奇精機(jī)械股份有限公司
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作者：佚名
摘要： 奇精機(jī)械股份有限公司2019年第三次臨時(shí)股東大會(huì)決議公告本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。
奇精機(jī)械股份有限公司
2019年第三次臨時(shí)股東大會(huì)決議公告
本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。
重要內(nèi)容提示：
●本次會(huì)議是否有否決議案：無(wú)
一、 會(huì)議召開(kāi)和出席情況
?。ㄒ唬┕蓶|大會(huì)召開(kāi)的時(shí)間：2019年9月19日
（二）股東大會(huì)召開(kāi)的地點(diǎn)：浙江省寧波市寧?？h三省東路1號(hào)公司一樓會(huì)議室
（三）出席會(huì)議的普通股股東和恢復(fù)表決權(quán)的優(yōu)先股股東及其持有股份情況：
?。ㄋ模┍頉Q方式是否符合《公司法》及《公司章程》的規(guī)定，大會(huì)主持情況等。
本次股東大會(huì)由公司董事會(huì)召集，董事長(zhǎng)汪永琪先生主持。會(huì)議采用現(xiàn)場(chǎng)投票和網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的表決方式進(jìn)行表決。會(huì)議的召集、召開(kāi)程序、出席會(huì)議人員資格及表決程序符合《中華人民共和國(guó)公司法》及《公司章程》的有關(guān)規(guī)定，會(huì)議合法有效。
?。ㄎ澹┕径?、監(jiān)事和董事會(huì)秘書的出席情況
1、 公司在任董事9人，出席9人；
2、 公司在任監(jiān)事3人，出席3人；
3、 副總經(jīng)理兼董事會(huì)秘書葉鳴琦出席了會(huì)議；總經(jīng)理汪偉東，副總經(jīng)理汪興琪、張良川、周陳，財(cái)務(wù)總監(jiān)張燕列席了會(huì)議。
二、 議案審議情況
?。ㄒ唬├鄯e投票議案表決情況
1、 關(guān)于選舉公司第三屆董事會(huì)非獨(dú)立董事的議案
2、 關(guān)于選舉公司第三屆董事會(huì)獨(dú)立董事的議案
3、 關(guān)于選舉第三屆監(jiān)事會(huì)股東代表監(jiān)事的議案
?。ǘ┥婕爸卮笫马?xiàng)，5%以下股東的表決情況
（三）關(guān)于議案表決的有關(guān)情況說(shuō)明
三、 律師見(jiàn)證情況
1、 本次股東大會(huì)見(jiàn)證的律師事務(wù)所：北京市中倫（深圳）律師事務(wù)所
律師：崔宏川律師、程興律師
2、 律師見(jiàn)證結(jié)論意見(jiàn)：
本所律師認(rèn)為，貴公司本次股東大會(huì)的召集與召開(kāi)程序符合法律法規(guī)、規(guī)范性文件和《公司章程》的規(guī)定，本次股東大會(huì)的召集人的資格和出席會(huì)議人員的資格、表決程序和表決結(jié)果合法有效。
四、 備查文件目錄
1、 2019年第三次臨時(shí)股東大會(huì)決議；
2、 2019年第三次臨時(shí)股東大會(huì)法律意見(jiàn)書。
奇精機(jī)械股份有限公司
2019年9月20日
證券代碼：603677 證券簡(jiǎn)稱：奇精機(jī)械 公告編號(hào)：2019-075
轉(zhuǎn)債代碼：113524 轉(zhuǎn)債簡(jiǎn)稱：奇精轉(zhuǎn)債
轉(zhuǎn)股代碼：191524 轉(zhuǎn)股簡(jiǎn)稱：奇精轉(zhuǎn)股
奇精機(jī)械股份有限公司
第三屆董事會(huì)第一次會(huì)議決議公告
本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。
奇精機(jī)械股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”或“本公司”）于2019年9月19日召開(kāi)2019年第三次臨時(shí)股東大會(huì)，選舉產(chǎn)生了公司第三屆董事會(huì)成員。為保證公司董事會(huì)順利進(jìn)行，經(jīng)全體董事一致同意，公司第三屆董事會(huì)第一次會(huì)議通知于2019年9月19日以口頭方式發(fā)出，并于2019年9月19日下午4:20在公司梅橋工廠7號(hào)會(huì)議室以現(xiàn)場(chǎng)方式召開(kāi)。全體董事共同推舉汪偉東先生召集和主持本次會(huì)議，會(huì)議應(yīng)出席董事9人，實(shí)際出席董事9人，公司全體監(jiān)事和高管列席了會(huì)議。本次會(huì)議的召集、召開(kāi)和表決程序符合《公司法》和《公司章程》等有關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定，會(huì)議合法有效。
經(jīng)過(guò)與會(huì)董事認(rèn)真審議，形成如下決議：
一、審議通過(guò)《關(guān)于選舉公司第三屆董事會(huì)董事長(zhǎng)的議案》。
選舉汪偉東先生為公司第三屆董事會(huì)董事長(zhǎng)，任期三年，與公司第三屆董事會(huì)任期相同；同時(shí)公司董事長(zhǎng)為公司的法定代表人。
