證券代碼：300526 證券簡稱：【*ST中潛(300526)、股吧】 公告編號：2022-142

　　【中潛股份(300526)、股吧】有限公司

　　2022年第七次臨時股東大會決議公告

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　　特別提示：

　　1、本次股東大會不存在否決議案情形；

　　2、本次股東大會不涉及變更以往股東大會已通過的決議。

　　一、會議召開和出席情況

　?。ㄒ唬h召開情況

　　1、會議召開時間：

　　（1）現(xiàn)場會議時間：2022年12月22日下午15:00

　?。?）網(wǎng)絡投票時間：通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)進行網(wǎng)絡投票的具體時間為2022年12月22日上午9:15-9:25、上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；通過深圳證券交易所互聯(lián)網(wǎng)投票的具體時間為：2022年12月22日上午9:15-下午15:00期間的任意時間。

　　2、會議召開地點：深圳市南山區(qū)深港合作區(qū)夢海大道 5019 號卓越前海壹號 T3 棟30L-02。

　　3、會議方式：本次股東大會采取現(xiàn)場表決與網(wǎng)絡投票相結合的方式。

　　4、召集人：公司董事會

　　5、會議主持人：董事長高宗標先生

　　6、本次股東大會會議的召集、召開與表決程序符合《公司法》、《上市公司股東大會規(guī)則》、《深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板股票上市規(guī)則》等法律、法規(guī)、規(guī)范性文件及《公司章程》的規(guī)定。

　　（二）會議出席情況

　　出席本次會議的股東及股東授權代表共6人，代表股份77,804,312股，占上市公司總股份的38.0929％。其中：出席現(xiàn)場會議的股東及股東代表共3人，代表股份67,497,862股，占上市公司總股份的33.0469％；通過網(wǎng)絡投票的股東共3人，代表股份10,306,450股，占上市公司總股份的5.0460％。

　　出席本次會議的中小股東共2人，代表股份94,000股，占上市公司總股份的0.0460％。

　　公司董事、監(jiān)事、董事會秘書出席了本次股東大會，高級管理人員、見證律師列席了本次股東大會。

　　二、議案的審議和表決情況

　　本次股東大會按照會議議程，采用現(xiàn)場投票與網(wǎng)絡投票相結合的方式進行表決，審議通過了以下議案：

　　1、審議通過了《關于變更年審會計師事務所的議案》

　　該議案的表決結果為：同意77,804,312股，占出席會議所有股東所持股份總數(shù)的100.0000％；反對0股，占出席會議所有股東所持股份的0.0000％；棄權0股，占出席會議所有股東所持股份的0.0000％。

　　其中，中小股東的表決結果為：同意94,000股，占出席會議的中小股東所持股份的100.0000％；反對0股，占出席會議的中小股東所持股份的0.0000％；棄權0股，占出席會議的中小股東所持股份的0.0000％。

　　2、審議通過了《關于公司董事會換屆選舉第五屆董事會非獨立董事的議案》

　　本議案使用累積投票制進行表決，對以下4名非獨立董事候選人進行投票選舉：

　　2.1《關于換屆選舉高宗標先生為第五屆董事會非獨立董事的議案》

　　同意股份數(shù):77,710,317股，占出席會議所有股東所持股份總數(shù)（以未累積的股份數(shù)為準）的 99.8792%；其中，中小投資者表決情況：同意 5 股。

　　表決結果：高宗標先生當選為公司第五屆董事會非獨立董事。

　　2.2《關于換屆選舉戴福全先生為第五屆董事會非獨立董事的議案》

　　同意股份數(shù):77,710,317股，占出席會議所有股東所持股份總數(shù)（以未累積的股份數(shù)為準）的 99.8792%；其中，中小投資者表決情況：同意 5 股。

　　表決結果為：戴福全先生當選為公司第五屆董事會非獨立董事。

　　2.3《關于換屆選舉王志濤先生為第五屆董事會非獨立董事的議案》

　　同意股份數(shù):77,710,317股，占出席會議中小股東所持有效表決權股份總數(shù)（以未累積的股份數(shù)為準）的 99.8792%；其中，中小投資者表決情況：同意 5 股。

