一、監(jiān)事會會議召開情況

　　(一)本次會議的召開符合《公司法》、《公司章程》和《監(jiān)事會議事規(guī)則》的有關(guān)規(guī)定，會議合法有效。

　　(二)通知方式：2019年4月6日以書面方式發(fā)出監(jiān)事會會議通知和材料；

　　(三)召開時間：2019年4月16日下午；

　　地點：上海市威海路511號22樓會議室；

　　方式：現(xiàn)場結(jié)合通訊表決方式。

　　(四)應(yīng)出席監(jiān)事：3人，實際出席監(jiān)事：3人。

　　(五)主持：監(jiān)事會主席顏奕鳴；

　　列席：董事會秘書：袁志堅。

　　二、監(jiān)事會會議審議情況

　　1、《公司2018年年度報告》及摘要；

　　表決結(jié)果：3票同意，0票反對，0票棄權(quán)

　　2、2018年度監(jiān)事會報告；

　　表決結(jié)果：3票同意，0票反對，0票棄權(quán)

　　3、關(guān)于會計政策變更的議案；

　　表決結(jié)果：3票同意，0票反對，0票棄權(quán)

　　監(jiān)事會認(rèn)為《公司2018年年度報告》編制和審議程序符合法律、法規(guī)、《公司章程》和公司內(nèi)部管理制度的各項規(guī)定；《公司2018年年度報告》的內(nèi)容和格式符合中國證監(jiān)會和上海證券交易所的各項規(guī)定，所包含的信息真實反映出公司報告期內(nèi)的經(jīng)營管理和財務(wù)狀況等事項，未發(fā)現(xiàn)參與編制和審議的人員有違反保密規(guī)定的行為。

　　三、報備文件

　　1、公司九屆六次監(jiān)事會決議

　　特此公告。

　　【中路股份(600818)、股吧】有限公司

　　監(jiān)事會

　　二〇一九年四月十八日

　　(：DF386)