摘要 由于合法的金礦開采產(chǎn)量遠不能滿足市場需求，非法的金礦開采業(yè)應運而生。 　　世界黃金協(xié)會公布的數(shù)據(jù)顯示，過去十五年里，全球黃金消費量從每年1000噸上漲至每年4300噸左右。據(jù)法新社馬薩諸塞州阿默斯特的一個非營利組織Verité透露，由于合法的金礦開采產(chǎn)量遠不能滿足市場需求，非法的金礦開采業(yè)應運而生。

　　拉丁美洲是非法開采黃金的重災區(qū)，一些國家的黃金走私出口量甚至高達總產(chǎn)量的75%以上。舉例來說，雖然秘魯和哥倫比亞作為世界上可卡因生產(chǎn)的龍頭國家，但是其走私黃金的總價值已經(jīng)超過了可卡因。另外拉美的黃金“黑作坊”工藝十分粗糙，礦區(qū)的工人用消防龍頭和水銀來提純貴金屬。這些走私黃金在腐敗政府官員的幫助下，搖身一變，以“合法”的面貌陸續(xù)向美國、瑞士、意大利和阿聯(lián)酋等國出口，并持續(xù)為央行、珠寶公司和電子產(chǎn)業(yè)供貨。

　　一些偏遠地區(qū)，非法開采黃金的猖獗的原因兩個：一是因為世界黃金市場供給遞減、需求增加；二是犯罪團伙和武裝組織出于尋求非法收入來源的動機。

　　沾滿鮮血的黃金：從哥倫比亞紛爭地帶到美國珠寶店　　2015年，因為涉嫌洗錢，哥倫比亞出口商CI Goldex SA公司的總經(jīng)理John Uber Hernández及其他高管曾被當?shù)貦z察機關依法批捕。同時，該案的審訊結(jié)果也揭示出非法走私黃金進入兩家美國企業(yè)的詳細路徑。

　　在哥倫比亞南部Cauca山谷省，一些由重型機械筑就的小屋和車轍讓一座沉寂、廢棄的金礦重獲新生。2014年夏天，這里曾有30名工人在山體滑坡中喪生，他們的尸骨仍陷在這些滾落的巖石和塵土之中，無處安葬。但是如今，采礦作業(yè)又將繼續(xù)。

　　一位不愿透露姓名的礦區(qū)所在市Santander de Quilichao社團領袖表示：“這些機器是前幾天晚上偷偷運來的，所以當?shù)厝耸孪炔⒉恢?，沒法阻止他們?！睋?jù)悉，該負責人曾多次接到死亡威脅。

　　礦區(qū)入口聚集了許多武裝人員，他們將附近的無關群眾通通驅(qū)散。一名維持秩序的哨兵一邊揮舞著砍刀一邊說：“我們采取的手段是和平，非暴力的。這里沒有武裝團體，只有采礦作業(yè)，你現(xiàn)在可以走了?！?/p>

　　沒人會相信這種鬼話，一群世代在此工作的礦工表示：“如今，在槍桿子的指使下，我們不得不為準軍事集團、販毒者和左派游擊隊賣力，從事非法的黃金開采作業(yè)。這些武裝組織將本屬于當?shù)厝说牡V區(qū)搶走，那些試圖反抗的人死的死，逃的逃，別無選擇。”

　　一位深受其害的礦工FranciaMárquez表示：“一旦這些歹徒盯上了你，威脅于你，他們可以在任何時候置你于死地?！睋?jù)悉，早前，F(xiàn)ranciaMárquez曾被一名蒙面槍手追殺，被迫離開了這一地區(qū)。

　　近幾個月以來，哥倫比亞安全部隊對非法開采黃金的武裝部隊進行了多次襲擊。在Caucasia和Antioquia，有礦工目睹了軍隊在夜間突擊中炸毀重型采礦機的全過程。

