證券代碼：600903 證券簡稱：貴州燃?xì)? 公告編號：2023-026

　　債券代碼：110084 債券簡稱：貴燃轉(zhuǎn)債

　　貴州燃?xì)饧瘓F(tuán)股份有限公司

　　“貴燃轉(zhuǎn)債”2023年第一次債券

　　持有人會議決議公告

　　本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)法律責(zé)任。

　　重要內(nèi)容提示:

　　●根據(jù)《貴州燃?xì)饧瘓F(tuán)股份有限公司公開發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券募集說明書》（以下簡稱“《募集說明書》”）、《貴州燃?xì)饧瘓F(tuán)股份有限公司公開發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券之債券持有人會議規(guī)則》（以下簡稱“《會議規(guī)則》”）的規(guī)定，債券持有人會議作出的決議，須經(jīng)出席會議的二分之一以上未償還債券面值的持有人（或債券持有人代理人）同意方為有效。

　　●根據(jù)法律法規(guī)、《募集說明書》和《會議規(guī)則》的相關(guān)規(guī)定，經(jīng)表決通過的債券持有人會議決議對公司可轉(zhuǎn)換公司債券（以下簡稱“可轉(zhuǎn)債”或“貴燃轉(zhuǎn)債”）全體債券持有人（包括未參加會議或明示不同意見的債券持有人）具有法律約束力。

　　●本次債券持有人會議無否決、修改、增加提案的情況。

　　一、會議召開和出席情況

　　貴州燃?xì)饧瘓F(tuán)股份有限公司（以下簡稱“貴州燃?xì)狻被颉肮尽保百F燃轉(zhuǎn)債”2023年第一次債券持有人會議于2023年5月12日在貴州省貴陽市云巖區(qū)新添大道南段298號貴州燃?xì)獯鬆I坡辦公區(qū)2樓會議室召開。

　　本次會議以現(xiàn)場會議形式召開，出席本次債券持有人會議的債券持有人及債券持有人代理人共4人，代表有表決權(quán)的可轉(zhuǎn)換公司債券數(shù)量為160張，占債權(quán)登記日公司本期未償還債券總數(shù)的0.001601%。

　　本次會議由公司董事會召集，公司董事會委派董事長洪鳴先生擔(dān)任會議主席并主持會議，公司董事、監(jiān)事、高級管理人員及北京市金杜律師事務(wù)所上海分所見證律師出席了會議，本次會議符合《公司法》、《證券法》、《公司章程》、《募集說明書》、《會議規(guī)則》等有關(guān)規(guī)定，會議合法、有效。

　　二、議案審議情況

　　（一）審議通過《關(guān)于轉(zhuǎn)讓貴州燃?xì)猓瘓F(tuán)）遵義市播州區(qū)燃?xì)庥邢薰?0%股權(quán)暨變更部分募投項(xiàng)目實(shí)施方式的議案》

　　公司擬以9,342.365萬元將持有的貴州燃?xì)猓瘓F(tuán)）遵義市播州區(qū)燃?xì)庥邢薰荆ㄒ韵潞喎Q“播州公司”）50%股權(quán)轉(zhuǎn)讓給四川華油集團(tuán)有限責(zé)任公司（以下簡稱“四川華油”），鑒于播州公司作為公司可轉(zhuǎn)換公司債券募投項(xiàng)目“遵義市播州區(qū)城市燃?xì)夤芫W(wǎng)建設(shè)項(xiàng)目”的建設(shè)主體，本次交易完成后，“遵義市播州區(qū)城市燃?xì)夤芫W(wǎng)建設(shè)項(xiàng)目”實(shí)施方式由全資子公司實(shí)施變更為控股子公司實(shí)施。具體內(nèi)容詳見公司于2023年4月21日在上海證券交易所網(wǎng)站（www。sse.com.cn）披露的《貴州燃?xì)饧瘓F(tuán)股份有限公司關(guān)于轉(zhuǎn)讓貴州燃?xì)猓瘓F(tuán)）遵義市播州區(qū)燃?xì)庥邢薰?0%股權(quán)暨變更部分募投項(xiàng)目實(shí)施方式的公告》（公告編號：2023-015）。

　　表決結(jié)果：同意票160張，占出席本次債券持有人會議的債券持有人所代表的有表決權(quán)的債券總數(shù)的100%；反對票0張，占出席本次債券持有人會議的債券持有人所代表的有表決權(quán)的債券總數(shù)的0%；棄權(quán)票0張，占出席本次債券持有人會議的債券持有人所代表的有表決權(quán)的債券總數(shù)的0%。

