原標題：深圳市安奈兒(12.750, -0.16, -1.24%)股份有限公司2019年度股東大會決議公告

　　證券代碼：002875     證券簡稱：安奈兒     公告編號：2020-029

　　深圳市安奈兒股份有限公司

　　2019年度股東大會決議公告

　　本公司及全體董事會成員保證信息披露的內(nèi)容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

　　特別提示：

　　1、本次股東大會未出現(xiàn)否決議案的情形。

　　2、本次股東大會不涉及變更以往股東大會已通過的決議。

　　一、會議的召集、召開和出席情況

　　1、股東大會屆次：深圳市安奈兒股份有限公司2019年度股東大會

　　2、股東大會的召集人：公司董事會

　　3、會議召開的合法、合規(guī)性：本次股東大會召開符合有關法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章、規(guī)范性文件、和公司章程的規(guī)定。

　　4、會議召開的日期、時間：

　?。?）現(xiàn)場會議召開時間：2020年5月20日（星期三）下午14:00。

　?。?）網(wǎng)絡投票時間：

　?、偻ㄟ^深圳證券交易所交易系統(tǒng)進行網(wǎng)絡投票的時間為2020年5月20日上午9：30～11：30，下午13：00～15：00。

　?、谕ㄟ^深圳證券交易所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)投票的開始時間為2020年5月20日上午9：15至下午15：00。

　　5、會議召開方式：本次股東大會采取現(xiàn)場表決和網(wǎng)絡投票相結合的方式召開，同一股份只能選擇現(xiàn)場表決和網(wǎng)絡投票中的一種表決方式，表決結果以第一次有效投票結果為準。

　　6、出席對象：

　?。?）在股權登記日（2020年5月13日）持有公司股份的股東或其代理人；

　?。?）公司董事、監(jiān)事和高級管理人員；

　?。?）公司聘請的律師；

　　（4）根據(jù)相關法規(guī)應當出席股東大會的其他人員。

　　7、現(xiàn)場會議地點：深圳市龍崗區(qū)坂田街道雪崗路2018號天安云谷產(chǎn)業(yè)園一期3棟A座14樓1401會議室。

　　8、本次股東大會出席情況如下：

　?。?）參加本次股東大會現(xiàn)場會議和網(wǎng)絡投票的股東及股東代表共計11名，代表公司股份92,782,401股，占公司有表決權股份總數(shù)的70.5584%；其中，通過現(xiàn)場和網(wǎng)絡參加本次股東大會的中小股東（指除公司董事、監(jiān)事、高級管理人員以及單獨或合計持有公司5%以上股份的股東以外的其他股東，下同）共計3名，代表公司股份37,410股，占公司有表決權股份總數(shù)的0.0284%。

　?。?）現(xiàn)場出席情況

　　出席本次股東大會現(xiàn)場會議的股東及股東代表共10名，代表公司股份92,781,751股，占公司有表決權股份總數(shù)的70.5580%。

　?。?）網(wǎng)絡投票情況

　　通過網(wǎng)絡投票的股東共1名，代表公司股份650股，占公司有表決權股份總數(shù)的0.0005%。

　　二、議案審議表決情況

　　本次股東大會采取現(xiàn)場投票和網(wǎng)絡投票相結合的表決方式，審議通過了以下議案，股東龍燕女士、肖艷女士、蔣春先生等5人為議案9《關于回購注銷2017年限制性股票激勵計劃第二個解除限售期未達到解除限售條件及已離職激勵對象所持限制性股票的議案》的回購對象，股東龍燕女士、肖艷女士、蔣春先生等5人回避表決該議案（其中普通決議案均已經(jīng)出席會議有表決權股東所持股份總數(shù)的二分之一以上通過，特別決議案均已經(jīng)出席會議有表決權股東所持股份總數(shù)的三分之二以上通過，具體表決情況詳見附件：決議案投票結果）：

　　普通決議案

　　1、關于公司2019年年度報告及摘要的議案

　　2、公司2019年度董事會工作報告

　　3、公司2019年度監(jiān)事會工作報告

　　4、公司2019年度財務決算報告

　　5、公司2019年度利潤分配預案

　　同意公司2019年度利潤分配預案為：以分紅派息股權登記日下午收市時在中國證券登記結算有限責任公司深圳分公司登記在冊的公司全體股東股數(shù)為基數(shù)，向全體股東每10股派發(fā)人民幣0元現(xiàn)金（含稅），送紅股0股（含稅），以資本公積金向全體股東每10股轉(zhuǎn)增3股。

　　6、關于聘任2020年度審計機構的議案

　　同意公司繼續(xù)聘請立信會計師事務所(特殊普通合伙)擔任公司2020年度審計機構，并提請股東大會授權董事會根據(jù)審計工作的業(yè)務規(guī)模、業(yè)務復雜度及市場的普遍情況確定立信會計師事務所(特殊普通合伙)2020年度的審計費用。

