原標(biāo)題:【東方生物(688298)、股吧】:2019年年度股東大會(huì)會(huì)議資料

證券簡(jiǎn)稱：東方生物 證券代碼：688298

　　浙江東方基因生物制品股份有限公司

　　2019年年度股東大會(huì)會(huì)議資料

　　2020年5月13日

　　浙江東方基因生物制品股份有限公司

　　2019年年度股東大會(huì)會(huì)議須知

　　為維護(hù)浙江東方基因生物制品股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）全體股東

　　的合法權(quán)益，確保股東大會(huì)的正常秩序和議事效率，保證股東大會(huì)如期、順利召

　　開，根據(jù)《中華人民共和國(guó)公司法》、《中華人民共和國(guó)證券法》、《浙江東方基因

　　生物制品股份有限公司章程》、《浙江東方基因生物制品股份有限公司股東大會(huì)議

　　事規(guī)則》等相關(guān)規(guī)定，特制定本股東大會(huì)會(huì)議須知。

　　特別提醒：為配合當(dāng)前防控新型冠狀病毒肺炎疫情的相關(guān)安排，公司建議

　　股東及股東代表采用網(wǎng)絡(luò)投票方式參加本次股東大會(huì)。需參加現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議的股東

　　及 股東代表應(yīng)采取有效的防護(hù)措施，并配合會(huì)場(chǎng)要求接受體溫檢測(cè)等相關(guān)防疫

　　工作。

　　一、為保證本次股東大會(huì)的嚴(yán)肅性和正常秩序，切實(shí)維護(hù)與會(huì)股東（或股

　　東代表）的合法權(quán)益，除出席會(huì)議的股東（或股東代表）、公司董事、監(jiān)事、高

　　級(jí)管理人員、見證律師及董事會(huì)邀請(qǐng)的人員外，公司有權(quán)依法拒絕其他人員進(jìn)入

　　會(huì)場(chǎng)。

　　二、出席會(huì)議的股東（或股東代表）須在會(huì)議召開前30分鐘到會(huì)議現(xiàn)場(chǎng)辦

　　理簽到手續(xù)，并按股東大會(huì)通知的相關(guān)要求，出示自然人股東和法人股東相關(guān)身

　　份證明的文件，包括但不限于證券賬戶卡、身份證明文件或營(yíng)業(yè)執(zhí)照復(fù)印件（加

　　蓋公章）、授權(quán)委托書等，上述登記材料均需提供復(fù)印件一份，自然人股東登記

　　材料復(fù)印件須個(gè)人簽字，法人股東證明文件復(fù)印件須加蓋公司公章，經(jīng)身份驗(yàn)證

　　符合參會(huì)股東身份資格后，方可出席股東大會(huì)。

　　會(huì)議開始后，由會(huì)議主持人宣布現(xiàn)場(chǎng)出席會(huì)議的股東人數(shù)及其所持有表決權(quán)

　　的股份總數(shù)，在此之后進(jìn)場(chǎng)的股東無權(quán)參與現(xiàn)場(chǎng)投票表決。

　　三、會(huì)議按照股東大會(huì)的通知上所列順序?qū)徸h、表決議案。本次股東大會(huì)采

　　取現(xiàn)場(chǎng)投票和網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式表決，結(jié)合現(xiàn)場(chǎng)投票和網(wǎng)絡(luò)投票的表決結(jié)果

　　發(fā)布股東大會(huì)決議公告。

　　四、股東及股東代表參加股東大會(huì)依法享有發(fā)言權(quán)、質(zhì)詢權(quán)、表決權(quán)等權(quán)利。

　　股東及股東代表參加股東大會(huì)應(yīng)認(rèn)真履行其法定義務(wù)，不得侵犯公司和其他股東

　　及股東代表的合法權(quán)益，不得擾亂股東大會(huì)的正常秩序。

　　五、要求發(fā)言的股東及股東代表，應(yīng)在會(huì)議登記時(shí)說明，如果是書面發(fā)言，

　　應(yīng)同時(shí)提交書面發(fā)言材料。在股東大會(huì)召開過程中，股東及股東代表臨時(shí)要求口

　　頭發(fā)言或就有關(guān)問題提出質(zhì)詢，應(yīng)當(dāng)經(jīng)會(huì)議主持人同意，方可發(fā)言或提出問題。

　　股東發(fā)言順序應(yīng)當(dāng)按照登記順序安排，有多名股東及股東代表同時(shí)要求發(fā)言時(shí)，

　　先舉手者發(fā)言；不能確定先后時(shí)，由主持人指定發(fā)言者。股東及股東代表提問應(yīng)

　　圍繞本次會(huì)議的議題進(jìn)行，登記發(fā)言人數(shù)一般不超過10人，每一位股東發(fā)言不

　　超過2次，每簡(jiǎn)明扼要，時(shí)間不超過5分鐘。提問時(shí)需說明股東名稱或姓名及所

　　持股份總數(shù)。

　　股東及股東代表要求發(fā)言時(shí)，不得打斷會(huì)議報(bào)告人的報(bào)告或其他股東及股東

　　代表的發(fā)言。在股東大會(huì)進(jìn)行表決時(shí)，股東及股東代表不再進(jìn)行發(fā)言。股東及股

　　東代表違反上述規(guī)定，會(huì)議主持人有權(quán)加以拒絕或制止。

　　六、主持人可安排公司董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員回答股東所提問題。對(duì)于

　　可能將泄露公司商業(yè)秘密或內(nèi)幕信息，損害公司、股東共同利益的提問，主持人

　　或其指定的有關(guān)人員有權(quán)拒絕回答。

　　七、出席股東大會(huì)的股東及股東代表，應(yīng)當(dāng)對(duì)提交表決的議案發(fā)表如下意見

　　之一：同意、反對(duì)或棄權(quán)。出席現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議的股東及股東代表務(wù)必在表決票上簽署

