本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)法律責(zé)任。

　　重要內(nèi)容提示：

　　●北京華勝天成科技股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“公司”）擬參與中國(guó)技術(shù)交易所有限公司在深圳證券交易所申請(qǐng)發(fā)行的知識(shí)產(chǎn)權(quán)資產(chǎn)支持計(jì)劃，參與發(fā)行金額5,000萬(wàn)元，由北京中關(guān)村科技融資擔(dān)保有限公司提供保證擔(dān)保，公司為全資子公司北京華勝天成軟件技術(shù)有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“華勝軟件”）在本項(xiàng)目項(xiàng)下的債務(wù)向中關(guān)村擔(dān)保提供反擔(dān)保。

　　●被擔(dān)保人名稱(chēng): 北京中關(guān)村科技融資擔(dān)保有限公司

　　●本次反擔(dān)保金額：2,200萬(wàn)元人民幣

　　●本次擔(dān)保為反擔(dān)保

　　●公司無(wú)對(duì)外擔(dān)保逾期情況

　　為了進(jìn)一步拓寬公司融資渠道，提高直接融資比例和優(yōu)化融資結(jié)構(gòu)，增加公司現(xiàn)金管理的靈活性，公司擬參與中國(guó)技術(shù)交易所有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“中技所”）在深圳證券交易所申請(qǐng)發(fā)行的知識(shí)產(chǎn)權(quán)資產(chǎn)支持計(jì)劃（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“本項(xiàng)計(jì)劃”）。

　　上述事項(xiàng)已經(jīng)由公司2023年第一次臨時(shí)董事會(huì)以9票同意、0票反對(duì)、0票棄權(quán)的表決結(jié)果審議通過(guò)。具體情況如下：

　　一、本次發(fā)行的具體方案

　　公司及全資子公司華勝軟件擬以特定專(zhuān)利與中技所開(kāi)展特定專(zhuān)利的許可、再許可、質(zhì)押等一系列業(yè)務(wù)（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“本項(xiàng)目”），本項(xiàng)目發(fā)行規(guī)模5,000萬(wàn)元，業(yè)務(wù)期限不超過(guò)1年，業(yè)務(wù)合作金額不超過(guò)人民幣5,400萬(wàn)元人民幣，其中公司業(yè)務(wù)合作額度不超過(guò)人民幣3,200萬(wàn)元，全資子公司華勝軟件業(yè)務(wù)合作金額2,200萬(wàn)元。

　　本項(xiàng)目具體內(nèi)容包括：公司及子公司華勝軟件將特定專(zhuān)利許可予中技所并 接受中技所對(duì)特定專(zhuān)利再許可，公司及子公司華勝軟件以特定專(zhuān)利作為質(zhì)押財(cái)產(chǎn) 為中技所對(duì)公司及子公司華勝軟件的專(zhuān)利再許可提供質(zhì)押擔(dān)保等，并由中技所在 許可協(xié)議項(xiàng)下對(duì)公司及子公司華勝軟件的債權(quán)及附屬擔(dān)保權(quán)益作為基礎(chǔ)資產(chǎn)在 深圳證券交易所發(fā)行知識(shí)產(chǎn)權(quán)資產(chǎn)支持計(jì)劃，由中關(guān)村擔(dān)保對(duì)公司及子公司華勝 軟件在本項(xiàng)目項(xiàng)下債務(wù)進(jìn)行連帶責(zé)任保證擔(dān)保。

　　二、本項(xiàng)計(jì)劃授權(quán)的主要內(nèi)容

　　為保證公司本項(xiàng)計(jì)劃的順利發(fā)行，擬提請(qǐng)董事會(huì)授權(quán)公司管理層負(fù)責(zé)本項(xiàng)計(jì)劃的研究與組織工作，根據(jù)實(shí)際情況及公司需要實(shí)施本項(xiàng)計(jì)劃，包括但不限于：

　　1、在法律、法規(guī)允許的范圍內(nèi)，根據(jù)政策環(huán)境、監(jiān)管機(jī)構(gòu)以及市場(chǎng)需要修訂、調(diào)整本項(xiàng)目的方案，簽署、修改與本項(xiàng)目有關(guān)的一切必要文件以及辦理與本項(xiàng)目有關(guān)的其他必要事宜。

