本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準確性和完整性承擔(dān)個別及連帶責(zé)任。

　　重要內(nèi)容提示

　　●會議召開時間：2020年5月19日(星期二)下午15:00-16:00

　　●會議召開網(wǎng)址：上海證券交易所“上證路演中心”網(wǎng)絡(luò)平臺(http://roadshow.sseinfo.com/)

　　●會議召開地點：網(wǎng)絡(luò)平臺在線交流方式

　　●投資者可以在2020年5月14日、5月15日上午9:00至下午17:00將需要了解的情況和關(guān)注的問題通過電子郵件方式發(fā)送至相關(guān)郵箱，公司將在說明會上就投資者普遍關(guān)注的問題進行回答。

　　一、說明會類型

　　【國機汽車(600335)、股吧】股份有限公司（以下簡稱“公司”）已于2020年4月27日召開第七屆董事會第三十八次會議、第七屆監(jiān)事會第二十七次會議，審議通過了《公司2019年年度報告及摘要》、《公司2019年度利潤分配方案》等事項，具體內(nèi)容請詳見2020年4月29日刊載于《中國證券報》及上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）的相關(guān)公告。

　　根據(jù)《上海證券交易所上市公司現(xiàn)金分紅指引》、《關(guān)于推進上市公司召開投資者說明會工作的通知》等相關(guān)規(guī)定，為使廣大投資者更加全面、深入地了解公司情況，公司決定召開投資者說明會，就2019年度經(jīng)營業(yè)績、利潤分配方案、未來發(fā)展等事項與投資者進行充分交流。

　　二、說明會召開的時間和形式

　　本次說明會將于2020年5月19日（星期二）下午15:00-16:00以網(wǎng)絡(luò)平臺在線交流方式召開。

　　三、參加人員

　　公司董事長陳有權(quán)先生，總經(jīng)理夏聞迪先生，財務(wù)總監(jiān)兼董事會秘書趙建國先生。

　　四、投資者參加方式

　?。ㄒ唬┩顿Y者可在2020年5月14日、5月15日通過電子郵件方式聯(lián)系公司，提出所關(guān)注的問題，公司將在說明會上選擇投資者普遍關(guān)注的問題予以回答。

　　（二）投資者可在2020年5月19日(星期二)下午15:00-16:00登錄上海證券交易所“上證路演中心”網(wǎng)絡(luò)平臺(http://roadshow.sseinfo.com/)，與公司進行互動溝通交流，公司及相關(guān)人員將及時回答投資者提問。

　　五、聯(lián)系人及咨詢辦法

　　聯(lián)系人：董事會辦公室

　　電話：010-88825988

　　郵箱：wangyu1@ sinomach-auto.com

　　特此公告。

　　國機汽車股份有限公司

　　董事會

　　2020年5月12日