北方光電股份有限公司第五屆董事會第三十三次會議決議公告

　　本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個別及連帶責(zé)任。

　　一、董事會會議召開情況

　　1、北方光電股份有限公司第五屆董事會第三十三次會議的召開符合《公司法》、《證券法》、《上海證券交易所股票上市規(guī)則》等有關(guān)規(guī)定和公司《章程》的規(guī)定。

　　2、會議于2019年9月29日以傳真、電話及專人送達(dá)書面通知的方式告知各位董事。會議于2019年10月10日上午10時以通訊表決方式召開。

　　3、會議應(yīng)表決董事8人，實際表決董事8人。

　　二、董事會會議審議情況

　　本次董事會會議以記名投票的方式審議了以下議案：

　　1、審議通過《關(guān)于公司董事會換屆選舉暨提名第六屆董事會非獨立董事候選人的議案》

　　（1）提名李克炎先生為公司第六屆董事會非獨立董事候選人

　　表決結(jié)果：8票同意，0票反對，0票棄權(quán)。

　?。?）提名崔東旭先生為公司第六屆董事會非獨立董事候選人

　　表決結(jié)果：8票同意，0票反對，0票棄權(quán)。

　?。?）提名張百鋒先生為公司第六屆董事會非獨立董事候選人

　　表決結(jié)果：8票同意，0票反對，0票棄權(quán)。

　?。?）提名許國嵩先生為公司第六屆董事會非獨立董事候選人

　　表決結(jié)果：8票同意，0票反對，0票棄權(quán)。

　?。?）提名陳良先生為公司第六屆董事會非獨立董事候選人

　　表決結(jié)果：8票同意，0票反對，0票棄權(quán)。

　?。?）提名劉賢釗先生為公司第六屆董事會非獨立董事候選人

　　表決結(jié)果：8票同意，0票反對，0票棄權(quán)。

　　內(nèi)容詳見公司于同日披露的《關(guān)于董事會、監(jiān)事會換屆選舉的公告》（臨2019-27）。

　　2、審議通過《關(guān)于公司董事會換屆選舉暨提名第六屆董事會獨立董事候選人的議案》

　　（1）提名陳友春先生為公司第六屆董事會獨立董事候選人

　　表決結(jié)果：8票同意，0票反對，0票棄權(quán)。

　?。?）提名張明燕女士為公司第六屆董事會獨立董事候選人

　　表決結(jié)果：8票同意，0票反對，0票棄權(quán)。

　　（3）提名張國玉先生為公司第六屆董事會獨立董事候選人

　　表決結(jié)果：8票同意，0票反對，0票棄權(quán)。

　　內(nèi)容詳見公司于同日披露的《關(guān)于董事會、監(jiān)事會換屆選舉的公告》（臨2019-27）。

　　3、審議通過《關(guān)于續(xù)聘2019年度審計機(jī)構(gòu)的議案》

　　本議案以8票同意獲得通過，0票反對，0票棄權(quán)。

　　內(nèi)容詳見公司于同日披露的《關(guān)于續(xù)聘2019年度審計機(jī)構(gòu)的公告》（臨2019-28）。

　　4、審議通過《關(guān)于召開2019年第一次臨時股東大會的議案》

　　本議案以8票同意獲得通過，0票反對，0票棄權(quán)。

　　內(nèi)容詳見公司于同日披露的《關(guān)于召開2019年第一次臨時股東大會的通知》（臨2019-29）。

　　特此公告。

　　北方光電股份有限公司董事會

　　二○一九年十月十一日

　　證券代碼：600184         股票簡稱：光電股份          編號：臨2019-26

　　北方光電股份有限公司第五屆監(jiān)事會第二十四次會議決議公告

　　本公司監(jiān)事會及全體監(jiān)事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個別及連帶責(zé)任。

　　北方光電股份有限公司第五屆監(jiān)事會第二十四次會議通知于2019年9月29日以郵件、傳真、電話等形式向公司全體監(jiān)事發(fā)出，會議于2019年10月10日以通訊表決方式召開，應(yīng)表決監(jiān)事3人，實際表決監(jiān)事3人，會議的召開符合《公司法》和公司《章程》的規(guī)定。監(jiān)事會經(jīng)過審議，會議作出如下決議：