《奇精機(jī)械股份有限公司關(guān)于董事會(huì)完成換屆選舉并選舉董事長(zhǎng)、聘任高級(jí)管理人員的公告》（ 公告編號(hào)：2019-077）詳見(jiàn)2019年9月20日上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）及《上海證券報(bào)》、《證券時(shí)報(bào)》、《證券日?qǐng)?bào)》、《中國(guó)證券報(bào)》。
表決結(jié)果：9票同意，0票反對(duì)，0票棄權(quán)。
二、審議通過(guò)《關(guān)于選舉公司第三屆董事會(huì)專門委員會(huì)委員的議案》。
選舉產(chǎn)生公司第三屆董事會(huì)專門委員會(huì)成員，具體名單如下：
各專門委員會(huì)委員任期三年，與公司第三屆董事會(huì)任期相同。
表決結(jié)果：9票同意，0票反對(duì)，0票棄權(quán)。
三、審議通過(guò)《關(guān)于聘任公司總經(jīng)理的議案》。
聘任汪偉東先生為公司總經(jīng)理，任期三年，與公司第三屆董事會(huì)任期相同。
《奇精機(jī)械股份有限公司關(guān)于董事會(huì)完成換屆選舉并選舉董事長(zhǎng)、聘任高級(jí)管理人員的公告》（ 公告編號(hào)：2019-077）詳見(jiàn)2019年9月20日上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）及《上海證券報(bào)》、《證券時(shí)報(bào)》、《證券日?qǐng)?bào)》、《中國(guó)證券報(bào)》。
表決結(jié)果：9票同意，0票反對(duì)，0票棄權(quán)。
四、審議通過(guò)《關(guān)于聘任公司副總經(jīng)理的議案》。
聘任周陳先生、葉鳴琦先生、汪東敏先生為公司副總經(jīng)理，任期三年，與公司第三屆董事會(huì)任期相同。
《奇精機(jī)械股份有限公司關(guān)于董事會(huì)完成換屆選舉并選舉董事長(zhǎng)、聘任高級(jí)管理人員的公告》（ 公告編號(hào)：2019-077）詳見(jiàn)2019年9月20日上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）及《上海證券報(bào)》、《證券時(shí)報(bào)》、《證券日?qǐng)?bào)》、《中國(guó)證券報(bào)》。
表決結(jié)果：9票同意，0票反對(duì)，0票棄權(quán)。
五、審議通過(guò)《關(guān)于聘任公司財(cái)務(wù)總監(jiān)的議案》。
聘任張燕女士為公司財(cái)務(wù)總監(jiān)，任期三年，與公司第三屆董事會(huì)任期相同。
《奇精機(jī)械股份有限公司關(guān)于董事會(huì)完成換屆選舉并選舉董事長(zhǎng)、聘任高級(jí)管理人員的公告》（ 公告編號(hào)：2019-077）詳見(jiàn)2019年9月20日上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）及《上海證券報(bào)》、《證券時(shí)報(bào)》、《證券日?qǐng)?bào)》、《中國(guó)證券報(bào)》。
表決結(jié)果：9票同意，0票反對(duì)，0票棄權(quán)。
六、審議通過(guò)《關(guān)于聘任公司董事會(huì)秘書的議案》。
聘任田林女士為公司董事會(huì)秘書，任期三年，與公司第三屆董事會(huì)任期相同。
《奇精機(jī)械股份有限公司關(guān)于董事會(huì)完成換屆選舉并選舉董事長(zhǎng)、聘任高級(jí)管理人員的公告》（ 公告編號(hào)：2019-077）詳見(jiàn)2019年9月20日上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）及《上海證券報(bào)》、《證券時(shí)報(bào)》、《證券日?qǐng)?bào)》、《中國(guó)證券報(bào)》。
表決結(jié)果：9票同意，0票反對(duì)，0票棄權(quán)。
七、審議通過(guò)《關(guān)于聘任公司審計(jì)負(fù)責(zé)人的議案》。
聘任吳艷明女士為公司審計(jì)負(fù)責(zé)人(簡(jiǎn)歷附后)，任期三年，與公司第三屆董事會(huì)任期相同。
表決結(jié)果：9票同意，0票反對(duì)，0票棄權(quán)。
八、審議通過(guò)《關(guān)于回購(gòu)注銷部分已授予但尚未解鎖限制性股票的議案》。
《奇精機(jī)械股份有限公司關(guān)于注銷部分已授予但尚未解鎖限制性股票的公告》（ 公告編號(hào)：2019-079）詳見(jiàn)2019年9月20日上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）及《上海證券報(bào)》、《證券時(shí)報(bào)》、《證券日?qǐng)?bào)》、《中國(guó)證券報(bào)》。
表決結(jié)果：6票同意，0票反對(duì)，0票棄權(quán)。
公司 2017 年第一次臨時(shí)股東大會(huì)以特別決議方式審議通過(guò)《關(guān)于提請(qǐng)股東大會(huì)授權(quán)董事會(huì)辦理股權(quán)激勵(lì)相關(guān)事宜的議案》，授權(quán)董事會(huì)辦理股權(quán)激勵(lì)相關(guān)事宜。上述事項(xiàng)已授權(quán)董事會(huì)辦理，無(wú)需提交股東大會(huì)審議。