　　上述議案經(jīng)出席會議的二分之一以上債券面值總額的持有人同意獲得通過。

　　三、律師見證結(jié)論意見

　　本次債券持有人會議由北京市金杜律師事務(wù)所上海分所的見證律師沈誠敏、盧昶憲見證，并出具了法律意見書，結(jié)論意見如下：

　　北京市金杜律師事務(wù)所上海分所認(rèn)為，公司本次債券持有人會議的召集和召開程序、出席本次債券持有人會議的人員和召集人的資格符合《公司法》、《證券法》等相關(guān)法律、行政法規(guī)以及《募集說明書》、《債券持有人會議規(guī)則》的規(guī)定；本次債券持有人會議的表決程序和表決結(jié)果合法有效。

　　四、備查文件

　?。ㄒ唬┵F州燃?xì)饧瘓F(tuán)股份有限公司“貴燃轉(zhuǎn)債”2023年第一次債券持有人會議決議；

　?。ǘ┍本┦薪鸲怕蓭熓聞?wù)所上海分所關(guān)于貴州燃?xì)饧瘓F(tuán)股份有限公司“貴燃轉(zhuǎn)債”2023年第一次債券持有人會議見證之法律意見書。

　　特此公告。

　　貴州燃?xì)饧瘓F(tuán)股份有限公司

　　董事會

　　2023年5月12日

　　證券代碼：600903 證券簡稱：貴州燃?xì)? 公告編號：2023-025

　　債券代碼：110084 債券簡稱：貴燃轉(zhuǎn)債

　　貴州燃?xì)饧瘓F(tuán)股份有限公司

　　2022年年度股東大會

　　決議公告

　　本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)法律責(zé)任。

　　重要內(nèi)容提示：

　　●本次會議是否有否決議案：無

　　一、 會議召開和出席情況

　　(一) 股東大會召開的時間：2023年5月12日

　　(二) 股東大會召開的地點(diǎn)：貴州省貴陽市云巖區(qū)新添大道南段298號貴州燃?xì)獯鬆I坡辦公區(qū)2 樓會議室。

　　(三) 出席會議的普通股股東和恢復(fù)表決權(quán)的優(yōu)先股股東及其持有股份情況：

　　■

　　(四) 表決方式是否符合《公司法》及《公司章程》的規(guī)定，大會主持情況等。

　　本次會議由公司董事會召集，公司董事長洪鳴先生主持，會議以現(xiàn)場會議和網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式召開并表決，會議的召集、召開及表決方式符合《公司法》及《公司章程》的規(guī)定。

　　(五) 公司董事、監(jiān)事和董事會秘書的出席情況

　　1、 公司在任董事9人，出席9人；

　　2、 公司在任監(jiān)事3人，出席3人；

　　3、 公司副總裁、董事會秘書楊梅女士出席本次會議；其他高級管理人員列席了本次會議。

　　二、 議案審議情況

　　(一) 非累積投票議案

　　1、 議案名稱：關(guān)于2022年度董事會工作報(bào)告的議案

　　審議結(jié)果：通過

　　表決情況：

　　■

　　2、 議案名稱：關(guān)于2022年度監(jiān)事會工作報(bào)告的議案

　　審議結(jié)果：通過

　　表決情況：

　　■

　　3、 議案名稱：關(guān)于2022年度財(cái)務(wù)決算報(bào)告的議案

　　審議結(jié)果：通過

　　表決情況：

　　■

　　4、 議案名稱：關(guān)于2023年度財(cái)務(wù)預(yù)算方案的議案

　　審議結(jié)果：通過

　　表決情況：

　　■

　　5、 議案名稱：關(guān)于2023年度融資方案的議案

　　審議結(jié)果：通過

　　表決情況：

　　■

　　6、 議案名稱：關(guān)于2022年度日常關(guān)聯(lián)交易執(zhí)行情況及2023年度日常關(guān)聯(lián)交易預(yù)計(jì)的議案

　　審議結(jié)果：通過

　　表決情況：

　　■

　　7、 議案名稱：關(guān)于《2022年度利潤分配預(yù)案》的議案

　　審議結(jié)果：通過

　　表決情況：

　　■

　　8、 議案名稱：關(guān)于聘請2023年度審計(jì)機(jī)構(gòu)的議案

　　審議結(jié)果：通過

　　表決情況：

　　■

　　9、 議案名稱：關(guān)于轉(zhuǎn)讓貴州燃?xì)猓瘓F(tuán)）遵義市播州區(qū)燃?xì)庥邢薰?0%股權(quán)暨變更部分募投項(xiàng)目實(shí)施方式的議案