　　Cauca并不是非法采礦的唯一土壤，半個多世紀以來，武裝游擊隊和哥倫比亞軍隊之間的交火時有發(fā)生。20世紀90年代后期，右翼準軍事反暴動武裝的到來加深了民眾恐慌，許多被肢解的尸體被扔進Cauca河，當?shù)厝私o它起了個綽號，叫“公墓”。

　　當前的沖突內(nèi)容又發(fā)生了新的變化，左派革命家與國家及其準軍事代理人之間的政治斗爭與理念無關，與金錢有關，國家政務現(xiàn)已儼然化為一門數(shù)十億美元的生意。

　　Santander de Quilichao社團領袖表示：“戰(zhàn)爭實為黃金，這是各方力量的最終目標，這種斗爭正以一種十分殘酷的方式影響著我們?！?/p>

　　哥倫比亞總統(tǒng)Juan Manuel Santos表示：“由于非法的黃金開采每年可以帶來大約25億美元的收入，目前，它已取代可卡因成為武裝暴力的主要驅(qū)動力和本國不義之財?shù)膩碓??！敝档米⒁獾氖?，從生產(chǎn)到消費，可卡因全程走的都是非法的地下交易。然而非法黃金卻能得到合法的文件批準，空運到其他國家。

　　迄今為止，哥倫比亞當局對武裝集團是如何將非法黃金變成合法比索的商業(yè)煉金術幾乎一無所知，但是最近檢查方對該國第二大黃金出口商Goldex公司重大洗錢案的審訊卻為此提供了難得的線索。據(jù)悉，該集團被訴在從哥倫比亞到美國的非法利益鏈中謀取利益，走私黃金，涉案金額達數(shù)億美元。主要的貿(mào)易對象是兩家美國企業(yè)，一家是Republic Metals Corp。，一家是Metalor Technologies USA。。

　　邪惡煉金術　　Goldex案中查獲的許多非法開采黃金可以追溯到Antioquia北部的Bajo Cauca山區(qū)，那是哥倫比亞內(nèi)戰(zhàn)的主要交火地區(qū)。另外，近年來組成Bajo Cauca的六個Antioquia直轄市在當?shù)卦斐闪烁蟮目只牛鼈兪钱斍案鐐惐葋嘃S金戰(zhàn)的前沿之一。

　　一提到Caucasia鎮(zhèn)和Bajo Cauca西部，人們首先想到的是手榴彈。因為2009-2013內(nèi)戰(zhàn)期間，武裝人員給該地區(qū)造成的破壞和大屠殺在當?shù)厝诵闹辛粝铝松羁痰挠∠蟆?/p>

　　這次大屠殺是由先前的哥倫比亞聯(lián)合自衛(wèi)隊右翼敢死隊(AUC)發(fā)動的，在上世紀90年代和20世紀初，該武裝部隊殘酷地鎮(zhèn)壓了左翼游擊隊的動亂，其中就包括該國最古老、最大的游擊力量——哥倫比亞革命武裝(FARC)。該武裝力量一直以推翻腐敗和剝削的哥倫比亞為名發(fā)動戰(zhàn)爭，在其參與的1964年內(nèi)戰(zhàn)中，有超過220,000人喪生。

　　AUC在內(nèi)戰(zhàn)中成功地戰(zhàn)勝了強大的FARC和左派游擊隊——民族解放軍，后者逃到了Bajo Cauca的不發(fā)達地區(qū)。但是在2006年AUC武裝遣散之后，其準軍事人員加入了兩個新的犯罪團體Urabeos和Rastrojos，原先的戰(zhàn)友為了搶占礦山地盤槍炮相向。

　　這場戰(zhàn)爭原本是因雙方對可卡因加工和運輸路線的分歧而起，但是戰(zhàn)爭的開端恰逢國際金價飆升，這引發(fā)了國內(nèi)非法采礦的熱潮，各武裝集團戰(zhàn)爭的真正目標也從可卡因變成了控制金礦地帶。