董事周陳先生、葉鳴琦先生、LEE HYEONG REOL先生作為本次限制性股票激勵(lì)計(jì)劃的激勵(lì)對(duì)象，對(duì)本議案回避了表決。
特此公告。
奇精機(jī)械股份有限公司董事會(huì)
2019年9月20日
簡(jiǎn)歷：
吳艷明，女，1977年3月出生，大專學(xué)歷，畢業(yè)于湖北農(nóng)學(xué)院農(nóng)業(yè)經(jīng)濟(jì)管理專業(yè)，中級(jí)會(huì)計(jì)師職稱。歷任寧?？h文豐文具有限公司主辦會(huì)計(jì)，上海哲琛制衣有限公司主辦會(huì)計(jì)，奇精機(jī)械股份有限公司材料會(huì)計(jì)、主辦會(huì)計(jì)、審計(jì)部負(fù)責(zé)人?，F(xiàn)任公司審計(jì)部副部長(zhǎng)。
證券代碼：603677 證券簡(jiǎn)稱：奇精機(jī)械 公告編號(hào)：2019-076
轉(zhuǎn)債代碼：113524 轉(zhuǎn)債簡(jiǎn)稱：奇精轉(zhuǎn)債
轉(zhuǎn)股代碼：191524 轉(zhuǎn)股簡(jiǎn)稱：奇精轉(zhuǎn)股
奇精機(jī)械股份有限公司
第三屆監(jiān)事會(huì)第一次會(huì)議決議公告
本公司監(jiān)事會(huì)及全體監(jiān)事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。
奇精機(jī)械股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）于2019年9月19日召開(kāi)2019年第三次臨時(shí)股東大會(huì)，選舉產(chǎn)生了公司第三屆監(jiān)事會(huì)股東代表監(jiān)事，與公司職工代表大會(huì)選舉產(chǎn)生的職工代表監(jiān)事共同組成公司第三屆監(jiān)事會(huì)。為保證公司監(jiān)事會(huì)順利運(yùn)行，經(jīng)全體監(jiān)事同意，公司第三屆監(jiān)事會(huì)第一次會(huì)議通知于2019年9月19日以口頭方式發(fā)出，并于2019年9月19日下午4:50在公司梅橋工廠7號(hào)會(huì)議室以現(xiàn)場(chǎng)方式召開(kāi)。全體監(jiān)事共同推舉何宏光先生召集和主持本次會(huì)議，會(huì)議應(yīng)出席監(jiān)事3人，實(shí)際出席監(jiān)事3人。本次會(huì)議的召集、召開(kāi)和表決程序符合《公司法》和《公司章程》等有關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定，會(huì)議合法有效。
與會(huì)監(jiān)事經(jīng)審議，形成以下決議：
一、審議通過(guò)《關(guān)于選舉公司第三屆監(jiān)事會(huì)主席的議案》。
選舉何宏光先生為公司第三屆監(jiān)事會(huì)主席，任期三年，與公司第三屆監(jiān)事會(huì)任期相同。
《奇精機(jī)械股份有限公司關(guān)于監(jiān)事會(huì)完成換屆選舉并選舉監(jiān)事會(huì)主席的公告》（ 公告編號(hào)：2019-078）詳見(jiàn)2019年9月20日上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）及《上海證券報(bào)》、《證券時(shí)報(bào)》、《證券日?qǐng)?bào)》、《中國(guó)證券報(bào)》。
表決結(jié)果：3票同意，0票反對(duì)，0票棄權(quán)。
二、審議通過(guò)《關(guān)于回購(gòu)注銷部分已授予但尚未解鎖限制性股票的議案》。
監(jiān)事會(huì)審核并發(fā)表如下意見(jiàn)：根據(jù)《上市公司股權(quán)激勵(lì)管理辦法》及公司《第一期限制性股票激勵(lì)計(jì)劃》的相關(guān)規(guī)定，公司監(jiān)事會(huì)對(duì)本次注銷回購(gòu)部分已授予但尚未解鎖限制性股票的激勵(lì)對(duì)象名單及數(shù)量進(jìn)行了審核。經(jīng)核查，監(jiān)事會(huì)認(rèn)為：公司將不再符合激勵(lì)條件的原激勵(lì)對(duì)象林楨、陳德生、李啟偉、謝海威、章凌云、何宏光、劉青等7人已獲授但尚未解除限售的全部限制性股票149,100股進(jìn)行回購(gòu)注銷，回購(gòu)價(jià)格為 10.14 元/股。本次回購(gòu)注銷事項(xiàng)符合《上市公司股權(quán)激勵(lì)管理辦法》以及公司《第一期限制性股票激勵(lì)計(jì)劃》的規(guī)定，審議程序合法、合規(guī),同意公司回購(gòu)注銷上述7人已獲授但尚未解鎖的149,100股限制性股票。
表決結(jié)果：3票同意，0票反對(duì)，0票棄權(quán)。
特此公告。
奇精機(jī)械股份有限公司監(jiān)事會(huì)
2019年9月20日
證券代碼：603677 證券簡(jiǎn)稱：奇精機(jī)械 公告編號(hào)：2019-077
轉(zhuǎn)債代碼：113524 轉(zhuǎn)債簡(jiǎn)稱：奇精轉(zhuǎn)債
轉(zhuǎn)股代碼：191524 轉(zhuǎn)股簡(jiǎn)稱：奇精轉(zhuǎn)股
奇精機(jī)械股份有限公司關(guān)于董事會(huì)完成換屆選舉并選舉董事長(zhǎng)、
聘任高級(jí)管理人員的公告
