證券代碼：605123 證券簡稱：派克新材 公告編號：2023-021

　　無錫派克新材料科技股份有限公司

　　關(guān)于持股5%以上股東減持至5%以下權(quán)益變動的提示性公告

　　本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

　　重要內(nèi)容提示：

　　●本次權(quán)益變動屬于持股5%以上股東減持，未觸及要約收購，不會導致無錫派克新材料科技股份有限公司（以下簡稱“公司”）控股股東、實際控制人發(fā)生變化。

　　●2022年8月18日，5%以上股東臧洪濤的一致行動人俞強通過大宗交易減持28萬股，至本次權(quán)益變動時間為止，其間隔時間已超過90日，不再受大股東大宗交易任意連續(xù)90日內(nèi)減持不得超過公司總股本2%的限制。

　　●本次權(quán)益變動后，持股5%以上股東臧洪濤持有的公司股份比例由5.59%減少至4.98%。

　　近日，公司收到持股5%以上股東臧洪濤先生發(fā)來的《股份減持進展告知函》以及《無錫派克新材料科技股份有限公司簡式權(quán)益變動報告書》，現(xiàn)將權(quán)益變動的具體情況公告如下：

　　一、本次權(quán)益變動的基本情況

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　　注：合計比例與各分項比例相加之和存在差異，或與直接計算的比例存在差異，系精確位數(shù)不同或四舍五入所致。

　　二、本次權(quán)益變動前后信息披露義務人擁有公司權(quán)益的股份情況

　　■

　　三、其他情況說明

　?。ㄒ唬╆昂闈钟械墓竟煞?，均為公司IPO前取得，減持后仍舊履行公司上市時的各項承諾事項。

　?。ǘ┍敬螜?quán)益變動遵守了《中華人民共和國證券法》、《上市公司收購管理辦法》、《公開發(fā)行證券的公司信息披露內(nèi)容與格式準則第15號——權(quán)益變動報告書》等相關(guān)法律、法規(guī)、規(guī)范性文件規(guī)定，本次權(quán)益變動涉及信息披露義務人披露權(quán)益變動報告書，具體內(nèi)容詳見同日在上海證券交易所網(wǎng)站（www。sse.com.cn）披露的《無錫派克新材料科技股份有限公司簡式權(quán)益變動報告書》。

　　（三）根據(jù)有關(guān)規(guī)定，本次減持不存在需要預披露的情形。

　?。ㄋ模┍敬螠p持計劃的實施不會導致公司控制權(quán)發(fā)生變更，亦不會影響公司的治理結(jié)構(gòu)和持續(xù)經(jīng)營。

　?。ㄎ澹┍敬螜?quán)益變動后，信息披露義務人不再為公司持股5%以上的股東。

　　特此公告。

　　無錫派克新材料科技股份有限公司董事會

　　2023年5月19日

　　證券代碼：605123 證券簡稱：派克新材 公告編號：2023-022

　　無錫派克新材料科技股份有限公司

　　關(guān)于股東部分股份質(zhì)押的公告

　　本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

　　重要內(nèi)容提示：

　　●截止本公告日，無錫派克新材料科技股份有限公司（以下簡稱“公司”）股東臧洪濤直接持有公司無限售條件股份6,033,600股，占公司總股本的4.98%。

　　●本次質(zhì)押后，臧洪濤累計質(zhì)押股份數(shù)量為1,200,000股，占其全部持股數(shù)的19.89%，占公司總股本的0.99%。

　　一、上市公司股份質(zhì)押

　　公司于2023年5月18日獲悉股東臧洪濤所持有本公司的部分股份被質(zhì)押，具體事項如下：

　　1、本次股份質(zhì)押的基本情況

　　■

　　2、本次質(zhì)押股份不存在被用作重大資產(chǎn)重組業(yè)績補償?shù)仁马椀膿；蚱渌Ｕ嫌猛尽?/p>

　　3、股東累計質(zhì)押股份情況

　　截至本公告披露日，臧洪濤累計質(zhì)押股份情況如下：

　　■

　　二、其他說明

　　臧洪濤不存在通過非經(jīng)營性資金占用、違規(guī)擔保、關(guān)聯(lián)交易等侵害上市公司利益的情況。公司將持續(xù)關(guān)注臧洪濤的質(zhì)押情況，并將嚴格遵守相關(guān)規(guī)定，及時履行信息披露義務，敬請廣大投資者注意投資風險。