　　股東名稱或姓名。未填、錯(cuò)填、字跡無法辨認(rèn)的表決票、未投的表決票均視投票

　　人放棄表決權(quán)利，其所持股份的表決結(jié)果計(jì)為“棄權(quán)”。股東及股東代表按表決

　　票要求填寫表決票，填畢由大會(huì)工作人員統(tǒng)一收票。

　　本次股東大會(huì)現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議推舉1名股東代表、1名監(jiān)事為計(jì)票人，1名股東代

　　表、1 名律師為監(jiān)票人，負(fù)責(zé)表決結(jié)果的統(tǒng)計(jì)和監(jiān)督，并在議案表決結(jié)果上簽字。

　　八、本次股東大會(huì)由公司聘請(qǐng)的律師事務(wù)所執(zhí)業(yè)律師現(xiàn)場(chǎng)見證并出具法律意

　　見書。

　　九、 會(huì)議期間參會(huì)人員應(yīng)注意維護(hù)會(huì)場(chǎng)秩序，不得隨意走動(dòng)，手機(jī)調(diào)整為

　　靜音狀態(tài)，謝絕個(gè)人錄音、錄像及拍照，對(duì)干擾會(huì)議正常秩序或侵犯其他股東合

　　法權(quán)益的行為，會(huì)議工作人員有權(quán)予以制止，并報(bào)告有關(guān)部門處理。

　　十、股東及股東代表出席本次股東大會(huì)會(huì)議所產(chǎn)生的費(fèi)用由股東自行承擔(dān)。

　　本公司不向參加股東大會(huì)的股東及股東代表發(fā)放禮品，不負(fù)責(zé)安排參加股東大會(huì)

　　股東及股東代表的住宿等事項(xiàng)，以平等原則對(duì)待所有股東。

　　浙江東方基因生物制品股份有限公司

　　2019年年度股東大會(huì)會(huì)議議程

　　一、 會(huì)議基本情況

　　1、 現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議召開時(shí)間：2020年5月20日（星期三）下午13點(diǎn)00分

　　2、召開地點(diǎn)：浙江省湖州市安吉縣遞鋪街道陽(yáng)光大道東段3787號(hào)公司三號(hào)

　　會(huì)議室

　　3、網(wǎng)絡(luò)投票的系統(tǒng)、起止日期和投票時(shí)間：

　　網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)：上海證券交易所股東大會(huì)網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)

　　網(wǎng)絡(luò)投票起止時(shí)間：自2020年5月20日至2020年5月20日

　　采用上海證券交易所網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)，通過交易系統(tǒng)投票平臺(tái)的投票時(shí)間為股

　　東大會(huì)召開當(dāng)日的交易時(shí)間段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通過

　　互聯(lián)網(wǎng)投票平臺(tái)的投票時(shí)間為股東大會(huì)召開當(dāng)日的9:15-15:00。

　　4、會(huì)議召集人：公司董事會(huì)

　　5、會(huì)議主持人：董事長(zhǎng)方效良先生

　　二、 會(huì)議議程

　　1、參會(huì)人員簽到；

　　2、主持人宣布會(huì)議開始，并向股東大會(huì)報(bào)告出席現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議的股東及股東代

　　表人數(shù)及所持有表決權(quán)的股份總數(shù)；

　　3、宣讀股東大會(huì)會(huì)議須知

　　4、逐項(xiàng)審議會(huì)議議案：

　　議案號(hào)

　　議案名稱

　　投票股東類型

　　A股股東

　　1

　　《2019年度董事會(huì)工作報(bào)告》

　　√

　　2

　　《2019年度獨(dú)立董事述職報(bào)告》

　　√

　　3

　　《2019年度監(jiān)事會(huì)工作報(bào)告》

　　√

　　4

　　《2019年度財(cái)務(wù)決算報(bào)告》

　　√

　　5

　　《2019年年度利潤(rùn)分配方案》

　　√

　　6

　　《2019年年度報(bào)告及其摘要》

　　√

　　7

　　《2020年度財(cái)務(wù)預(yù)算報(bào)告》

　　√

　　8

　　《關(guān)于續(xù)聘2020年度審計(jì)機(jī)構(gòu)的議案》

　　√

　　注：對(duì)中小投資者單獨(dú)計(jì)票的議案：5、8

　　5、與會(huì)股東（包含股東代表）對(duì)會(huì)議審議事項(xiàng)進(jìn)行討論。

　　6、與會(huì)股東（包含股東代表）對(duì)股東議案進(jìn)行投票表決。

　　7、選舉計(jì)票人、監(jiān)票人；

　　8、統(tǒng)計(jì)表決結(jié)果（休會(huì)）；

　?。?）計(jì)票人收取現(xiàn)場(chǎng)表決票并進(jìn)行清點(diǎn)計(jì)票；

　?。?）監(jiān)票人對(duì)計(jì)票結(jié)果進(jìn)行核對(duì)。

　　9、主持人宣讀現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議表決結(jié)果（復(fù)會(huì)）。

　　10、見證律師宣讀法律意見書。

　　11、簽署現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議記錄及股東大會(huì)決議。

　　12、主持人宣布現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議結(jié)束。

　　議案一：

　　浙江東方基因生物制品股份有限公司

　　2019年度董事會(huì)工作報(bào)告

　　各位股東/股東代表：

　　公司2019年度董事會(huì)工作報(bào)告分為會(huì)議召集召開情況、執(zhí)行股東大會(huì)決議

　　情況以及2020年度董事會(huì)工作計(jì)劃三大部分，具體內(nèi)容如下：

　　一、 會(huì)議召集召開情況

　　1、 董事會(huì)會(huì)議召開情況

　　2019年度，公司共召開了4次董事會(huì)會(huì)議，全體董事均勤勉盡責(zé)，親自出

　　席會(huì)議并審議通過了相關(guān)議案，認(rèn)真履行了《公司章程》等賦予的董事職責(zé)。

　　會(huì)議主要審議并通過了以下三類議案：與首次公開發(fā)行股票并上市相關(guān)的議

　　案，與內(nèi)部控制制度制/修訂相關(guān)的議案（本報(bào)告期共制訂了13項(xiàng)內(nèi)部控制制度），

　　以及年度董事會(huì)相關(guān)的議案，簡(jiǎn)要情況如下：

　　會(huì)議屆次

　　召開時(shí)間

　　審議議題

　　第一屆董事會(huì)第十次會(huì)議

　　2019/3/21

　　公司申請(qǐng)首次公開發(fā)行人民幣普通股股

　　票并上市相關(guān)議案

　　第一屆董事會(huì)第十一次會(huì)議

　　2019/3/25

　　公司2018年年度報(bào)告相關(guān)議案及內(nèi)部控

　　制相關(guān)制度

　　第一屆董事會(huì)第十二次會(huì)議

　　2019/6/10

　　向全資/控股子公司提供借款或擔(dān)保及內(nèi)

