本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)法律責(zé)任。

　　重要內(nèi)容提示：

　　●本次會議是否有否決議案：無

　　一、 會議召開和出席情況

　　(一) 股東大會召開的時間：2022年12月23日

　　(二) 股東大會召開的地點(diǎn)：浙江省玉環(huán)市沙門濱港工業(yè)城長順路55號公司會議室

　　(三)出席會議的普通股股東和恢復(fù)表決權(quán)的優(yōu)先股股東及其持有股份情況：

　　■

　　(四)表決方式是否符合《公司法》及《公司章程》的規(guī)定，大會主持情況等。

　　本次股東大會由公司董事會召集，由公司董事長鄭念輝先生主持，本次會議以現(xiàn)場投票和網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式召開，會議的召集、召開和表決符合《公司法》、《公司章程》等法律法規(guī)及規(guī)范性文件的規(guī)定。

　　(五) 公司董事、監(jiān)事和董事會秘書的出席情況

　　1、 公司在任董事6人，出席6人；

　　2、 公司在任監(jiān)事3人，出席3人；

　　3、 董事會秘書陳靈輝出席了本次會議；全部高級管理人員列席了本次會議。

　　二、 議案審議情況

　　(一) 非累積投票議案

　　1.00 議案名稱：關(guān)于修訂和新增公司相關(guān)制度的議案

　　1.01

　　議案名稱：《董事、監(jiān)事及高級管理人員薪酬管理制度》

　　審議結(jié)果：通過

　　表決情況：

　　■

　　1.02議案名稱：《對外投資管理制度》

　　審議結(jié)果：通過

　　表決情況：

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　　1.03議案名稱：《累積投票制實(shí)施細(xì)則》

　　審議結(jié)果：通過

　　表決情況：

　　■

　　1.04議案名稱：《融資與對外擔(dān)保管理辦法》

　　審議結(jié)果：通過

　　表決情況：

　　■

　　(二)累積投票議案表決情況

　　1、 關(guān)于補(bǔ)選第四屆董事會非獨(dú)立董事的議案

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　　(三)涉及重大事項(xiàng)，5%以下股東的表決情況

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　　注：無中小股東出席本次股東大會。

　　(四)關(guān)于議案表決的有關(guān)情況說明

　　本次股東大會所有議案均為普通決議議案，均獲得了出席本次股東大會的股東（包括股東代理人）所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的二分之一以上通過。

　　三、 律師見證情況

　　1、 本次股東大會見證的律師事務(wù)所：北京植德（上海）律師事務(wù)所

　　律師：侯雨桑、范雨婷

　　2、律師見證結(jié)論意見：

　　本次會議的召集、召開程序符合相關(guān)法律、法規(guī)、規(guī)范性文件及正裕工業(yè)章程的規(guī)定；本次會議的召集人和出席會議人員的資格合法有效；本次會議的表決程序、表決方法符合相關(guān)法律、法規(guī)、規(guī)范性文件及正裕工業(yè)章程的規(guī)定，表決結(jié)果合法、有效。

　　特此公告。

　　浙江正裕工業(yè)股份有限公司董事會

　　2022年12月24日

　　●上網(wǎng)公告文件

　　經(jīng)鑒證的律師事務(wù)所主任簽字并加蓋公章的法律意見書

　　●報備文件

　　經(jīng)與會董事和記錄人簽字確認(rèn)并加蓋董事會印章的股東大會決議

　　來源：·中證網(wǎng) 作者：