中國(guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì)第十七屆發(fā)行審核委員會(huì)2018年第99次發(fā)審委會(huì)議于2018年7月10日召開(kāi)，現(xiàn)將會(huì)議審核情況公告如下：

　　一、審核結(jié)果

　　浙江天成自控(603085,股吧)股份有限公司(可轉(zhuǎn)債)通過(guò)。

　　二、發(fā)審委會(huì)議提出詢問(wèn)的主要問(wèn)題

　　1、申報(bào)材料顯示，2017年9月，發(fā)行人控股股東天成科投收購(gòu)境外航空座椅制造商AASL 100%股權(quán)，AASL主要從事飛機(jī)座椅的研發(fā)、裝配和銷售，發(fā)行人本次募集資金投向涉及航空座椅業(yè)務(wù)。此外，之前發(fā)行人自身并沒(méi)有從事航空座椅業(yè)務(wù)的相關(guān)經(jīng)驗(yàn)。請(qǐng)發(fā)行人代表說(shuō)明：(1)天成科投未將AASL公司置入發(fā)行人的原因及合理性，AASL公司的航空座椅業(yè)務(wù)與發(fā)行人募投項(xiàng)目中航空座椅業(yè)務(wù)是否構(gòu)成同業(yè)競(jìng)爭(zhēng)；(2)發(fā)行人募集資金投向航空座椅生產(chǎn)基地建設(shè)項(xiàng)目是否存在相關(guān)風(fēng)險(xiǎn)。請(qǐng)保薦代表人說(shuō)明核查過(guò)程、方法，并發(fā)表核查意見(jiàn)。

　　2、2018年5月22日，發(fā)行人召開(kāi)第三屆董事會(huì)第十二次會(huì)議，審議通過(guò)了收購(gòu)AHL公司100%股權(quán)的議案，并于同日簽署了收購(gòu)協(xié)議。2018年6月7日，發(fā)行人召開(kāi)2018年第一次臨時(shí)股東大會(huì)，審議通過(guò)了上述議案。請(qǐng)發(fā)行人代表說(shuō)明：(1)上述收購(gòu)的最新進(jìn)展情況，收購(gòu)程序是否合法，收購(gòu)股權(quán)定價(jià)是否公允；(2)上述收購(gòu)是否存在政策或法律障礙，收購(gòu)?fù)瓿墒欠翊嬖诓淮_定性，預(yù)計(jì)收購(gòu)?fù)瓿蓵r(shí)間。請(qǐng)保薦代表人說(shuō)明核查過(guò)程、方法，并發(fā)表核查意見(jiàn)。

　　3、發(fā)行人本次擬募集資金3.84億元，其中2億元用于“乘用車座椅智能化生產(chǎn)基地建設(shè)項(xiàng)目(二期)”。請(qǐng)發(fā)行人代表說(shuō)明：在前次募集資金投資項(xiàng)目的“一期”部分尚未完工的情況下就開(kāi)始籌備本次募投項(xiàng)目“二期”是否合理、可行，按24.14%的毛利率測(cè)算項(xiàng)目效益是否恰當(dāng)、謹(jǐn)慎。請(qǐng)保薦代表人說(shuō)明核查過(guò)程、方法，并發(fā)表核查意見(jiàn)。

　　發(fā)行監(jiān)管部

　　2018年7月10日