華寶香精股份有限公司

　　2019年度股東大會會議決議公告

　　本公司及董事會全體成員保證公告內(nèi)容不存在虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重

　　大遺漏，并對其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個別及連帶責(zé)任。

　　特別提示：

　　1、本次股東大會無變更、否決議案的情況；

　　2、本次股東大會采取現(xiàn)場投票與網(wǎng)絡(luò)投票表決相結(jié)合的方式召開；

　　3、本次股東大會未涉及變更前次股東大會決議的情形。

　　一、會議召開和出席情況

　　（一）會議召開情況

　　1、會議召開的日期、時間

　?。?）現(xiàn)場會議時間：2020年4月17日（星期五）下午14:00

　?。?）網(wǎng)絡(luò)投票時間：通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)投票的具體時

　　間為2020年4月17日上午9:30至11:30、下午13:00至15:00；通過深圳證券交

　　易所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)投票的具體時間為2020年4月17日上午9:15至

　　下午15:00。

　　2、會議地點(diǎn)：上海市嘉定區(qū)葉城路1299號 公司會議室

　　3、會議的召開方式：現(xiàn)場投票與網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式

　　4、股東大會召集人：公司董事會

　　5、會議主持人：董事、總裁 袁肖琴

　　6、會議召開的合法性及合規(guī)性：本次會議的召集和召開程序符合有關(guān)法律、

　　行政法規(guī)、部門規(guī)章、規(guī)范性文件和《公司章程》的規(guī)定。

　?。ǘh出席情況

　　1、股東總出席情況

　　本次會議通過現(xiàn)場和網(wǎng)絡(luò)投票的股東37人，代表股份552,442,324股，占上

　　市公司總股份的89.6997％，具體情況如下：

　　（1）出席現(xiàn)場會議的股東和股東代表共7人，代表股份500,226,300股，占

　　上市公司總股份的81.2214％；

　?。?）通過網(wǎng)絡(luò)投票的股東共30人，代表股份52,216,024股，占上市公司總

　　股份的8.4783％。

　　2、中小投資者出席情況

　　通過現(xiàn)場和網(wǎng)絡(luò)投票的股東35人，代表股份52,442,324股，占上市公司總

　　股份的8.5150％，具體情況如下：

　?。?）出席現(xiàn)場會議的中小股東和股東代表共5人，代表股份226,300股，

　　占上市公司總股份的0.0367％；

　?。?）通過網(wǎng)絡(luò)投票的中小股東共30人，代表股份52,216,024股，占上市公

　　司總股份的8.4783％。

　　3、公司部分董事、監(jiān)事出席了本次會議，公司其他高級管理人員列席了本

　　次會議，北京市中倫律師事務(wù)所律師對本次股東大會進(jìn)行見證。

　　二、議案審議表決情況

　　本次會議以現(xiàn)場記名投票和網(wǎng)絡(luò)投票表決方式對下列議案進(jìn)行了表決：

　　1、審議通過《2019年年度報(bào)告及其摘要》

　　經(jīng)與會股東認(rèn)真審議，通過了《2019年年度報(bào)告及其摘要》。

　　總表決結(jié)果：同意552,442,324股，占出席會議所有股東所持股份的

　　100.0000％；反對0股，占出席會議所有股東所持股份的0.0000％；棄權(quán)0股（其

　　中，因未投票默認(rèn)棄權(quán)0股），占出席會議所有股東所持股份的0.0000％。

　　中小投資者表決結(jié)果：同意52,442,324股，占出席會議中小股東所持股份的

　　100.0000％；反對0股，占出席會議中小股東所持股份的0.0000％；棄權(quán)0股（其

　　中，因未投票默認(rèn)棄權(quán)0股），占出席會議中小股東所持股份的0.0000％。

　　2、審議通過《2019年度董事會工作報(bào)告》

　　經(jīng)與會股東認(rèn)真審議，通過了《2019年度董事會工作報(bào)告》。

　　總表決結(jié)果：同意552,438,024股，占出席會議所有股東所持股份的

　　99.9992％；反對4,300股，占出席會議所有股東所持股份的0.0008％；棄權(quán)0

　　股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán)0股），占出席會議所有股東所持股份的0.0000％。

　　中小投資者表決結(jié)果：同意52,438,024股，占出席會議中小股東所持股份的

　　99.9918％；反對4,300股，占出席會議中小股東所持股份的0.0082％；棄權(quán)0

　　股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán)0股），占出席會議中小股東所持股份的0.0000％。

