證券代碼：603133 證券簡稱：*ST碳元 公告編號：2023-054

　　碳元科技股份有限公司

　　關(guān)于2022年向特定對象發(fā)行A股股票預(yù)案修訂情況的公告

　　本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準確性和完整性承擔(dān)個別及連帶責(zé)任。

　　碳元科技股份有限公司（以下簡稱“公司”）2022年度向特定對象發(fā)行A股股票的相關(guān)議案已經(jīng)公司2023年第一次臨時股東大會審議通過，并授權(quán)公司董事會辦理本次發(fā)行的相關(guān)事宜。

　　公司于2023年5月17日召開了第四屆董事會第六次會議及第四屆監(jiān)事會第四次會議，根據(jù)公司2023年第一次臨時股東大會的授權(quán)，公司審議通過了《關(guān)于公司2022年度向特定對象發(fā)行股票預(yù)案（三次修訂稿）的議案》。

　　為便于投資者理解和閱讀，公司就本次預(yù)案（三次修訂稿）涉及的主要修訂情況說明如下：

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　　修訂后的本次向特定對象發(fā)行股票預(yù)案具體內(nèi)容詳見公司于同日在上海證券交易所網(wǎng)站（www。sse.com.cn）及指定媒體披露的《碳元科技股份有限公司 2022年度向特定對象發(fā)行股票預(yù)案（三次修訂稿）》。

　　特此公告。

　　碳元科技股份有限公司董事會

　　2023年5月18日

　　證券代碼：603133 證券簡稱：*ST碳元 公告編號：2023-052

　　碳元科技股份有限公司

　　第四屆董事會第六次會議決議公告

　　本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準確性和完整性承擔(dān)個別及連帶責(zé)任。

　　一、董事會會議召開情況

　　碳元科技股份有限公司（以下簡稱“公司”）第四屆董事會第六次會議于2023年5月17日上午10:00在江蘇省常州市武進經(jīng)濟開發(fā)區(qū)蘭香路7號公司行政樓5樓會議室以現(xiàn)場和通訊表決相結(jié)合的方式召開。會議應(yīng)參與表決董事9人，實際參與表決董事9人，公司監(jiān)事和高級管理人員列席了本次會議。本次董事會會議參與表決人數(shù)及召集、召開程序符合《中華人民共和國公司法》和《碳元科技股份有限公司章程》的有關(guān)規(guī)定，會議合法、有效。出席本次會議的董事討論并一致通過如下決議：

　　二、董事會會議審議情況

　　1、審議通過《關(guān)于公司2022年度向特定對象發(fā)行股票預(yù)案（三次修訂稿）的議案》

　　預(yù)案全文詳見上海證券交易所網(wǎng)站（www。sse.com.cn）。

　　表決結(jié)果：同意6票（關(guān)聯(lián)董事陳劍波、張澤輝、周春君回避表決），反對0票，棄權(quán)0票。

　　2、審議通過《關(guān)于公司2022年度向特定對象發(fā)行股票募集資金使用可行性分析報告（二次修訂稿）的議案》

　　報告全文詳見上海證券交易所網(wǎng)站（www。sse.com.cn）。

　　表決結(jié)果：同意6票（關(guān)聯(lián)董事陳劍波、張澤輝、周春君回避表決），反對0票，棄權(quán)0票。

　　3、審議通過《關(guān)于公司向特定對象發(fā)行股票方案論證分析報告（修訂稿）的議案》

　　報告全文詳見上海證券交易所網(wǎng)站（www。sse.com.cn）。

　　表決結(jié)果：同意6票（關(guān)聯(lián)董事陳劍波、張澤輝、周春君回避表決），反對0票，棄權(quán)0票。

　　特此公告。

　　碳元科技股份有限公司董事會

　　2023年5月18日

　　證券代碼：603133 證券簡稱：*ST碳元 公告編號：2023-053

　　碳元科技股份有限公司

　　第四屆監(jiān)事會第四次會議決議公告

　　本公司監(jiān)事會及全體監(jiān)事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準確性和完整性承擔(dān)個別及連帶責(zé)任。

　　一、監(jiān)事會會議召開情況

　　碳元科技股份有限公司（以下簡稱“公司”）第四屆監(jiān)事會第四次會議于2023年5月17日在江蘇省常州市武進經(jīng)濟開發(fā)區(qū)蘭香路7號公司行政樓5樓會議室以現(xiàn)場和通訊表決相結(jié)合的方式召開。會議由監(jiān)事黃果慶先生召集并主持，會議應(yīng)出席監(jiān)事3人，實際出席監(jiān)事3人。本次監(jiān)事會會議參與表決人數(shù)及召集、召開程序符合《中華人民共和國公司法》和《碳元科技股份有限公司章程》的有關(guān)規(guī)定，會議合法、有效。出席本次會議的監(jiān)事討論并一致通過如下決議：