　　部控制相關(guān)制度

　　第一屆董事會(huì)第十三次會(huì)議

　　2019/7/28

　　《公司審計(jì)報(bào)告及財(cái)務(wù)報(bào)表》（2016年1

　　月1日至2019年6月30日）

　　2、股東大會(huì)召集情況

　　2019年度，公司董事會(huì)共召集召開了3次股東大會(huì)，全體董事均勤勉盡責(zé)，

　　列席會(huì)議，認(rèn)真履行了《公司章程》等賦予的董事職責(zé),股東大會(huì)審議事項(xiàng)如下:

　　會(huì)議屆次

　　召開時(shí)間

　　審議議題

　　2019年第一次臨時(shí)股東大會(huì)

　　2019/4/7

　　公司申請(qǐng)首次公開發(fā)行人民幣普通股股

　　票并上市相關(guān)議案

　　2018年度股東大會(huì)

　　2019/4/16

　　公司2018年年度報(bào)告相關(guān)議案及內(nèi)部控

　　制相關(guān)制度

　　2019年第二次臨時(shí)股東大會(huì)

　　2019/6/30

　　向全資/控股子公司提供借款或擔(dān)保及內(nèi)

　　部控制相關(guān)制度

　　二、 執(zhí)行股東大會(huì)決議情況

　　1、 公司首次公開發(fā)行股票并上市情況

　　公司于2019年10月18日經(jīng)上海證券交易所科創(chuàng)板股票上市委員會(huì)2019

　　年第34次會(huì)議審議，同意公司發(fā)行上市（首發(fā)）；并于2019年12 月31日取得

　　中國(guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì)證監(jiān)許可[2019]2999號(hào)文《關(guān)于同意浙江東方基因生

　　物制品股份有限公司首次公開發(fā)行股票注冊(cè)的批復(fù)》。

　　截至2020年1月22日止，首次公開發(fā)行人民幣普通股（A股）3000萬股，

　　每股發(fā)行價(jià)21.25元，募集資金總額為6.375億元，扣除承銷商保薦及承銷費(fèi)用、

　　其他與發(fā)行權(quán)益性證券直接相關(guān)的外部費(fèi)用后，募集資金凈額為人民幣5.508

　　億元，其中，增加注冊(cè)資本人民幣3000萬元，資本溢價(jià)人民幣5.208億元，已

　　經(jīng)立信會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）出具的信會(huì)師報(bào)字【2020】第ZF10018

　　號(hào)《驗(yàn)資報(bào)告》驗(yàn)證。

　　公司A股股票于2020年2月5日在上海證券交易所科創(chuàng)板上市交易。

　　2、 2018年度利潤(rùn)分配執(zhí)行情況

　　公司2018年度股東大會(huì)決議通過了《2018年度利潤(rùn)分配方案》：以2018年

　　12月31日的總股本9,000.00萬股為基數(shù)，向全體股東每10股派發(fā)現(xiàn)金紅利3.50

　　元（含稅），共派發(fā)現(xiàn)金股利3,150.00萬元，占累計(jì)未分配利潤(rùn)的比例為43.54%，

　　剩余未分配利潤(rùn)4,084.61萬元結(jié)轉(zhuǎn)以后年度分配。

　　上述利潤(rùn)分配方案，實(shí)際于2019年5月5日完成股息分派。

　　3、 內(nèi)控制度執(zhí)行和獨(dú)立董事、董事會(huì)專門委員會(huì)履職情況

　　2019年度，公司董事會(huì)嚴(yán)格按照首發(fā)上市的相關(guān)要求，新制/修訂《公司章

　　程》等13項(xiàng)內(nèi)控制度，建立健全了法人治理結(jié)構(gòu)。

　　本報(bào)告期，公司股東大會(huì)、董事會(huì)運(yùn)行情況良好，均能嚴(yán)格按照內(nèi)控制度的

　　要求召集、召開會(huì)議、決策審批相關(guān)事項(xiàng)，符合上市相關(guān)法規(guī)和內(nèi)控制度要求。

　　本報(bào)告期，公司獨(dú)立董事對(duì)關(guān)聯(lián)交易、提供擔(dān)保、董事及高管薪酬認(rèn)定、利

　　潤(rùn)分配、續(xù)聘會(huì)計(jì)師事務(wù)、會(huì)計(jì)政策變更所等相關(guān)事項(xiàng)均發(fā)表了同意的獨(dú)立意見，

　　做出了客觀、公正的判斷，為公司重大事項(xiàng)決策提供了依據(jù)。

　　本報(bào)告期，公司董事會(huì)下屬專門委員會(huì)履職情況如下：1）戰(zhàn)略投資委員會(huì)：

　　對(duì)公司首次公開發(fā)行股票募集資金投向項(xiàng)目及使用可行性的需要及時(shí)進(jìn)行了戰(zhàn)

　　略規(guī)劃研究，并根據(jù)公司的實(shí)際情況，對(duì)該項(xiàng)發(fā)展戰(zhàn)略的實(shí)施提出了合理的建議；

　　2）審計(jì)委員會(huì)：對(duì)公司審計(jì)報(bào)告、聘請(qǐng)審計(jì)機(jī)構(gòu)等事項(xiàng)進(jìn)行了審議；3）薪酬與

