附件一：

　　獨立董事年度述職報告格式指引

　　編制說明：

　　1、獨立董事應(yīng)當(dāng)按照本格式指引編制年度述職報告。報告應(yīng)如實、充分地說明獨立董事當(dāng)年的履職情況以及其履行職責(zé)時重點關(guān)注的事項。

　　2、獨立董事可以單獨或者共同編制年度述職報告，并在報告正文后簽名確認。

　　一、獨立董事的基本情況

　　介紹個人工作履歷、專業(yè)背景以及兼職情況，并就是否存在影響?yīng)毩⑿缘那闆r進行說明。

　　二、獨立董事年度履職概況

　　說明本年度出席董事會（包括董事會審計委員會、董事會薪酬委員會等專門委員會）和股東大會的情況、相關(guān)決議及表決結(jié)果、現(xiàn)場考察、上市公司配合獨立董事工作的情況等。

　　三、獨立董事年度履職重點關(guān)注事項的情況

　　獨立董事對年度履職時重點關(guān)注的事項，應(yīng)當(dāng)充分說明相關(guān)的決策、執(zhí)行以及披露情況，對相關(guān)事項是否合法合規(guī)作出獨立明確的判斷，尤其應(yīng)當(dāng)說明上市公司規(guī)范運作方面的重大風(fēng)險事項。

　?。ㄒ唬? 關(guān)聯(lián)交易情況

　　（二） 對外擔(dān)保及資金占用情況

　?。ㄈ? 募集資金的使用情況

　?。ㄋ模? 并購重組情況

　　（五） 高級管理人員提名以及薪酬情況

　?。? 業(yè)績預(yù)告及業(yè)績快報情況

　　（七） 聘任或者更換會計師事務(wù)所情況

　?。ò耍? 現(xiàn)金分紅及其他投資者回報情況

　　（九） 公司及股東承諾履行情況

　?。ㄊ? 信息披露的執(zhí)行情況

　　（十一） 內(nèi)部控制的執(zhí)行情況

　?。ㄊ? 董事會以及下屬專門委員會的運作情況

　?。ㄊ? 開展新業(yè)務(wù)情況

　?。ㄊ模? 獨立董事認為上市公司需予以改進的其他事項

　　四、總體評價和建議

　　獨立董事應(yīng)當(dāng)對自己是否忠實勤勉履職作出總體評價，并可提出獨立董事下一年度改進相關(guān)工作的建議。

　　簽名：