本公司及董事會全體成員保證信息披露內(nèi)容的真實、準(zhǔn)確、完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

　　特別提示：

　　1、本次授予的限制性股票數(shù)量為1,553,100股，占授予前公司股本總額140,446,000股的1.1058%；

　　2、本次授予的激勵對象為174名；

　　3、本次授予的限制性股票上市日期為2023年7月20日；

　　4、本次授予限制性股票來源為公司向激勵對象定向發(fā)行的公司A股普通股股票；

　　5、本次授予的限制性股票授予后股份性質(zhì)為有限售條件股份。

　　根據(jù)中國證監(jiān)會《上市公司股權(quán)激勵管理辦法》、深圳證券交易所、中國證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司深圳分公司有關(guān)規(guī)則的規(guī)定，深圳市億道信息股份有限公司（以下簡稱“公司”或“億道信息”）完成了《深圳市億道信息股份有限公司2023年限制性股票激勵計劃（草案）》限制性股票授予登記工作，有關(guān)具體情況公告如下：

　　一、限制性股票激勵計劃已履行的相關(guān)審批程序

　　1、2023年6月6日，公司召開第三屆董事會薪酬與考核委員會第二次會議，審議通過了《關(guān)于公司〈2023年限制性股票激勵計劃（草案）〉及摘要的議案》（以下簡稱“激勵計劃”）、《關(guān)于公司〈2023年限制性股票激勵計劃實施考核管理辦法〉的議案》并提交公司董事會審議。

　　2、2023年6月15日，公司召開第三屆董事會第十二次會議，審議通過了《關(guān)于公司〈2023年限制性股票激勵計劃（草案）〉及摘要的議案》《關(guān)于公司〈2023年限制性股票激勵計劃實施考核管理辦法〉的議案》《關(guān)于提請公司股東大會授權(quán)董事會辦理2023年限制性股票激勵計劃有關(guān)事項的議案》，同時公司獨立董事已經(jīng)就本次激勵計劃相關(guān)事項發(fā)表了獨立意見，同意公司實行本次激勵計劃。

　　3、2023年6月15日，公司召開第三屆監(jiān)事會第八次會議，審議通過了《關(guān)于公司〈2023年限制性股票激勵計劃（草案）〉及摘要的議案》《關(guān)于公司〈2023年限制性股票激勵計劃實施考核管理辦法〉的議案》《關(guān)于核實〈2023年限制性股票激勵計劃（草案）〉中授予激勵對象名單的議案》，同意公司實行本次激勵計劃。

　　4、2023年6月16日至2023年6月26日，公司對2023年限制性股票激勵計劃激勵對象的姓名和職務(wù)通過公司內(nèi)部公示欄進(jìn)行公示，公示時限內(nèi)，公司監(jiān)事會未收到關(guān)于本次擬激勵對象的異議。2023年6月27日，公司披露《監(jiān)事會關(guān)于2023年限制性股票激勵計劃激勵對象名單的審核及公示情況說明》。

　　5、2023年7月3日，公司召開2023年第三次臨時股東大會，審議通過了《關(guān)于公司〈2023年限制性股票激勵計劃（草案）〉及摘要的議案》及相關(guān)事項的議案，獨立董事趙仁英向全體股東公開征集了委托投票權(quán)。同時，公司披露了《關(guān)于2023年限制性股票激勵計劃內(nèi)幕信息知情人及激勵對象買賣公司股票情況的自查報告》。

　　6、2023年7月7日，公司召開第三屆董事會第十三次會議和第三屆監(jiān)事會第九次會議，審議通過了《關(guān)于調(diào)整2023年限制性股票激勵計劃授予激勵對象名單和授予數(shù)量的議案》《關(guān)于向激勵對象授予限制性股票的議案》，同意本激勵計劃授予激勵對象由201人調(diào)整為174人，本次授予的限制性股票數(shù)量由195.7萬股調(diào)整為155.31萬股；并確定以2023年7月7日作為激勵計劃的授予日，向符合條件的174名激勵對象授予155.31萬股限制性股票，公司獨立董事對此發(fā)表了同意的獨立意見，公司監(jiān)事會發(fā)表了同意的意見，廣東華商律師事務(wù)所出具了《廣東華商律師事務(wù)所關(guān)于深圳市億道信息股份有限公司2023年限制性股票激勵計劃調(diào)整及授予相關(guān)事項的法律意見書》。

　　二、限制性股票的授予情況

　　1、授予日：2023年7月7日；

　　2、授予數(shù)量：155.31萬股；

　　3、授予價格：23.42元/股；

　　4、股票來源：公司向激勵對象定向發(fā)行的公司人民幣A股普通股股票；

　　5、激勵對象：經(jīng)公司董事會薪酬與考核委員會考核并經(jīng)公司監(jiān)事會審核，具備本次激勵計劃激勵對象資格的人員共計174人，包括公司（含子公司）董事、高級管理人員；公司（含子公司）核心管理人員、業(yè)務(wù)（技術(shù)）人員；本激勵計劃涉及的激勵對象不包括獨立董事、監(jiān)事及單獨或合計持有公司5%以上股份的股東或?qū)嶋H控制人及其配偶、父母、子女。