　　7、關于使用自有閑置資金進行現(xiàn)金管理的議案

　　同意公司使用不超過35,000萬元的自有閑置資金進行現(xiàn)金管理，該額度自股東大會審議通過之日起至（1）下一筆新的授權額度得到批復，或（2）2021年6月30日兩者中較早之日有效，額度有效期內(nèi)可循環(huán)滾動使用。

　　8、關于使用部分暫時閑置募集資金進行現(xiàn)金管理的議案

　　同意公司使用不超過人民幣11,000萬元的部分暫時閑置募集資金進行現(xiàn)金管理，該額度自股東大會審議通過之日起至（1）下一筆新的授權額度得到批復，或（2）2021年6月30日兩者中較早之日有效，額度有效期內(nèi)可循環(huán)滾動使用。

　　特別決議案

　　9、關于回購注銷2017年限制性股票激勵計劃第二個解除限售期未達到解除限售條件及已離職激勵對象所持限制性股票的議案

　　公司原2名激勵對象因個人原因離職，不再具備激勵對象資格，其持有的已獲授但尚未解除限售的29,120股限制性股票將由公司回購注銷；鑒于2017年限制性股票激勵計劃第二個解除限售期的公司業(yè)績考核目標未能達成，已不符合公司2017年限制性股票激勵計劃的激勵條件，77名激勵對象持有的限制性股票409,929股由公司進行回購注銷。本次限制性股票回購數(shù)量合計439,049股，回購價格為12.9800元/股。若公司在回購注銷激勵對象已獲授但尚未解除限售的限制性股票前完成2019年度利潤分配工作，則回購數(shù)量及價格將參照公司2017年限制性股票激勵計劃再做相應調(diào)整。

　　同意授權董事會，就本次回購注銷部分激勵對象已獲授但尚未解鎖的限制性股票向有關政府、機構辦理審批、登記、備案、核準等手續(xù)，修改《公司章程》、辦理公司注冊資本的變更登記。

　　三、律師出具的法律意見

　　1、律師事務所名稱：北京市金杜（深圳）律師事務所

　　2、律師姓名：胡光建律師、羅雪珂律師

　　3、結論性意見：公司本次股東大會的召集和召開程序符合《公司法》《證券法》等相關法律、法規(guī)、《股東大會規(guī)則》和《公司章程》的規(guī)定；出席本次股東大會的人員和召集人的資格合法有效；本次股東大會的表決程序和表決結果合法有效。

　　四、備查文件

　　1、深圳市安奈兒股份有限公司2019年度股東大會決議；

　　2、北京市金杜（深圳）律師事務所關于深圳市安奈兒股份有限公司2019年度股東大會之法律意見書。

　　深圳市安奈兒股份有限公司董事會

　　2020年5月21日

　　附件：決議案投票結果

　　■

　　注：1、A股中小投資者：指除公司董事、監(jiān)事、高級管理人員以及單獨或合計持有公司5%以上股份的股東以外的其他股東；

　　2、股東龍燕女士、肖艷女士、蔣春先生等5人回避表決議案9。

　　證券代碼：002875       證券簡稱：安奈兒      公告編號：2020-030

　　深圳市安奈兒股份有限公司

　　關于回購注銷部分限制性股票的減資公告

　　本公司及全體董事會成員保證信息披露的內(nèi)容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

　　深圳市安奈兒股份有限公司（以下簡稱“公司”）于2020年4月28日召開了第三屆董事會第四次會議，審議通過了《關于回購注銷2017年限制性股票激勵計劃第二個解除限售期未達到解除限售條件及已離職激勵對象所持限制性股票的議案》，并于2020年5月20日召開了2019年度股東大會，審議通過了該議案。根據(jù)《公司2017年限制性股票激勵計劃（草案）》的有關規(guī)定和公司2019年度股東大會決議，公司將對2名已離職激勵對象及因第二個解除限售期公司業(yè)績考核目標未能達成而需回購的77名激勵對象合計持有的439,049股限制性股票進行回購注銷的處理，具體內(nèi)容詳見公司于2020年4月29日、2020年5月21日分別刊登于《證券時報》、《中國證券報》、《上海證券報》、《證券日報》及巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）上的相關公告。

　　本次回購注銷完成后，公司總股本將由131,497,223股減少至131,058,174股，公司注冊資本將由131,497,223元減少為131,058,174元。

　　公司本次回購注銷部分限制性股票將導致公司注冊資本減少，根據(jù)《中華人民共和國公司法》等相關法律、法規(guī)的規(guī)定，公司特此通知債權人，債權人自本公告披露之日起45日內(nèi)，有權要求公司清償債務或者提供相應的擔保。債權人未在規(guī)定期限內(nèi)行使上述權利的，公司將按照法定程序繼續(xù)實施本次回購注銷及減少注冊資本相關事宜。

　　公司債權人如要求公司清償債務或提供相應的擔保，應根據(jù)《中華人民共和國公司法》等相關法律、法規(guī)的規(guī)定向公司提出書面要求，并隨附有關證明文件。

　　特此公告！

　　深圳市安奈兒股份有限公司董事會

　　2020年5月21日