本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個別及連帶責(zé)任。

　　重要內(nèi)容提示：

　　●本次限售股上市流通數(shù)量為56,080,243股，均為首發(fā)限售股

　　●本次限售股上市流通日期為2023年5月30日

　　一、本次限售股上市類型

　　三人行傳媒集團(tuán)股份有限公司（以下簡稱“公司”）經(jīng)中國證券監(jiān)督管理委員會《關(guān)于核準(zhǔn)三人行傳媒集團(tuán)股份有限公司首次公開發(fā)行股票的批復(fù)》（證監(jiān)許可[2020]563號）核準(zhǔn)，向社會公開發(fā)行人民幣普通股（A股）17,266,700股。首次公開發(fā)行完成后，公司總股本由51,800,000股增至69,066,700股。其中有限售條件股份數(shù)量為51,800,000股，無限售條件股份數(shù)量為17,266,700股。

　　本次上市流通的限售股均為公司首次公開發(fā)行限售股，共涉及4名股東，分別為青島多多行投資有限公司、青島眾行投資合伙企業(yè)（有限合伙）、錢俊冬、和崔蕾。上述股東持有限售股共計56,080,243股，占公司總股本的55.30%，鎖定期為自公司股票上市之日起三十六個月?，F(xiàn)鎖定期即將屆滿，本次解除限售并申請上市流通的股份數(shù)量為56,080,243股，上述限售股將于2023年5月30日起上市流通。

　　二、本次限售股形成后至今公司股本數(shù)量變化情況

　　1、公司首次公開發(fā)行A股股票完成后，總股本為69,066,700股，其中：有限售條件流通股為51,800,000股，無限售條件流通股為17,266,700股。

　　2、2020年12月21日，公司實施2020年限制性股票激勵計劃首次授予限制性股票611,100股并完成登記，公司總股本增加至69,677,800股，其中：有限售條件流通股52,411,100股，無限售條件流通股17,266,700股。

　　3、2021年5月28日，公司首次公開發(fā)行股票部分限售股13,059,688股上市流通。公司總股本69,677,800股不變，其中：有限售條件流通股39,351,412股，無限售條件流通股30,326,388股。

　　4、2021年12月21日，公司完成2020年限制性股票激勵計劃首次授予部分第一個解除限售期期解除限售條件達(dá)成并上市流通。公司總股本69,677,800股不變，其中：有限售條件流通股39,106,972股，無限售條件流通30,570,828股。

　　5、2022年5月13日，公司實施2022年限制性股票激勵計劃首次授予限制性股票374,500股并完成登記，公司總股本增加至70,052,300股，其中：有限售條件流通股39,481,472股，無限售條件流通股30,570,828股。

　　6、2022年5月30日，公司實施2021年度利潤分配及資本公積轉(zhuǎn)增股本方案，以實施權(quán)益分派股權(quán)登記日登記的總股本70,052,300股為基數(shù)，以資本公積金向全體股東每股轉(zhuǎn)增0.447594股，共計轉(zhuǎn)增31,354,989股。方案實施后，公司總股本增加至101,407,289股，其中：有限售條件流通股57,153,142股，無限售條件流通股44,254,147股。

　　7、2022年12月21日，公司完成2020年限制性股票激勵計劃首次授予部分第二個解除限售期期解除限售條件達(dá)成并上市流通。公司總股本101,407,289股不變，其中：有限售條件流通股56,887,754股，無限售條件流通44,519,535股。

　　8、2023年5月15日，公司完成2022年限制性股票激勵計劃首次授予部分第一個解除限售期期解除限售條件達(dá)成并上市流通。公司總股本101,407,289股不變，其中：有限售條件流通股56,670,906股，無限售條件流通44,736,383股。

　　三、本次限售股上市流通的有關(guān)承諾

　　1、公司的控股股東青島多多行投資有限公司（原“西安多多投資管理有限公司”）、持股5%以上股東青島眾行投資合伙企業(yè)（有限合伙）（原“西安眾行投資管理有限合伙企業(yè)”）承諾：