　　特此公告。

　　無錫派克新材料科技股份有限公司董事會

　　2023年5月19日

　　證券代碼：605123 證券簡稱：派克新材 公告編號：2023-023

　　無錫派克新材料科技股份有限公司

　　2022年年度股東大會決議公告

　　本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準確性和完整性承擔法律責任。

　　重要內(nèi)容提示：

　　●本次會議是否有否決議案：無

　　一、 會議召開和出席情況

　　(一) 股東大會召開的時間：2023年05月18日

　　(二) 股東大會召開的地點：公司會議室

　　(三)出席會議的普通股股東和恢復表決權(quán)的優(yōu)先股股東及其持有股份情況：

　　■

　　(四)表決方式是否符合《公司法》及《公司章程》的規(guī)定，大會主持情況等。

　　本次會議由公司董事會召集，半數(shù)以上董事推選宗麗萍主持，本次大會采取現(xiàn)場投票及網(wǎng)絡投票相結(jié)合的方式召開并表決。會議的召開和表決均符合《公司法》《公司章程》等相關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定。

　　(五) 公司董事、監(jiān)事和董事會秘書的出席情況

　　1、 公司在任董事5人，出席5人，其中2人為上市公司獨立董事；

　　2、 公司在任監(jiān)事3人，出席3人；

　　3、 董事會秘書出席了會議；其他高管均列席會議。

　　二、 議案審議情況

　　(一) 非累積投票議案

　　1、議案名稱：《關(guān)于2022年度董事會工作報告的議案》

　　審議結(jié)果：通過

　　表決情況：

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　　2、議案名稱：《關(guān)于2022年度監(jiān)事會工作報告的議案》

　　審議結(jié)果：通過

　　表決情況：

　　■

　　3、議案名稱：《關(guān)于2022年度財務決算報告的議案》

　　審議結(jié)果：通過

　　表決情況：

　　■

　　4、議案名稱：《關(guān)于2023年度財務預算方案的議案》

　　審議結(jié)果：通過

　　表決情況：

　　■

　　5、議案名稱：《關(guān)于2022年度利潤分配方案的議案》

　　審議結(jié)果：通過

　　表決情況：

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　　6、議案名稱：《關(guān)于續(xù)聘公司2023年度審計機構(gòu)的議案》

　　審議結(jié)果：通過

　　表決情況：

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　　7、議案名稱：《關(guān)于申請2023年度銀行綜合授信額度的議案》

　　審議結(jié)果：通過

　　表決情況：

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　　8、議案名稱：《關(guān)于公司2022年年度報告及摘要的議案》

　　審議結(jié)果：通過

　　表決情況：

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　　9、議案名稱：《關(guān)于公司非獨立董事、高級管理人員2023年度薪酬的議案》

　　審議結(jié)果：通過

　　表決情況：

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　　10、議案名稱：《關(guān)于公司監(jiān)事2023年度薪酬的議案》

　　審議結(jié)果：通過

　　表決情況：

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　　11、議案名稱：《關(guān)于公司符合向不特定對象發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券條件的議案》

　　審議結(jié)果：通過

　　表決情況：

　　■

　　12、《關(guān)于公司向不特定對象發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券方案的議案》

　　12.01議案名稱：發(fā)行證券的種類

　　審議結(jié)果：通過

　　表決情況：

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　　12.02議案名稱：發(fā)行規(guī)模

　　審議結(jié)果：通過

　　表決情況：

　　■

　　12.03議案名稱：票面金額和發(fā)行價格

　　審議結(jié)果：通過

　　表決情況：

　　■

　　12.04議案名稱：債券期限

　　審議結(jié)果：通過

　　表決情況：

　　■

　　12.05議案名稱：票面利率

　　審議結(jié)果：通過

　　表決情況：

　　■

　　12.06議案名稱：還本付息的期限和方式

　　審議結(jié)果：通過

　　表決情況：

　　■

　　12.07議案名稱：轉(zhuǎn)股期限

　　審議結(jié)果：通過

　　表決情況：

　　■

　　12.08議案名稱：轉(zhuǎn)股價格的確定及調(diào)整

　　審議結(jié)果：通過

　　表決情況：

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　　12.09議案名稱：轉(zhuǎn)股價格向下修正條款