　　考核委員會(huì)：對(duì)董事和高級(jí)管理人員薪酬及履職情況等事項(xiàng)進(jìn)行了審核。

　　三、 2020年度董事會(huì)工作計(jì)劃

　　2020年2月5日公司在上交所科創(chuàng)板上市交易，從此以上市公司公眾形象

　　面對(duì)所有投資者。上市不僅帶給公司更大的發(fā)展平臺(tái)，更多是對(duì)全體股東的責(zé)任，

　　不僅要做到規(guī)范運(yùn)作，強(qiáng)化內(nèi)部控制和自律，更是要公平對(duì)待所有股東，以最好

　　的經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)來回報(bào)全體股東的信任?，F(xiàn)對(duì)2020年度董事會(huì)工作計(jì)劃做如下匯報(bào)：

　　1、保持現(xiàn)有產(chǎn)品的穩(wěn)定增長(zhǎng)，重點(diǎn)提升新冠檢測(cè)產(chǎn)品的銷量

　　2020年，公司將在有力保持現(xiàn)有主營(yíng)產(chǎn)品POCT即時(shí)診斷試劑穩(wěn)定增長(zhǎng)的基

　　礎(chǔ)上，加大力度開拓和滿足新冠檢測(cè)產(chǎn)品的國(guó)內(nèi)外市場(chǎng)需求。同時(shí)，公司將大力

　　拓展國(guó)內(nèi)市場(chǎng)，重點(diǎn)滿足國(guó)家醫(yī)療物資需求。

　　3、加快自動(dòng)化改造和募投項(xiàng)目建設(shè)，滿足產(chǎn)能擴(kuò)張需求

　　公司今年將重點(diǎn)推動(dòng)和加快生產(chǎn)自動(dòng)化改造，以進(jìn)一步提高生產(chǎn)效率；同時(shí)，

　　重點(diǎn)推動(dòng)募集資金項(xiàng)目建設(shè)，盡早投產(chǎn)見效，滿足公司發(fā)展需要，全面提升生產(chǎn)

　　經(jīng)營(yíng)效率和市場(chǎng)響應(yīng)速度，切實(shí)有效地提升公司的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力。

　　3、強(qiáng)化內(nèi)控制度有效執(zhí)行，提高信息披露工作質(zhì)量，提升規(guī)范運(yùn)作水平

　　公司今年初正式在科創(chuàng)板上市，為提高信息披露工作質(zhì)量，提升規(guī)范運(yùn)作水

　　平，公司將重點(diǎn)強(qiáng)化內(nèi)部控制制度的有效執(zhí)行，制訂“內(nèi)部治理審批權(quán)限手冊(cè)”，

　　嚴(yán)格執(zhí)行重大信息內(nèi)部報(bào)告制度、嚴(yán)格執(zhí)行信息披露管理制度、做好公平信息披

　　露工作、強(qiáng)化股東、董監(jiān)高和管理層的法律法規(guī)及行業(yè)產(chǎn)品知識(shí)學(xué)習(xí)。

　　本議案已經(jīng)第一屆董事會(huì)第十六次會(huì)議審議通過，現(xiàn)提請(qǐng)股東大會(huì)審議。

　　浙江東方基因生物制品股份有限公司

　　董 事 會(huì)

　　2020年5月20日

　　議案二：

　　浙江東方基因生物制品股份有限公司

　　2019年度獨(dú)立董事述職報(bào)告

　　各位股東/股東代表：

　　公司獨(dú)立董事嚴(yán)格按照《公司法》、《關(guān)于在上市公司建立獨(dú)立董事制度的指

　　導(dǎo)意見》、《上海證券交易所科創(chuàng)板股票上市規(guī)則》等相關(guān)法律法規(guī)和《公司章程》、

　　《公司獨(dú)立董事工作細(xì)則》等相關(guān)規(guī)定和要求，認(rèn)真履行獨(dú)立董事職責(zé)，充分行

　　使獨(dú)立董事職權(quán)，勤勉盡責(zé)，切實(shí)維護(hù)了公司整體利益和全體股東的合法權(quán)益。

　　基于對(duì)2019年度各項(xiàng)工作的總結(jié)，撰寫了《2019年度獨(dú)立董事述職報(bào)告》，

　　本報(bào)告已經(jīng)2020年4月25日召開的公司第一屆董事會(huì)第十六次會(huì)議審議通過，

　　并于2020年4月28日在上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）刊載披露。

　　現(xiàn)提請(qǐng)股東大會(huì)審議。

　　浙江東方基因生物制品股份有限公司

　　董 事 會(huì)

　　2020年5月20日

　　議案三：

　　浙江東方基因生物制品股份有限公司

　　2019年度監(jiān)事會(huì)工作報(bào)告

　　各位股東/股東代表：

　　2019年度，浙江東方基因生物制品股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）監(jiān)

　　事會(huì)嚴(yán)格按照《公司法》、《證券法》、《上海證券交易所科創(chuàng)板股票上市規(guī)則》等

　　法律法規(guī)及《公司章程》、《公司監(jiān)事會(huì)議事規(guī)則》的有關(guān)規(guī)定，認(rèn)真履行監(jiān)督職

　　責(zé)，重點(diǎn)從公司依法運(yùn)作、經(jīng)營(yíng)管理活動(dòng)、財(cái)務(wù)狀況、董事及高級(jí)管理人員履行

　　職責(zé)等方面行使監(jiān)督職能，較好地保障了全體股東的合法權(quán)益，促進(jìn)了公司的規(guī)

　　范化運(yùn)作，現(xiàn)將監(jiān)事會(huì)工作情況匯報(bào)如下：

　　一、監(jiān)事會(huì)會(huì)議召開情況

　　2019年度公司監(jiān)事會(huì)共召開3次會(huì)議，監(jiān)事會(huì)的召開和表決程序符合《公

　　司法》、《公司章程》和《監(jiān)事會(huì)議事規(guī)則》等有關(guān)規(guī)定。會(huì)議情況如下：

　　序

　　號(hào)