　?。?）三人行在中國境內(nèi)首次公開發(fā)行A股股票并在證券交易所上市之日起36個月內(nèi)，不轉(zhuǎn)讓或者委托他人管理本企業(yè)直接或間接持有的公司首次公開發(fā)行股票并上市前已發(fā)行的股份，也不由公司回購該部分股份。因公司進(jìn)行權(quán)益分派等導(dǎo)致本企業(yè)直接持有公司的股份發(fā)生變化的，仍應(yīng)遵守上述規(guī)定。

　　（2）公司上市后6個月內(nèi)，如公司股票連續(xù)20個交易日的收盤價（若因公司發(fā)生派發(fā)股利、送紅股、轉(zhuǎn)增股本、增發(fā)新股或配股等除息、除權(quán)的，則按照中國證監(jiān)會、證券交易所有關(guān)規(guī)定進(jìn)行相應(yīng)調(diào)整）均低于發(fā)行價，或者上市后6個月期末收盤價（若因公司發(fā)生派發(fā)股利、送紅股、轉(zhuǎn)增股本、增發(fā)新股或配股等除息、除權(quán)的，則按照中國證監(jiān)會、證券交易所有關(guān)規(guī)定進(jìn)行相應(yīng)調(diào)整）低于發(fā)行價，本企業(yè)持有的公司股份的鎖定期限自動延長6個月。

　　（3）本企業(yè)所持公司股份如在鎖定期滿兩年內(nèi)減持，減持價格不低于上市發(fā)行價，若上述期間公司發(fā)生派發(fā)股利、送紅股、轉(zhuǎn)增股本、增發(fā)新股或配股等除息、除權(quán)行為的，則上述價格將按照中國證監(jiān)會、證券交易所有關(guān)規(guī)定進(jìn)行相應(yīng)調(diào)整。

　　2、公司實際控制人錢俊冬和崔蕾承諾：

　　（1）三人行在中國境內(nèi)首次公開發(fā)行A股股票并在證券交易所上市之日起36個月內(nèi)，不轉(zhuǎn)讓或者委托他人管理本人直接或間接持有的公司首次公開發(fā)行股票并上市前已發(fā)行的股份，也不由公司回購該部分股份。因公司進(jìn)行權(quán)益分派等導(dǎo)致本人直接持有公司的股份發(fā)生變化的，仍應(yīng)遵守上述規(guī)定。

　?。?）公司上市后6個月內(nèi)，如公司股票連續(xù)20個交易日的收盤價（若因公司發(fā)生派發(fā)股利、送紅股、轉(zhuǎn)增股本、增發(fā)新股或配股等除息、除權(quán)的，則按照中國證監(jiān)會、證券交易所有關(guān)規(guī)定進(jìn)行相應(yīng)調(diào)整）均低于發(fā)行價，或者上市后6個月期末收盤價（若因公司發(fā)生派發(fā)股利、送紅股、轉(zhuǎn)增股本、增發(fā)新股或配股等除息、除權(quán)的，則按照中國證監(jiān)會、證券交易所有關(guān)規(guī)定進(jìn)行相應(yīng)調(diào)整）低于發(fā)行價，本人持有的公司股份的鎖定期限自動延長6個月。

　?。?）本人所持股份如在鎖定期滿兩年內(nèi)減持，減持價格不低于上市發(fā)行價，若上述期間公司發(fā)生派發(fā)股利、送紅股、轉(zhuǎn)增股本、增發(fā)新股或配股等除息、除權(quán)行為的，則上述價格將按照中國證監(jiān)會、證券交易所有關(guān)規(guī)定進(jìn)行相應(yīng)調(diào)整。

　?。?）上述承諾不因本人不再作為公司實際控制人而終止。

　　錢俊冬作為公司董事、高級管理人員同時承諾：在本人任職期間每年轉(zhuǎn)讓的股份不超過本人直接或間接持有公司股份總數(shù)的25%，在離職后6個月內(nèi)不轉(zhuǎn)讓本人直接或者間接持有的公司股份。

