本公司及董事會全體成員保證信息披露內(nèi)容的真實、準(zhǔn)確和完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

　　株洲飛鹿高新材料技術(shù)股份有限公司（以下簡稱“公司”）于2023年4月23日召開的第四屆董事會第二十七次會議審議通過了《關(guān)于回購注銷部分已獲授但尚未解除限售的限制性股票的議案》和《關(guān)于變更注冊資本、修訂〈公司章程〉并辦理工商變更登記的議案》，并將上述兩項議案提交公司2022年度股東大會審議。具體內(nèi)容詳見公司在中國證監(jiān)會指定的創(chuàng)業(yè)板信息披露網(wǎng)站巨潮資訊網(wǎng)（http://www。cninfo.com.cn）上披露的《關(guān)于回購注銷部分已獲授但尚未解除限售的限制性股票的公告》（公告編號：2023-043）、《公司章程（2023年4月）》、《章程修改對照表》。公司于2023年5月18日召開公司2022年度股東大會，審議通過了上述兩項議案。

　　根據(jù)《上市公司股權(quán)激勵管理辦法》等有關(guān)法律、法規(guī)和規(guī)范性文件、《公司2022年限制性股票激勵計劃》以及2022年第二次臨時股東大會授權(quán)，鑒于公司2022年業(yè)績考核未達到2022年限制性股票激勵計劃首次授予部分第一個解除限售期解除限售條件，以及4名激勵對象因個人原因離職，公司決定將回購注銷72名股權(quán)激勵對象持有的1,203,000股及4名激勵對象持有的45,000股已獲授但尚未解除限售的限制性股票，合計1,248,000股，回購價格為5.96元/股，其中回購注銷72名激勵對象已獲授但尚未解除限售的限制性股票，回購資金總額為716.9880萬元加上中國人民銀行同期存款利息；回購注銷4名離職激勵對象已獲授但尚未解除限售的限制性股票，回購的資金總額為26.8200萬元。本次回購注銷部分限制性股票所需資金來源于公司自有資金。

　　本次回購注銷部分限制性股票實施完畢后，公司總股本將減少1,248,000股，注冊資本減少1,248,000元。

　　根據(jù)《中華人民共和國公司法》等相關(guān)法律、法規(guī)的規(guī)定，公司特此通知債權(quán)人，債權(quán)人自本公告之日起四十五日內(nèi)，有權(quán)要求公司清償債務(wù)或者提供相應(yīng)的擔(dān)保。債權(quán)人未在規(guī)定期限內(nèi)行使上述權(quán)利的，不影響其債權(quán)的有效性，相關(guān)債務(wù)將由公司根據(jù)原債權(quán)文件的約定繼續(xù)履行。

　　債權(quán)人可采用信函或傳真的方式申報，債權(quán)申報所需材料：公司債權(quán)人可持證明債權(quán)債務(wù)關(guān)系存在的合同、協(xié)議及其他憑證的原件及復(fù)印件到公司申報債權(quán)。債權(quán)人為法人的，需同時攜帶法人營業(yè)執(zhí)照副本原件及復(fù)印件、法定代表人身份證明文件原件及復(fù)印件；委托他人申報的，除上述文件外，還需攜帶法定代表人授權(quán)委托書和代理人有效身份證的原件及復(fù)印件。債權(quán)人為自然人的，需同時攜帶有效身份證的原件及復(fù)印件；委托他人申報的，除上述文件外，還需攜帶授權(quán)委托書和代理人有效身份證件的原件及復(fù)印件。

　　公司債權(quán)人可采用信函或傳真的方式申報，具體如下：

　　1、申報時間：2023年5月18日起45天內(nèi)（9:00-12:00；13:00-17:00，雙休日及法定節(jié)假日除外）

　　2、申報材料送達地點：湖南省株洲市荷塘區(qū)金山工業(yè)園香榭路98號

　　郵編：412003

　　聯(lián)系人：肖蘭

　　聯(lián)系電話：0731-22778608

　　聯(lián)系傳真：0731-22778606

　　3、其他

　　（1）以郵寄方式申報的，申報日以寄出郵戳日為準(zhǔn)；

　　（2）以傳真或郵件方式申報的，請注明“申報債權(quán)”字樣。

　　特此公告。

　　株洲飛鹿高新材料技術(shù)股份有限公司

　　董事會

　　2023年5月18日

　　來源：·中證網(wǎng) 作者：