　　會(huì)議屆次

　　會(huì)議時(shí)間

　　會(huì)議內(nèi)容

　　1

　　第一屆監(jiān)事會(huì)第七次

　　會(huì)議

　　2019/3/25

　　公司2018年年度報(bào)告相關(guān)議案及

　　內(nèi)部控制相關(guān)制度

　　2

　　第一屆監(jiān)事會(huì)第八次

　　會(huì)議

　　2019/6/10

　　關(guān)于會(huì)計(jì)政策變更的議案

　　3

　　第一屆監(jiān)事會(huì)第九次

　　會(huì)議

　　2019/7/28

　　《公司審計(jì)報(bào)告及財(cái)務(wù)報(bào)表》

　?。?016年1月1日至2019年6月

　　30日）

　　二、監(jiān)事會(huì)對(duì)公司 2019年度有關(guān)事項(xiàng)的意見

　　2019年度，監(jiān)事會(huì)按照《公司法》、《證券法》和《公司章程》等的有關(guān)規(guī)

　　定，認(rèn)真履行監(jiān)事職責(zé)，及時(shí)了解和檢查公司財(cái)務(wù)運(yùn)行情況，列席了公司2019

　　年度召開的董事會(huì)和股東大會(huì)會(huì)議，并對(duì)公司依法運(yùn)作、財(cái)務(wù)情況、關(guān)聯(lián)交易、

　　內(nèi)部控制等相關(guān)重大事項(xiàng)情況進(jìn)行了監(jiān)督、檢查，全面了解和掌握了公司總體運(yùn)

　　營(yíng)狀況，具體監(jiān)督情況如下：

　?。ㄒ唬┕疽婪ㄟ\(yùn)作情況

　　2019年度，監(jiān)事會(huì)對(duì)公司董事會(huì)，股東大會(huì)會(huì)議的召集，決策程序和公司

　　董事、高級(jí)管理人員履職情況進(jìn)行了嚴(yán)格的監(jiān)督，監(jiān)事會(huì)認(rèn)為：公司董事會(huì)和股

　　東大會(huì)的召集程序，符合《公司法》、《證券法》和《公司章程》等有關(guān)規(guī)定，公

　　司董事會(huì)運(yùn)作規(guī)范，能夠按照相關(guān)法律、法規(guī)要求，組織召開股東大會(huì)，并充分

　　履行股東大會(huì)賦予的職權(quán)，認(rèn)真執(zhí)行股東大會(huì)的各項(xiàng)決議，決策程序合法有效，

　　各項(xiàng)內(nèi)部控制制度較為健全并得到有效執(zhí)行。2019年度，公司董事、高級(jí)管理

　　人員充分依照法律及公司制度的規(guī)定履行職責(zé)，不存在違反法律法規(guī)或損害公司

　　和股東利益的行為，確保了2019年公司生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)平穩(wěn)順利運(yùn)行，維護(hù)了廣大股

　　東的利益。

　?。ǘz查公司財(cái)務(wù)情況

　　2019年度，監(jiān)事會(huì)認(rèn)真審閱了公司的《審計(jì)報(bào)告》及其他相關(guān)文件，并對(duì)

　　公司的財(cái)務(wù)管理、財(cái)務(wù)狀況和經(jīng)營(yíng)成果進(jìn)行了有效的監(jiān)督檢查，監(jiān)事會(huì)認(rèn)為：公

　　司財(cái)務(wù)管理規(guī)范、制度完善，立信會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）審計(jì)意見和對(duì)

　　有關(guān)事項(xiàng)作出的評(píng)價(jià)是客觀公正的，公司不存在資產(chǎn)被非法侵占和資金流失的情

　　況，公司2019年度審計(jì)報(bào)告真實(shí)反映了公司的財(cái)務(wù)狀況和經(jīng)營(yíng)成果。

　?。ㄈ┕娟P(guān)聯(lián)交易情況

　　2019年度，監(jiān)事會(huì)對(duì)公司日常關(guān)聯(lián)交易情況進(jìn)行了檢查，監(jiān)事會(huì)認(rèn)為：報(bào)

　　告期內(nèi)公司關(guān)聯(lián)交易符合公司生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)的實(shí)際需要，交易價(jià)格嚴(yán)格遵循“公平、

　　公正、合理”原則，沒有損害股東和公司的利益；公司不存在控股股東及其它關(guān)

　　聯(lián)方占用公司資金的情況，不存在損害公司和所有股東利益的行為。

　?。ㄋ模┕緝?nèi)部控制情況

　　監(jiān)事會(huì)對(duì)公司內(nèi)部控制制度的建設(shè)和運(yùn)行情況進(jìn)行了檢查，監(jiān)事會(huì)認(rèn)為：公

　　司已初步建立了較為完善的內(nèi)部控制體系并得到有效執(zhí)行，公司內(nèi)部控制體系的

　　建立對(duì)公司經(jīng)營(yíng)管理的各個(gè)環(huán)節(jié)起到了較好的風(fēng)險(xiǎn)防范和控制作用，保證了經(jīng)營(yíng)

　　管理的合法、合規(guī)與資產(chǎn)安全。報(bào)告期公司董事會(huì)及股東大會(huì)根據(jù)新修訂的《上

　　海證券交易所科創(chuàng)板股票上市規(guī)則》陸續(xù)制定并審議通過了多項(xiàng)內(nèi)控制度，隨著

　　內(nèi)部控制制度的不斷建立并實(shí)施，公司的內(nèi)部控制體系也將逐步走向完善。

　　三、監(jiān)事會(huì)2020年度工作計(jì)劃

　?。ㄒ唬?020年，監(jiān)事會(huì)將更加完善監(jiān)事會(huì)工作機(jī)制和運(yùn)行機(jī)制，認(rèn)真貫徹

　　執(zhí)行《公司法》、《證券法》、《上海證券交易所科創(chuàng)板股票上市規(guī)則》等法律法規(guī)

　　及《公司章程》、《監(jiān)事會(huì)議事規(guī)則》的有關(guān)規(guī)定，加強(qiáng)對(duì)公司依法運(yùn)作的監(jiān)督管

　　理。依法對(duì)董事會(huì)、高級(jí)管理人員進(jìn)行監(jiān)督，以使其決策和經(jīng)營(yíng)活動(dòng)更加規(guī)范、