　　表決結果為：王志濤先生當選為公司第五屆董事會非獨立董事。

　　2.4《關于換屆選舉儲文娟女士為第五屆董事會非獨立董事的議案》

　　同意股份數(shù):77,710,317股，占出席會議所有股東所持股份總數(shù)（以未累積的股份數(shù)為準）的 99.8792%；其中，中小投資者表決情況：同意 5 股。

　　表決結果為：儲文娟女士當選為公司第五屆董事會非獨立董事。

　　3、審議通過了《關于公司董事會換屆選舉第五屆董事會獨立董事的議案》

　　本議案使用累積投票制進行表決，對以下3名獨立董事候選人進行投票選舉：

　　3.1《關于換屆選舉杜俊娟女士為第五屆董事會獨立董事的議案》

　　同意股份數(shù):77,710,317股，占出席會議所有股東所持股份總數(shù)（以未累積的股份數(shù)為準）的99.8792%；其中，中小投資者表決情況：同意 5 股。

　　表決結果為：杜俊娟女士當選為第五屆董事會獨立董事。

　　3.2《關于換屆選舉黃雷先生為第五屆董事會獨立董事的議案》

　　同意股份數(shù):77,710,317股，占出席會議所有股東所持股份總數(shù)（以未累積的股份數(shù)為準）的99.8792%；其中，中小投資者表決情況：同意 5 股。

　　表決結果為：黃雷先生當選為公司第五屆董事會獨立董事。

　　3.3《關于換屆選舉陳旋旋女士為第五屆董事會獨立董事的議案》

　　同意股份數(shù):77,710,317股，占出席會議所有股東所持股份總數(shù)（以未累積的股份數(shù)為準）的99.8792%；其中，中小投資者表決情況：同意5股。

　　表決結果為：陳旋旋女士當選為公司第五屆董事會獨立董事。

　　4、審議通過了《關于公司監(jiān)事會換屆選舉第五屆監(jiān)事會非職工代表監(jiān)事的議案》

　　本議案使用累積投票制進行表決，對以下2名非職工代表監(jiān)事候選人進行投票選舉：

　　4.1《關于換屆選舉茹慧女士為第五屆監(jiān)事會非職工代表監(jiān)事的議案》

　　同意股份數(shù):77,710,317股，占出席會議所有股東所持股份總數(shù)（以未累積的股份數(shù)為準）的99.8792%；其中，中小投資者表決情況：同意 5 股。

　　表決結果為：茹慧女士當選為第五屆監(jiān)事會非職工代表監(jiān)事。

　　4.2《關于換屆選舉劉文良先生為第五屆監(jiān)事會非職工代表監(jiān)事的議案》

　　同意股份數(shù):77,710,317股，占出席會議所有股東所持股份總數(shù)（以未累積的股份數(shù)為準）的99.8792%；其中，中小投資者表決情況：同意 5 股。

　　表決結果為：劉文良先生當選為第五屆監(jiān)事會非職工代表監(jiān)事。

　　三、律師出具的法律意見

　　安徽承義律師事務所律師到會見證本次股東大會并出具《法律意見書》，承義律師認為，公司本次股東大會的召集、召開程序符合法律、行政法規(guī)、《股東大會規(guī)則》和《公司章程》的規(guī)定；出席本次股東大會現(xiàn)場會議的人員資格及召集人資格合法有效；本次股東大會的表決程序、表決結果合法有效。

　　四、備查文件

　　1、中潛股份有限公司2022年第七次臨時股東大會決議；

　　2、安徽承義律師事務所關于中潛股份有限公司2022年第七次臨時股東大會的法律意見書。

　　特此公告。

　　中潛股份有限公司

　　董事會

　　2022年12月22日

　　安徽承義律師事務所

　　關于中潛股份有限公司

　　2022年第七次臨時股東大會的法律意見書

　　(2022)承義法字第00297號

　　致：中潛股份有限公司

　　安徽承義律師事務所（以下稱“本所”）接受中潛股份有限公司（以下稱“公司”）的委托，指派本律師以視頻方式對公司2022年第七次臨時股東大會（以下稱“本次股東大會”）進行見證。

　　本律師根據(jù)《中華人民共和國公司法》（以下稱“《公司法》”）、《中華人民共和國證券法》（以下簡稱“《證券法》”）、《上市公司股東大會規(guī)則》（以下稱“《股東大會規(guī)則》”）等法律、法規(guī)及其它規(guī)范性文件和《中潛股份有限公司章程》（以下稱“《公司章程》”）的規(guī)定，就公司本次股東大會的召集、召開程序、出席會議人員的資格、召集人的資格、表決程序和表決結果等有關事宜出具本《法律意見書》。

