大連冷凍機(jī)股份有限公司關(guān)于董事辭職的公告

　　本公司及董事會(huì)全體成員保證公告內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏。

　　大連冷凍機(jī)股份有限公司(以下簡(jiǎn)稱“公司”)董事會(huì)于2017年 2月6日收到公司董事木嶋忠敏先生的書面辭職報(bào)告。木嶋忠敏先生因退休原因，提請(qǐng)辭去公司第七屆董事會(huì)董事職務(wù)。木嶋忠敏先生辭去上述職務(wù)后，將不再擔(dān)任公司任何職務(wù)。 根據(jù)《公司法》及《公司章程》的相關(guān)規(guī)定，木嶋忠敏先生的辭職未導(dǎo)致公司董事會(huì)成員低于法定最低人數(shù)，其辭職申請(qǐng)自辭職報(bào)告送達(dá)公司董事會(huì)之日起生效。 公司董事會(huì)對(duì)木嶋忠敏先生在任職董事期間為公司所做出的貢獻(xiàn)表示衷心感謝，并將按照法定程序盡快完成董事空缺的補(bǔ)選。 截至本公告披露日，木嶋忠敏先生未持有公司股份。

　　特此公告。

　　大連冷凍機(jī)股份有限公司董事會(huì)

　　2017年2月8日