合肥美菱股份有限公司(以下簡稱“公司”或“本公司”)于2018年6月4日召開了第九屆董事會第十二次會議，審議通過了 《關(guān)于擬變更公司全稱與證券簡稱的議案》 ，同意變更公司全稱與證券簡稱， 公司證券代碼及經(jīng)營范圍等不變?，F(xiàn)將相關(guān)情況公告如下：

　　一、擬變更公司全稱與證券簡稱的說明

　　公司本次擬將公司全稱由“合肥美菱股份有限公司”變更為“長虹美菱股份有限公司”，英文全稱由“HEFEI MEILING CO。，LTD?！弊兏鼮椤癈HANGHONG MEILING CO。，LTD?！?。同時，擬將公司A股證券簡稱由“美菱電器(000521,股吧)”變更為“長虹美菱”，公司B股證券簡稱由“皖美菱B”變更為“虹美菱B”。公司證券代碼及經(jīng)營范圍等不變。

　　二、公司名稱變更原因

　　四川長虹(600839,股吧)電器股份有限公司(以下簡稱“四川長虹”)自 2006 年成為本公司控股股東后，一直保持著對公司的控股地位，且對公司的發(fā)展給予了大力支持。2006~2017 年，公司總體規(guī)模不斷擴大，經(jīng)營情況持續(xù)改善。公司由過去的單一冰箱產(chǎn)品制造企業(yè)，逐步發(fā)展為產(chǎn)品覆蓋冰箱(柜)、空調(diào)、洗衣機、廚衛(wèi)、小家電等全產(chǎn)品線， 同時進入生物醫(yī)療、生鮮電商等新產(chǎn)業(yè)領域的綜合白電企業(yè)。根據(jù)中怡康數(shù)據(jù)顯示， 2017 年公司冰箱、冰柜零售額市場占有率分別達到 8.82%、9.29%，市場地位進一步得到了鞏固和提升。另外，2006~2017 年，公司總資產(chǎn)由 237,250.51 萬元增長至 1,596,151.20 萬元，增長 572.77% ；凈資產(chǎn)由87,549.98 萬元增長至 515,717.66 萬元，增長 489.06%；營業(yè)收入由 276,079.21萬元增長至 1,679,743.68 萬元，增長 508.43%。

　　為鞏固本公司與公司控股股東四川長虹的協(xié)同效應，形成品牌合力，提高公司的知名度和影響力，進一步開拓市場和提升議價能力，公司擬變更公司全稱、A股證券簡稱及B股證券簡稱。

　　三、名稱變更對公司的影響

　　本公司及董事會全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

　　公司本次擬變更公司名稱事項符合公司實際情況，變更后的名稱與公司主營業(yè)務相匹配，不存在利用變更名稱影響公司股價、誤導投資者的目的，符合《公司法》《證券法》等相關(guān)法律法規(guī)及《公司章程》的相關(guān)規(guī)定，符合公司的根本利益，不存在損害本公司和中小股東利益的情形。

　　四、獨立董事意見

　　獨立董事認真審閱董事會提交的《關(guān)于擬變更公司全稱與證券簡稱的公告》相關(guān)材料后，發(fā)表獨立意見如下：

　　1。四川長虹電器股份有限公司(以下簡稱“四川長虹”)自2006年成為公司控股股東后，一直保持著對公司的控股地位，且對公司的發(fā)展給予了大力支持。為鞏固與公司控股股東四川長虹的協(xié)同效應，形成品牌合力，公司擬變更公司全稱與證券簡稱。

　　2。公司本次擬變更的公司全稱已獲得工商行政管理機關(guān)預核準，擬變更證券簡稱事項已按照相關(guān)規(guī)定向深圳證券交易所提出書面申請，深圳證券交易所未提出異議，現(xiàn)提交公司董事會審議，該事項的決策程序符合《公司法》、深交所《主板信息披露業(yè)務備忘錄第11號——變更公司名稱》《公司章程》及有關(guān)法律、法規(guī)的規(guī)定。

　　3。公司本次擬變更公司全稱與證券簡稱事項符合公司實際情況，變更后的名稱與公司主營業(yè)務相匹配，不存在利用變更名稱影響公司股價、誤導投資者的目的，符合《公司法》《證券法》等相關(guān)法律法規(guī)及《公司章程》的相關(guān)規(guī)定，符合公司的根本利益，不存在損害本公司和中小股東利益的情形。因此，我們同意將公司全稱變更為“長虹美菱股份有限公司”，英文全稱變更為“CHANGHONG MEILING CO。，LTD?！?，公司A股證券簡稱變更為“長虹美菱”，B股證券簡稱變更為“虹美菱B”，并同意董事會將該項議案提交公司股東大會審議。

　　五、其他事項說明

　　1。公司擬變更的公司全稱 “長虹美菱股份有限公司” 已獲得工商行政管理機關(guān)名稱預核準； 本次擬變更公司全稱與證券簡稱事項已按照相關(guān)規(guī)定向深圳證券交易所提出書面申請，深圳證券交易所未提出異議。 同時，該事項已經(jīng)公司第九屆董事會第十二次會議審議通過，尚需提交公司2018年第二次臨時股東大會審議。 待股東大會審議通過后， 公司還需向工商行政管理機關(guān)申請辦理公司全稱的工商變更登記手續(xù)；向深圳證券交易所申請辦理證券簡稱變更的相關(guān)手續(xù)并及時履行信息披露義務。

　　2。公司A股證券代碼“000521”和B股證券代碼“200521”保持不變。

　　3。公司董事會提請股東大會授權(quán)公司經(jīng)營層全權(quán)辦理與本次公司全稱與證券簡稱變更有關(guān)的事項，同時辦理《公司章程》和其他所有的公司制度、證照等各類文件中涉及公司名稱的變更工作以及對外投資企業(yè)投資方名稱變更登記、房地產(chǎn)權(quán)利人名稱變更登記等在內(nèi)的全部相關(guān)變更登記、審批或備案手續(xù)。

　　六、備查文件

　　1。經(jīng)與會董事簽字并加蓋董事會印章的第九屆董事會第十二次會議決議；

　　2。合肥美菱股份有限公司獨立董事關(guān)于第九屆董事會第十二次會議相關(guān)議案的獨立意見；

　　3。深交所要求的其他文件。

　　特此公告

　　合肥美菱股份有限公司

　　董事會

　　二〇一八年六月五日