煙臺【睿創(chuàng)微納(688002)、股吧】技術(shù)股份有限公司第二屆監(jiān)事會第一次會議決議公告:

　　本公司監(jiān)事會及全體監(jiān)事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準確性和完整性依法承擔法律責任。

　　一、監(jiān)事會會議召開情況

　　煙臺睿創(chuàng)微納技術(shù)股份有限公司(簡稱“公司”)于2019年8月29日召開2019年第三次臨時股東大會，選舉產(chǎn)生了公司第二屆監(jiān)事會成員。全體監(jiān)事一致認可第二屆監(jiān)事會第一次會議(以下簡稱“會議”)于2019年8月29日通知并于當日在公司會議室以現(xiàn)場方式召開。會議應(yīng)出席監(jiān)事3人，實際出席監(jiān)事3人。

　　本次會議由陳文祥先生召集并主持，會議的召集及召開程序符合《公司法》等有關(guān)法律、法規(guī)、部門規(guī)章及《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。

　　二、監(jiān)事會會議審議情況

　　本次會議到會監(jiān)事經(jīng)過審議，以記名投票表決方式通過了如下議案：

　　(一)審議通過《關(guān)于選舉公司第二屆監(jiān)事會主席的議案》

　　選舉陳文祥先生為第二屆監(jiān)事會主席，任期自本次監(jiān)事會審議通過之日起至第二屆監(jiān)事會任期屆滿之日止。

　　表決結(jié)果：3票同意、0票反對、0票棄權(quán)。

　　(二)審議通過《關(guān)于以部分閑置募集資金暫時補充流動資金的議案》

　　公司使用部分閑置募集資金暫時補充流動資金，有利于提高募集資金使用效率，降低公司財務(wù)費用，符合公司全體股東利益，符合《上海證券交易所上市公司募集資金管理辦法(2013年修訂)》等相關(guān)規(guī)定，不影響募集資金投資計劃的正常進行，不存在變相改變募集資金投向或損害股東利益的情況。同意公司將不超過 8,000.00萬元閑置募集資金暫時補充公司流動資金。

　　表決結(jié)果：3票同意、0票反對、0票棄權(quán)。

　　本議案所述內(nèi)容詳見公司刊登在上海證券交易所網(wǎng)站(www.sse.com.cn)的《關(guān)于以部分閑置募集資金暫時補充流動資金的公告》(2019-010)。

　　(三)審議通過《關(guān)于使用銀行承兌匯票、信用證等方式支付募投項目所需資金并以募集資金等額置換的議案》

　　為提高公司資金使用效率、合理改進募集資金投資項目(以下簡稱“募投項目”)款項支付方式、降低資金成本，在募集資金投資項目實施期間，公司使用銀行承兌匯票、信用證等方式支付募集資金投資項目中涉及的部分材料、設(shè)備、工程等款項，并以募集資金等額置換。

　　公司在募集資金投資項目實施期間，根據(jù)公司募投項目的實際情況，使用公司銀行承兌匯票、信用證等方式支付募集資金投資項目中涉及的款項，同時，建立使用銀行承兌匯票、信用證等方式支付募投項目資金并以募集資金等額置換的流程。該事項制定了相應(yīng)的操作流程，能夠保證募集資金得到合理使用，不會影響募投項目的正常實施，也不存在變相改變募集資金投向、損害股東利益的情形。

　　表決結(jié)果：3票同意、0票反對、0票棄權(quán)。

　　本議案所述內(nèi)容詳見公司刊登在上海證券交易所網(wǎng)站(www.sse.com.cn)的《關(guān)于使用銀行承兌匯票、信用證等方式支付募投項目所需資金并以募集資金等額置換的公告》(2019-011)。

　　特此公告。

　　煙臺睿創(chuàng)微納技術(shù)股份有限公司

　　監(jiān)事會

　　2019年8月 31日