　　審議通過了《關(guān)于公司監(jiān)事會換屆選舉暨提名栗紅斌先生為第六屆監(jiān)事會股東代表監(jiān)事候選人的議案》

　　表決結(jié)果：3票同意，0票反對，0票棄權(quán)。

　　該議案尚需提請公司2019 年第一次臨時股東大會審議。具體內(nèi)容詳見公司于同日披露的《關(guān)于董事會、監(jiān)事會換屆選舉的公告》（臨2019-27）。

　　特此公告。

　　北方光電股份有限公司監(jiān)事會

　　2019年10月11日

　　證券代碼：600184      股票簡稱：光電股份      編號：臨2019-27

　　北方光電股份有限公司

　　關(guān)于董事會、監(jiān)事會換屆選舉的公告

　　本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個別及連帶責(zé)任。

　　北方光電股份有限公司（以下簡稱“公司”）第五屆董事會、監(jiān)事會任期已滿（2015年2月6日至2018年2月6日），公司根據(jù)《公司法》、《證券法》、《上海證券交易所股票上市規(guī)則》等有關(guān)法律法規(guī)、規(guī)范性文件及公司《章程》的相關(guān)規(guī)定開展換屆選舉工作，現(xiàn)將本次董事會、監(jiān)事會換屆選舉情況說明如下：

　　一、董事會換屆選舉情況

　　公司于2019年10月10日召開第五屆董事會第三十三次會議，審議通過了《關(guān)于公司董事會換屆選舉暨提名第六屆董事會非獨立董事候選人的議案》、《關(guān)于公司董事會換屆選舉暨提名第六屆董事會獨立董事候選人的議案》。公司第六屆董事會由9名董事組成，其中非獨立董事6名，獨立董事3名。提名李克炎先生、崔東旭先生、張百鋒先生、許國嵩先生、陳良先生、劉賢釗先生為公司第六屆董事會非獨立董事候選人（簡歷詳見附件）；提名陳友春先生、張明燕女士、張國玉先生為公司第六屆董事會獨立董事候選人（簡歷詳見附件）。公司獨立董事發(fā)表了同意上述議案的獨立意見，上述議案尚需提交公司股東大會審議。

　　根據(jù)《公司法》、公司《章程》等規(guī)定，公司第六屆董事會擬任董事中兼任公司高級管理人員的董事人數(shù)總計未超過公司董事總數(shù)的二分之一，擬任獨立董事人數(shù)不少于公司董事總數(shù)的三分之一。選舉獨立董事議案需經(jīng)上海證券交易所對獨立董事候選人備案無異議后方可提交股東大會審議。公司第六屆董事會董事任期三年，自公司股東大會換屆選舉完成之日起計算。

　　為確保董事會的正常運行，在第六屆董事會董事就任前，公司第五屆董事會董事仍將依照相關(guān)法律法規(guī)、規(guī)范性文件及公司《章程》的有關(guān)規(guī)定，認(rèn)真履行董事職務(wù)。

　　二、監(jiān)事會換屆選舉情況

　　公司于2019年10月10日召開第五屆監(jiān)事會第二十四次會議，審議通過了《關(guān)于公司監(jiān)事會換屆選舉暨提名第六屆監(jiān)事會股東代表監(jiān)事候選人的議案》。公司第六屆監(jiān)事會由3名監(jiān)事組成，其中股東代表監(jiān)事1名，職工代表監(jiān)事2名。提名栗紅斌先生為公司股東代表監(jiān)事候選人（簡歷詳見附件），將與公司職工代表大會選舉產(chǎn)生的2名職工代表監(jiān)事共同組成公司第六屆監(jiān)事會。

　　根據(jù)《公司法》、公司《章程》等規(guī)定，選舉股東代表監(jiān)事議案需提交公司股東大會審議。公司第六屆監(jiān)事會監(jiān)事任期三年，自公司股東大會換屆選舉完成之日起計算。