　　其實Bajo Cauca一直有一個非正式的采礦業(yè)，但在2008-2011年間，由于黃金價格幾乎翻了一倍，一些礦工紛紛加入農(nóng)民工和投資者的陣營，跳出了體制的束縛，自由采礦。不久，成千上萬的挖掘機和礦工都開始瘋狂地開采黃金，最終留下一片泥濘的荒地。

　　對于礦區(qū)當?shù)氐奈溲b組織來說，這是一次敲詐勒索的好機會。一些礦工每周/每月需要交納一定的費用才能進行作業(yè)，另一些礦工則按開采黃金的百分比收入交費。在Rastrojos和UrabeOS戰(zhàn)爭期間，被困在有爭議領土上的礦工和黃金商人甚至需要兩頭交費，以尋求庇護。

　　一位不愿透露姓名的黃金商人表示：“一旦有一方意識到我們有余錢去交納另一方的保護費時，我們的麻煩就大了?！边@位商人的身上還有兩處槍傷和一道口子，都是拜當?shù)氐奈溲b分子所賜。

　　圖為一座由準軍事武裝控制的位于Cauca Suarez附近的金礦，非法開采黃金已成為哥倫比亞武裝組織的主要收入來源。

　　隨著戰(zhàn)爭的加劇，武裝組織對礦區(qū)的干預也愈發(fā)強烈了。他們可以欽定下井的人選，命令其何時開始工作。據(jù)當?shù)鼐胶蜋z察機關所述，這些武裝分子還可以花錢買設備，然后出租。安排自己的親信當包工頭賺取利益，甚至直接控制金礦。

　　來自Caucasia的一名65歲礦工親眼看到一些礦工在最近的暴力事件中流離失所。他表示：“我不知道自己在為誰工作，我也不會去問?！?/p>

　　國家法醫(yī)科學研究所Medicina Legal數(shù)據(jù)顯示，2009至2013年間，沖突最為激烈。當時的謀殺案高達1,603起，與先前哥倫比亞聯(lián)合自衛(wèi)隊右翼敢死隊統(tǒng)治時期的最后五年相比，這個數(shù)字增加了962%。

　　哥倫比亞非營利組織的數(shù)據(jù)顯示，近年來，因暴力而背井離鄉(xiāng)的流浪者人數(shù)增加了461%，達27,044人。目前，哥倫比亞共有610萬人流離失所，是世界上流離失所者人數(shù)最多的國家，比敘利亞還要多。

　　根據(jù)沖突監(jiān)測組織的說法，當Rastrojos離開Bajo Cauca，并將該地拱手想讓于Urabeos后，暴力事件漸漸消退。據(jù)悉，在哥倫比亞32個行政省中，受Urabeos控制的有23個。

　　不過沒有戰(zhàn)爭不等于和平，雖然哥倫比亞的商業(yè)中心和旅游中心，像Bogotá和Cartagena已基本平定，但是在金礦資源比較豐富的農(nóng)村地區(qū)，沖突依然存在。

　　Goldex丑聞　　在哥倫比亞緊張的國內(nèi)形勢的大背景下，Goldex公司將來自Bajo Cauca價值數(shù)億的非法黃金源源不斷地運往美國。Goldex是哥倫比亞人John Uber Hernández Santa在2001年一手創(chuàng)立的企業(yè)，年輕時John在菜市場上賣水果和水產(chǎn)品。他的發(fā)家史在今年一月戛然而止，哥倫比亞檢方以洗錢罪控訴Goldex高管為武裝組織的非法走私黃金鋪路，警察在Hernández夫婦藏身的酒店中將二人抓獲。據(jù)悉，該司非法洗錢的金額達8億。

