ST明科:2020年第一次臨時股東大會決議
來源： 贏家財富網(wǎng)
作者：佚名
摘要： 本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個別及連帶責(zé)任。重要內(nèi)容提示：
本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述
或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個別及連帶責(zé)任。
重要內(nèi)容提示：
. 本次會議是否有否決議案：無
一、會議召開和出席情況
?。ㄒ唬┕蓶|大會召開的時間：2020年1月15日
?。ǘ┕蓶|大會召開的地點(diǎn)：公司二樓會議室
（三）出席會議的普通股股東和恢復(fù)表決權(quán)的優(yōu)先股股東及其持有股份情況：
1、出席會議的股東和代理人人數(shù)
69
2、出席會議的股東所持有表決權(quán)的股份總數(shù)（股）
189,025,670
3、出席會議的股東所持有表決權(quán)股份數(shù)占公司有表決權(quán)股
份總數(shù)的比例（%）
43.21
其中:參加現(xiàn)場會議的股東及股東代理人數(shù)（人）
5
所持有表決權(quán)的股份總數(shù)（股）
181,730,724
占公司有表決權(quán)股份總數(shù)的比例（%）
41.55
參加網(wǎng)絡(luò)投票的股東及股東代理人數(shù)（人）
64
所持有表決權(quán)的股份總數(shù)（股）
7,294,946
占公司有表決權(quán)股份總數(shù)的比例（%）
1.66
?。ㄋ模┍頉Q方式是否符合《公司法》及《公司章程》的規(guī)定，大會主持情況等
本次會議由公司董事會召集，公司董事長李國春先生因公務(wù)不能出席2020
年第一次臨時股東大會，特授權(quán)公司副董事長李靖波女士主持會議，會議的召開
符合《公司法》、《股票上市規(guī)則》及《公司章程》的規(guī)定，會議召開合法有效。
?。ㄎ澹┕径?、監(jiān)事和董事會秘書的出席情況
1、公司在任董事9人，出席4人，董事長李國春先生、董事苗文政先生、
吳振清女士、獨(dú)立董事周序中先生、孫立武先生因公務(wù)未能出席本次會議；
2、公司在任監(jiān)事3人，出席2人，監(jiān)事劉金紅女士因公務(wù)未能出席本次會
議；
3、董事會秘書出席本次會議；公司高級管理人員列席本次會議。
二、議案審議情況
?。ㄒ唬┓抢鄯e投票議案
1、議案名稱：《關(guān)于使用自有資金購買理財產(chǎn)品和國債逆回購的議案》
審議結(jié)果：通過
表決情況：
股東類型
同意
反對
棄權(quán)
票數(shù)
比例（%
票數(shù)
比例（%
票數(shù)
比例（%
A股
181,771,744
96.1624
7,253,926
3.8376
0
0.0000
?。ǘ┥婕爸卮笫马?xiàng)，5%以下股東的表決情況
議案
序號
議案名稱
同意
反對
棄權(quán)
票數(shù)
比例（%
票數(shù)
比例（%
票數(shù)
比例（%
1
《關(guān)于使用自有
資金購買理財產(chǎn)
品和國債逆回購
的議案》
29,317,303
80.1649
7,253,926
19.8351
0
0.0000
（三）關(guān)于議案表決的有關(guān)情況說明
根據(jù)《公司法》、《公司章程》及《股東大會議事規(guī)則》等有關(guān)規(guī)定，本次股
東大會所審議議案為普通議案，已經(jīng)出席本次股東大會的有表決權(quán)的股東（包括
股東代理人）所持表決權(quán)股份總數(shù)的二分之一以上同意通過。
三、律師見證情況
1、本次股東大會見證的律師事務(wù)所：北京市中倫律師事務(wù)所
律師：楊開廣、田雅雄
2、律師見證結(jié)論意見：
公司2020年第一次臨時股東大會的召集、召開和表決程序符合《證券法》、
《公司法》、《股東大會規(guī)則》和《公司章程》的規(guī)定，召集人和出席會議人員均
具有合法有效的資格，本次股東大會的表決程序和表決結(jié)果合法有效。
四、備查文件目錄
1、經(jīng)與會董事和記錄人簽字確認(rèn)并加蓋董事會印章的股東大會決議；
2、經(jīng)見證的律師事務(wù)所主任簽字并加蓋公章的法律意見書；
3、本所要求的其他文件。
特此公告
包頭明天科技股份有限公司
2020年1月16日
關(guān)鍵詞：
審核：yj138
編輯:yj138
ST明科,臨時股東大會