　　審議結(jié)果：通過

　　表決情況：

　　■

　　10、 議案名稱：關(guān)于2022年年度報(bào)告及其摘要的議案

　　審議結(jié)果：通過

　　表決情況：

　　■

　　11、 議案名稱：關(guān)于2022年度董事、監(jiān)事薪酬的議案

　　審議結(jié)果：通過

　　表決情況：

　　■

　　12、 議案名稱：關(guān)于公司未來三年股東分紅回報(bào)規(guī)劃（2023—2025 年）的議案

　　審議結(jié)果：通過

　　表決情況：

　　■

　　(二) 現(xiàn)金分紅分段表決情況

　　■

　　(三) 涉及重大事項(xiàng)，5%以下股東的表決情況

　　■

　　(四) 關(guān)于議案表決的有關(guān)情況說明

　　1、本次大會采用現(xiàn)場投票與網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的表決方式通過了全部議案。

　　2、本次大會不涉及特別決議議案，均為普通決議議案,所有議案均已獲得出席會議的股東（含授權(quán)代表）所持表決權(quán)過半數(shù)通過。

　　3、議案 5、6、7、8、9、11、12為對中小投資者單獨(dú)計(jì)票的議案。

　　4、議案 6為涉及關(guān)聯(lián)股東回避表決的議案，北京東嘉投資有限公司、洪鳴先生回避表決。

　　三、 律師見證情況

　　1、 本次股東大會見證的律師事務(wù)所：北京市金杜律師事務(wù)所上海分所

　　律師：沈誠敏、盧昶憲

　　2、 律師見證結(jié)論意見：

　　公司本次股東大會的召集和召開程序符合《公司法》、《證券法》等相關(guān)法律、行政法規(guī)、《股東大會規(guī)則》和《公司章程》的規(guī)定；出席本次股東大會的人員和召集人的資格合法有效；本次股東大會的表決程序和表決結(jié)果合法有效。

　　特此公告。

　　貴州燃?xì)饧瘓F(tuán)股份有限公司

　　董事會

　　2023年5月15日

　　證券代碼：600903 證券簡稱：貴州燃?xì)? 公告編號：2023-027

　　債券代碼：110084 債券簡稱：貴燃轉(zhuǎn)債

　　貴州燃?xì)饧瘓F(tuán)股份有限公司

　　關(guān)于“貴燃轉(zhuǎn)債”可選擇回售的

　　公 告

　　本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)法律責(zé)任。

　　重要內(nèi)容提示：

　　●債券簡稱：貴燃轉(zhuǎn)債

　　●回售價(jià)格：100.20元人民幣/張（含當(dāng)期利息）

　　●回售申報(bào)期：2023年5月22日至2023年5月26日

　　●回售資金發(fā)放日：2023年5月31日

　　●回售期內(nèi)可轉(zhuǎn)債停止轉(zhuǎn)股

　　●本次回售不具有強(qiáng)制性

　　●風(fēng)險(xiǎn)提示：投資者選擇回售等同于以100.20元/張（含當(dāng)期利息）賣出持有的“貴燃轉(zhuǎn)債”。截至目前，“貴燃轉(zhuǎn)債”的收盤價(jià)格高于本次回售價(jià)格，投資者選擇回售可能會帶來損失，敬請投資者注意風(fēng)險(xiǎn)。

　　貴州燃?xì)饧瘓F(tuán)股份有限公司（以下簡稱“貴州燃?xì)狻被颉肮尽保┯?021年12月27日公開發(fā)行100,000.00萬元可轉(zhuǎn)換公司債券（債券簡稱：貴燃轉(zhuǎn)債，債券代碼：110084）。2023年5月12日，公司召開2022年年度股東大會和“貴燃轉(zhuǎn)債”2023年第一次債券持有人會議，分別審議通過了《關(guān)于轉(zhuǎn)讓貴州燃?xì)猓瘓F(tuán)）遵義市播州區(qū)燃?xì)庥邢薰?0%股權(quán)暨變更部分募投項(xiàng)目實(shí)施方式的議案》。根據(jù)公司《公開發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券募集說明書》（以下簡稱“募集說明書”）的約定，“貴燃轉(zhuǎn)債”附加回售條款生效。

　　現(xiàn)依據(jù)《上市公司證券發(fā)行注冊管理辦法》《可轉(zhuǎn)換公司債券管理辦法》《上海證券交易所股票上市規(guī)則》和公司《公開發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券募集說明書》，就回售有關(guān)事項(xiàng)向全體“貴燃轉(zhuǎn)債”持有人公告如下：