　　公司獨(dú)立董事在本次股東大會上進(jìn)行了述職。

　　3、審議通過《2019年度監(jiān)事會工作報(bào)告》

　　經(jīng)與會股東認(rèn)真審議，通過了《2019年度監(jiān)事會工作報(bào)告》。

　　總表決結(jié)果：同意552,438,024股，占出席會議所有股東所持股份的

　　99.9992％；反對4,300股，占出席會議所有股東所持股份的0.0008％；棄權(quán)0

　　股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán)0股），占出席會議所有股東所持股份的0.0000％。

　　中小投資者表決結(jié)果：同意52,438,024股，占出席會議中小股東所持股份的

　　99.9918％；反對4,300股，占出席會議中小股東所持股份的0.0082％；棄權(quán)0

　　股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán)0股），占出席會議中小股東所持股份的0.0000％。

　　4、審議通過《2019年度財(cái)務(wù)決算報(bào)告》

　　經(jīng)與會股東認(rèn)真審議，通過了《2019年度財(cái)務(wù)決算報(bào)告》。

　　總表決結(jié)果：同意552,438,024股，占出席會議所有股東所持股份的

　　99.9992％；反對4,300股，占出席會議所有股東所持股份的0.0008％；棄權(quán)0

　　股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán)0股），占出席會議所有股東所持股份的0.0000％。

　　中小投資者表決結(jié)果：同意52,438,024股，占出席會議中小股東所持股份的

　　99.9918％；反對4,300股，占出席會議中小股東所持股份的0.0082％；棄權(quán)0

　　股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán)0股），占出席會議中小股東所持股份的0.0000％。

　　5、審議通過《2019年度利潤分配預(yù)案》

　　經(jīng)與會股東認(rèn)真審議，通過了《2019年度利潤分配預(yù)案》。

　　總表決結(jié)果：同意552,438,024股，占出席會議所有股東所持股份的

　　99.9992％；反對4,300股，占出席會議所有股東所持股份的0.0008％；棄權(quán)0

　　股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán)0股），占出席會議所有股東所持股份的0.0000％。

　　中小投資者表決結(jié)果：同意52,438,024股，占出席會議中小股東所持股份的

　　99.9918％；反對4,300股，占出席會議中小股東所持股份的0.0082％；棄權(quán)0

　　股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán)0股），占出席會議中小股東所持股份的0.0000％。

　　6、審議通過《關(guān)于擬續(xù)聘會計(jì)師事務(wù)所的議案》

　　經(jīng)與會股東認(rèn)真審議，同意繼續(xù)聘用普華永道中天會計(jì)師事務(wù)所（特殊普通

　　合伙）為公司2020年度的審計(jì)機(jī)構(gòu)。

　　總表決結(jié)果：同意552,438,024股，占出席會議所有股東所持股份的

　　99.9992％；反對4,300股，占出席會議所有股東所持股份的0.0008％；棄權(quán)0

　　股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán)0股），占出席會議所有股東所持股份的0.0000％。

　　中小投資者表決結(jié)果：同意52,438,024股，占出席會議中小股東所持股份的

　　99.9918％；反對4,300股，占出席會議中小股東所持股份的0.0082％；棄權(quán)0

　　股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán)0股），占出席會議中小股東所持股份的0.0000％。

　　7、審議通過《關(guān)于預(yù)計(jì)公司2020年度日常關(guān)聯(lián)交易的議案》

　　7.01公司與實(shí)際控制人控制的其他企業(yè)采購原材料、接受勞務(wù)、銷售產(chǎn)品

　　商品等

　　經(jīng)與會股東認(rèn)真審議，通過了子議案《公司與實(shí)際控制人控制的其他企業(yè)采

　　購原材料、接受勞務(wù)、銷售產(chǎn)品商品等》。

　　總表決結(jié)果：同意52,429,424股，占出席會議所有股東所持有表決權(quán)股份的

　　99.9754％；反對0股，占出席會議所有股東所持有表決權(quán)股份的0.0000％；棄

　　權(quán)12,900股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán)12,900股），占出席會議所有股東所持有

　　表決權(quán)股份的0.0246％。

　　中小投資者表決結(jié)果：同意52,429,424股，占出席會議中小股東所持有表決

　　權(quán)股份的99.9754％；反對0股，占出席會議中小股東所持有表決權(quán)股份的

　　0.0000％；棄權(quán)12,900股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán)12,900股），占出席會議中