　　圖為Goldex公司總經(jīng)理John Uber Hernández Santa被捕畫面

　　該集團的一名成員在第一次聆訊休會期間從Medellín司法大廈18層跳樓，已經(jīng)畏罪自殺。與此同時，在拘束簡陋的法庭上，聽證會仍在繼續(xù)。

　　從目前已掌握的證據(jù)來看，檢方對于Goldex公司為哪一派武裝力量服務一無所知，他們也沒有能力追蹤Goldex的上游。相反，法院唯一能確定的是，Goldex的財務報表是如此的離譜，除了洗錢和非法黃金貿(mào)易之外，沒有其他解釋。

　　在今年1月的起訴書聽證會上，檢察官詳細描述了Goldex運輸黃金的全過程。據(jù)悉，Goldex的上家有許多成立不到三年的小公司。Goldex的財務報表顯示，該公司用數(shù)千美元從這些小公司手中購買價值數(shù)百萬美元的黃金，并在一天之內(nèi)進行數(shù)百次交易，但是從頭至尾沒有一個負責簽合同的員工。這些小公司的辦公室通常在一些意想不到的地方，如廢品回收站，哥倫比亞北部瓜希拉省的鄉(xiāng)村小鎮(zhèn)等等。

　　購買記錄顯示，Goldex的黃金是從數(shù)千名死者和不存在的人哪里買來的，這些人從來沒有參與過黃金交易。也就是說，Goldex公司的黃金和收益，走的都是非法途徑。

　　哥倫比亞國家稅務局的數(shù)據(jù)顯示，在Bajo Cauca暴力沖突的高峰時期，Goldex公司共出口47噸黃金，總價值超過14億美元。其中有97%的黃金進入了Republic Metals公司(簡稱RMC)和Metalor Technologies SA。的美國子公司(簡稱Metal USA).

　　但是從這兩家公司的供給鏈策略來看，它們都不該和Goldex公司做生意。RMC和Metal USA的公司內(nèi)部守則規(guī)定，不允許它們向受武裝組織控制或勒索的地區(qū)進口黃金，也不允許它們選擇走私的供應商，在發(fā)現(xiàn)供應鏈是用來洗錢的時候，公司將采取制止行動。

　　然而，即使在武裝組織Urabeos頭目的兄弟，哥倫比亞聯(lián)合自衛(wèi)隊右翼敢死隊(AUC)成員Jairo Rendon Herrera2009年于美國受審后，RMC和Metalor USA公司依然與Goldex維持著交易。在哥倫比亞稅務當局順藤摸瓜找上門以后，RMC公司還在向Goldex公司購買黃金。在2013年8月，在哥倫比亞檢察官公開表示Goldex公司涉嫌洗錢之后，Metalor USA公司仍然繼續(xù)與其維持了八個月以上的黃金交易。

　　圖為一個在考卡河河岸的非法采空區(qū)鳥瞰圖，位于哥倫比亞鄉(xiāng)村Santander de Quilichao，攝于2015年二月。

　　在一份回應采訪要求的書面答復中，RMC的代表律師Erik Connolly表示，該公司的獨立審計表明，它已經(jīng)履行了承擔責任的承諾。他指出，看到媒體報道檢察機關的調(diào)查結(jié)果出來以后不久，該公司就終止了和Goldex的生意。

　　Erik Connolly強調(diào)稱，RMC所有的黃金來源都是合法的。但是Connolly拒絕回答有關該公司供應鏈監(jiān)控的問題，也拒絕對RMC的供應商發(fā)表任何評論。

　　美國Metalor公司反洗錢安全主管及其守法經(jīng)營負責人Nick Speciale拒絕就Goldex案件或Metalor有關哥倫比亞的一些業(yè)務發(fā)表評論。

　　他們的這些行為從側(cè)面表明RMC公司和Metalor USA公司沒有立刻與Goldex停止交易。一名哥倫比亞檢察官辦公室匿名官員表示，RMC公司和Metal公司在媒體Goldex高管正在接受調(diào)查后都曾電話聯(lián)系過檢察官辦公室，但是他們沒有談及任何有關Goldex的事情。消息人士稱，哥倫比亞檢察官還同美國海關以及毒品管制局展開過非正式的會議面談，希望從這些機構(gòu)口中得到一些有利于案件調(diào)查的信息。