　　2、代表公司及子公司進(jìn)行所有與本次發(fā)行計(jì)劃相關(guān)的談判，簽署與本次發(fā)行計(jì)劃有關(guān)的所有合同、協(xié)議及文件，并辦理賦予前述合同、文件強(qiáng)制執(zhí)行效力的公證。

　　3、辦理與本次發(fā)行計(jì)劃有關(guān)的其他事項(xiàng)。

　　三、被擔(dān)保方情況

　　本項(xiàng)計(jì)劃由北京中關(guān)村科技融資擔(dān)保有限公司提供保證擔(dān)保，公司為全資子公司華勝軟件在本項(xiàng)目項(xiàng)下的債務(wù)向中關(guān)村擔(dān)保提供反擔(dān)保。具體情況如下：

　?。ㄒ唬?華勝軟件

　　公司名稱(chēng)：北京華勝天成軟件技術(shù)有限公司

　　類(lèi)型：有限責(zé)任公司(法人獨(dú)資)

　　統(tǒng)一社會(huì)信用代碼：91110108777056628F

　　注冊(cè)資本：10000.0000萬(wàn)人民幣

　　法定代表人：申龍哲

　　住所：北京市海淀區(qū)西北旺東路10號(hào)院東區(qū)23號(hào)樓5層502

　　經(jīng)營(yíng)范圍：技術(shù)開(kāi)發(fā)、技術(shù)咨詢(xún)、技術(shù)服務(wù);計(jì)算機(jī)技術(shù)培訓(xùn);計(jì)算機(jī)系統(tǒng)集成;銷(xiāo)售計(jì)算機(jī)軟、硬件及外圍設(shè)備、通訊設(shè)備、電子產(chǎn)品;貨物進(jìn)出口、技術(shù)進(jìn)出口、代理進(jìn)出口;生產(chǎn)電子產(chǎn)品(僅限外埠從事生產(chǎn)活動(dòng)).(市場(chǎng)主體依法自主選擇經(jīng)營(yíng)項(xiàng)目,開(kāi)展經(jīng)營(yíng)活動(dòng);依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目,經(jīng)相關(guān)部門(mén)批準(zhǔn)后依批準(zhǔn)的內(nèi)容開(kāi)展經(jīng)營(yíng)活動(dòng);不得從事國(guó)家和本市產(chǎn)業(yè)政策禁止和限制類(lèi)項(xiàng)目的經(jīng)營(yíng)活動(dòng).)

　　截至2021年12月31日華勝軟件總資產(chǎn)為50,065.62萬(wàn)元，總負(fù)債為13,810.19萬(wàn)元，凈資產(chǎn)為36,255.43萬(wàn)元。2021年主營(yíng)業(yè)務(wù)收入為21,327.16萬(wàn)元，利潤(rùn)總額819.65萬(wàn)元，凈利潤(rùn)840.20萬(wàn)元。

　　截至2022年9月30 日華勝軟件總資產(chǎn)為66,231.40萬(wàn)元，總負(fù)債為32,463.70萬(wàn)元，凈資產(chǎn)為33,767.70萬(wàn)元。2022年1-9月主營(yíng)業(yè)務(wù)收入為21,183.31萬(wàn)元，利潤(rùn)總額-2,605.83萬(wàn)元，凈利潤(rùn)-2,487.73萬(wàn)元。