　　為確保監(jiān)事會的正常運行，在第六屆監(jiān)事會監(jiān)事就任前，公司第五屆監(jiān)事會監(jiān)事仍將依照相關(guān)法律法規(guī)、規(guī)范性文件及公司《章程》的有關(guān)規(guī)定，認(rèn)真履行監(jiān)事職務(wù)。

　　上述董事候選人、監(jiān)事候選人不存在《公司法》和公司《章程》規(guī)定的不得擔(dān)任公司董事、監(jiān)事的情形，均未受到中國證監(jiān)會的行政處罰和證券交易所懲戒。

　　特此公告。

　　附件：董事、監(jiān)事候選人簡歷

　　北方光電股份有限公司董事會

　　二○一九年十月十一日

　　附件

　　董事候選人簡歷

　　李克炎：男，漢族，出生于1963年2月，中共黨員，研究員級高級工程師，曾任北方光電集團(tuán)有限公司董事、總經(jīng)理，本公司董事、總經(jīng)理?，F(xiàn)任北方光電集團(tuán)有限公司董事長、黨委書記，本公司董事長。與公司控股股東及實際控制人是否存在關(guān)聯(lián)關(guān)系：是；持有上市公司股份數(shù)量：0股；是否受過中國證監(jiān)會及其他有關(guān)部門的處罰和證券交易所懲戒：否。

　　崔東旭：男，漢族，出生于1965年6月，中共黨員，研究員級高級工程師。曾任西安北方光通信有限責(zé)任公司總經(jīng)理，西安應(yīng)用光學(xué)研究所副總工程師、副所長、所長、黨委副書記，北方光電集團(tuán)有限公司副總經(jīng)理、總工程師（正職待遇）?，F(xiàn)任北方光電集團(tuán)有限公司董事、總經(jīng)理。與公司控股股東及實際控制人是否存在關(guān)聯(lián)關(guān)系：是；持有上市公司股份數(shù)量：0股；是否受過中國證監(jiān)會及其他有關(guān)部門的處罰和證券交易所懲戒：否。

　　張百鋒：男，漢族，出生于1971年4月，中共黨員，研究員級高級工程師。曾任北方光電集團(tuán)有限公司副總經(jīng)理、河南平原光電有限公司總經(jīng)理?，F(xiàn)任北方光電集團(tuán)有限公司董事，本公司董事、總經(jīng)理、黨委副書記。與公司控股股東及實際控制人是否存在關(guān)聯(lián)關(guān)系：是；持有上市公司股份數(shù)量：0股；是否受過中國證監(jiān)會及其他有關(guān)部門的處罰和證券交易所懲戒：否。

　　許國嵩：男，漢族，出生于1973年4月，中共黨員，研究員級高級會計師，曾任淮海工業(yè)集團(tuán)有限公司副總經(jīng)理、西北工業(yè)集團(tuán)有限公司總會計師，現(xiàn)任北方光電集團(tuán)有限公司董事、總會計師。與公司控股股東及實際控制人是否存在關(guān)聯(lián)關(guān)系：是；持有上市公司股份數(shù)量：0股；是否受過中國證監(jiān)會及其他有關(guān)部門的處罰和證券交易所懲戒：否。

　　陳良：男，漢族，出生于1969年2月，中共黨員，研究員級高級工程師。曾任北方光電集團(tuán)有限公司副總經(jīng)理，現(xiàn)任北方光電集團(tuán)有限公司黨委副書記，本公司董事、黨委書記、副總經(jīng)理。與公司控股股東及實際控制人是否存在關(guān)聯(lián)關(guān)系：是；持有上市公司股份數(shù)量：0股；是否受過中國證監(jiān)會及其他有關(guān)部門的處罰和證券交易所懲戒：否。

　　劉賢釗：男，漢族，出生于1966年1月，高級工程師。曾于首都鋼鐵總公司、中國化學(xué)(6.100, -0.21, -3.33%)工業(yè)部等單位任職，曾任江蘇宏寶股份有限公司、山東元利科技(52.550, -1.07, -2.00%)股份有限公司和煙臺冰輪股份有限公司等公司董事?，F(xiàn)任紅塔創(chuàng)新投資股份有限公司副總裁、昆明理工恒達(dá)科技股份有限公司董事、蘇州世名科技(16.100, -0.22, -1.35%)股份有限公司監(jiān)事、新亞強(qiáng)硅化學(xué)股份有限公司監(jiān)事、本公司董事。與公司控股股東及實際控制人是否存在關(guān)聯(lián)關(guān)系：否；持有上市公司股份數(shù)量：0股；是否受過中國證監(jiān)會及其他有關(guān)部門的處罰和證券交易所懲戒：否。

