一、擔保情況概述

　　東旭光電科技股份有限公司(以下簡稱“公司”)于2018年8月30日召開第八屆第四十六次董事會，以7票同意的表決結果審議通過了《關于同意公司全資子公司鄭州旭飛光電科技有限公司向【華夏銀行(600015)、股吧】股份有限公司鄭州分行申請貸款并為之提供擔保的議案》。為了支持子公司的發(fā)展，董事會同意公司全資子公司鄭州旭飛光電科技有限公司(以下簡稱“鄭州旭飛”)向華夏銀行股份有限公司鄭州分行(以下簡稱“華夏銀行鄭州分行”)申請銀行貸款8,000萬元，貸款期限12個月。公司為該筆銀行貸款提供連帶責任保證擔保。

　　上述擔保不構成關聯(lián)交易。根據(jù)《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》的相關規(guī)定，上述擔保無需提交公司股東大會審議。

　　二、被擔保人基本情況

　　(一)基本情況

　　被擔保人名稱：鄭州旭飛光電科技有限公司

　　統(tǒng)一社會信用代碼：914101006897495632 住所：鄭州經(jīng)濟技術開發(fā)區(qū)經(jīng)南三路66號

　　法定代表人：王立鵬

　　注冊資本：165,000萬元人民幣

　　經(jīng)營范圍：從事平板顯示產(chǎn)業(yè)材料、設備、產(chǎn)品的設計、制造與銷售；提供平板顯示相關技術開發(fā)、技術咨詢、技術服務和技術轉讓；機械設備的技術研發(fā)、技術轉讓、技術服務、技術咨詢及銷售；從事貨物與技術的進出口業(yè)務；銷售：二類、三類醫(yī)療器械、紙制品。

　　與公司關系：公司持有鄭州旭飛100%股權，鄭州旭飛為公司全資子公司。

　　截至目前，上述公司不是失信被執(zhí)行人。

　　(二)最近一年又一期的主要財務指標

　　被擔保公司：鄭州旭飛光電科技有限公司

　　截至2017年12月31日，鄭州旭飛的總資產(chǎn)438,980.37萬元，總負債232,540.70萬元，凈資產(chǎn)206,439.67萬元，資產(chǎn)負債率52.97%。2017年1-12月鄭州旭飛營業(yè)收入165,232.52萬元，凈利潤17,058.27萬元(以上數(shù)據(jù)已經(jīng)審計)。

　　截至2018年6月30日，鄭州旭飛的總資產(chǎn)504,112.42萬元，總負債291,676.73萬元，凈資產(chǎn)212,435.69萬元，資產(chǎn)負債率57.86%。2018年1-6月鄭州旭飛營業(yè)收入72,414.51萬元，凈利潤3,852.35萬元(以上數(shù)據(jù)未經(jīng)審計)。

　　三、擔保協(xié)議的主要內(nèi)容

　　擔保方式：第三方連帶責任保證擔保。

　　擔保金額：鄭州旭飛向華夏銀行鄭州分行申請的銀行貸款8,000萬元。

　　擔保期限：以實際簽訂的擔保合同為準。

　　四、董事會意見

　　鄭州旭飛是公司第5代玻璃基板產(chǎn)線的運營主體之一，肩負著公司玻璃基板產(chǎn)品的生產(chǎn)、銷售重任。為了支持子公司的生產(chǎn)及發(fā)展，增強其綜合實力，保證其可持續(xù)發(fā)展的戰(zhàn)略目標，董事會同意公司為鄭州旭飛的上述銀行貸款提供連帶責任保證擔保。

　　五、累計對外擔保數(shù)量及逾期擔保的數(shù)量

　　截止公告披露日，公司及控股子公司的擔?？傤~為421,943.22萬元(含本次擔保8,000萬元)，占公司最近一期經(jīng)審計凈資產(chǎn)的13.65%；公司對控股子公司的擔保總額為421,943.22萬元(含本次擔?？傆?,000萬元)，占公司最近一期經(jīng)審計凈資產(chǎn)的13.65%。截至公告日，公司及控股子公司無對合并報表外單位提供的擔保、無逾期對外擔保、無涉訴對外擔保等。

　　六、備查文件

　　公司八屆四十六次董事會決議。

　　特此公告。

　　【東旭光電(000413)、股吧】科技股份有限公司

　　董事會