　　合法。監(jiān)事會(huì)將依法列席公司董事會(huì)、股東大會(huì)，及時(shí)掌握公司重大決策事項(xiàng)和

　　各項(xiàng)決策程序的合法性，督促公司進(jìn)一步提高信息披露的質(zhì)量，從而更好地維護(hù)

　　股東的權(quán)益。

　　（二）加強(qiáng)監(jiān)督檢查，全方位防范經(jīng)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)。堅(jiān)持以財(cái)務(wù)監(jiān)督為核心，依法

　　對(duì)公司財(cái)務(wù)情況、資金管理、內(nèi)控機(jī)制等進(jìn)行監(jiān)督檢查，進(jìn)一步加強(qiáng)內(nèi)部控制制

　　度檢查力度，定期了解情況并掌握公司的經(jīng)營(yíng)狀況，經(jīng)常保持與公司所委托的會(huì)

　　計(jì)師事務(wù)所進(jìn)行溝通及聯(lián)系，充分利用外部審計(jì)信息，及時(shí)了解和掌握有關(guān)情況。

　?。ㄈ┘訌?qiáng)學(xué)習(xí)，提高認(rèn)識(shí)，充分發(fā)揮監(jiān)督作用。隨著國(guó)家資本市場(chǎng)的不斷

　　發(fā)展和完善，新的法規(guī)制度不斷出臺(tái)，為了進(jìn)一步提高監(jiān)事會(huì)成員的任職能力和

　　決策水平，2020年公司監(jiān)事會(huì)將繼續(xù)加強(qiáng)法律法規(guī)的學(xué)習(xí)，提高認(rèn)識(shí)，充分發(fā)

　　揮監(jiān)事會(huì)的監(jiān)督作用。

　　本議案已經(jīng)公司第一屆監(jiān)事會(huì)第十一次會(huì)議審議通過，現(xiàn)提請(qǐng)股東大會(huì)審議。

　　浙江東方基因生物制品股份有限公司

　　監(jiān) 事 會(huì)

　　2020年5月20日

　　議案四：

　　浙江東方基因生物制品股份有限公司

　　2019年度財(cái)務(wù)決算報(bào)告

　　各位股東/股東代表：

　　2019年，公司努力克服國(guó)內(nèi)外政治、貿(mào)易、經(jīng)濟(jì)、行業(yè)等外部環(huán)境的影響，

　　緊緊抓住市場(chǎng)發(fā)展的機(jī)遇期，充分發(fā)揮品牌優(yōu)勢(shì)、質(zhì)量?jī)?yōu)勢(shì)、技術(shù)優(yōu)勢(shì)以及綜合

　　服務(wù)優(yōu)勢(shì)，穩(wěn)固了原有優(yōu)勢(shì)市場(chǎng)并積極開拓新的市場(chǎng)，營(yíng)業(yè)收入和利潤(rùn)整體保持

　　穩(wěn)健的增長(zhǎng)，公司盈利能力得到提升，財(cái)務(wù)指標(biāo)合理，財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)低。

　　一、主要財(cái)務(wù)指標(biāo)如下:

　　1、資產(chǎn)負(fù)債和股東權(quán)益情況 單位：人民幣元

　　科目

　　2019年底

　　2018年底

　　增減比例

　　流動(dòng)資產(chǎn)

　　259,687,255.67

　　243,718,318.71

　　6.55%

　　流動(dòng)負(fù)債

　　91,516,969.01

　　121,261,863.68

　　-24.53%

　　負(fù)債總計(jì)

　　107,384,932.56

　　129,617,939.79

　　-17.15%

　　股東權(quán)益合計(jì)

　　254,126,547.51

　　208,029,757.12

　　22.16%

　　資產(chǎn)總計(jì)

　　361,511,480.07

　　337,647,696.91

　　7.07%

　　2、利潤(rùn)情況 單位：人民幣元

　　科目

　　2019年度

　　2018年度

　　增減比例

　　營(yíng)業(yè)總收入

　　367,376,821.29

　　285,892,848.28

　　28.50%

　　營(yíng)業(yè)利潤(rùn)

　　91,033,632.51

　　75,157,885.16

　　21.12%

　　利潤(rùn)總額

　　91,297,017.45

　　76,999,672.41

　　18.57%

　　凈利潤(rùn)

　　77,507,560.41

　　63,956,001.35

　　21.19%

　　歸屬于母公司股東的

　　凈利潤(rùn)

　　82,105,186.24

　　65,369,555.04

　　25.60%

　　基本每股收益

　　0.91

　　0.73

　　24.66%

　　3、現(xiàn)金流量情況 單位：人民幣元

　　項(xiàng)目

　　2019年度

　　2018年度

　　增減比例

　　經(jīng)營(yíng)活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量?jī)纛~

　　54,212,073.71

　　44,326,059.84

　　22.30%

　　投資活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量?jī)纛~

　　-11,731,853.56

　　-18,753,599.02

　　37.44%

　　籌資活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量?jī)纛~

　　-60,291,538.91

　　-5,720,509.17

　　-953.95%

　　現(xiàn)金及現(xiàn)金等價(jià)物凈增加額

　　-16,886,162.70

　　24,409,309.35

　　-169.18%

　　4、主要財(cái)務(wù)指標(biāo)

　　項(xiàng)目

　　2019年

　　2018年

　　增減比例

　　流動(dòng)比率(倍)

　　2.84

　　2.01

　　41.18%

　　速動(dòng)比率(倍)

　　1.89

　　1.36

　　38.51%

　　資產(chǎn)負(fù)債率%

　　29.70%

　　38.39%

　　-22.62%

　　凈資產(chǎn)收益率※(%)

　　37.13%

　　39.18%

　　-5.23%

　　※ ：此處為加權(quán)平均數(shù)。

　　5、研發(fā)情況

　　報(bào)告期內(nèi)，公司研發(fā)投入達(dá)3176萬元，相比去年度增加約70.35%。公司產(chǎn)

　　品研發(fā)、注冊(cè)證書申請(qǐng)、專利申請(qǐng)等工作穩(wěn)步推進(jìn)，整體核心競(jìng)爭(zhēng)力進(jìn)一步增強(qiáng)。

