本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

　　一、 本次限制性股票回購注銷的決策和信息披露

　　2022年7月27日，公司第六屆董事會第二十四次臨時會議審議通過了《關于【中航重機(600765)、股吧】A股限制性股票激勵計劃（第一期）回購注銷部分限制性股票的議案》。公司第六屆監(jiān)事會第十次臨時會議審議上述議案并對公司回購注銷共計6名因離職、工作調(diào)動和個人原因解除勞動合同的股權激勵對象所持已獲授但尚未解鎖的限制性股票進行了核查，同意回購注銷其已獲授但尚未解鎖的245,000股限制性股票。公司獨立董事對此發(fā)表了獨立意見，確定上述事項均符合相關法律、法規(guī)的規(guī)定。律師發(fā)表了相應的法律意見。具體內(nèi)容詳見公司于2022年7月28日在上海證券交易所網(wǎng)站（http://www。sse.com.cn）披露的《中航重機關于A股限制性股票激勵計劃（第一期）回購注銷部分限制性股票的公告》（公告編號：2022-027）。

　　2022年9月15日，公司召開2022年第二次臨時股東大會審議通過了《中航重機A股限制性股票激勵計劃（第一期）回購注銷部分限制性股票的議案》。具體內(nèi)容詳見公司于2022年9月16日在上海證券交易所網(wǎng)站（http://www。sse.com.cn）披露的《中航重機2022年第二次臨時股東大會決議公告》（公告編號：2022-040）。

　　2023年1月4日，公司披露了《中航重機關于部分限制性股票回購注銷實施的公告》（公告編號2023-001）。

　　二、 本次限制性股票回購注銷情況

　　公司已收到中國證券登記結算有限責任公司上海分公司出具的《證券變更登記證明》和《過戶登記確認書》，本次回購注銷涉及公司6名激勵對象尚未解鎖的限制性股票245,000股，該部分限制性股票已過戶至公司開立的專用證券賬戶（證券賬戶號碼：B885388818），并于2023年1月6日予以注銷。公司后續(xù)將依法辦理相關工商變更登記手續(xù)。

　　三、 回購注銷限制性股票后公司股份結構變動情況

　　本次回購注銷完成后，公司總股本將減少245,000股。公司的股本結構變動如下：

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　　本次回購注銷完成后，不會導致公司控股股東及實際控制人發(fā)生變化，公司股權分布仍具備上市條件。同時，本激勵計劃將繼續(xù)按照法規(guī)要求執(zhí)行。

　　四、 本次回購注銷部分限制性股票對公司的影響

　　本次回購注銷部分限制性股票符合相關規(guī)定，不會對公司財務狀況和經(jīng)營成果產(chǎn)生實質(zhì)性影響，也不會影響公司限制性股票激勵計劃的繼續(xù)實施。公司管理層將繼續(xù)認真履行工作職責、勤勉盡職，為全體股東創(chuàng)造價值回報。

　　五、 備查文件

　　1、《證券變更登記證明》；

　　2、《過戶登記確認書》。

　　特此公告。

　　中航重機股份有限公司

　　2022年1月9日

　　來源：·中證網(wǎng) 作者：