本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)法律責(zé)任。

　　重要內(nèi)容提示：

　　●本次會(huì)議是否有否決議案：無(wú)

　　一、 會(huì)議召開(kāi)和出席情況

　　(一) 股東大會(huì)召開(kāi)的時(shí)間：2023年1月9日

　　(二) 股東大會(huì)召開(kāi)的地點(diǎn)：山西省太原市萬(wàn)柏林區(qū)玉河街53號(hào)太原重工股份有限公司會(huì)議室

　　(三) 出席會(huì)議的普通股股東和恢復(fù)表決權(quán)的優(yōu)先股股東及其持有股份情況：

　　■

　　(四) 表決方式是否符合《公司法》及《公司章程》的規(guī)定，大會(huì)主持情況等。

　　本次股東大會(huì)由公司副董事長(zhǎng)陶家晉先生主持，會(huì)議的召集、召開(kāi)、表決方式符合《公司法》及《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。

　　(五) 公司董事、監(jiān)事和董事會(huì)秘書(shū)的出席情況

　　1、 公司在任董事6人，出席5人，董事長(zhǎng)韓珍堂先生委托副董事長(zhǎng)陶家晉先生代為出席會(huì)議。

　　2、 公司在任監(jiān)事5人，出席5人。

　　3、 公司董事會(huì)秘書(shū)趙曉強(qiáng)先生出席會(huì)議；公司其他高管列席本次會(huì)議。

　　二、 議案審議情況

　　(一) 非累積投票議案

　　1、議案名稱(chēng)：關(guān)于控股子公司【太原重工(600169)、股吧】新能源裝備有限公司實(shí)施增資擴(kuò)股及轉(zhuǎn)讓部分老股暨關(guān)聯(lián)交易的議案

　　審議結(jié)果：通過(guò)

　　表決情況：

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　　(二)涉及重大事項(xiàng)，5%以下股東的表決情況

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　　(三)關(guān)于議案表決的有關(guān)情況說(shuō)明

　　1、本次會(huì)議的議案獲得通過(guò)。

　　2、中小股東單獨(dú)計(jì)票情況：議案1為單獨(dú)統(tǒng)計(jì)中小股東投票結(jié)果的議案，投票情況見(jiàn)“（二）涉及重大事項(xiàng)，5%以下股東的表決情況”。

　　3、回避表決情況：議案1涉及關(guān)聯(lián)交易事項(xiàng)，關(guān)聯(lián)股東太原重型機(jī)械集團(tuán)有限公司、太原重型機(jī)械(集團(tuán))制造有限公司，所持表決權(quán)股份數(shù)量分別為967,603,515股、662,650,710股，上述股東對(duì)議案1回避表決。

　　三、 律師見(jiàn)證情況

　　1、 本次股東大會(huì)見(jiàn)證的律師事務(wù)所：山西德為律師事務(wù)所

　　律師：管晉宏、徐德峰

　　2、律師見(jiàn)證結(jié)論意見(jiàn)：

　　山西德為律師事務(wù)所律師認(rèn)為：公司本次大會(huì)的召集、召開(kāi)程序，出席會(huì)議人員資格及表決程序符合現(xiàn)行法律、法規(guī)和規(guī)范性文件及《公司章程》的規(guī)定，表決結(jié)果合法有效。

　　特此公告。

　　太原重工股份有限公司董事會(huì)

　　2023年1月10日

　　●上網(wǎng)公告文件

　　經(jīng)鑒證的律師事務(wù)所主任簽字并加蓋公章的法律意見(jiàn)書(shū)

　　●報(bào)備文件

　　經(jīng)與會(huì)董事簽字確認(rèn)的股東大會(huì)決議

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