　　小股東所持有表決權(quán)股份的0.0246％。

　　關(guān)聯(lián)股東華烽國際投資控股（中國）有限公司、上海香悅科技發(fā)展有限公司

　　均系公司實(shí)際控制人朱林瑤女士控制的企業(yè)，分別持有公司499,500,000股和

　　500,000股，對本子議案進(jìn)行了回避表決。

　　7.02 公司向公司董監(jiān)高擔(dān)任董事的其他企業(yè)采購原材料

　　經(jīng)與會股東認(rèn)真審議，通過了子議案《公司向公司董監(jiān)高擔(dān)任董事的其他企

　　業(yè)采購原材料》。

　　總表決結(jié)果：同意552,429,424股，占出席會議所有股東所持股份的

　　99.9977％；反對0股，占出席會議所有股東所持股份的0.0000％；棄權(quán)12,900

　　股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán)12,900股），占出席會議所有股東所持股份的

　　0.0023％。

　　中小投資者表決結(jié)果：同意52,429,424股，占出席會議中小股東所持股份的

　　99.9754％；反對0股，占出席會議中小股東所持股份的0.0000％；棄權(quán)12,900

　　股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán)12,900股），占出席會議中小股東所持股份的

　　0.0246％。

　　7.03公司向重要子公司的少數(shù)股東及其關(guān)聯(lián)企業(yè)銷售商品、提供勞務(wù)

　　經(jīng)與會股東認(rèn)真審議，通過了子議案《公司向重要子公司的少數(shù)股東及其關(guān)

　　聯(lián)企業(yè)銷售商品、提供勞務(wù)》。

　　總表決結(jié)果：同意528,609,424股，占出席會議所有股東所持有表決權(quán)股份

　　的99.9976％；反對0股，占出席會議所有股東所持有表決權(quán)股份的0.0000％；

　　棄權(quán)12,900股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán)12,900股），占出席會議所有股東所持

　　有表決權(quán)股份的0.0024％。

　　中小投資者表決結(jié)果：同意28,609,424股，占出席會議中小股東所持有表決

　　權(quán)股份的99.9549％；反對0股，占出席會議中小股東所持有表決權(quán)股份的

　　0.0000％；棄權(quán)12,900股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán)12,900股），占出席會議中

　　小股東所持有表決權(quán)股份的0.0451％。

　　關(guān)聯(lián)股東共青城東證田鑫投資管理合伙企業(yè)（有限合伙）的間接控股股東為

　　東方證券股份有限公司；截至2019年12月31日，上海煙草集團(tuán)有限責(zé)任公司

　　的全資子公司上海海煙投資管理有限公司持有東方證券股份有限公司已發(fā)行股

　　份中的4.94%股份。共青城東證田鑫投資管理合伙企業(yè)（有限合伙）持有公司

　　23,820,000股，對本子議案進(jìn)行了回避表決。

　　8、審議通過《關(guān)于審查2019年董事薪酬發(fā)放情況的議案》

　　經(jīng)與會股東認(rèn)真審議，通過了《關(guān)于審查2019年董事薪酬發(fā)放情況的議案》。

　　總表決結(jié)果：同意552,407,024股，占出席會議所有股東所持股份的

　　99.9936％；反對4,300股，占出席會議所有股東所持股份的0.0008％；棄權(quán)31,000

　　股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán)0股），占出席會議所有股東所持股份的0.0056％。

　　中小投資者表決結(jié)果：同意52,407,024股，占出席會議中小股東所持股份的

　　99.9327％；反對4,300股，占出席會議中小股東所持股份的0.0082％；棄權(quán)31,000

　　股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán)0股），占出席會議中小股東所持股份的0.0591％。

　　9、審議通過《關(guān)于審查2019年監(jiān)事薪酬發(fā)放情況的議案》

　　經(jīng)與會股東認(rèn)真審議，通過了《關(guān)于審查2019年監(jiān)事薪酬發(fā)放情況的議案》。

　　總表決結(jié)果：同意552,407,024股，占出席會議所有股東所持股份的

　　99.9936％；反對4,300股，占出席會議所有股東所持股份的0.0008％；棄權(quán)31,000

　　股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán)0股），占出席會議所有股東所持股份的0.0056％。

　　中小投資者表決結(jié)果：同意52,407,024股，占出席會議中小股東所持股份的

　　99.9327％；反對4,300股，占出席會議中小股東所持股份的0.0082％；棄權(quán)31,000

　　股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán)0股），占出席會議中小股東所持股份的0.0591％。