本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。
奇精機(jī)械股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）于2019年9月19日召開(kāi)了2019年第三次臨時(shí)股東大會(huì)，審議通過(guò)了《關(guān)于選舉公司第三屆董事會(huì)非獨(dú)立董事的議案》、《關(guān)于選舉公司第三屆董事會(huì)獨(dú)立董事的議案》。
在股東大會(huì)完成董事會(huì)換屆選舉后，公司于同日召開(kāi)了第三屆董事會(huì)第一次會(huì)議，審議通過(guò)了《關(guān)于選舉公司第三屆董事會(huì)董事長(zhǎng)的議案》、《關(guān)于選舉公司第三屆董事會(huì)專門委員會(huì)委員的議案》、《關(guān)于聘任公司總經(jīng)理的議案》、《關(guān)于聘任公司副總經(jīng)理的議案》、《關(guān)于聘任公司財(cái)務(wù)總監(jiān)的議案》及《關(guān)于聘任公司董事會(huì)秘書的議案》。
現(xiàn)將公司董事會(huì)換屆選舉及聘任高級(jí)管理人員的具體情況公告如下：
一、第三屆董事會(huì)組成情況
1、 董事長(zhǎng)：汪偉東先生
2、 董事會(huì)成員：汪偉東先生、周陳先生、葉鳴琦先生、汪東敏先生、汪沙先生、LEE HYEONG REOL先生、明新國(guó)先生（獨(dú)立董事）、翁國(guó)民先生（獨(dú)立董事）、張華女士（獨(dú)立董事）。
3、 董事會(huì)專門委員會(huì)組成：
二、公司聘任高級(jí)管理人員情況
根據(jù)公司第三屆董事會(huì)第一次會(huì)議決議，公司聘任汪偉東先生為公司總經(jīng)理；聘任周陳先生、葉鳴琦先生、汪東敏先生為公司副總經(jīng)理；聘任張燕女士為公司財(cái)務(wù)總監(jiān)；聘任田林女士為公司董事會(huì)秘書。公司高級(jí)管理人員簡(jiǎn)歷附后。
公司董事會(huì)秘書聯(lián)系方式為：
聯(lián)系電話：0574-65310999
傳真號(hào)碼：0574-65310878
IR 郵 箱：IR@qijing-m.com
聯(lián)系地址：浙江省寧波市寧海縣三省東路 1 號(hào)
郵 編：315609
三、公司董事、高管換屆離任情況
本次換屆選舉后，汪永琪先生、汪興琪先生不再擔(dān)任公司董事；獨(dú)立董事馬國(guó)鑫先生、陳農(nóng)先生因任期滿六年不再擔(dān)任公司獨(dú)立董事；汪興琪先生、張良川先生不再擔(dān)任公司副總經(jīng)理。汪永琪先生、汪興琪先生、馬國(guó)鑫先生、陳農(nóng)先生、張良川先生在擔(dān)任公司董事或高管期間勤勉盡責(zé)，為公司的健康發(fā)展做出了重要貢獻(xiàn)，公司在此表示衷心的感謝！
特此公告。
奇精機(jī)械股份有限公司董事會(huì)
2019年9月20日
附：公司高級(jí)管理人員簡(jiǎn)歷
汪偉東先生，1976年出生，中國(guó)國(guó)籍，無(wú)境外永久居留權(quán)，大專。曾任奇精有限監(jiān)事、東源金屬董事、安徽奇精董事、搜美網(wǎng)絡(luò)執(zhí)行董事兼總經(jīng)理、愛(ài)谷電器執(zhí)行董事兼總經(jīng)理、華錦商務(wù)總經(jīng)理等。自2013年9月起出任本公司董事兼總經(jīng)理，現(xiàn)任本公司董事長(zhǎng)兼總經(jīng)理，兼任孝明電子董事、榆林金屬監(jiān)事、安徽奇精總經(jīng)理、博思韋精密總經(jīng)理。
周陳先生，1972年出生，中國(guó)國(guó)籍，無(wú)境外永久居留權(quán)，MBA。歷任上海南洋電機(jī)廠數(shù)控機(jī)床操作員，喜利得（中國(guó)）有限公司生產(chǎn)經(jīng)理、喜利得（上海）有限公司廠長(zhǎng)、喜利得集團(tuán)有限公司（列支敦士登）全球采購(gòu)經(jīng)理、喜利得（上海）有限公司采購(gòu)總監(jiān)，易福門電子亞洲私人有限公司（新加坡）董事、總經(jīng)理。2013年4月起加入本公司，現(xiàn)任本公司董事、副總經(jīng)理，璽軒信息經(jīng)理。
葉鳴琦先生， 1981年出生，中國(guó)國(guó)籍，無(wú)境外永久居留權(quán)，碩士。歷任佛山市美的日用家電集團(tuán)有限公司營(yíng)運(yùn)發(fā)展部企劃投資項(xiàng)目經(jīng)理、佛山市美的日用家電集團(tuán)有限公司財(cái)務(wù)管理部經(jīng)理、廣東美的電器股份有限公司證券部證券事務(wù)及公共關(guān)系經(jīng)理。2012年9月加入本公司，自2013年9月起擔(dān)任本公司董事兼董事會(huì)秘書，現(xiàn)任本公司董事、副總經(jīng)理兼董事會(huì)秘書。
汪東敏先生，1979年出生，中國(guó)國(guó)籍，無(wú)境外永久居留權(quán)，本科。曾任奇精有限監(jiān)事、東源金屬董事長(zhǎng)、安徽奇精董事等。自2013年9月起擔(dān)任本公司董事、采購(gòu)總監(jiān)，現(xiàn)任本公司董事、采購(gòu)部部長(zhǎng)，兼任孝明電子監(jiān)事、榆林金屬監(jiān)事、璽悅置業(yè)監(jiān)事。
