本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

　　重要內容提示：

　　●本次限售股上市流通數(shù)量為131,530,120股

　　●本次限售股上市流通日期為2023年5月15日

　　一、公司本次解除限售股份取得的基本情況

　　經凱盛科技2021年第三次臨時股東大會審議通過，并經中國證券監(jiān)督管理委員會《關于核準凱盛科技股份有限公司非公開發(fā)行股票的批復》（證監(jiān)許可[2022]1820號）核準同意，公司以發(fā)行價格8.30元/股向特定對象非公開發(fā)行股票180,722,891股，2022年11月14日，公司在中國證券登記結算有限責任公司上海分公司辦理了本次發(fā)行新增的180,722,891股股份的登記托管及限售手續(xù)。本次非公開發(fā)行完成后，公司總股本由763,884,003股增加至944,606,894股。（具體詳見公司于2022年11月16日刊登在上海證券交易所網站的《凱盛科技股份有限公司非公開發(fā)行A股股票發(fā)行結果暨股本變動的公告》）

　　本次非公開發(fā)行各發(fā)行對象及配售情況如下：

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　　本次解禁上市的限售股為除凱盛科技集團有限公司以外的其余9家發(fā)行認購對象所持的131,530,120股，該部分股份自發(fā)行結束之日起6個月內不得轉讓，可上市流通時間為2023年5月15日。

　　二、本次限售股形成后至今公司股本數(shù)量變化情況

　　無。

　　三、本次限售股上市流通的有關承諾

　　本次申請解除股份限售的除凱盛科技集團有限公司以外的9名股東在公司非公開發(fā)行時承諾，自凱盛科技本次發(fā)行結束之日（指本次發(fā)行的股份上市之日）起，六個月內不轉讓本次認購的股份。

　　截至本公告披露日，上述承諾主體均嚴格履行了前述承諾，不存在相關承諾未履行影響本次限售股上市流通的情況。

　　四、解除限售股東非經營性占用上市公司資金及對股東違規(guī)擔保情況

　　本次申請限售股份上市流通的限售股份持有人不存在對公司的非經營性資金占用情況，公司也不存在對該限售股份持有人的違規(guī)擔保情況。

　　五、中介機構核查意見

　　公司本次發(fā)行的保薦機構中信證券股份有限公司（以下簡稱“中信證券”）經核查認為：

　　1、凱盛科技本次限售股份解除限售的數(shù)量、上市流通時間均符合相關法律法規(guī)的要求；

　　2、凱盛科技本次解禁限售股份持有人嚴格履行了其在公司非公開發(fā)行股票時做出的承諾；

　　3、截至本核查意見出具日，凱盛科技關于本次限售股份流通上市的信息披露真實、準確、完整。

　　六、本次限售股上市流通情況

　　1、本次非公開發(fā)行限售股上市流通數(shù)量為131,530,120股；

　　2、本次非公開發(fā)行限售股上市流通日期為2023年5月15日；

　　3、本次非公開發(fā)行限售股上市流通明細清單

　　單位：股

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　　七、股本變動結構表

　　單位：股

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　　八、上網公告附件

　　中信證券股份有限公司出具的《中信證券股份有限公司關于凱盛科技股份有限公司非公開發(fā)行限售股份上市流通的核查意見》。

　　特此公告。

　　凱盛科技股份有限公司董事會

　　2023年5月9日

　　來源：·中證網 作者：