本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)法律責(zé)任。

　　綠色動(dòng)力環(huán)保集團(tuán)股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）第四屆董事會(huì)第十一次會(huì)議于2022年12月16日在公司會(huì)議室以現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議結(jié)合通訊方式召開,會(huì)議通知和材料已于2022年12月9日以電子郵件送達(dá)各位董事。本次會(huì)議由董事長(zhǎng)喬德衛(wèi)先生主持，會(huì)議應(yīng)出席董事9名，實(shí)際出席董事7名，董事李雷委托董事長(zhǎng)喬德衛(wèi)行使表決權(quán)，董事劉曙光委托董事仲夏行使表決權(quán)。本次會(huì)議的召開符合《中華人民共和國(guó)公司法》等相關(guān)法律法規(guī)、規(guī)范性文件以及《綠色動(dòng)力環(huán)保集團(tuán)股份有限公司章程》的有關(guān)規(guī)定。經(jīng)與會(huì)董事充分審議并經(jīng)過(guò)有效表決,審議通過(guò)了以下議案：

　　一、審議通過(guò)《關(guān)于對(duì)香港綠動(dòng)增資的議案》，同意公司對(duì)全資子公司綠色動(dòng)力投資控股有限公司（以下簡(jiǎn)稱“香港綠動(dòng)”）增加注冊(cè)資本人民幣5億元，用于香港綠動(dòng)償還借款本金及利息。

　　表決情況：9票同意，0票棄權(quán)，0票反對(duì)。

　　二、審議通過(guò)《關(guān)于為石首公司辦理固定資產(chǎn)貸款置換的議案》，為降低財(cái)務(wù)費(fèi)用，同意全資子公司石首綠色動(dòng)力再生能源有限公司（以下簡(jiǎn)稱“石首公司”）向銀行申請(qǐng)金額不超過(guò)人民幣3億元，期限不超過(guò)12年的固定資產(chǎn)貸款以置換原固定資產(chǎn)貸款和償還部分集團(tuán)內(nèi)部借款，擔(dān)保條件不變。

　　表決情況：9票同意，0票棄權(quán)，0票反對(duì)。

　　三、審議通過(guò)《關(guān)于〈綠色動(dòng)力環(huán)保集團(tuán)股份有限公司2022年內(nèi)控合規(guī)報(bào)告〉的議案》，同意公司編制的《2022年內(nèi)控合規(guī)報(bào)告》。

　　表決情況：9票同意，0票棄權(quán)，0票反對(duì)。

　　特此公告。

　　綠色動(dòng)力環(huán)保集團(tuán)股份有限公司董事會(huì)

　　2022年12月17日

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