張燕女士，1981年出生，中國(guó)國(guó)籍，無(wú)境外永久居留權(quán)，本科學(xué)歷，中國(guó)注冊(cè)會(huì)計(jì)師，中級(jí)會(huì)計(jì)師。歷任浙江天健會(huì)計(jì)師事務(wù)所項(xiàng)目經(jīng)理、寧波科信會(huì)計(jì)師事務(wù)所高級(jí)項(xiàng)目經(jīng)理、浙江前程石化股份有限公司審計(jì)部負(fù)責(zé)人及管理中心部門經(jīng)理、寧波激智科技(24.600, -0.30, -1.20%)股份有限公司財(cái)務(wù)副總監(jiān)。2019年2月15日加入本公司，自2019年3月7日起擔(dān)任公司財(cái)務(wù)總監(jiān)。
田林女士，1979年出生，中國(guó)國(guó)籍，無(wú)境外永久居留權(quán)，碩士研究生學(xué)歷。曾任廣東美的電器股份有限公司證券事務(wù)專員、無(wú)錫小天鵝股份(14.950, 0.20, 1.36%)有限公司證券事務(wù)代表、武漢貝斯特(15.080, 0.06, 0.40%)通訊集團(tuán)有限公司董事會(huì)辦公室主任兼證券事務(wù)代表。自2017年3月加入本公司，擔(dān)任證券事務(wù)代表。
證券代碼：603677 證券簡(jiǎn)稱：奇精機(jī)械 公告編號(hào)：2019-078
轉(zhuǎn)債代碼：113524 轉(zhuǎn)債簡(jiǎn)稱：奇精轉(zhuǎn)債
轉(zhuǎn)股代碼：191524 轉(zhuǎn)股簡(jiǎn)稱：奇精轉(zhuǎn)股
奇精機(jī)械股份有限公司
關(guān)于監(jiān)事會(huì)完成換屆選舉并選舉監(jiān)事會(huì)主席的公告
本公司監(jiān)事會(huì)及全體監(jiān)事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。
奇精機(jī)械股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）于2019年9月19日召開(kāi)了2019年第三次臨時(shí)股東大會(huì)，審議通過(guò)了《關(guān)于選舉公司第三屆監(jiān)事會(huì)股東代表監(jiān)事的議案》，選舉何宏光先生、劉青先生為公司第三屆監(jiān)事會(huì)股東代表監(jiān)事。2019年9月10日，公司召開(kāi)了奇精機(jī)械股份有限公司2019年第一次職工代表大會(huì)，選舉胡貴田先生為公司第三屆監(jiān)事會(huì)職工代表監(jiān)事。何宏光先生、劉青先生、胡貴田先生共同組成公司第三屆監(jiān)事會(huì)，任期三年，自2019年9月19日至2022年9月18日。
在股東大會(huì)完成監(jiān)事會(huì)換屆選舉后，公司于同日召開(kāi)了第三屆監(jiān)事會(huì)第一次會(huì)議，審議通過(guò)了《關(guān)于選舉公司第三屆監(jiān)事會(huì)主席的議案》，選舉何宏光先生為公司第三屆監(jiān)事會(huì)主席，任期三年，與公司第三屆監(jiān)事會(huì)任期相同。
因任期屆滿，方馬飛先生、王必文先生不再擔(dān)任公司監(jiān)事。方馬飛先生、王必文先生在擔(dān)任監(jiān)事期間勤勉盡責(zé)，為公司的健康發(fā)展做出了重要貢獻(xiàn)，公司在此表示衷心的感謝！
特此公告。
奇精機(jī)械股份有限公司監(jiān)事會(huì)
2019年9月20日
證券代碼：603677 證券簡(jiǎn)稱：奇精機(jī)械 公告編號(hào)：2019-079
轉(zhuǎn)債代碼：113524 轉(zhuǎn)債簡(jiǎn)稱：奇精轉(zhuǎn)債
轉(zhuǎn)股代碼：191524 轉(zhuǎn)股簡(jiǎn)稱：奇精轉(zhuǎn)股
奇精機(jī)械股份有限公司
關(guān)于回購(gòu)注銷部分已授予但尚未解鎖
限制性股票的公告
本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。
奇精機(jī)械股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）于2019年9月19日召開(kāi)第三屆董事會(huì)第一次會(huì)議，會(huì)議審議通過(guò)了《關(guān)于回購(gòu)注銷部分已授予但尚未解鎖限制性股票的議案》，鑒于公司第一期限制性股票激勵(lì)計(jì)劃的5名激勵(lì)對(duì)象林楨、陳德生、李啟偉、謝海威、章凌云因個(gè)人原因離職，已不具備激勵(lì)對(duì)象資格，同時(shí)根據(jù)《第一期限制性股票激勵(lì)計(jì)劃》的相關(guān)規(guī)定，2名激勵(lì)對(duì)象何宏光、劉青因擔(dān)任監(jiān)事，已不具備激勵(lì)對(duì)象資格，公司董事會(huì)決定將上述激勵(lì)對(duì)象持有的已授予但尚未解鎖的限制性股票合計(jì)149,100股進(jìn)行回購(gòu)注銷?，F(xiàn)將相關(guān)事項(xiàng)公告如下：
一、公司第一期限制性股票激勵(lì)計(jì)劃實(shí)施情況
1、2017年6月19日公司第二屆董事會(huì)第八次會(huì)議、2017年7月5日公司2017年第一次臨時(shí)股東大會(huì)審議通過(guò)《關(guān)于〈公司第一期限制性股票激勵(lì)計(jì)劃（草案）〉及其摘要的議案》、《關(guān)于〈公司第一期限制性股票激勵(lì)計(jì)劃實(shí)施考核管理辦法〉的議案》、《關(guān)于提請(qǐng)股東大會(huì)授權(quán)董事會(huì)辦理股權(quán)激勵(lì)相關(guān)事宜的議案》等相關(guān)事項(xiàng)，計(jì)劃向119名激勵(lì)對(duì)象首次授予限制性股票441萬(wàn)股，授予價(jià)格為每股14.92元，預(yù)留103萬(wàn)股。