　　截至本公告日，本次申請解除限售的股東嚴(yán)格履行了公司首次公開發(fā)行股票并上市時所作出的承諾，不存在相關(guān)承諾未履行而影響本次限售股上市流通的情況。

　　四、控股股東及其關(guān)聯(lián)方資金占用情況

　　公司不存在控股股東及其關(guān)聯(lián)方占用資金情況。

　　五、中介機構(gòu)核查意見

　　公司首次公開發(fā)行股票并上市的保薦機構(gòu)為興業(yè)證券股份有限公司（以下簡稱 “興業(yè)證券”或“保薦機構(gòu)”）。

　　2020年12月，因原保薦代表人張吉翔先生工作變動，為保持持續(xù)督導(dǎo)工作的持續(xù)性，興業(yè)證券委派保薦代表人朱萍女士接替張吉翔先生的持續(xù)督導(dǎo)保薦工作，此次保薦代表人變更后，負(fù)責(zé)公司首次公開發(fā)行股票并上市的持續(xù)督導(dǎo)保薦代表人為謝雯女士、朱萍女士，詳見公司《關(guān)于變更保薦代表人的公告》（公告編號: 2020-056）。2021年7月，因謝雯女士工作變動，不再負(fù)責(zé)公司持續(xù)督導(dǎo)工作，為繼續(xù)履行持續(xù)督導(dǎo)保薦義務(wù)，興業(yè)證券委派保薦代表人林悅先生接替謝雯女士擔(dān)任公司首次公開發(fā)行股票并上市的持續(xù)督導(dǎo)保薦代表人，負(fù)責(zé)公司首次公開發(fā)行股票并上市的持續(xù)督導(dǎo)保薦工作；本次變更后，公司首次公開發(fā)行股票并上市的持續(xù)督導(dǎo)保薦代表人為林悅先生、朱萍女士，詳見公司《關(guān)于變更保薦代表人的公告》（公告編號: 2021-050）。2022年10月，因朱萍女士工作變動，不再負(fù)責(zé)公司持續(xù)督導(dǎo)工作。為繼續(xù)履行持續(xù)督導(dǎo)保薦義務(wù)，興業(yè)證券委派保薦代表人李立鴻先生接替朱萍女士擔(dān)任公司首次公開發(fā)行股票并上市的持續(xù)督導(dǎo)保薦代表人，負(fù)責(zé)公司首次公開發(fā)行股票并上市的持續(xù)督導(dǎo)保薦工作；本次變更后，公司首次公開發(fā)行股票并上市的持續(xù)督導(dǎo)保薦代表人為林悅先生、李立鴻先生，詳見公司《關(guān)于變更保薦代表人的公告》（公告編號: 2022-061）。

　　經(jīng)核查，保薦機構(gòu)認(rèn)為：公司本次申請解除限售股份的持有人已嚴(yán)格履行其在公司首次公開發(fā)行股票中作出的各項承諾；本次限售股份上市流通符合《證券發(fā)行上市保薦業(yè)務(wù)管理辦法》、《上海證券交易所股票上市規(guī)則》以及《上海證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第11號——持續(xù)督導(dǎo)》等有關(guān)規(guī)定；本次限售股份解除限售數(shù)量、上市流通時間等均符合有關(guān)法律法規(guī)及股東承諾；公司關(guān)于本次限售股上市流通事項的信息披露真實、準(zhǔn)確、完整。

　　綜上所述，保薦機構(gòu)對三人行本次限售股份上市流通無異議。

　　六、本次限售股上市流通情況

　　1、本次上市流通的限售股數(shù)量為56,080,243股；

　　2、本次限售股上市流通日期為 2023年5月30日；

　　3、首發(fā)限售股上市流通明細(xì)清單：

　　單位：股

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　　限售股上市流通情況表：

　　單位：股

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　　七、股本變動結(jié)構(gòu)表

　　單位：股

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　　特此公告。

　　三人行傳媒集團(tuán)股份有限公司董事會

　　2023年5月25日

　　來源：·中證網(wǎng) 作者：