　　6、激勵計劃授予的限制性股票限售期分別為自授予日起12個月、24個月、36個月。激勵對象根據(jù)本激勵計劃獲授的限制性股票在限售期內(nèi)不得轉(zhuǎn)讓、用于擔(dān)保或償還債務(wù)，中國證監(jiān)會及深圳證券交易所另有規(guī)定的從其規(guī)定。

　　解除限售后，公司為滿足解除限售條件的激勵對象辦理解除限售事宜，未滿足解除限售條件的激勵對象持有的限制性股票由公司按授予價格加上中國人民銀行同期存款利息之和回購注銷。

　　本激勵計劃授予的限制性股票的解除限售期及各期解除限售時間安排如下表所示：

　　■

　　激勵對象獲授的限制性股票由于資本公積金轉(zhuǎn)增股本、股票紅利、股票拆細(xì)而取得的股份同時限售，不得在二級市場出售或以其他方式轉(zhuǎn)讓，該等股份的解除限售期與限制性股票解除限售期相同。若屆時公司對尚未解除限售的限制性股票進(jìn)行回購的，則因前述原因獲得的股份將一并回購。

　　7、限制性股票的解除限售條件

　　激勵對象解除限售已獲授的限制性股票除滿足授予條件的相關(guān)要求外，必須同時滿足如下條件：

　?。?）公司層面業(yè)績考核條件

　　本激勵計劃的解除限售考核年度為2023-2025年三個會計年度，每個會計年度考核一次，公司將根據(jù)每個考核年度的營業(yè)收入指標(biāo)的完成程度，確定激勵對象的各行權(quán)期公司層面行權(quán)比例。公司各年度業(yè)績考核目標(biāo)及行權(quán)比例如下：

　　■

　　注：1、上述“營業(yè)收入”以經(jīng)公司聘請的會計師事務(wù)所審計的合并報表所載數(shù)據(jù)為計算依據(jù)。

　　2、特別提示：上述限制性股票解除限售條件涉及的業(yè)績目標(biāo)不構(gòu)成公司對投資者的業(yè)績預(yù)測和實質(zhì)承諾。

　　公司未滿足上述業(yè)績考核目標(biāo)的，所有激勵對象對應(yīng)考核當(dāng)年可解除限售的限制性股票均不得解除限售，由公司按授予價格加上中國人民銀行同期存款利息之和回購注銷。

　?。?）個人層面績效考核條件

　　激勵對象個人層面的績效考核按照公司現(xiàn)行薪酬與考核的相關(guān)規(guī)定組織實施。公司依據(jù)《2023年限制性股票激勵計劃實施考核管理辦法》對激勵對象每個考核年度的綜合考評進(jìn)行打分，并依照激勵對象的年度個人綜合考評等級確定其解除限售比例：

　　■

　　若各年度公司層面業(yè)績考核達(dá)標(biāo)，激勵對象個人當(dāng)年實際可解除限售額度=可解除限售比例×個人當(dāng)年計劃可解除限售額度。因個人層面績效考核導(dǎo)致激勵對象當(dāng)期全部或部分未能解除限售的限制性股票，不得解除限售或遞延至下期解除限售，由公司按授予價格加上中國人民銀行同期存款利息之和回購。

　　8、激勵對象名單及獲授情況：

　　■

　　注：1、上述任何一名激勵對象通過全部有效的激勵計劃獲授的本公司股票均未超過公司總股本的1%。公司全部有效的激勵計劃所涉及的標(biāo)的股票總數(shù)累計未超過本激勵計劃公告日股本總額的10%。

　　2、本計劃激勵對象不包括獨立董事、監(jiān)事及單獨或合計持有公司5%以上股份的股東或?qū)嶋H控制人及其配偶、父母、子女。

　　3、本公告中所涉數(shù)據(jù)的尾數(shù)差異或不符系四舍五入所致。

　　三、本次實施的激勵計劃與股東大會通過的激勵計劃的差異情況

　　公司《2023年限制性股票激勵計劃（草案）》確定的激勵對象中有1名激勵對象因離職不再參與激勵計劃，26名激勵對象因個人原因自愿放棄參與激勵計劃，涉及的擬授予限制性股票共40.39萬股。董事會根據(jù)《2023年限制性股票激勵計劃（草案）》和公司2023年第三次臨時股東大會的授權(quán)，對本激勵計劃授予激勵對象名單及授予數(shù)量進(jìn)行調(diào)整。具體調(diào)整內(nèi)容為：本激勵計劃授予激勵對象由201人調(diào)整為174人，本次授予的限制性股票數(shù)量由195.70萬股調(diào)整為155.31萬股。

　　除上述調(diào)整之外，本次激勵計劃的其他內(nèi)容與2023年7月3日經(jīng)公司2023年第三次臨時股東大會審議通過的激勵計劃相關(guān)內(nèi)容一致。在授予日后，資金繳納及股份登記過程中，不存在激勵對象發(fā)生變化的情況。