2、2017年8月31日，公司第二屆董事會(huì)第十次會(huì)議審議通過(guò)《關(guān)于調(diào)整第一期限制性股票激勵(lì)計(jì)劃相關(guān)事項(xiàng)的議案》和《關(guān)于向公司第一期限制性股票激勵(lì)計(jì)劃首次授予部分激勵(lì)對(duì)象授予限制性股票的議案》，因公司實(shí)施2017年中期利潤(rùn)分配，授予價(jià)格調(diào)整為每股14.67元，因部分人員離職及放棄，授予對(duì)象調(diào)整為111人，首次授予數(shù)量相應(yīng)調(diào)整為417.74萬(wàn)股，并確定以2017年8月31日為授予日，向111名授予對(duì)象授予限制性股票。
3、2017年9月5日，公司在中國(guó)證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司上海分公司辦理完成了第一期限制性股票激勵(lì)計(jì)劃首次授予所涉及的限制性股票登記工作。
4、2018 年 4 月，公司 2017年度利潤(rùn)分配方案實(shí)施完畢（向全體股東每10股派發(fā)現(xiàn)金股利2元（含稅），并以資本公積金每10股轉(zhuǎn)增4股），根據(jù)《公司第一期限制性股票激勵(lì)計(jì)劃（草案）》的相關(guān)規(guī)定，公司第一期限制性股票激勵(lì)計(jì)劃首次授予的限制性股票數(shù)量由417.74萬(wàn)股變更為584.836萬(wàn)股。
5、2018年6月9日，公司第二屆董事會(huì)第十六次會(huì)議審議通過(guò)《關(guān)于調(diào)整第一期限制性股票回購(gòu)價(jià)格的議案》，因公司實(shí)施2017年度利潤(rùn)分配方案，公司第一期限制性股票激勵(lì)計(jì)劃的回購(gòu)價(jià)格由14.67元/股調(diào)整為 10.34元/股。
6、2018年7月5日，公司第二屆董事會(huì)第十八次會(huì)議審議通過(guò)《關(guān)于回購(gòu)注銷部分已授予但尚未解鎖限制性股票的議案》，同意公司將不再符合激勵(lì)條件的原激勵(lì)對(duì)象陳偉峰、王慧敏已獲授但尚未解除限售的9.8萬(wàn)股限制性股票進(jìn)行回購(gòu)注銷。
2018年9月10日，公司在中國(guó)證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司上海分公司辦理完成陳偉峰、王慧敏所持限制性股票的回購(gòu)注銷過(guò)戶手續(xù)，并于2018年9月11日注銷完成，具體內(nèi)容詳見(jiàn)《關(guān)于注銷已回購(gòu)股權(quán)激勵(lì)計(jì)劃限制性股票的公告》（ 公告編號(hào)：2018-047）。
7、根據(jù)《公司第一期限制性股票激勵(lì)計(jì)劃（草案）》的有關(guān)規(guī)定，預(yù)留授予部分的激勵(lì)對(duì)象由公司第一期限制性股票激勵(lì)計(jì)劃經(jīng)股東大會(huì)審議通過(guò)后12個(gè)月內(nèi)確定，超過(guò)12個(gè)月未明確激勵(lì)對(duì)象的，預(yù)留權(quán)益失效。截至2018年7月5日，公司2017年第一次臨時(shí)股東大會(huì)決議12個(gè)月已屆滿，公司預(yù)留的限制性股票失效。
8、2018年9月8日，公司第二屆董事會(huì)第二十一次會(huì)議審議通過(guò)《關(guān)于公司第一期限制性股票激勵(lì)計(jì)劃首次授予部分第一期解鎖的議案》，董事會(huì)認(rèn)為公司第一期限制性股票激勵(lì)計(jì)劃首次授予部分第一個(gè)限售期所涉限制性股票的解除限售條件已全部成就，根據(jù)公司2017年第一次臨時(shí)股東大會(huì)授權(quán)，同意按照《公司第一期限制性股票激勵(lì)計(jì)劃（草案）》的有關(guān)規(guī)定，為符合解除限售條件的109名激勵(lì)對(duì)象所持共計(jì)172.5108萬(wàn)股限制性股票辦理解鎖相關(guān)手續(xù)。上述限制性股票已于2018年9月17日上市流通。
9、2019年3月8日，公司第二屆董事會(huì)第二十九次會(huì)議審議通過(guò)了《關(guān)于回購(gòu)注銷部分已授予但尚未解鎖限制性股票的議案》，同意公司將不再符合激勵(lì)條件的原激勵(lì)對(duì)象鐘飛、肖華、唐洪等3人已獲授但尚未解除限售的全部限制性股票127,400股和剩余106名激勵(lì)對(duì)象持有的第二個(gè)解除限售期未達(dá)解鎖條件的限制性股票2,227,344股進(jìn)行回購(gòu)注銷，合計(jì)回購(gòu)注銷2,354,744股。
上述限制性股票已過(guò)戶至公司開(kāi)立的回購(gòu)專用證券賬戶，并于2019年5月21日注銷完成，具體內(nèi)容詳情《關(guān)于注銷已回購(gòu)股權(quán)激勵(lì)計(jì)劃限制性股票的公告》（ 公告編號(hào)2019-035）。
