特別提示：

　　1、項目所需土地需通過參與招拍掛程序獲得，競拍結(jié)果具有不確定性。

　　2、項目收益可能受市場波動、項目進度等因素的影響，導致項目投資收益可能達不到預期。

　　請廣大投資者注意投資風險。

　　一、對外投資概述

　　為加快環(huán)保業(yè)務發(fā)展，康佳集團股份有限公司(下稱“本公司”)擬通過控股子公司康佳環(huán)嘉(河南)環(huán)?？萍加邢薰驹诤幽鲜√m考縣投資建設環(huán)保業(yè)務產(chǎn)業(yè)基地，項目用地面積約484畝，計容建筑面積約12.23萬平方米(以最終批準的規(guī)劃方案為準)。

　　本公司控股子公司康佳環(huán)嘉(大連)環(huán)?？萍加邢薰境钟锌导循h(huán)嘉(河南)環(huán)?？萍加邢薰?00%的股份，本公司持有康佳環(huán)嘉(大連)環(huán)?？萍加邢薰?1%的股份。

　　本公司董事局于2019年5月17日(星期五)召開了第九屆董事局第十次會議，會議審議通過了《關(guān)于投資建設環(huán)保業(yè)務產(chǎn)業(yè)基地的議案》。公司共有7名董事，7名董事出席會議；董事局以7票同意，0票反對，0票棄權(quán)審議通過了該項議案。

　　根據(jù)《公司章程》的規(guī)定，本項目在公司董事局審批權(quán)限范圍內(nèi)，無需經(jīng)股東大會批準。本次交易不構(gòu)成關(guān)聯(lián)交易，也不構(gòu)成《上市公司重大資產(chǎn)重組管理辦法》規(guī)定的重大資產(chǎn)重組，也不需要經(jīng)過有關(guān)部門批準。

　　二、投資標的的基本情況

　　(一)運營主體：康佳環(huán)嘉(河南)環(huán)保科技有限公司。

　　(二)項目選址：項目位于河南省蘭考縣，占地面積為484畝，總建筑面積為12.23萬平方米，土地性質(zhì)為工業(yè)用地。

　　(三)項目建設周期：18個月。

　　(四)項目內(nèi)容：建設環(huán)保業(yè)務產(chǎn)業(yè)基地，開展再生資源回收利用等環(huán)保業(yè)務。

　　(五)投資金額：固定資產(chǎn)投資不超過29,970萬元。

　　(六)資金來源：項目公司自籌資金。

　　三、合作協(xié)議的主要內(nèi)容

　　經(jīng)友好協(xié)商，蘭考縣人民政府擬與康佳環(huán)嘉(大連)環(huán)?？萍加邢薰竞炇鹜顿Y合作協(xié)議及其補充協(xié)議。主要內(nèi)容如下：

　　(一)投資金額：總體投資10億元。

　　(二)項目占地：不超過500畝。

　　(三)項目內(nèi)容：建設包含再生資源回收中心在內(nèi)的環(huán)保業(yè)務產(chǎn)業(yè)基地。

　　(四)項目建設周期：18個月。

　　(五)生效條件：自雙方蓋章之日起生效。

　　四、對外投資的目的、存在的風險和對公司的影響

　　本公司在河南省蘭考縣投資建設環(huán)保業(yè)務產(chǎn)業(yè)基地，有利于本公司環(huán)保業(yè)務迅速擴大規(guī)模，提高盈利水平，進一步做大做強主營業(yè)務。

　　項目所需土地需通過參與招拍掛程序獲得，競拍結(jié)果具有不確定性。

　　項目收益可能受市場波動、項目進度等因素的影響，導致項目投資收益可能達不到預期。

　　五、備查文件。

　　《第九屆董事局第十次會議決議》等。

　　特此公告。

　　康佳集團股份有限公司

　　董事局

　　二○一九年五月二十日

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