本公司董事會(huì)及全體董事保證公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性依法承擔(dān)法律責(zé)任。

　　重要內(nèi)容提示：

　　●本次會(huì)議是否有被否決議案：無

　　一、 會(huì)議召開和出席情況

　?。ㄒ唬?股東大會(huì)召開的時(shí)間：2022年12月26日

　?。ǘ?股東大會(huì)召開的地點(diǎn)：安徽省合肥市高新區(qū)華佗巷777號(hào)科大【國盾量子(688027)、股吧】科技園

　?。ㄈ┏鱿瘯?huì)議的普通股股東、特別表決權(quán)股東、恢復(fù)表決權(quán)的優(yōu)先股股東及其持有表決權(quán)數(shù)量的情況：

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　?。ㄋ模?會(huì)議采用現(xiàn)場投票和網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的表決方式，會(huì)議的表決程序和方式均符合《公司法》及《公司章程》的規(guī)定，本次股東大會(huì)由董事長彭承志先生主持。

　　（五）公司董事、監(jiān)事和董事會(huì)秘書的出席情況

　　1、 公司在任董事9人，出席9人；

　　2、 公司在任監(jiān)事3人，出席3人；

　　3、 公司高管總工程師彭承志先生、總裁應(yīng)勇先生、董事會(huì)秘書張軍先生出席本次會(huì)議。

　　二、 議案審議情況

　　（一） 非累積投票議案

　　1、議案名稱：《關(guān)于修訂〈公司章程〉的議案》

　　審議結(jié)果：通過

　　表決情況：

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　　2.01、議案名稱：《關(guān)于公司與浙江國盾電力關(guān)聯(lián)交易的議案》

　　審議結(jié)果：通過

　　表決情況：

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　　2.02、議案名稱：《關(guān)于公司與國科量網(wǎng)及其子公司關(guān)聯(lián)交易的議案》

　　審議結(jié)果：通過

　　表決情況：

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　　3、議案名稱：《關(guān)于公司簽訂〈量子密話業(yè)務(wù)服務(wù)協(xié)議〉暨關(guān)聯(lián)交易的議案》

　　審議結(jié)果：通過

　　表決情況：

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　　4、議案名稱：《關(guān)于預(yù)計(jì)公司關(guān)聯(lián)交易的議案》

　　審議結(jié)果：通過

　　表決情況：

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　　（二）涉及重大事項(xiàng)，應(yīng)說明5%以下股東的表決情況

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　?。ㄈ╆P(guān)于議案表決的有關(guān)情況說明

　　本次股東大會(huì)會(huì)議的議案1屬于特別決議議案，已獲得出席本次會(huì)議股東或股東代理人所持有有效表決權(quán)股份總數(shù)的2/3以上通過。

　　本次股東大會(huì)會(huì)議的議案2.01、議案2.02、議案3、議案4對(duì)中小投資者進(jìn)行了單獨(dú)計(jì)票。

　　本次股東大會(huì)涉及關(guān)聯(lián)股東回避表決的議案：議案2.02、議案3

　　議案2.02回避表決股東：中科大資產(chǎn)經(jīng)營有限責(zé)任公司、潘建偉、中國科學(xué)院控股有限公司、彭承志、合肥琨騰股權(quán)投資合伙企業(yè)（有限合伙）、合肥鞭影股權(quán)投資合伙企業(yè)（有限合伙）、寧波梅山保稅港區(qū)琨騰投資合伙企業(yè)（有限合伙）回避表決股數(shù)29,143,000股；

　　議案3回避表決股東：彭承志、合肥琨騰股權(quán)投資合伙企業(yè)（有限合伙）、合肥鞭影股權(quán)投資合伙企業(yè)（有限合伙）、寧波梅山保稅港區(qū)琨騰投資合伙企業(yè)（有限合伙），回避表決股數(shù)7,175,000股。

　　三、 律師見證情況

　　1、本次股東大會(huì)見證的律師事務(wù)所：安徽天禾律師事務(wù)所

　　律師：費(fèi)林森、黃孝偉

　　2、律師見證結(jié)論意見：

　　公司2022年第三次臨時(shí)股東大會(huì)的召集與召開、參加會(huì)議人員與召集人資格及表決程序與表決結(jié)果等相關(guān)事宜符合《公司法》《股東大會(huì)規(guī)則》和《公司章程》的規(guī)定，股東大會(huì)決議合法有效。

　　特此公告。

　　科大國盾量子技術(shù)股份有限公司董事會(huì)

　　2022年12月27日

　　來源：·中證網(wǎng) 作者：