　　本《法律意見書》僅供見證公司本次股東大會相關事項的合法性之目的使用，不得用作任何其他目的，本所及本律師同意將本《法律意見書》隨公司本次股東大會決議一同公告，并依法對本《法律意見書》承擔相應的責任。

　　按照律師行業(yè)公認的業(yè)務標準、道德規(guī)范和勤勉盡責精神，本律師對本次股東大會的相關資料和事實進行了核查和驗證，現(xiàn)發(fā)表法律意見如下：

　　一、本次股東大會的召集、召開程序

　　（一）公司第四屆董事會第四十八次會議于2022年12月2日通過決議決定召集本次股東大會并相繼在指定信息披露媒體上發(fā)布了《關于召開2022年第七次臨時股東大會的通知》《關于召開2022年第七次臨時股東大會通知的更正公告》，公告了召開本次股東大會的時間、地點、出席會議對象、出席會議股東的登記辦法及本次股東大會審議的相關事項，并對有關議案的內(nèi)容進行了充分披露。

　?。ǘ┍敬喂蓶|大會以現(xiàn)場投票和網(wǎng)絡投票相結合的方式召開。

　　1、現(xiàn)場會議時間：2022年12月22日（星期四）下午15:00；

　　2、網(wǎng)絡投票時間：2022年12月22日（星期四）。具體投票時間如下：

　?。?）通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)進行網(wǎng)絡投票的時間為2022年12月22日上午 9:15至9:25、9:30至11:30、下午13:00至15:00；

　?。?）通過深圳證券交易所互聯(lián)網(wǎng)系統(tǒng)投票的時間為2022年12月22日上午9:15至下午15:00。

　　現(xiàn)場會議的地點為：深圳市南山區(qū)深港合作區(qū)夢海大道5019號卓越前海壹號T3棟30L-02公司會議室

　?。ㄈ┍敬喂蓶|大會由公司董事長高宗標先生主持。

　　經(jīng)視頻見證，本次股東大會召開的時間、地點及其他事項與本次股東大會通知的內(nèi)容一致。本律師認為，本次股東大會的召集、召開程序符合《公司法》《股東大會規(guī)則》等法律、法規(guī)和規(guī)范性法律文件以及《公司章程》的規(guī)定。

　　二、本次股東大會出席人員的資格、召集人的資格

　?。ㄒ唬┏鱿藛T的資格

　　根據(jù)出席現(xiàn)場會議股東的持股證明及授權委托書等相關文件，出席本次股東大會現(xiàn)場會議的股東、股東代表（或代理人）共3人，代表公司有表決權的股份67,497,862股，占公司股份總數(shù)的33.0469%；

　　根據(jù)深圳證券信息有限公司提供的本次股東大會網(wǎng)絡投票結果，參與本次股東大會網(wǎng)絡投票的股東共3人，代表公司股份數(shù)10,306,450股，占公司股份總數(shù)的5.0460％。

　　綜上，出席本次股東大會的股東人數(shù)共計6人，代表公司股份數(shù)77,804,312股，占公司股份總數(shù)的38.0929％。

　　除上述出席本次股東大會人員以外，以現(xiàn)場或視頻方式出席或列席本次股東大會的還有公司的部分董事、監(jiān)事、董事會秘書、高級管理人員及本律師。

　　在參與本次股東大會網(wǎng)絡投票的股東的資格均符合法律、法規(guī)、規(guī)范性文件及《公司章程》規(guī)定的前提下（通過網(wǎng)絡投票系統(tǒng)進行投票的股東資格，由網(wǎng)絡投票系統(tǒng)提供機構驗證）。本律師認為，出席本次股東大會的會議人員資格符合《公司法》《股東大會規(guī)則》等法律、法規(guī)和規(guī)范性法律文件以及《公司章程》的規(guī)定，合法有效。

　?。ǘ┱偌速Y格

　　本次股東大會的召集人為公司董事會。

　　經(jīng)視頻見證，本律師認為，出席本次股東大會的人員、召集人的資格符合《公司法》《股東大會規(guī)則》等法律、法規(guī)和規(guī)范性法律文件以及《公司章程》的規(guī)定，合法有效。

