本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。

　　重要內(nèi)容提示：

　　●投資標(biāo)的名稱：上海能宏信息科技有限公司（以下簡(jiǎn)稱“能宏信息”）

　　●投資金額：人民幣2,000萬元

　　●特別風(fēng)險(xiǎn)提示：新設(shè)立孫公司，前期可能面臨經(jīng)營能力、內(nèi)部控制和公司治理等方面的風(fēng)險(xiǎn)

　　能科科技股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“能科股份(26.030, -0.87, -3.23%)”）全資子公司上海聯(lián)宏創(chuàng)能信息科技有限公司（以下簡(jiǎn)稱“聯(lián)宏科技”）出資設(shè)立全資子公司，并于近日完成工商登記取得營業(yè)執(zhí)照，現(xiàn)將有關(guān)事項(xiàng)公告如下：

　　一、對(duì)外投資概述

　　根據(jù)公司業(yè)務(wù)發(fā)展需要，聯(lián)宏科技近日召開股東會(huì)同意出資設(shè)立全資子公司能宏信息。該事項(xiàng)已在相應(yīng)審批權(quán)限內(nèi)審議通過，無需能科股份審議和政府有關(guān)部門批準(zhǔn)。

　　本次投資不構(gòu)成關(guān)聯(lián)交易，也不構(gòu)成《上市公司重大資產(chǎn)重組管理辦法》規(guī)定的重大資產(chǎn)重組。

　　二、投資標(biāo)的基本情況

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　　1、公司名稱：上海能宏信息科技有限公司

　　2、注冊(cè)地址：上海市浦東新區(qū)海洋一路333號(hào)1號(hào)樓、2號(hào)樓

　　3、法定代表人：龔軍

　　4、擬注冊(cè)資本：人民幣2,000萬元

　　5、經(jīng)營范圍：信息科技、智能科技、計(jì)算機(jī)科技領(lǐng)域內(nèi)的技術(shù)開發(fā)、技術(shù)咨詢、技術(shù)服務(wù)、技術(shù)轉(zhuǎn)讓，網(wǎng)絡(luò)科技，人工智能硬件、智能機(jī)器人(14.650, -0.04, -0.27%)、計(jì)算機(jī)、軟件及輔助設(shè)備的銷售。

　　6、出資方式：貨幣

　　7、出資比例：聯(lián)宏科技100%出資

　　三、對(duì)外投資對(duì)上市公司的影響

　　新設(shè)公司圍繞智能制造業(yè)務(wù)進(jìn)行技術(shù)開發(fā)、咨詢等服務(wù)，以及相關(guān)軟硬件的銷售，依托上海臨港(26.190, 0.20, 0.77%)自貿(mào)區(qū)的區(qū)位及政策優(yōu)勢(shì)，有助于市場(chǎng)拓展和人才引進(jìn)，有助于能科股份整體實(shí)力的提升，對(duì)公司未來財(cái)務(wù)狀況和經(jīng)營成果將產(chǎn)生積極影響。

　　四、對(duì)外投資的風(fēng)險(xiǎn)分析

　　新設(shè)公司是從公司未來發(fā)展戰(zhàn)略角度做出的決策，前期可能面臨經(jīng)營能力、內(nèi)部控制和公司治理等方面風(fēng)險(xiǎn)。公司將建立內(nèi)部協(xié)作機(jī)制，組建良好的經(jīng)營管理團(tuán)隊(duì)，進(jìn)一步完善孫公司內(nèi)部管控制度和監(jiān)督機(jī)制，積極防范化解前述可能存在的風(fēng)險(xiǎn)，確保公司本次投資的安全和收益最大化。

　　特此公告。

　　能科科技股份有限公司董事會(huì)

　　2019年9月26日