　　陳友春：男，漢族，出生于1953年2月，中共黨員，研究員級高級工程師，高級職業(yè)經(jīng)理人。曾任中國東方數(shù)控公司總經(jīng)理、黨委書記、董事長；南京北方光電有限公司總經(jīng)理、黨委書記、董事長；西門子數(shù)控(南京)有限公司副董事長；江西聯(lián)創(chuàng)通信公有限公司董事；北方信息控制集團(tuán)董事長、法定代表人；北方光電集團(tuán)有限公司外部董事；曾兼任江蘇省企業(yè)家協(xié)會、企業(yè)聯(lián)誼會副會長、中國指揮控制學(xué)會常務(wù)理事、中國坦克裝甲學(xué)會常務(wù)理事、中國兵器學(xué)會理事等職務(wù)，銀河電子(3.900, -0.06, -1.52%)獨立董事?，F(xiàn)任江蘇省政協(xié)第十二屆委員會“專家咨詢委員會”特聘專家。與公司控股股東及實際控制人是否存在關(guān)聯(lián)關(guān)系：否；持有上市公司股份數(shù)量：0股；是否受過中國證監(jiān)會及其他有關(guān)部門的處罰和證券交易所懲戒：否。

　　張明燕：女，漢族，出生于1956年4月，南京理工大學(xué)會計學(xué)教授，碩士研究生導(dǎo)師。曾任南京理工大學(xué)泰州科技學(xué)院副院長、南京工業(yè)大學(xué)浦江學(xué)院副院長、蘇州高博軟件技術(shù)職業(yè)學(xué)院繼續(xù)教育學(xué)院院長、中國兵工會計學(xué)會華東分會秘書長、南京棲霞建設(shè)(3.510, -0.02, -0.57%)股份有限公司獨立董事、《兵工會計》雜志主編、澳門科技大學(xué)特聘教授、江蘇省會計教授聯(lián)誼會理事、南京大學(xué)會計學(xué)專業(yè)指導(dǎo)委員會委員、企業(yè)財務(wù)顧問。曾獲江蘇省教育廳會計學(xué)課群建設(shè)優(yōu)秀課群獎；江蘇省高等教育教學(xué)成果二等獎；江蘇省高等教育科研優(yōu)秀成果獎；江蘇省普通高等學(xué)校二類優(yōu)秀課程獎；中國中青年財務(wù)成本研究會優(yōu)秀論文一等獎?，F(xiàn)任蘇州高博軟件技術(shù)職業(yè)學(xué)院副校長、南京佳力圖(13.970, -0.21, -1.48%)機(jī)房環(huán)境技術(shù)股份有限公司、光大永明人壽保險有限公司、新亞強(qiáng)硅化學(xué)股份有限公司和本公司獨立董事。與公司控股股東及實際控制人是否存在關(guān)聯(lián)關(guān)系：否；持有上市公司股份數(shù)量：0股；是否受過中國證監(jiān)會及其他有關(guān)部門的處罰和證券交易所懲戒：否。