　　二、2019年度財(cái)務(wù)情況分析與說明

　　1、營(yíng)業(yè)收入增長(zhǎng)：主要受產(chǎn)品國(guó)際知名度和影響力的不斷提升，同時(shí)大力

　　克服中美貿(mào)易摩擦的不利因素影響，毒品檢測(cè)和傳染病檢測(cè)產(chǎn)品均實(shí)現(xiàn)較快增長(zhǎng)。

　　2、凈利潤(rùn)增長(zhǎng)：主要隨業(yè)務(wù)收入增長(zhǎng)而增長(zhǎng)；另外，子公司新項(xiàng)目持續(xù)投

　　入，部分公司尚未盈利，一定程度影響了合并報(bào)表的凈利潤(rùn)增長(zhǎng)比例。

　　3、現(xiàn)金流量情況：經(jīng)營(yíng)性凈現(xiàn)金流隨凈利潤(rùn)增加而增加，當(dāng)期實(shí)現(xiàn)的凈利

　　潤(rùn)大部分轉(zhuǎn)化成了凈現(xiàn)金流，較好的保證了生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)需要；投資性凈現(xiàn)金流受美

　　國(guó)衡健廠房建設(shè)和自動(dòng)化設(shè)備投資等固定資產(chǎn)支出增加所致；籌資性凈現(xiàn)金流主

　　要為公司歸還了部分銀行借款所致。

　　4、主要財(cái)務(wù)指標(biāo)：如流動(dòng)比率、速動(dòng)比率較上年度趨好，主要隨利潤(rùn)增加

　　并轉(zhuǎn)化為現(xiàn)金，歸還部分銀行借款使得流動(dòng)負(fù)債減少；資產(chǎn)負(fù)債率較去年降低，

　　公司經(jīng)營(yíng)處于安全和穩(wěn)健的狀態(tài)。

　　2019年度財(cái)務(wù)報(bào)告，業(yè)經(jīng)立信會(huì)計(jì)師事務(wù)所(特殊普通合伙）審計(jì)并出具了

　　標(biāo)準(zhǔn)無保留意見的審計(jì)報(bào)告，認(rèn)為公司財(cái)務(wù)報(bào)表在所有重大方面按照企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)

　　則的規(guī)定編制，公允反映了東方生物2019年12月31日的合并及母公司財(cái)務(wù)狀

　　況并出具了標(biāo)準(zhǔn)無保留意見的審計(jì)報(bào)告。

　　本議案已經(jīng)第一屆經(jīng)董事會(huì)第十六次會(huì)議以及第一屆監(jiān)事會(huì)第十一次會(huì)議

　　審議通過，現(xiàn)提請(qǐng)股東大會(huì)審議。

　　浙江東方基因生物制品股份有限公司

　　董 事 會(huì)

　　2020年5月20日

　　議案五：

　　浙江東方基因生物制品股份有限公司

　　2019年年度利潤(rùn)分配方案

　　各位股東/股東代表：

　　經(jīng)立信會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）審計(jì)，截至2019年12月31日，公

　　司期末可供分配利潤(rùn)為人民幣126,564,071.04元。2019年度，公司合并利潤(rùn)表

　　歸屬于上市公司股東的凈利潤(rùn)為82,105,186.23元。經(jīng)董事會(huì)決議，公司2019

　　年年度擬以實(shí)施權(quán)益分派股權(quán)登記日登記的總股本為基數(shù)分配利潤(rùn)。本次利潤(rùn)分

　　配方案如下：

　　公司擬向全體股東每10股派發(fā)現(xiàn)金紅利2.10元（含稅）。截至2020年3

　　月31日，公司總股本12,000.00萬股，以此計(jì)算合計(jì)擬派發(fā)現(xiàn)金紅利2,520.00

　　萬元（含稅）。本年度公司現(xiàn)金分紅比例為30.69%。2019年度公司不送紅股，

　　不進(jìn)行資本公積轉(zhuǎn)增股本。

　　在實(shí)施權(quán)益分派的股權(quán)登記日前公司總股本發(fā)生變動(dòng)的，擬維持分配總額不

　　變，相應(yīng)調(diào)整每股分配比例，并將另行公告具體調(diào)整情況。

　　本議案已經(jīng)2020年4月25日召開的公司第一屆董事會(huì)第十六次會(huì)議、第一

　　屆監(jiān)事會(huì)第十一次會(huì)議審議通過?！墩憬瓥|方基因生物制品股份有限公司2019

　　年年度利潤(rùn)分配方案公告》（2020-017）已于2020年4月28日在上海證券交易

　　所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）刊載披露。

　　現(xiàn)提請(qǐng)股東大會(huì)審議。

　　浙江東方基因生物制品股份有限公司

　　董 事 會(huì)

　　2020年5月20日

　　議案六：

　　浙江東方基因生物制品股份有限公司

　　2019年年度報(bào)告及其摘要

　　各位股東/股東代表：

　　根據(jù)《證券法》、 中國(guó)證監(jiān)會(huì)《公開發(fā)行證券的公司信息披露內(nèi)容與格式準(zhǔn)

　　則第 2 號(hào)——年度報(bào)告的內(nèi)容與格式（2017 年修訂）》、《上海證券交易所科創(chuàng)

　　板股票上市規(guī)則（2019 年4月修訂）》和《關(guān)于做好科創(chuàng)板上市公司 2019 年年

　　度報(bào)告披露工作的通知》等相關(guān)規(guī)定，結(jié)合公司2019年度實(shí)際情況編制了2019

　　年年度報(bào)告及其摘要。其中，公司2019年財(cái)務(wù)報(bào)告已由立信會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特

　　殊普通合伙）審計(jì)并出具標(biāo)準(zhǔn)無保留的審計(jì)意見，編制符合企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則的規(guī)定，

