證券代碼：603551 證券簡(jiǎn)稱：【奧普家居(603551)、股吧】 公告編號(hào)：2022-084

　　奧普家居股份有限公司

　　第二屆董事會(huì)第二十七次會(huì)議決議公告

　　本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。

　　一、董事會(huì)會(huì)議召開情況

　　奧普家居股份有限公司(以下簡(jiǎn)稱“公司”)第二屆董事會(huì)第二十七次會(huì)議于 2022年12月19日以電子郵件方式發(fā)出通知和會(huì)議材料，2022年12月26日以現(xiàn)場(chǎng)方式召開。會(huì)議應(yīng)出席董事7人，實(shí)際出席會(huì)議的董事7人，會(huì)議由董事長(zhǎng)Fang James主持。本次董事會(huì)會(huì)議的召集、召開和表決程序符合有關(guān)法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章、規(guī)范性文件和《公司章程》的規(guī)定。

　　二、董事會(huì)會(huì)議審議情況

　　本次董事會(huì)會(huì)議形成如下決議：

　　一、審議通過了《關(guān)于減少注冊(cè)資本及修訂〈公司章程〉的議案》

　　經(jīng)董事會(huì)審議，公司2021年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃回購注銷事宜已經(jīng)完成，根據(jù)天健會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）出具的《驗(yàn)資報(bào)告》（天健驗(yàn)〔2022〕736號(hào)），公司注冊(cè)資本由原來的40,449.8萬元變更為40,170萬元，《公司章程》的相關(guān)條款需要進(jìn)行同步修訂。根據(jù)2021年第一次臨時(shí)股東大會(huì)審議通過的《關(guān)于提請(qǐng)股東大會(huì)授權(quán)董事會(huì)辦理股權(quán)激勵(lì)相關(guān)事宜的議案》，公司本次減少注冊(cè)資本并修改《公司章程》無需提交股東大會(huì)審議并由董事會(huì)全權(quán)辦理工商登記變更等有關(guān)手續(xù)。董事會(huì)審議通過了關(guān)于減少注冊(cè)資本及修訂《公司章程》的議案。

　　具體內(nèi)容詳見公司同日在上海證券交易所網(wǎng)站（www。sse.com.cn）披露的《奧普家居關(guān)于減少注冊(cè)資本及修訂〈公司章程〉的公告》（公告編號(hào)：2022-085）。

　　表決結(jié)果：7 票同意，0 票反對(duì)，0 票棄權(quán)。

　　特此公告。

　　奧普家居股份有限公司董事會(huì)

　　二零二二年十二月二十六日

　　證券代碼：603551 證券簡(jiǎn)稱：奧普家居 公告編號(hào)：2022-085

　　奧普家居股份有限公司關(guān)于

　　減少注冊(cè)資本及修訂《公司章程》的公告

　　本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。

　　奧普家居股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）于2022年12月26日召開第二屆董事會(huì)第二十七次會(huì)議，審議通過了《關(guān)于減少注冊(cè)資本及修訂〈公司章程〉的議案》，現(xiàn)將公司減少注冊(cè)資本的具體情況公告如下：

　　一、減少注冊(cè)資本情況

　　公司第二屆董事會(huì)第二十五次會(huì)議審議通過了《關(guān)于終止實(shí)施2021年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃暨回購注銷限制性股票的議案》，公司終止實(shí)施2021年限制性股票激勵(lì)并回購注銷15名激勵(lì)對(duì)象已獲授但尚未解除限售的限制性股票合計(jì)2,798,000股，具體內(nèi)容詳見公司于2022年10月26日在上海證券交易所網(wǎng)站（www。sse.com.cn）披露的《關(guān)于終止實(shí)施2021年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃暨回購注銷限制性股票的公告》（公告編號(hào)：2022-075）。

　　公司已于2022年12月23日收到中國證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司上海分公司出具的《證券變更登記證明》，公司總股本由40,449.8萬股變更為40,170萬股。根據(jù)天健會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）出具的《驗(yàn)資報(bào)告》（天健驗(yàn)〔2022〕 736號(hào)），公司注冊(cè)資本由原來的40,449.8萬元變更為40,170萬元。

　　二、修訂《公司章程》情況

　　公司根據(jù)《公司法》、《證券法》、《上海證券交易所股票上市規(guī)則》等法律法規(guī)及《公司章程》等內(nèi)部制度的相關(guān)規(guī)定，結(jié)合2021年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃的回購注銷實(shí)施結(jié)果，擬對(duì)《公司章程》的相關(guān)條款進(jìn)行相應(yīng)修訂。修訂的具體內(nèi)容如下：

　　■

　　除上述條款修訂外，其他條款保持不變。

　　根據(jù)2021年第一次臨時(shí)股東大會(huì)審議通過的《關(guān)于提請(qǐng)股東大會(huì)授權(quán)董事會(huì)辦理股權(quán)激勵(lì)相關(guān)事宜的議案》，公司本次減少注冊(cè)資本并修改《公司章程》無需提交股東大會(huì)審議并由董事會(huì)全權(quán)辦理工商登記變更等有關(guān)手續(xù)。

　　上述變更最終以工商登記機(jī)關(guān)核準(zhǔn)的內(nèi)容為準(zhǔn)。

　　三、備查文件

　?。ㄒ唬┕?021年第一次臨時(shí)股東大會(huì)決議；

　　（二）公司第二屆董事會(huì)第二十七次會(huì)議決議；

　　（三）奧普家居股份有限公司章程（2022年12月修訂）。

　　特此公告。

　　奧普家居股份有限公司董事會(huì)

　　二零二二年十二月二十六日

　　來源：·中證網(wǎng) 作者：