　　10、審議通過《關(guān)于選舉第二屆董事會非獨(dú)立董事的議案》

　　本議案采用累積投票制投票表決，具體表決結(jié)果如下：

　　10.01選舉夏利群先生為第二屆董事會非獨(dú)立董事

　　總表決結(jié)果：同意526,227,882股，占出席會議所有股東所持股份的

　　95.2548％。

　　其中，中小投資者表決結(jié)果：同意26,227,882股。

　　夏利群先生當(dāng)選為公司第二屆董事會非獨(dú)立董事。

　　10.02選舉袁肖琴女士為第二屆董事會非獨(dú)立董事

　　總表決結(jié)果：同意526,227,882股，占出席會議所有股東所持股份的

　　95.2548％。

　　其中，中小投資者表決結(jié)果：同意26,227,882股。

　　袁肖琴女士當(dāng)選為公司第二屆董事會非獨(dú)立董事。

　　10.03選舉林嘉宇先生為第二屆董事會非獨(dú)立董事

　　總表決結(jié)果：同意526,227,882股，占出席會議所有股東所持股份的

　　95.2548％。

　　其中，中小投資者表決結(jié)果：同意26,227,882股。

　　林嘉宇先生當(dāng)選為公司第二屆董事會非獨(dú)立董事。

　　10.04選舉任淼先生為第二屆董事會非獨(dú)立董事

　　總表決結(jié)果：同意526,227,872股，占出席會議所有股東所持股份的

　　95.2548％。

　　其中，中小投資者表決結(jié)果：同意26,227,872股。

　　任淼先生當(dāng)選為公司第二屆董事會非獨(dú)立董事。

　　10.05選舉張子恒先生為第二屆董事會非獨(dú)立董事

　　總表決結(jié)果：同意526,227,872股，占出席會議所有股東所持股份的

　　95.2548％。

　　其中，中小投資者表決結(jié)果：同意26,227,872股。

　　張子恒先生當(dāng)選為公司第二屆董事會非獨(dú)立董事。

　　10.06選舉高旭先生為第二屆董事會非獨(dú)立董事

　　總表決結(jié)果：同意526,227,872股，占出席會議所有股東所持股份的

　　95.2548％。

　　其中，中小投資者表決結(jié)果：同意26,227,872股。

　　高旭先生當(dāng)選為公司第二屆董事會非獨(dú)立董事。

　　11、審議通過《關(guān)于選舉第二屆董事會獨(dú)立董事的議案》

　　本議案采用累積投票制投票表決，具體表決結(jié)果如下：

　　11.01選舉符啟林先生為第二屆董事會獨(dú)立董事

　　總表決結(jié)果：同意526,236,632股，占出席會議所有股東所持股份的

　　95.2564％。

　　其中，中小投資者表決結(jié)果：同意26,236,632股。

　　符啟林先生當(dāng)選為公司第二屆董事會獨(dú)立董事。

　　11.02選舉章焰生先生為第二屆董事會獨(dú)立董事

　　總表決結(jié)果：同意526,236,632股，占出席會議所有股東所持股份的

　　95.2564％。

　　其中，中小投資者表決結(jié)果：同意26,236,632股。

　　章焰生先生當(dāng)選為公司第二屆董事會獨(dú)立董事。

　　11.03選舉余應(yīng)敏先生為第二屆董事會獨(dú)立董事

　　總表決結(jié)果：同意526,222,255股，占出席會議所有股東所持股份的

　　95.2538％。

　　其中，中小投資者表決結(jié)果：同意26,222,255股。

　　余應(yīng)敏先生當(dāng)選為公司第二屆董事會獨(dú)立董事。

　　12、審議通過《關(guān)于選舉第二屆監(jiān)事會非職工代表監(jiān)事的議案》

　　本議案采用累積投票制投票表決，具體表決結(jié)果如下：

　　12.01選舉羅晶先生為第二屆監(jiān)事會非職工代表監(jiān)事

　　總表決結(jié)果：同意526,236,631股，占出席會議所有股東所持股份的

　　95.2564％。

　　其中，中小投資者表決結(jié)果：同意26,236,631股。

　　羅晶先生當(dāng)選為公司第二屆監(jiān)事會非職工代表監(jiān)事。

　　12.02選舉薛亮先生為第二屆監(jiān)事會非職工代表監(jiān)事

　　總表決結(jié)果：同意526,222,254股，占出席會議所有股東所持股份的

　　95.2538％。

　　其中，中小投資者表決結(jié)果：同意26,222,254股。

　　薛亮先生當(dāng)選為公司第二屆監(jiān)事會非職工代表監(jiān)事。

　　三、律師出具的法律意見情況

　　本次股東大會經(jīng)北京市中倫律師事務(wù)所律師楊開廣、徐昆見證，并出具法律

　　意見書。律師認(rèn)為本次股東大會的召集、召開和表決程序符合《公司法》、《證券

　　法》、《上市公司股東大會規(guī)則》和《公司章程》的規(guī)定，召集人和出席會議人員

　　均具有合法有效的資格，本次股東大會的表決程序和表決結(jié)果合法有效。

　　四、備查文件

　　1、《華寶香精股份有限公司2019年度股東大會決議》；

　　2、《北京市中倫律師事務(wù)所關(guān)于華寶香精股份有限公司2019年度股東大會

　　的法律意見書》。

　　特此公告。

　　華寶香精股份有限公司

　　董事會

　　2020年4月18日