　　三、本次股東大會的表決程序和表決結果

　　根據(jù)公司本次股東大會的通知等相關公告文件，公司股東以現(xiàn)場表決和網(wǎng)絡投票相結合的方式進行投票。

　　公司本次股東大會現(xiàn)場會議就公告中列明的審議事項以現(xiàn)場投票方式進行了逐項表決，股東代表、監(jiān)事和本律師對現(xiàn)場投票進行了計票、監(jiān)票，并當場公布了表決結果；本次股東大會網(wǎng)絡投票表決結束后，深圳證券信息有限公司向公司提供了本次股東大會網(wǎng)絡投票的表決權總數(shù)和表決結果。公司合并統(tǒng)計了現(xiàn)場投票和網(wǎng)絡投票的表決結果。

　　公司合并統(tǒng)計現(xiàn)場投票和網(wǎng)絡投票的表決結果如下：

　　（一）《關于變更年審會計師事務所的議案》；

　　表決情況：

　　同意77,804,312股，占出席會議所有股東所持有效表決權股份總數(shù)的100%；反對0股，占出席會議所有股東所持有效表決權股份總數(shù)的0%；棄權0股，占出席會議所有股東所持有效表決權股份總數(shù)的0%。

　　表決結果：通過

　?。ǘ蛾P于公司董事會換屆選舉第五屆董事會非獨立董事的議案》

　　1、關于換屆選舉高宗標先生為第五屆董事會非獨立董事的議案

　　表決情況：同意77,710,317票。

　　中小投資者表決情況：同意5票。

　　表決結果：通過

　　2、關于換屆選舉戴福全先生為第五屆董事會非獨立董事的議案

　　表決情況：同意77,710,317票。

　　中小投資者表決情況：同意5票。

　　表決結果：通過

　　3、關于換屆選舉王志濤先生為第五屆董事會非獨立董事的議案

　　表決情況：同意77,710,317票。

　　中小投資者表決情況：同意5票。

　　表決結果：通過

　　4、關于換屆選舉儲文娟女士為第五屆董事會非獨立董事的議案

　　表決情況：同意77,710,317票。

　　中小投資者表決情況：同意5票。

　　表決結果：通過

　　（三）《關于公司董事會換屆選舉第五屆董事會獨立董事的議案》

　　1、關于換屆選舉杜俊娟女士為第五屆董事會獨立董事的議案

　　表決情況：同意77,710,317票。

　　中小投資者表決情況：同意5票。

　　表決結果：通過

　　2、關于換屆選舉黃雷先生為第五屆董事會獨立董事的議案

　　表決情況：同意77,710,317票。

　　中小投資者表決情況：同意5票。

　　表決結果：通過

　　3、關于換屆選舉陳旋旋女士為第五屆董事會獨立董事的議案

　　表決情況：同意77,710,317票。

　　中小投資者表決情況：同意5票。

　　表決結果：通過

　?。ㄋ模蛾P于公司監(jiān)事會換屆選舉第五屆監(jiān)事會非職工代表監(jiān)事的議案》

　　1、關于換屆選舉茹慧女士為第五屆監(jiān)事會非職工代表監(jiān)事的議案

　　表決情況：同意77,710,317票。

　　中小投資者表決情況：同意5票。

　　表決結果：通過

　　2、關于換屆選舉劉文良先生為第五屆監(jiān)事會非職工代表監(jiān)事的議案

　　表決情況：同意77,710,317票。

　　中小投資者表決情況：同意5票。

　　表決結果：通過

　　經(jīng)視頻見證，本律師認為，本次股東大會的表決程序符合《公司法》《股東大會規(guī)則》等法律、法規(guī)及規(guī)范性法律文件以及《公司章程》的規(guī)定，表決結果合法有效。

　　四、結論意見

　　綜上所述，本律師認為，本次股東大會的召集、召開程序、出席本次股東大會的人員、召集人的資格以及表決程序均符合法律、法規(guī)和規(guī)范性法律文件以及《公司章程》的規(guī)定，本次股東大會的表決結果合法有效。

　　安徽承義律師事務所 負責人：鮑金橋

　　經(jīng)辦律師：鮑金橋

　　胡鴻杰

　　2022年12月22日

　　來源：·中證網(wǎng) 作者：