　　張國玉：男，漢族，出生于1962年6月，長春理工大學(xué)教授，博士生導(dǎo)師。國務(wù)院學(xué)位委員會第六屆光學(xué)工程和儀器科學(xué)與技術(shù)學(xué)科評議組成員、吉林省高級專家，長春理工大學(xué) “儀器科學(xué)與技術(shù)”博士授權(quán)一級學(xué)科帶頭人。近年來，主持承擔(dān)了國家**工程、國家科技攻關(guān)、國家863、國家民用航天、總裝備部、國家公益性行業(yè)科研專項、教育部高等學(xué)校骨干教師資助計劃、航天、國防、地方政府和企事業(yè)委托等科研項目48項，獲省部級科技獎勵10項，其中一等獎1項、二等獎4項、三等獎5項，申請國家發(fā)明專利５項，授權(quán)１項，集合科研先后開發(fā)出4個系列20多個品種的光電檢測儀器，其中JSY系列激光掃描檢測儀被選定為國家級重點新產(chǎn)品，承擔(dān)完成多項航天項目研究成果，已在國家多個重點衛(wèi)星型號以及載人航天工程(12.920, -0.38, -2.86%)項目研制中等得到應(yīng)用。曾任長春理工大學(xué)光電工程學(xué)院副院長、航天地面模擬試驗與測試技術(shù)研究所所長?，F(xiàn)任長春理工大學(xué)校學(xué)術(shù)委員會副主任，教授/博士生導(dǎo)師，本公司獨立董事。與公司控股股東及實際控制人是否存在關(guān)聯(lián)關(guān)系：否；持有上市公司股份數(shù)量：0股；是否受過中國證監(jiān)會及其他有關(guān)部門的處罰和證券交易所懲戒：否。

　　栗紅斌：男，出生于1962年12月，中共黨員，研究員級高級工程師，曾任中國兵器工業(yè)集團(tuán)公司西北兵工局副局長、中國兵器工業(yè)集團(tuán)公司派駐西北地區(qū)監(jiān)事會（黨組巡視組）副主席（副組長），西安北方慶華機(jī)電有限公司董事、董事長?，F(xiàn)任北方光電集團(tuán)有限公司監(jiān)事會主席，本公司監(jiān)事會主席。與公司控股股東及實際控制人是否存在關(guān)聯(lián)關(guān)系：是（在公司控股股東任職）；持有上市公司股份數(shù)量：0股；是否受過中國證監(jiān)會及其他有關(guān)部門的處罰和證券交易所懲戒：否。

　　證券代碼：600184       股票簡稱：光電股份      編號：臨2019-28

　　北方光電股份有限公司

　　關(guān)于續(xù)聘2019年度審計機(jī)構(gòu)的公告

　　本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個別及連帶責(zé)任。

　　北方光電股份有限公司（以下簡稱“公司”）于2019年10月10日召開第五屆董事會第三十三次會議，會議審議通過了《關(guān)于續(xù)聘2019年度審計機(jī)構(gòu)的議案》。公司董事會提議擬續(xù)聘致同會計師事務(wù)所（特殊普通合伙）為公司2019年度財務(wù)報告及內(nèi)部控制審計機(jī)構(gòu)，確定其審計費用為44.6萬元。

　　獨立董事就續(xù)聘審計機(jī)構(gòu)發(fā)表獨立意見，認(rèn)為致同會計師事務(wù)所（特殊普通合伙）能夠遵循獨立、客觀、公正的執(zhí)業(yè)準(zhǔn)則，按計劃完成了公司審計工作，同意公司2019年度繼續(xù)聘任其為公司的審計機(jī)構(gòu)，為公司提供財務(wù)報告及內(nèi)部控制審計服務(wù)，并將相關(guān)議案提交股東大會審議。

　　該議案尚需提交公司股東大會審議。

　　特此公告。

　　北方光電股份有限公司董事會

　　二〇一九年十月十一日

　　證券代碼：600184           證券簡稱：光電股份            公告編號：臨2019-29

　　北方光電股份有限公司關(guān)于召開

　　2019年第一次臨時股東大會的通知

　　本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個別及連帶責(zé)任。

　　重要內(nèi)容提示：

　　●股東大會召開日期：2019年10月29日

　　●本次股東大會采用的網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)：上海證券交易所股東大會網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)

　　一、 召開會議的基本情況

　　(一) 股東大會類型和屆次

　　2019年第一次臨時股東大會

　　(二) 股東大會召集人：董事會

　　(三) 投票方式：本次股東大會所采用的表決方式是現(xiàn)場投票和網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式

　　(四) 現(xiàn)場會議召開的日期、時間和地點

　　召開的日期時間：2019年10月29日   14點30 分

　　召開地點：西安市長樂中路35號北方光電股份有限公司會議室

　　(五) 網(wǎng)絡(luò)投票的系統(tǒng)、起止日期和投票時間。

　　網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)：上海證券交易所股東大會網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)