　　審議結(jié)果：通過

　　表決情況：

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　　12.10議案名稱：轉(zhuǎn)股股數(shù)的確定方式

　　審議結(jié)果：通過

　　表決情況：

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　　12.11議案名稱：贖回條款

　　審議結(jié)果：通過

　　表決情況：

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　　12.12議案名稱：回售條款

　　審議結(jié)果：通過

　　表決情況：

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　　12.13議案名稱：轉(zhuǎn)股后的股利分配

　　審議結(jié)果：通過

　　表決情況：

　　■

　　12.14議案名稱：發(fā)行方式及發(fā)行對象

　　審議結(jié)果：通過

　　表決情況：

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　　12.15議案名稱：向原股東配售的安排

　　審議結(jié)果：通過

　　表決情況：

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　　12.16議案名稱：債券持有人會議相關(guān)事項

　　審議結(jié)果：通過

　　表決情況：

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　　12.17議案名稱：本次募集資金用途

　　審議結(jié)果：通過

　　表決情況：

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　　12.18議案名稱：擔保事項

　　審議結(jié)果：通過

　　表決情況：

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　　12.19議案名稱：評級事項

　　審議結(jié)果：通過

　　表決情況：

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　　12.20議案名稱：募集資金存管

　　審議結(jié)果：通過

　　表決情況：

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　　12.21議案名稱：本次發(fā)行方案的有效期

　　審議結(jié)果：通過

　　表決情況：

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　　13、議案名稱：《關(guān)于公司向不特定對象發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券預案的議案》

　　審議結(jié)果：通過

　　表決情況：

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　　14、議案名稱：《關(guān)于公司向不特定對象發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券方案的論證分析報告的議案》

　　審議結(jié)果：通過

　　表決情況：

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　　15、議案名稱：《關(guān)于向不特定對象發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券募集資金使用的可行性分析報告的議案》

　　審議結(jié)果：通過

　　表決情況：

　　■

　　16、議案名稱：《關(guān)于向不特定對象發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券攤薄即期回報與填補回報措施及相關(guān)主體承諾的議案》

　　審議結(jié)果：通過

　　表決情況：

　　■

　　17、議案名稱：《關(guān)于制定可轉(zhuǎn)換公司債券持有人會議規(guī)則的議案》

　　審議結(jié)果：通過

　　表決情況：

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　　18、議案名稱：《關(guān)于公司前次募集資金使用情況專項報告的議案》

　　審議結(jié)果：通過

　　表決情況：

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　　19、議案名稱：《關(guān)于提請股東大會授權(quán)董事會全權(quán)辦理本次向不特定對象發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券相關(guān)事宜的議案》

　　審議結(jié)果：通過

　　表決情況：

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　　(二)涉及重大事項，5%以下股東的表決情況

　　■

　　(三)關(guān)于議案表決的有關(guān)情況說明

　　所有議案已獲得出席股東大會有表決權(quán)的股東及股東授權(quán)代表所持表決權(quán)總數(shù)的三分之二以上同意通過。

　　三、 律師見證情況

　　1、 本次股東大會見證的律師事務所：江蘇世紀同仁律師事務所

　　律師：邵斌、劉明明

　　2、律師見證結(jié)論意見：

　　經(jīng)本所律師審核，公司本次股東大會審議的議案屬于公司股東大會的職權(quán)范圍，并且與召開本次股東大會的通知中所列明的審議事項相一致；本次股東大會未發(fā)生對通知的議案進行修改的情形，也未發(fā)生股東提出新議案的情形。

　　特此公告。

　　無錫派克新材料科技股份有限公司董事會

　　2023年5月19日

　　●上網(wǎng)公告文件

　　經(jīng)鑒證的律師事務所主任簽字并加蓋公章的法律意見書

　　●報備文件

　　經(jīng)與會董事和記錄人簽字確認并加蓋董事會印章的股東大會決議

　　來源：·中證網(wǎng) 作者：