　　在所有重大方面公允反映了公司2019年12月31日的財(cái)務(wù)狀況以及 2019 年度

　　的經(jīng)營(yíng)成果和現(xiàn)金流量。

　　公司2019年年度報(bào)告及其摘要已經(jīng)2020年4月25日召開的公司第一屆董

　　事會(huì)第十六次會(huì)議、第一屆監(jiān)事會(huì)第十一次會(huì)議審議通過，公司已于2020年4

　　月28日在上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）刊載披露。

　　現(xiàn)提請(qǐng)股東大會(huì)審議。

　　浙江東方基因生物制品股份有限公司

　　董 事 會(huì)

　　2020年5月20日

　　議案七：

　　浙江東方基因生物制品股份有限公司

　　2020年度財(cái)務(wù)預(yù)算報(bào)告

　　各位股東/股東代表：

　　根據(jù)公司發(fā)展戰(zhàn)略目標(biāo)，結(jié)合近三年實(shí)際經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)及產(chǎn)能匹配情況，提出公

　　司2020年度財(cái)務(wù)預(yù)算報(bào)告，具體內(nèi)容如下：

　　1、預(yù)算編制說明及基本假設(shè)

　　本預(yù)算報(bào)告是公司本著謹(jǐn)慎性原則，考慮到市場(chǎng)拓展和業(yè)務(wù)需求計(jì)劃，依據(jù)

　　2020年產(chǎn)銷量及價(jià)格、成本的預(yù)測(cè)，對(duì)財(cái)務(wù)狀況進(jìn)行的合理預(yù)測(cè)與編制。

　　本預(yù)算報(bào)告的編制基礎(chǔ)是：

　　1）公司所遵循的國(guó)家和地方的現(xiàn)行有關(guān)法律、法規(guī)和制度無重大變化；

　　2）公司主要經(jīng)營(yíng)所在地及業(yè)務(wù)涉及地區(qū)的社會(huì)經(jīng)濟(jì)環(huán)境無重大變化；

　　3）公司所處宏觀經(jīng)濟(jì)環(huán)境、行業(yè)形勢(shì)無重大變化；

　　4）現(xiàn)行主要稅率、匯率、銀行貸款利率不發(fā)生重大變化；

　　5）不含公司并購(gòu)重組事項(xiàng)；

　　6）無其他不可抗力及不可預(yù)見因素造成的重大不利影響。

　　2、主要財(cái)務(wù)預(yù)算指標(biāo)如下:

　　項(xiàng)目

　　2019年實(shí)際

　　2020年預(yù)算

　　增減比例

　　營(yíng)業(yè)收入（萬元）

　　36738

　　45000

　　22.20%

　　營(yíng)業(yè)利潤(rùn)（萬元）

　　9103

　　11700

　　31.20%

　　凈利潤(rùn)（萬元）

　　7751

　　9945

　　31.50%

　　銷售凈利潤(rùn)率

　　21%

　　22%

　　增加1個(gè)百分點(diǎn)

　　3、風(fēng)險(xiǎn)提示

　?。?）公司2020年度財(cái)務(wù)預(yù)算指標(biāo)，不代表公司對(duì)2020年度盈利可實(shí)現(xiàn)情

　　況的直接或間接的承諾或保證，也不代表公司對(duì) 2020 年度的盈利預(yù)測(cè)，本預(yù)算

　　僅為公司2020年度經(jīng)營(yíng)計(jì)劃，能否實(shí)現(xiàn)取決于經(jīng)濟(jì)環(huán)境、市場(chǎng)需求等諸多因素，

　　存在較大的不確定性，故投資者應(yīng)對(duì)此保持足夠的風(fēng)險(xiǎn)意識(shí)。

　　（2）根據(jù)公司于2020年4月8日披露的《風(fēng)險(xiǎn)提示公告》（2020-014號(hào)）

　　提示，公司新型冠狀病毒檢測(cè)試劑產(chǎn)品對(duì)公司今年度整體經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)的影響存在不

　　確定性，本預(yù)算報(bào)告無法充分全面預(yù)算新冠病毒檢測(cè)試劑產(chǎn)品的經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)，故投

　　資者應(yīng)對(duì)此保持足夠的風(fēng)險(xiǎn)意識(shí)，理性投資。

　　本議案已經(jīng)第一屆經(jīng)董事會(huì)第十六次會(huì)議以及第一屆監(jiān)事會(huì)第十一次會(huì)議

　　審議通過，現(xiàn)提請(qǐng)股東大會(huì)審議。

　　浙江東方基因生物制品股份有限公司

　　董 事 會(huì)

　　2020年5月20日

　　議案八：

　　浙江東方基因生物制品股份有限公司

　　關(guān)于續(xù)聘2020年度審計(jì)機(jī)構(gòu)的議案

　　各位股東/股東代表：

　　立信會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）作為公司2019年度審計(jì)機(jī)構(gòu)，能夠認(rèn)

　　真履行其審計(jì)職責(zé)，并通過實(shí)施審計(jì)工作，客觀評(píng)價(jià)公司財(cái)務(wù)狀況和經(jīng)營(yíng)成果，

　　獨(dú)立發(fā)表審計(jì)意見。立信會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）與公司之間不具有關(guān)聯(lián)

　　關(guān)系，亦不具備其他利害關(guān)系，能夠滿足公司2020年度財(cái)務(wù)審計(jì)及其他相關(guān)工

　　作的要求。

　　公司擬續(xù)聘立信會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）作為本公司2020年度的審

　　計(jì)機(jī)構(gòu)并提供相關(guān)服務(wù)，具體內(nèi)容參見公司于2020年4月28日在上海證券交易

　　所網(wǎng)站（www.sse.com.cn ）披露的《浙江東方基因生物制品股份有限公司關(guān)于

　　續(xù)聘2020年度審計(jì)機(jī)構(gòu)的公告》（公告編號(hào)：2020-018）。

　　本議案已經(jīng)第一屆經(jīng)董事會(huì)第十六次會(huì)議以及第一屆監(jiān)事會(huì)第十一次會(huì)議

　　審議通過，現(xiàn)提請(qǐng)股東大會(huì)審議。

　　浙江東方基因生物制品股份有限公司

　　董 事 會(huì)

　　2020年5月20日