　　網(wǎng)絡(luò)投票起止時間：自2019年10月29日

　　至2019年10月29日

　　采用上海證券交易所網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)，通過交易系統(tǒng)投票平臺的投票時間為股東大會召開當(dāng)日的交易時間段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通過互聯(lián)網(wǎng)投票平臺的投票時間為股東大會召開當(dāng)日的9:15-15:00。

　　(六) 融資融券、轉(zhuǎn)融通、約定購回業(yè)務(wù)賬戶和滬股通投資者的投票程序

　　涉及融資融券、轉(zhuǎn)融通業(yè)務(wù)、約定購回業(yè)務(wù)相關(guān)賬戶以及滬股通投資者的投票，應(yīng)按照《上海證券交易所上市公司股東大會網(wǎng)絡(luò)投票實施細(xì)則》等有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。

　　(七) 涉及公開征集股東投票權(quán)

　　二、 會議審議事項

　　本次股東大會審議議案及投票股東類型

　　1、 各議案已披露的時間和披露媒體

　　以上各議案已經(jīng)公司2019年10月10日召開的第五屆董事會第三十三次會議或2019年10月10日召開的第五屆監(jiān)事會第二十四次會議審議通過，詳細(xì)內(nèi)容請見2019年10月11日《中國證券報》、《上海證券報》、《證券時報》及上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）。

　　本次股東大會會議資料將于會議召開前至少五個工作日前披露于上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）。

　　2、 特別決議議案：無

　　3、 對中小投資者單獨計票的議案：議案1-4

　　4、 涉及關(guān)聯(lián)股東回避表決的議案：無

　　5、 涉及優(yōu)先股股東參與表決的議案：無

　　三、 股東大會投票注意事項

　　(一) 本公司股東通過上海證券交易所股東大會網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)行使表決權(quán)的，既可以登陸交易系統(tǒng)投票平臺（通過指定交易的證券公司交易終端）進(jìn)行投票，也可以登陸互聯(lián)網(wǎng)投票平臺（網(wǎng)址：vote.sseinfo.com）進(jìn)行投票。首次登陸互聯(lián)網(wǎng)投票平臺進(jìn)行投票的，投資者需要完成股東身份認(rèn)證。具體操作請見互聯(lián)網(wǎng)投票平臺網(wǎng)站說明。

　　(二) 股東通過上海證券交易所股東大會網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)行使表決權(quán)，如果其擁有多個股東賬戶，可以使用持有公司股票的任一股東賬戶參加網(wǎng)絡(luò)投票。投票后，視為其全部股東賬戶下的相同類別普通股或相同品種優(yōu)先股均已分別投出同一意見的表決票。

　　(三) 股東所投選舉票數(shù)超過其擁有的選舉票數(shù)的，或者在差額選舉中投票超過應(yīng)選人數(shù)的，其對該項議案所投的選舉票視為無效投票。

　　(四) 同一表決權(quán)通過現(xiàn)場、本所網(wǎng)絡(luò)投票平臺或其他方式重復(fù)進(jìn)行表決的，以第一次投票結(jié)果為準(zhǔn)。

　　(五) 股東對所有議案均表決完畢才能提交。

　　(六) 采用累積投票制選舉董事、獨立董事和監(jiān)事的投票方式，詳見附件2

　　四、 會議出席對象

　　(一) 股權(quán)登記日收市后在中國證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司上海分公司登記在冊的公司股東有權(quán)出席股東大會（具體情況詳見下表），并可以以書面形式委托代理人出席會議和參加表決。該代理人不必是公司股東。

　　(二) 公司董事、監(jiān)事和高級管理人員。

　　(三) 公司聘請的律師。

　　(四) 其他人員

　　五、 會議登記方法

　　1、登記方式：符合出席會議條件的法人股東的法定代表人持法人股東賬戶、營業(yè)執(zhí)照復(fù)印件和本人身份證辦理登記手續(xù)；委托代理人持法人股東賬戶、營業(yè)執(zhí)照復(fù)印件、本人身份證和法人代表授權(quán)委托書辦理登記手續(xù)。符合出席會議條件的個人股東持股東賬戶、身份證辦理登記手續(xù)；委托代理人持授權(quán)委托書、身份證和委托人股東賬戶辦理登記手續(xù)。

