證券代碼：600740 證券簡(jiǎn)稱：山西焦化 公告編號(hào)：2022-41號(hào)

　　山西焦化股份有限公司

　　關(guān)于取消2022年第三次臨時(shí)股東大會(huì)的公告

　　特別提示

　　本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)法律責(zé)任。

　　一、 取消股東大會(huì)的相關(guān)情況

　　1. 取消的股東大會(huì)的類型和屆次

　　2022年第三次臨時(shí)股東大會(huì)

　　2. 取消股東大會(huì)的召開(kāi)日期：2022年12月20日

　　3. 取消的股東大會(huì)的股權(quán)登記日

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　　二、取消原因

　　公司原計(jì)劃于2022年11月9日召開(kāi)的2022年第三次臨時(shí)股東大會(huì)主要審議《關(guān)于投資建設(shè)144萬(wàn)噸焦化項(xiàng)目的議案》，該投資事項(xiàng)在本次股東大會(huì)召開(kāi)前需取得上級(jí)有關(guān)部門(mén)的批準(zhǔn)。受新冠肺炎疫情影響，相關(guān)事項(xiàng)尚在審批之中，公司目前無(wú)法確定本次擬投資項(xiàng)目所需履行審批程序的時(shí)間，本著對(duì)全體股東負(fù)責(zé)的態(tài)度，經(jīng)慎重考慮，公司于2022年12月15日召開(kāi)第九屆董事會(huì)第八次會(huì)議，審議通過(guò)了《關(guān)于取消2022年第三次臨時(shí)股東大會(huì)的議案》，決定取消原定于2022年11月9日召開(kāi)后延期至2022年12月20日召開(kāi)的2022年第三次臨時(shí)股東大會(huì)。

　　三、 所涉及議案的后續(xù)處理

　　公司將按照上級(jí)部門(mén)對(duì)該投資項(xiàng)目的批復(fù)情況，積極推進(jìn)相關(guān)工作并履行相關(guān)審議及信息披露程序。本次取消臨時(shí)股東大會(huì)符合相關(guān)法律、法規(guī)及規(guī)范性文件的要求。由此給廣大投資者帶來(lái)的不便，公司深表歉意，敬請(qǐng)廣大投資者諒解。

　　特此公告。

　　山西焦化股份有限公司董事會(huì)

　　2022年12月16日

　　●報(bào)備文件

　　股東大會(huì)召集人取消股東大會(huì)的有關(guān)文件

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