本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。

　　重要內(nèi)容提示：

　　●本次會議是否有否決議案：無

　　一、 會議召開和出席情況

　　(一) 股東大會召開的時(shí)間：2019年10月11日

　　(二) 股東大會召開的地點(diǎn)：公司會議室

　　(三)出席會議的普通股股東和恢復(fù)表決權(quán)的優(yōu)先股股東及其持有股份情況：

　　■

　　(四)表決方式是否符合《公司法》及《公司章程》的規(guī)定，大會主持情況等。

　　本次股東大會采取現(xiàn)場投票與網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的表決方式，符合《公司法》及《公司章程》的規(guī)定，股東大會由公司董事長易仁濤先生主持。

　　(五) 公司董事、監(jiān)事和董事會秘書的出席情況

　　1、 公司在任董事7人，出席1人，董事游建鳴先生、蔣立章先生、王鳴先生、李秉成先生、馮學(xué)鋒先生、張里安先生因公未能出席；

　　2、 公司在任監(jiān)事3人，出席1人，監(jiān)事許欣平先生、金韜先生因公未能出席；

　　3、 公司副總經(jīng)理兼董事會秘書高維女士出席會議；公司總經(jīng)理閆愛華先生、常務(wù)副總經(jīng)理周家敏先生、副總經(jīng)理兼財(cái)務(wù)總監(jiān)孫坤先生因公未能出席。

　　二、 議案審議情況

　　(一) 非累積投票議案

　　1、議案名稱：關(guān)于為控股子公司提供擔(dān)保的議案

　　審議結(jié)果：通過

　　表決情況：

　　■

　　(二)涉及重大事項(xiàng)，5%以下股東的表決情況

　　■

　　(三)關(guān)于議案表決的有關(guān)情況說明

　　本次股東大會議案1為普通決議事項(xiàng)，已由出席股東大會的股東（包括股東代理人）所持有表決權(quán)1/2以上通過。

　　三、 律師見證情況

　　1、 本次股東大會見證的律師事務(wù)所：北京達(dá)曉律師事務(wù)所

　　律師：鄧勇、王莉

　　2、律師見證結(jié)論意見：

　　北京達(dá)曉律師事務(wù)所委派律師對本次股東大會進(jìn)行了見證，并出具了法律意見書，認(rèn)為：公司本次股東大會召集人資格、出席會議人員資格合法有效；公司本次股東大會的召集和召開程序、表決程序和表決結(jié)果符合《公司法》、《上市公司股東大會規(guī)則》及《公司章程》的規(guī)定。本次股東大會形成的決議合法、有效。

　　四、 備查文件目錄

　　1、 經(jīng)與會董事和記錄人簽字確認(rèn)并加蓋董事會印章的股東大會決議；

　　2、 經(jīng)見證的律師事務(wù)所主任簽字并加蓋公章的法律意見書；

　　3、 本所要求的其他文件。

　　武漢當(dāng)代明誠文化體育集團(tuán)股份有限公司

　　2019年10月12日