10、2019年7月3日，公司第二屆董事會(huì)第三十三次會(huì)議審議通過(guò)《關(guān)于調(diào)整第一期限制性股票回購(gòu)價(jià)格的議案》，因公司實(shí)施2018年度利潤(rùn)分配方案，公司第一期限制性股票激勵(lì)計(jì)劃的回購(gòu)價(jià)格由 10.34 元/股調(diào)整為10.14 元/股。
11、2019年9月19日，公司第三屆董事會(huì)第一次會(huì)議審議通過(guò)了《關(guān)于回購(gòu)注銷部分已授予但尚未解鎖限制性股票的議案》，同意將因離職而不具備激勵(lì)對(duì)象資格的林楨、陳德生、李啟偉、謝海威、章凌云5人持有的全部未解鎖限制性股票共計(jì)69,300股和因擔(dān)任監(jiān)事而不具備激勵(lì)對(duì)象資格的何宏光、劉青2人持有的全部未解鎖限制性股票79,800股進(jìn)行回購(gòu)注銷，合計(jì)回購(gòu)注銷149,100股。
二、本次回購(gòu)注銷部分限制性股票原因、數(shù)量及價(jià)格
公司第一期限制性股票激勵(lì)計(jì)劃首次授予的激勵(lì)對(duì)象林楨、陳德生、李啟偉、謝海威、章凌云5人因個(gè)人原因離職，何宏光、劉青2人擔(dān)任公司監(jiān)事，根據(jù)《公司第一期限制性股票激勵(lì)計(jì)劃》的相關(guān)規(guī)定，上述七人不再具備股權(quán)激勵(lì)資格。公司董事會(huì)同意對(duì)上述員工已獲授但尚未解鎖的全部限制性股票共計(jì)149,100股進(jìn)行回購(gòu)注銷。
因公司實(shí)施2018年度利潤(rùn)分配方案，公司第一期限制性股票激勵(lì)計(jì)劃的回購(gòu)價(jià)格由10.34元/股調(diào)整為 10.14元/股，截至本公告日，公司未發(fā)生其他需要調(diào)整回購(gòu)價(jià)格的事項(xiàng)，因此本次回購(gòu)的價(jià)格為10.14元/股，公司應(yīng)就本次限制性股票回購(gòu)支付回購(gòu)款項(xiàng)1,511,874元，全部來(lái)自于公司自有資金。
三、本次回購(gòu)注銷后公司股本結(jié)構(gòu)變動(dòng)情況
本次限制性股票回購(gòu)注銷完成后，將導(dǎo)致公司有限售條件股份減少149,100股，公司總股本減少149,100股。
四、本次回購(gòu)注銷部分限制性股票對(duì)公司的影響
本次回購(gòu)注銷部分限制性股票事項(xiàng)不會(huì)對(duì)公司財(cái)務(wù)狀況和經(jīng)營(yíng)成果產(chǎn)生實(shí)質(zhì)性影響，不會(huì)影響公司限制性股票激勵(lì)計(jì)劃的實(shí)施，也不會(huì)影響公司管理團(tuán)隊(duì)的勤勉盡責(zé)。公司管理團(tuán)隊(duì)將繼續(xù)認(rèn)真履行工作職責(zé)，盡力為股東創(chuàng)造價(jià)值。
五、獨(dú)立董事意見(jiàn)
公司將因離職或擔(dān)任監(jiān)事而不具備激勵(lì)對(duì)象資格的林楨等7人持有的全部未解鎖限制性股票共計(jì)149,100股進(jìn)行回購(gòu)注銷，回購(gòu)價(jià)格為10.14元/股。本次回購(gòu)注銷事項(xiàng)符合《上市公司股權(quán)激勵(lì)管理辦法》以及《第一期限制性股票激勵(lì)計(jì)劃》的規(guī)定，審議程序合法、合規(guī)，未損害公司及中小股東的利益。基于上述判斷，我們同意公司本次回購(gòu)注銷該部分限制性股票事宜。
六、監(jiān)事會(huì)意見(jiàn)
根據(jù)《上市公司股權(quán)激勵(lì)管理辦法》及公司《第一期限制性股票激勵(lì)計(jì)劃》的相關(guān)規(guī)定，公司監(jiān)事會(huì)對(duì)本次注銷回購(gòu)部分已授予但尚未解鎖限制性股票的激勵(lì)對(duì)象名單及數(shù)量進(jìn)行了審核。經(jīng)核查，監(jiān)事會(huì)認(rèn)為：公司第一期限制性股票激勵(lì)計(jì)劃中首次授予激勵(lì)對(duì)象林楨等5人因個(gè)人原因已離職、何宏光和劉青因擔(dān)任公司監(jiān)事，均已不符合股權(quán)激勵(lì)對(duì)象資格；回購(gòu)價(jià)格已根據(jù)公司2017年度和2018年度利潤(rùn)分配方案進(jìn)行調(diào)整，不存在損害公司及全體股東利益的情形。本次回購(gòu)注銷事項(xiàng)符合《上市公司股權(quán)激勵(lì)管理辦法》以及公司《第一期限制性股票激勵(lì)計(jì)劃》的規(guī)定，審議程序合法、合規(guī)，同意公司回購(gòu)注銷上述7人已獲授但尚未解鎖的149,100股限制性股票。
七、律師意見(jiàn)
北京市中倫（深圳）律師事務(wù)所認(rèn)為：公司已就本次回購(gòu)注銷事宜履行了現(xiàn)階段所必要的法律程序；本次回購(gòu)注銷涉及的回購(gòu)數(shù)量及價(jià)格的確定符合《管理辦法》等法律法規(guī)以及《股票激勵(lì)計(jì)劃（草案）》的相關(guān)規(guī)定；公司尚需就本次回購(gòu)事宜履行相應(yīng)的信息披露義務(wù)，因本次回購(gòu)事宜將導(dǎo)致公司注冊(cè)資本的減少，公司尚需按照《公司法》的相關(guān)規(guī)定履行相應(yīng)的減資程序。
八、備查文件
1、第三屆董事會(huì)第一次會(huì)議決議；
2、第三屆監(jiān)事會(huì)第一次會(huì)議決議；