　　哥倫比亞檢察官希望美國當局和進口黃金的企業(yè)能夠?qū)Ψ欠ㄗ咚近S金一案承擔起更多的責任。他表示：“對此，美國不應該繼續(xù)保持沉默，我希望有關方面能承擔一些責任?！?/p>

　　RMC公司和Metalor USA公司非法進口的黃金，其中大部分被美國和全球的黃金消費者所購買，主要應用于手機、電腦、醫(yī)療設備、珠寶等領域。

　　哥倫比亞智庫“和平調(diào)解基金會”的研究員Ariel Avila表示，Goldex案將引發(fā)更多的爭議，更加嚴格的法案也將應運而生。他說：“那些進口黃金的北美企業(yè)必須要在交易前確認黃金的來源?！?/p>

　　權錢交易　　最近，哥倫比亞的檢查機關又盯上了一家黃金出口商，名叫Giraldo y Duque。有關Giraldo y Duque公司的調(diào)查是Sen Ivan Cepeda首先提出的，他想藉此來調(diào)查哥倫比亞商業(yè)和政治的金錢交易。二月份，Cepeda致信檢察機關辦公室，要求其對該公司的業(yè)務進行調(diào)查。他在信中強調(diào)了該司與可疑供應商的關系，并且披露了其在2008年-2012年期間的公司業(yè)績，據(jù)悉，該司的黃金出口量在此期間增長了532%。

　　在Cepeda的信中，我們再次看到了兩個熟悉的名字：RMC和Metalor USA.2013年，Giraldo y Duque公司創(chuàng)設于哥倫比亞西部的Palmira鎮(zhèn)自由貿(mào)易區(qū)。由于免稅黃金的出口記錄是不公開的，區(qū)域管理人員拒絕提供該數(shù)據(jù)。RMC公司也極力否認其與Giraldo y Duque公司存在任何業(yè)務上的往來，并拒絕對此展開討論。

　　然而，Cepeda關于Giraldo y Duque的指控不僅涉及財務方面，在他給檢察官的信中還反復地提到某Cauca社區(qū)服務機構(gòu)，據(jù)說該機構(gòu)的負責人Alexander Duque經(jīng)常出入一個由神秘的毒梟控制的地盤，該地區(qū)地雷密布，且有私家軍隊守衛(wèi)。

　　一個在Antioquia地區(qū)，深度為930米的礦井入口

　　Cauca地區(qū)的居民表示，Alexander Duque與當?shù)氐奈溲b政權有著骯臟的權錢交易。在Cauca山脈的Esperanza村，鎮(zhèn)長Elias Larrahondo Carabali承認與Giraldo y Duque公司負責人有著長達十年的交情，但是他憤怒地表示：“我對他們的行為并不知情，我怎么可能和他們勾結(jié)呢？”

　　Larrahondo認為，只有哥倫比亞武裝力量的相互和平，才是解決Cauca地區(qū)矛盾的正確方法。從某種程度來說，和平可能并不遙遠。在過去的三年里，政府軍和反對派已在Havana舉行和平談判，去年9月下旬，雙方已就此達成突破性協(xié)議。

　　和鎮(zhèn)長一樣，Cauca地區(qū)大部分人都對此表示歡迎。因為不談判，迎接他們的將是無止境的戰(zhàn)爭。但是，另一方面，民眾也對和平持懷疑態(tài)度。他們擔心，各哥倫比亞武裝力量的遣散將引發(fā)另一場有關爭奪黃金和毒品的資源戰(zhàn)。參議院Cepeda表示，由于Cauca地區(qū)金礦豐富，利益鏈錯綜復雜，上述擔憂成真的可能性很大。他說：“我覺得哥倫比亞不可能和平過渡，即使有所謂的停戰(zhàn)協(xié)議，也一定會割裂領土?！?/p>