　　關(guān)聯(lián)關(guān)系：北京華勝天成軟件技術(shù)有限公司為公司全資子公司。

　　北京華勝天成軟件技術(shù)有限公司不屬于失信被執(zhí)行人。

　?。ǘ┲嘘P(guān)村擔(dān)保

　　公司名稱(chēng)：北京中關(guān)村科技融資擔(dān)保有限公司

　　類(lèi)型：其他有限責(zé)任公司

　　統(tǒng)一社會(huì)信用代碼：911101087002397338

　　注冊(cè)資本：496300.0000萬(wàn)人民幣

　　法定代表人：楊榮蘭

　　住所：北京市海淀區(qū)西三環(huán)北路甲2號(hào)院7號(hào)樓4層

　　經(jīng)營(yíng)范圍：融資性擔(dān)保業(yè)務(wù):貸款擔(dān)保、票據(jù)承兌擔(dān)保、貿(mào)易融資擔(dān)保、項(xiàng)目融資擔(dān)保、信用證擔(dān)保及其他融資性擔(dān)保業(yè)務(wù).監(jiān)管部門(mén)批準(zhǔn)的其他業(yè)務(wù):債券擔(dān)保,訴訟保全擔(dān)保,投標(biāo)擔(dān)保、預(yù)付款擔(dān)保、工程履約擔(dān)保、尾付款如約償付擔(dān)保等履約擔(dān)保,與擔(dān)保業(yè)務(wù)有關(guān)的融資咨詢(xún)、財(cái)務(wù)顧問(wèn)等中介服務(wù),以自有資金投資.(市場(chǎng)主體依法自主選擇經(jīng)營(yíng)項(xiàng)目,開(kāi)展經(jīng)營(yíng)活動(dòng);依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目,經(jīng)相關(guān)部門(mén)批準(zhǔn)后依批準(zhǔn)的內(nèi)容開(kāi)展經(jīng)營(yíng)活動(dòng);不得從事國(guó)家和本市產(chǎn)業(yè)政策禁止和限制類(lèi)項(xiàng)目的經(jīng)營(yíng)活動(dòng).)

　　截至2021年12月31日擔(dān)保公司總資產(chǎn)為1,098,866.72萬(wàn)元，總負(fù)債為470,997.54萬(wàn)元，凈資產(chǎn)為627,869.18萬(wàn)元。2021年主營(yíng)業(yè)務(wù)收入為73,394.74萬(wàn)元，利潤(rùn)總額41,749.52萬(wàn)元，凈利潤(rùn)27,606.15萬(wàn)元。（經(jīng)審計(jì)）

　　截至2022年9月30 日擔(dān)保公司總資產(chǎn)為1,161,509.54萬(wàn)元，總負(fù)債為517,123.58萬(wàn)元，凈資產(chǎn)為644,385.96萬(wàn)元。2022年1-9月主營(yíng)業(yè)務(wù)收入為53,908.74萬(wàn)元，利潤(rùn)總額42,546.07萬(wàn)元，凈利潤(rùn)31,368.90萬(wàn)元。（未經(jīng)審計(jì)）

　　關(guān)聯(lián)關(guān)系：本公司與擔(dān)保公司無(wú)關(guān)聯(lián)關(guān)系。

　　北京中關(guān)村科技融資擔(dān)保有限公司不屬于失信被執(zhí)行人。

　　四、反擔(dān)保協(xié)議主要內(nèi)容

　　擔(dān)保人：北京華勝天成科技股份有限公司

　　被擔(dān)保人：北京中關(guān)村科技融資擔(dān)保有限公司

　　擔(dān)保額度：2,200萬(wàn)元人民幣

　　擔(dān)保方式：連帶責(zé)任保證擔(dān)保

　　擔(dān)保期間：主債務(wù)履行期限屆滿(mǎn)之日起一年

　　五、董事會(huì)意見(jiàn)

　　公司2023年第一次臨時(shí)董事會(huì)會(huì)議審議通過(guò)了《關(guān)于發(fā)行知識(shí)產(chǎn)權(quán)資產(chǎn)支持計(jì)劃的議案》，公司董事會(huì)認(rèn)為上述擔(dān)保事宜符合公司實(shí)際情況，符合相關(guān)法律法規(guī)及《公司章程》的規(guī)定，擔(dān)保風(fēng)險(xiǎn)總體可控，有利于公司及下屬公司的生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)及長(zhǎng)遠(yuǎn)發(fā)展，同意此次擔(dān)保事項(xiàng)。

　　六、公司累計(jì)對(duì)外擔(dān)保情況

　　截至本公告披露日，公司及其子公司累計(jì)實(shí)際對(duì)外擔(dān)保總額27,200萬(wàn)元（包括對(duì)控股子公司的擔(dān)保，在途的擔(dān)保，不含本次），占公司最近一年經(jīng)審計(jì)凈資產(chǎn)的比例為5.83%；公司對(duì)控股子公司實(shí)際擔(dān)?？傤~為7,200萬(wàn)元（在途的擔(dān)保，不含本次），占公司最近一年經(jīng)審計(jì)凈資產(chǎn)的比例為1.54%。本公司及控股子公司均沒(méi)有逾期擔(dān)保。

　　特此公告。

　　北京華勝天成科技股份有限公司董事會(huì)

　　2023年3月8日

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