　　四、本次授予股份認(rèn)購資金的驗資情況

　　信永中和會計師事務(wù)所（特殊普通合伙）于2023年7月11日出具了《驗資報告》（XYZH/2023SZAA5B0144），審驗了公司截至2023年7月10日止新增注冊資本實收情況，認(rèn)為：截至2023年7月10日止，億道信息已收到174位激勵對象繳納的新增注冊資本（股本）合計人民幣1,553,100.00元。各股東以貨幣資金出資人民幣36,373,602.00元，股份數(shù)為1,553,100.00股，其中，增加股本人民幣1,553,100.00元，增加資本公積人民幣34,820,502.00元。

　　五、授予日及上市日期

　　本次限制性過激勵計劃的授予日為2023年7月7日，授予限制性股票上市日期為2023年7月20日。

　　公司本次限制性股票的授予實施不屬于下列區(qū)間日：

　　1、公司定期報告公告前30日內(nèi)，因特殊原因推遲定期報告公告日期的，自原預(yù)約公告日前30日起算，至公告前1日；

　　2、公司業(yè)績預(yù)告、業(yè)績快報公告前10日內(nèi)；

　　3、自可能對公司股票及其衍生品種交易價格產(chǎn)生較大影響的重大事件發(fā)生之日或者進(jìn)入決策程序之日，至依法披露后兩個交易日內(nèi)；

　　4、中國證券監(jiān)督管理委員會及證券交易所規(guī)定的其它期間。符合《中華人民共和國公司法》、《中華人民共和國證券法》、《上市公司股權(quán)激勵管理辦法》等有關(guān)法律、法規(guī)和規(guī)范性文件以及《公司章程》及《2023年限制性股票激勵計劃（草案）》的規(guī)定。

　　六、股本結(jié)構(gòu)變動情況表

　　■

　　本次限制性股票授予完成后，公司股權(quán)分布仍具備上市條件。

　　七、收益攤薄情況

　　公司本次限制性股票授予登記完成后，按新股本14,199.91萬股攤薄計算，2022年度每股收益為1.39元。

　　八、公司控股股東股權(quán)比例變動情況

　　公司本次激勵計劃所涉及限制性股票授予完成后，公司總股本由14,044.60萬股增加至14,199.91萬股，導(dǎo)致公司控股股東深圳市億道控股有限公司持股比例發(fā)生變化。

　　本次授予前，公司控股股東深圳市億道控股有限公司持有公司股份5,819.47萬股，占授予前公司股本總額 41.44%；本次限制性股票授予完成后，公司控股股東深圳市億道控股有限公司持有公司股份不變，持股比例變化至 40.98%。本次限制性股票授予不會導(dǎo)致公司控股股東發(fā)生變化。

　　九、參與激勵的董事、高級管理人員在授予登記完成之日前6個月買賣公司股票情況的說明

　　經(jīng)公司自查，參與本激勵計劃的董事、高級管理人員在授予日前6個月內(nèi)不存在買賣公司股票的情形。

　　十、本次授予限制性股票所籌集資金的使用計劃

　　本次激勵所籌資金將用于補充公司流動資金。

　　十一、限制性股票的授予對公司經(jīng)營能力和財務(wù)狀況的影響

　　公司按照市價為基礎(chǔ)確定授予日限制性股票的公允價值，并最終確認(rèn)本計劃的股份支付費用，該等費用將在本計劃的實施過程中按照解除限售比例進(jìn)行分期確認(rèn)。由本激勵計劃產(chǎn)生的激勵成本將在經(jīng)常性損益中列支。

　　根據(jù)中國會計準(zhǔn)則要求，董事會已確定激勵計劃的授予日為 2023年7月 7日，根據(jù)授予日限制性股票的公允價值確認(rèn)激勵成本。

　　經(jīng)測算，預(yù)計未來四年限制性股票激勵成本為 2,717.93 萬元，則2023 年—2026年限制性股票成本攤銷情況見下表：

　　■

　　說明：1、上述成本攤銷預(yù)測并不代表最終的會計成本。實際會計成本除了與實際授予日、授予日收盤價和授予數(shù)量相關(guān)，還與實際生效和失效的數(shù)量有關(guān)，同時提請股東注意可能產(chǎn)生的攤薄影響。

　　2、上述成本攤銷預(yù)測對公司經(jīng)營成果影響的最終結(jié)果將以會計師事務(wù)所出具的年度審計報告為準(zhǔn)。

　　公司以目前信息初步估計，在不考慮本激勵計劃對公司業(yè)績的刺激作用情況下，限制性股票費用的攤銷對有效期內(nèi)各年凈利潤有所影響，但影響程度不大。若考慮限制性股票激勵計劃對公司發(fā)展產(chǎn)生的正向作用，由此激發(fā)骨干員工的積極性，提高經(jīng)營效率，本激勵計劃帶來的公司業(yè)績提升將遠(yuǎn)高于因其帶來的費用增加。

　　特此公告。

　　深圳市億道信息股份有限公司

　　董 事 會

　　二〇二三年七月十七日

　　來源：·中證網(wǎng) 作者：