上?！?a href="http://m.xfjyyzc.com/gegu/300245/" target="_blank" title="天璣科技(300245)股票分析,新聞,資金流向,財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)" >天璣科技(300245)、股吧】股份有限公司

　　關(guān)于注銷全資子公司杭州平民軟件有限公司的公告

　　本公司及董事會(huì)全體成員保證公告內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，并對(duì)公告中的

　　虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏承擔(dān)責(zé)任。

　　一、情況概述

　　杭州平民軟件有限公司（以下簡(jiǎn)稱“杭州平民”）系上海天璣科技股份有限公司

　　（以下簡(jiǎn)稱“公司”）設(shè)立的全資子公司，注冊(cè)資本550萬(wàn)元。現(xiàn)公司基于整體戰(zhàn)略規(guī)

　　劃及經(jīng)營(yíng)效益的考慮，為進(jìn)一步整合和優(yōu)化現(xiàn)有資源配置，降低管理成本，從而提

　　高公司整體經(jīng)營(yíng)效益，公司決定注銷杭州平民軟件有限公司。

　　2019年8月14日，公司第四屆董事會(huì)第七次會(huì)議以9票同意、0票反對(duì)、0票棄權(quán)

　　一致審議通過了《關(guān)于注銷全資子公司杭州平民軟件有限公司的議案》。

　　根據(jù)深圳證券交易所《創(chuàng)業(yè)板股票上市規(guī)則》及《公司章程》等相關(guān)規(guī)定，本

　　次清算注銷事項(xiàng)在公司董事會(huì)審批權(quán)限范圍內(nèi)，無(wú)需提交公司股東大會(huì)審議。本次

　　清算注銷事項(xiàng)不涉及關(guān)聯(lián)交易，也不構(gòu)成重大資產(chǎn)重組。

　　二、杭州平民工商注冊(cè)及財(cái)務(wù)情況

　　1、杭州平民注冊(cè)信息

　　公司名稱：杭州平民軟件有限公司

　　注冊(cè)資本：550萬(wàn)元

　　注冊(cè)地址：杭州市西湖區(qū)文二路391號(hào)西湖國(guó)際科技大廈5號(hào)樓6層626室

　　股東構(gòu)成及控制情況：公司持有其100%的股權(quán)

　　公司經(jīng)營(yíng)范圍：技術(shù)開發(fā)、技術(shù)咨詢、技術(shù)服務(wù)、成果轉(zhuǎn)讓：計(jì)算機(jī)軟硬件、

　　計(jì)算機(jī)系統(tǒng)集成、云計(jì)算、數(shù)據(jù)處理技術(shù)；服務(wù)：計(jì)算機(jī)硬件維修、通訊設(shè)備維修、

　　自有設(shè)備租賃；銷售：計(jì)算機(jī)軟硬件、通訊設(shè)備；貨物進(jìn)出口（法律、行政法規(guī)禁

　　止經(jīng)營(yíng)的項(xiàng)目除外，法律、行政法規(guī)限制經(jīng)營(yíng)的項(xiàng)目取得許可證后方可經(jīng)營(yíng)）。

　　2、杭州平民主要財(cái)務(wù)指標(biāo)

　　單位：元

　　主要財(cái)務(wù)指標(biāo)

　　2018年12月31日

　　2019年6月30日

　　資產(chǎn)總額

　　4,193,232.98

　　4,102,819.84

　　負(fù)債

　　30,041.12

　　8,777.12

　　凈資產(chǎn)

　　4,163,191.86

　　4,094,042.72

　　營(yíng)業(yè)收入

　　861,869.58

　　0.00

　　凈利潤(rùn)

　　363,556.55

　　-69,149.14

　　注：以上2018年12月31日數(shù)據(jù)已經(jīng)立信會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）審計(jì)，2019

　　年6月30日數(shù)據(jù)未經(jīng)審計(jì)。

　　三、本次注銷的原因

　　本次注銷全資子公司杭州平民是公司基于整體戰(zhàn)略規(guī)劃及經(jīng)營(yíng)效益的考慮，為

　　進(jìn)一步整合和優(yōu)化現(xiàn)有資源配置，降低管理成本，從而提高公司整體經(jīng)營(yíng)效益。

　　四、本次注銷對(duì)公司的影響

　　本次清算并注銷全資子公司杭州平民，系公司根據(jù)整體戰(zhàn)略規(guī)劃和經(jīng)營(yíng)效益的

　　考慮，為整合及優(yōu)化資源配置，有利于提高公司資產(chǎn)管理效率及整體經(jīng)營(yíng)效益，不

　　存在損害公司及廣大股東特別是中小股東利益的情形。本次注銷完成后，公司合并

　　財(cái)務(wù)報(bào)表的范圍將相應(yīng)發(fā)生變化，杭州平民將不再納入公司合并報(bào)表范圍。

　　公司將嚴(yán)格按照《公司法》及《杭州平民軟件有限公司章程》的相關(guān)規(guī)定，成

　　立清算小組，辦理清算及注銷登記的相關(guān)手續(xù)，公司將根據(jù)該事項(xiàng)的實(shí)際進(jìn)展情況

　　履行信息披露義務(wù)。

　　五、備查文件

　　第四屆董事會(huì)第七次會(huì)議決議。

　　特此公告！

　　上海天璣科技股份有限公司

　　董事會(huì)

　　二○一九年八月十四日