3、獨(dú)立董事關(guān)于第三屆董事會(huì)第一次會(huì)議相關(guān)事項(xiàng)的獨(dú)立意見(jiàn)；
4、北京市中倫（深圳）律師事務(wù)所關(guān)于奇精機(jī)械股份有限公司第一期限制性股票激勵(lì)計(jì)劃回購(gòu)注銷部分限制性股票相關(guān)事項(xiàng)的法律意見(jiàn)書；
5、上海榮正投資咨詢股份有限公司關(guān)于奇精機(jī)械股份有限公司回購(gòu)注銷部分已授予但尚未解鎖的限制性股票相關(guān)事項(xiàng)之獨(dú)立財(cái)務(wù)顧問(wèn)報(bào)告。
特此公告。
奇精機(jī)械股份有限公司
董事會(huì)
2019年9月20日
證券代碼：603677 證券簡(jiǎn)稱：奇精機(jī)械 公告編號(hào)：2019-080
轉(zhuǎn)債代碼：113524 轉(zhuǎn)債簡(jiǎn)稱：奇精轉(zhuǎn)債
轉(zhuǎn)股代碼：191524 轉(zhuǎn)股簡(jiǎn)稱：奇精轉(zhuǎn)股
奇精機(jī)械股份有限公司
關(guān)于回購(gòu)注銷部分限制性股票通知債權(quán)人的公告
本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。
一、通知債權(quán)人原因
奇精機(jī)械股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）于2019年9月19日召開(kāi)的第三屆董事會(huì)第一次會(huì)議審議通過(guò)了《關(guān)于回購(gòu)注銷部分已授予但尚未解鎖限制性股票的議案》。
根據(jù)《公司第一期限制性股票激勵(lì)計(jì)劃》的相關(guān)規(guī)定及相關(guān)法律、法規(guī)規(guī)定，鑒于公司第一期限制性股票激勵(lì)計(jì)劃的5名激勵(lì)對(duì)象林楨、陳德生、李啟偉、謝海威、章凌云因個(gè)人原因離職，已不具備激勵(lì)對(duì)象資格，同時(shí)根據(jù)《第一期限制性股票激勵(lì)計(jì)劃》的相關(guān)規(guī)定，2名激勵(lì)對(duì)象何宏光、劉青因擔(dān)任監(jiān)事，已不具備激勵(lì)對(duì)象資格，公司董事會(huì)決定將上述激勵(lì)對(duì)象持有的已授予但尚未解鎖的限制性股票合計(jì)149,100股進(jìn)行回購(gòu)注銷。
本次回購(gòu)注銷完成后，將導(dǎo)致公司有限售條件股份減少149,100股，公司總股本減少149,100股。
二、關(guān)于公司本次減資無(wú)需召開(kāi)公司債券持有人會(huì)議的說(shuō)明
根據(jù)公司公開(kāi)發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券（以下簡(jiǎn)稱“可轉(zhuǎn)債”）的《可轉(zhuǎn)換公司債券持有人會(huì)議規(guī)則》第三章債券持有人會(huì)議權(quán)限范圍的規(guī)定，公司因股權(quán)激勵(lì)回購(gòu)股份導(dǎo)致減資的情形無(wú)需召開(kāi)債券持有人會(huì)議，因此，公司及債券持有人無(wú)需就此次減資召集并召開(kāi)可轉(zhuǎn)債債券持有人會(huì)議。
三、債權(quán)人通知
由于公司本次回購(gòu)注銷將導(dǎo)致注冊(cè)資本減少，根據(jù)《中華人民共和國(guó)公司法》等相關(guān)法律、法規(guī)的規(guī)定，公司特此通知債權(quán)人，債權(quán)人自本公告披露之日起45日內(nèi)，有權(quán)憑有效債權(quán)文件及相關(guān)憑證要求公司清償債務(wù)或者提供相應(yīng)擔(dān)保。債權(quán)人未在規(guī)定期限內(nèi)行使上述權(quán)利的，本次回購(gòu)注銷將按法定程序繼續(xù)實(shí)施。公司債權(quán)人如要求公司清償債務(wù)或提供相應(yīng)擔(dān)保的，應(yīng)根據(jù)《中華人民共和國(guó)公司法》等法律、法規(guī)的有關(guān)規(guī)定向公司提出書面要求，并隨附有關(guān)證明文件。
債權(quán)申報(bào)所需材料：公司債權(quán)人可持證明債權(quán)債務(wù)關(guān)系存在的合同、協(xié)議及其他憑證的原件及復(fù)印件到公司申報(bào)債權(quán)。債權(quán)人為法人的，需同時(shí)攜帶法人營(yíng)業(yè)執(zhí)照副本原件及復(fù)印件、法定代表人身份證明文件；委托他人申報(bào)的，除上述文件外，還需攜帶法定代表人授權(quán)委托書和代理人有效身份證的原件及復(fù)印件。債權(quán)人為自然人的，需同時(shí)攜帶有效身份證的原件及復(fù)印件；委托他人申報(bào)的，除上述文件外，還需攜帶授權(quán)委托書和代理人有效身份證件的原件及復(fù)印件。
債權(quán)申報(bào)具體方式如下：
1、 申報(bào)時(shí)間：
2019 年9月 20 日-2019 年 11月 3 日
2、 聯(lián)系方式
地址：浙江省寧波市寧?？h三省東路1號(hào)
郵編：315609
電話：0574-65310999
傳真：0574-65310878
特此公告。
奇精機(jī)械股份有限公司
董事會(huì)
2019年9月20日
關(guān)鍵詞：
審核：yj127
編輯:yj127
奇精機(jī)械,股份