　　擬出席會議的股東可在登記時間內(nèi)親自或委托代理人在會議登記地點進(jìn)行登記，也可以于2019年10月24日以前將上述資料傳真或郵寄至登記地點。

　　2、登記時間：2019年10月24日（星期四）上午8:30-11:30，下午2:30-5:00（信函以收到郵戳為準(zhǔn)）。

　　3、登記地點：北方光電股份有限公司證券管理部

　　六、 其他事項

　　1、股東大會會期半天，出席會議者交通費、食宿費自理。

　　2、會議聯(lián)系方式：

　　通訊地址：陜西省西安市新城區(qū)長樂中路35號光電股份證券管理部

　　郵政編碼：710043

　　電話：029-82537951 傳真：029-82526666

　　聯(lián)系人：黃強(qiáng)

　　附件1：授權(quán)委托書

　　附件2：采用累積投票制選舉董事、獨立董事和監(jiān)事的投票方式說明

　　特此公告。

　　北方光電股份有限公司董事會

　　2019年10月11日

　　●報備文件

　　提議召開本次股東大會的董事會決議

　　附件1

　　授權(quán)委托書

　　北方光電股份有限公司：

　　茲委托     先生（女士）代表本單位（或本人）出席2019年10月29日召開的貴公司2019年第一次臨時股東大會，并代為行使表決權(quán)。

　　委托人持普通股數(shù)：

　　委托人持優(yōu)先股數(shù)：

　　委托人股東帳戶號：

　　委托人簽名（蓋章）：

　　受托人簽名：

　　委托人身份證號：

　　受托人身份證號：

　　委托日期：

　　年 月 日

　　備注：委托人應(yīng)在委托書中“同意”、“反對”或“棄權(quán)”意向中選擇一個并打“√”，對于委托人在本授權(quán)委托書中未作具體指示的，受托人有權(quán)按自己的意愿進(jìn)行表決。

　　附件2

　　采用累積投票制選舉董事、獨立董事和監(jiān)事的投票方式說明

　　一、股東大會董事候選人選舉、獨立董事候選人選舉、監(jiān)事會候選人選舉作為議案組分別進(jìn)行編號。投資者應(yīng)針對各議案組下每位候選人進(jìn)行投票。

　　二、申報股數(shù)代表選舉票數(shù)。對于每個議案組，股東每持有一股即擁有與該議案組下應(yīng)選董事或監(jiān)事人數(shù)相等的投票總數(shù)。如某股東持有上市公司100股股票，該次股東大會應(yīng)選董事10名，董事候選人有12名，則該股東對于董事會選舉議案組，擁有1000股的選舉票數(shù)。

　　三、股東應(yīng)以每個議案組的選舉票數(shù)為限進(jìn)行投票。股東根據(jù)自己的意愿進(jìn)行投票，既可以把選舉票數(shù)集中投給某一候選人，也可以按照任意組合投給不同的候選人。投票結(jié)束后，對每一項議案分別累積計算得票數(shù)。

　　四、示例：

　　某上市公司召開股東大會采用累積投票制對進(jìn)行董事會、監(jiān)事會改選，應(yīng)選董事5名，董事候選人有6名；應(yīng)選獨立董事2名，獨立董事候選人有3名；應(yīng)選監(jiān)事2名，監(jiān)事候選人有3名。需投票表決的事項如下：

　　某投資者在股權(quán)登記日收盤時持有該公司100股股票，采用累積投票制，他（她）在議案4.00“關(guān)于選舉董事的議案”就有500票的表決權(quán)，在議案5.00“關(guān)于選舉獨立董事的議案”有200票的表決權(quán)，在議案6.00“關(guān)于選舉監(jiān)事的議案”有200票的表決權(quán)。

　　該投資者可以以500票為限，對議案4.00按自己的意愿表決。他（她）既可以把500票集中投給某一位候選人，也可以按照任意組合分散投給任意候選人。