　　一、回售條款及價(jià)格

　?。ㄒ唬└郊踊厥蹢l款

　　在本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)換公司債券存續(xù)期內(nèi)，若公司本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)換公司債券募集資金投資項(xiàng)目的實(shí)施情況與公司在募集說明書中的承諾情況相比出現(xiàn)重大變化，且該變化被中國證監(jiān)會認(rèn)定為改變募集資金用途的，可轉(zhuǎn)換公司債券持有人享有一次回售的權(quán)利。可轉(zhuǎn)換公司債券持有人有權(quán)將其持有的可轉(zhuǎn)換公司債券全部或部分按債券面值加上當(dāng)期應(yīng)計(jì)利息價(jià)格回售給公司。持有人在附加回售條件滿足后，可以在公司公告后的附加回售申報(bào)期內(nèi)進(jìn)行回售，該次附加回售申報(bào)期內(nèi)不實(shí)施回售的，不應(yīng)再行使附加回售權(quán)。（當(dāng)期應(yīng)計(jì)利息的計(jì)算方式參見贖回條款的相關(guān)內(nèi)容）。

　　當(dāng)期應(yīng)計(jì)利息的計(jì)算公式為：IA=B×i×t/365

　　IA：指當(dāng)期應(yīng)計(jì)利息；

　　B：指本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)換公司債券持有人持有的將贖回的可轉(zhuǎn)換公司債券票面總金額；

　　i：指可轉(zhuǎn)換公司債券當(dāng)年票面利率；

　　t：指計(jì)息天數(shù)，即從上一個付息日起至本計(jì)息年度贖回日止的實(shí)際日歷天數(shù)（算頭不算尾）。

　　持有人在附加回售條件滿足后，可以在公司公告后的附加回售申報(bào)期內(nèi)進(jìn)行回售，該次附加回售申報(bào)期內(nèi)不實(shí)施回售的，不應(yīng)再行使附加回售權(quán)。

　?。ǘ┗厥蹆r(jià)格

　　根據(jù)上述當(dāng)期應(yīng)計(jì)利息的計(jì)算方法，“貴燃轉(zhuǎn)債”第二年（2022年12月27日至2023年12月26日）的票面利率為0.50%，計(jì)息天數(shù)為145天（2022年12月27日至2023年5月21日），利息為100*0.50%*145/365=0.20元/張，即回售價(jià)格為100.20元人民幣/張（含當(dāng)期利息）。

　　二、本次可轉(zhuǎn)債回售的有關(guān)事項(xiàng)

　?。ㄒ唬┗厥凼马?xiàng)的提示

　　“貴燃轉(zhuǎn)債”持有人可回售部分或全部未轉(zhuǎn)股的可轉(zhuǎn)換公司債券?！百F燃轉(zhuǎn)債”持有人有權(quán)選擇是否進(jìn)行回售，本次回售不具有強(qiáng)制性。

　　（二）回售申報(bào)程序

　　本次回售的轉(zhuǎn)債代碼為“110084”，轉(zhuǎn)債簡稱為“貴燃轉(zhuǎn)債”。

　　行使回售權(quán)的可轉(zhuǎn)債持有人應(yīng)在回售申報(bào)期內(nèi)，通過上海證券交易所交易系統(tǒng)進(jìn)行回售申報(bào)，方向?yàn)橘u出，回售申報(bào)經(jīng)確認(rèn)后不能撤銷。如果申報(bào)當(dāng)日未能申報(bào)成功，可于次日繼續(xù)申報(bào)（限申報(bào)期內(nèi)）。

　　（三）回售申報(bào)期：2023年5月22日至2023年5月26日。

　　（四）回售價(jià)格：100.20元人民幣/張（含當(dāng)期利息）。

　?。ㄎ澹┗厥劭铐?xiàng)的支付方法

　　本公司將按前款規(guī)定的價(jià)格買回要求回售的“貴燃轉(zhuǎn)債”，按照中國證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司上海分公司的有關(guān)業(yè)務(wù)規(guī)則，回售資金的發(fā)放日為2023年5月31日。

　　回售期滿后，公司將公告本次回售結(jié)果和本次回售對公司的影響。

　　三、回售期間的交易

　　“貴燃轉(zhuǎn)債”在回售期間將繼續(xù)交易，但停止轉(zhuǎn)股。在同一交易日內(nèi)，若“貴燃轉(zhuǎn)債”持有人同時發(fā)出轉(zhuǎn)債賣出指令和回售指令，系統(tǒng)將優(yōu)先處理賣出指令?；厥燮趦?nèi)，如回售導(dǎo)致可轉(zhuǎn)換公司債券流通面值總額少于3,000萬元人民幣，可轉(zhuǎn)債仍將繼續(xù)交易，待回售期結(jié)束后，本公司將披露相關(guān)公告，在公告三個交易日后“貴燃轉(zhuǎn)債”將停止交易。

　　四、聯(lián)系方式

　　聯(lián)系部門：公司董事會辦公室；

　　聯(lián)系電話：0851-86771204。

　　特此公告。

　　貴州燃?xì)饧瘓F(tuán)股份有限公司董事會

　　2023年5月12日

　　來源：·中證網(wǎng) 作者：