　　二、監(jiān)事會會議審議情況

　　1、審議通過《關(guān)于公司2022年度向特定對象發(fā)行股票預(yù)案（三次修訂稿）的議案》

　　預(yù)案全文詳見上海證券交易所網(wǎng)站（www。sse.com.cn）。

　　表決結(jié)果：同意2票（監(jiān)事黃果慶回避表決），反對0票，棄權(quán)0票。

　　2、審議通過《關(guān)于公司2022年度向特定對象發(fā)行股票募集資金使用可行性分析報告（二次修訂稿）的議案》

　　報告全文詳見上海證券交易所網(wǎng)站（www。sse.com.cn）。

　　表決結(jié)果：同意2票（監(jiān)事黃果慶回避表決），反對0票，棄權(quán)0票。

　　3、審議通過《關(guān)于公司向特定對象發(fā)行股票方案論證分析報告（修訂稿）的議案》

　　報告全文詳見上海證券交易所網(wǎng)站（www。sse.com.cn）。

　　表決結(jié)果：同意2票（監(jiān)事黃果慶回避表決），反對0票，棄權(quán)0票。

　　特此公告。

　　碳元科技股份有限公司監(jiān)事會

　　2023年5月18日

　　證券代碼：603133 證券簡稱：*ST碳元 公告編號：2023-055

　　碳元科技股份有限公司

　　2022年年度股東大會決議公告

　　本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準確性和完整性承擔(dān)法律責(zé)任。

　　重要內(nèi)容提示：

　　●本次會議是否有否決議案：無

　　一、 會議召開和出席情況

　　(一) 股東大會召開的時間：2023年5月17日

　　(二) 股東大會召開的地點：江蘇省常州市武進經(jīng)濟開發(fā)區(qū)蘭香路7號行政樓1樓會議室

　　(三) 出席會議的普通股股東和恢復(fù)表決權(quán)的優(yōu)先股股東及其持有股份情況：

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　　(四) 表決方式是否符合《公司法》及《公司章程》的規(guī)定，大會主持情況等。

　　本次會議由公司董事會召集，采取現(xiàn)場投票和網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式表決，董事長陳劍波主持本次會議。本次會議的召集、召開符合《公司法》和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。

　　(五) 公司董事、監(jiān)事和董事會秘書的出席情況

　　1、 公司在任董事9人，出席9人；

　　2、 公司在任監(jiān)事3人，出席3人；

　　3、 董事會秘書王澤川先生出席會議。

　　二、 議案審議情況

　　(一) 非累積投票議案

　　1、 議案名稱：《關(guān)于公司〈2022年度董事會工作報告〉的議案》

　　審議結(jié)果：通過

　　表決情況：

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　　2、 議案名稱：《關(guān)于公司〈2022年度監(jiān)事會工作報告〉的議案》

　　審議結(jié)果：通過

　　表決情況：

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　　3、 議案名稱：《關(guān)于公司〈2022年度獨立董事述職報告〉的議案》

　　審議結(jié)果：通過

　　表決情況：

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　　4、 議案名稱：《董事會就會計師事務(wù)所對公司2022年度財務(wù)報告出具非標意見的專項說明》

　　審議結(jié)果：通過

　　表決情況：

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　　5、 議案名稱：《監(jiān)事會對董事會關(guān)于非標意見審計報告的專項說明的意見》

　　審議結(jié)果：通過

　　表決情況：

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　　6、 議案名稱：《關(guān)于公司〈2022年年度報告〉及其摘要的議案》

　　審議結(jié)果：通過

　　表決情況：

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　　7、 議案名稱：《關(guān)于公司2022年度財務(wù)決算報告及2023年度財務(wù)預(yù)算報告的議案》

　　審議結(jié)果：通過

　　表決情況：

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　　8、 議案名稱：《關(guān)于公司2022年度利潤分配預(yù)案的議案》

　　審議結(jié)果：通過

　　表決情況：

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　　9、 議案名稱：《關(guān)于公司未彌補虧損達到實收股本總額三分之一的議案》

　　審議結(jié)果：通過

　　表決情況：

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　　10、 議案名稱：《關(guān)于公司2022年度募集資金存放與實際使用情況的專項報告的議案》

　　審議結(jié)果：通過

　　表決情況：

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　　11、 議案名稱：《關(guān)于向中國建設(shè)銀行股份有限公司申請綜合授信額度的議案》

　　審議結(jié)果：通過

　　表決情況：

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　　12、 議案名稱：《關(guān)于使用閑置自有資金進行現(xiàn)金管理的議案》

　　審議結(jié)果：通過

　　表決情況：

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　　13、 議案名稱：《關(guān)于公司2022年度計提資產(chǎn)減值準備的議案》

　　審議結(jié)果：通過

　　表決情況：

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　　(二) 涉及重大事項，5%以下股東的表決情況

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　　(三) 關(guān)于議案表決的有關(guān)情況說明

　　無

　　三、 律師見證情況

　　1、 本次股東大會見證的律師事務(wù)所：江蘇新高的律師事務(wù)所

　　律師：王建李開燕

　　2、 律師見證結(jié)論意見：

　　公司本次股東大會的召集召開程序、出席本次股東大會人員、召集人的資格及表決程序均符合《公司法》、《上市公司股東大會規(guī)則》等法律、法規(guī)和規(guī)范性法律文件以及《公司章程》的規(guī)定，本次股東大會表決結(jié)果合法有效。

　　特此公告。

　　碳元科技股份有限公司

　　董 事 會

　　2023年5月18日

　　來源：·中證網(wǎng) 作者：