大會(huì)審議議案及投票股東類型

　　■

　　1、 各議案已披露的時(shí)間和披露媒體

　　公司2022年12月14日召開的十屆二十八次董事會(huì)審議通過上述議案，詳見2022年12月15日公司指定信息披露媒體和上海證券交易所網(wǎng)站。公司將在2022年第四次臨時(shí)股東大會(huì)前在上海證券交易所網(wǎng)站發(fā)布股東大會(huì)會(huì)議材料。

　　2、 特別決議議案：議案1

　　3、 對(duì)中小投資者單獨(dú)計(jì)票的議案：議案4和議案5

　　4、 涉及關(guān)聯(lián)股東回避表決的議案：議案4和議案5

　　應(yīng)回避表決的關(guān)聯(lián)股東名稱：中國華電集團(tuán)有限公司

　　5、 涉及優(yōu)先股股東參與表決的議案：無

　　三、 股東大會(huì)投票注意事項(xiàng)

　　(一) 本公司股東通過上海證券交易所股東大會(huì)網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)行使表決權(quán)的，既可以登陸交易系統(tǒng)投票平臺(tái)（通過指定交易的證券公司交易終端）進(jìn)行投票，也可以登陸互聯(lián)網(wǎng)投票平臺(tái)（網(wǎng)址：vote.sseinfo.com）進(jìn)行投票。首次登陸互聯(lián)網(wǎng)投票平臺(tái)進(jìn)行投票的，投資者需要完成股東身份認(rèn)證。具體操作請(qǐng)見互聯(lián)網(wǎng)投票平臺(tái)網(wǎng)站說明。

　　(二) 持有多個(gè)股東賬戶的股東，可行使的表決權(quán)數(shù)量是其名下全部股東賬戶所持相同類別普通股和相同品種優(yōu)先股的數(shù)量總和。

　　持有多個(gè)股東賬戶的股東通過本所網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)參與股東大會(huì)網(wǎng)絡(luò)投票的，可以通過其任一股東賬戶參加。投票后，視為其全部股東賬戶下的相同類別普通股和相同品種優(yōu)先股均已分別投出同一意見的表決票。

　　持有多個(gè)股東賬戶的股東，通過多個(gè)股東賬戶重復(fù)進(jìn)行表決的，其全部股東賬戶下的相同類別普通股和相同品種優(yōu)先股的表決意見，分別以各類別和品種股票的第一次投票結(jié)果為準(zhǔn)。

　　(三) 同一表決權(quán)通過現(xiàn)場、本所網(wǎng)絡(luò)投票平臺(tái)或其他方式重復(fù)進(jìn)行表決的，以第一次投票結(jié)果為準(zhǔn)。

　　(四) 股東對(duì)所有議案均表決完畢才能提交。

　　(五) 同時(shí)持有本公司A股和B股的股東，應(yīng)當(dāng)分別投票。

　　四、 會(huì)議出席對(duì)象

　　(一) 股權(quán)登記日收市后在中國證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司上海分公司登記在冊(cè)的公司股東有權(quán)出席股東大會(huì)（具體情況詳見下表），并可以以書面形式委托代理人出席會(huì)議和參加表決。該代理人不必是公司股東。

　　■

　　(二) 公司董事、監(jiān)事和高級(jí)管理人員。

　　(三) 公司聘請(qǐng)的律師。

　　(四) 其他人員

　　五、 會(huì)議登記方法

　　出席會(huì)議的個(gè)人股東憑身份證、持股憑證(委托代理他人出席會(huì)議的，應(yīng)出示本人身份證、代理委托書和持股憑證)辦理登記手續(xù)。機(jī)構(gòu)投資者持單位證明、股東帳戶卡、法人授權(quán)委托書及出席人員身份證辦理登記手續(xù)。異地股東可以通過信函或傳真登記。請(qǐng)符合條件出席會(huì)議的股東于2022年12月29日到公司證券法務(wù)部辦理登記手續(xù)。

　　六、 其他事項(xiàng)

　　1、本次股東大會(huì)會(huì)期半天，參加會(huì)議股東食宿、交通費(fèi)自理。

　　2、聯(lián)系電話：0451-58681872 0451-58681769

　　3、傳真：0451-58681800 0451-58681769

　　4、郵編：150001

　　5、聯(lián)系人：戰(zhàn)瑩 于淼

　　特此公告。

　　華電能源股份有限公司董事會(huì)

　　2022年12月15日

　　附件1：授權(quán)委托書

　　● 報(bào)備文件

　　提議召開本次股東大會(huì)的董事會(huì)決議

　　附件1：授權(quán)委托書

　　授權(quán)委托書

　　華電能源股份有限公司：

　　茲委托先生（女士）代表本單位（或本人）出席2022年12月30日召開的貴公司2022年第四次臨時(shí)股東大會(huì)，并代為行使表決權(quán)。

　　委托人持普通股數(shù)：

　　委托人持優(yōu)先股數(shù)：

　　委托人股東帳戶號(hào)：

　　■

　　委托人簽名（蓋章）： 　　　　　　　　受托人簽名：

　　委托人身份證號(hào)： 　　　　　　　　　　受托人身份證號(hào)：

　　委托日期：　　年 月 日

　　備注：

　　委托人應(yīng)當(dāng)在委托書中“同意”、“反對(duì)”或“棄權(quán)”意向中選擇一個(gè)并打“√”，對(duì)于委托人在本授權(quán)委托書中未作具體指示的，受托人有權(quán)按自己的意愿進(jìn)行表決。

　　證券代碼：600726 900937 證券簡稱：*ST華源*ST華電B 編號(hào)：臨2022-100

　　華電能源股份有限公司

　　十屆十四次監(jiān)事會(huì)會(huì)議決議公告

　　華電能源股份有限公司于2022年12月6日以電子郵件和書面方式發(fā)出召開十屆十四次監(jiān)事會(huì)的通知，會(huì)議于2022年12月14日以通訊方式召開，公司監(jiān)事3人，參加表決的監(jiān)事3人，會(huì)議一致審議通過了如下議案：

　　一、關(guān)于調(diào)整公司2022年日常關(guān)聯(lián)交易額度和預(yù)計(jì)2023年日常關(guān)聯(lián)交易的議案

　　二、關(guān)于公司與中國華電集團(tuán)財(cái)務(wù)有限公司重新簽訂《金融服務(wù)協(xié)議》暨關(guān)聯(lián)交易的議案

　　公司與中國華電集團(tuán)財(cái)務(wù)有限公司重新簽署《金融服務(wù)協(xié)議》是基于公司生產(chǎn)經(jīng)營的實(shí)際需要，有利于降低公司融資成本，提高資金使用效率，增強(qiáng)資金保障和配置能力，未損害公司及其他股東尤其是中小股東的利益，嚴(yán)格履行了公司關(guān)聯(lián)交易審議程序，決策程序符合相關(guān)法律、法規(guī)的要求和《公司章程》的規(guī)定。

　　華電能源股份有限公司監(jiān)事會(huì)

　　2022年12月15日

　　來源：·中證網(wǎng) 作者：