證券代碼：600315      證券簡稱：上海家化       公告編號：2020-025

　　上海家化聯(lián)合股份有限公司續(xù)聘

　　會計師事務(wù)所公告

　　本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

　　重要內(nèi)容提示：

　　●擬聘任的會計師事務(wù)所名稱：普華永道中天會計師事務(wù)所（特殊普通合伙）

　　一、擬聘任會計師事務(wù)所的基本情況

　?。ㄒ唬C構(gòu)信息

　　1.基本信息

　　普華永道中天會計師事務(wù)所(特殊普通合伙)(以下簡稱“普華永道中天”)前身為1993年3月28日成立的普華大華會計師事務(wù)所，經(jīng)批準于2000年6月更名為普華永道中天會計師事務(wù)所有限公司；經(jīng)2012年12月24日財政部財會函[2012]52號批準，于2013年1月18日轉(zhuǎn)制為普華永道中天會計師事務(wù)所(特殊普通合伙)。注冊地址為中國(上海)自由貿(mào)易試驗區(qū)陸家嘴(11.550, 0.45, 4.05%)環(huán)路1318號星展銀行大廈507單元01室。

　　普華永道中天的經(jīng)營范圍為“審查企業(yè)會計報表，出具審計報告；驗證企業(yè)資本，出具驗資報告；辦理企業(yè)合并、分立、清算事宜中的審計業(yè)務(wù)，出具有關(guān)報告；基本建設(shè)年度財務(wù)決算審計；代理記賬；會計咨詢、稅務(wù)咨詢、管理咨詢、會計培訓(xùn)；法律，法規(guī)規(guī)定的其他業(yè)務(wù)等”。普華永道中天是普華永道國際網(wǎng)絡(luò)成員機構(gòu)，擁有會計師事務(wù)所執(zhí)業(yè)證書，也具備從事H股企業(yè)審計業(yè)務(wù)的資質(zhì)，同時也是原經(jīng)財政部和證監(jiān)會批準的具有證券期貨相關(guān)業(yè)務(wù)資格的會計師事務(wù)所。此外，普華永道中天也在US PCAOB(美國公眾公司會計監(jiān)督委員會)及UK FRC(英國財務(wù)匯報局)注冊從事相關(guān)審計業(yè)務(wù)。普華永道中天在證券業(yè)務(wù)方面具有豐富的執(zhí)業(yè)經(jīng)驗和良好的專業(yè)服務(wù)能力。

　　2.人員信息

　　普華永道中天的首席合伙人為李丹。于2019年12月31日合伙人數(shù)為220人，從業(yè)人員總數(shù)為9,804人。

　　普華永道中天2018年12月31日注冊會計師人數(shù)1,147人，2019年12月31日注冊會計師為1,261人，從事過證券服務(wù)業(yè)務(wù)的注冊會計師超過1,000人。

　　3.業(yè)務(wù)規(guī)模

　　普華永道中天經(jīng)審計最近一個會計年度(2018年度)業(yè)務(wù)收入為人民幣51.72億元，凈資產(chǎn)為人民幣11.10億元。

　　普華永道中天的2018年度A股上市公司財務(wù)報表審計客戶數(shù)量為77家，上市公司財務(wù)報表審計收費為人民幣5.73億元，資產(chǎn)均值為人民幣11,453.28億元，主要行業(yè)包括制造業(yè)，金融業(yè)，交通運輸、倉儲和郵政業(yè)，采礦業(yè)，信息傳輸、軟件和信息技術(shù)服務(wù)業(yè)，建筑業(yè)，房地產(chǎn)業(yè)，批發(fā)和零售業(yè)，文化、體育和娛樂業(yè)，電力、熱力、燃氣及水生產(chǎn)和供應(yīng)業(yè)，住宿和餐飲業(yè)及科學(xué)研究和技術(shù)服務(wù)業(yè)。

　　4.投資者保護能力

　　在投資者保護能力方面，普華永道中天已按照有關(guān)法律法規(guī)要求投保職業(yè)保險，職業(yè)保險累計賠償限額和職業(yè)風險基金之和超過人民幣8,000萬元，能依法承擔因執(zhí)業(yè)過失而導(dǎo)致的民事賠償責任。

　　5.獨立性和誠信記錄

　　普華永道中天不存在違反《中國注冊會計師職業(yè)道德守則》對獨立性要求的情形，最近3年亦無任何刑事處罰、行政處罰、行政監(jiān)管措施或自律監(jiān)管措施的記錄。

　?。ǘ╉椖砍蓡T信息

　　1. 項目成員信息

　　項目合伙人及簽字注冊會計師：劉莉坤女士，注冊會計師協(xié)會執(zhí)業(yè)會員，2001年起從事審計業(yè)務(wù)，至今為多家上市公司提供過IPO申報審計、上市公司年度財務(wù)報表審計和重大資產(chǎn)重組審計等證券業(yè)務(wù)審計服務(wù)。具有19年的注冊會計師行業(yè)經(jīng)驗，擁有證券服務(wù)業(yè)從業(yè)經(jīng)驗，未在事務(wù)所外兼職。

　　項目質(zhì)量復(fù)核合伙人：朱偉先生，注冊會計師協(xié)會執(zhí)業(yè)會員，1998年起從事審計業(yè)務(wù)，至今為多家上市公司提供過IPO申報審計、上市公司年度財務(wù)報表審計和重大資產(chǎn)重組審計等證券業(yè)務(wù)審計服務(wù)。具有22年的注冊會計師行業(yè)經(jīng)驗，擁有證券服務(wù)業(yè)從業(yè)經(jīng)驗，未在事務(wù)所外兼職。

　　項目簽字注冊會計師：朱關(guān)山先生，注冊會計師協(xié)會執(zhí)業(yè)會員，2006年起從事審計業(yè)務(wù)，至今為多家上市公司提供過IPO申報審計、上市公司年度財務(wù)報表審計和重大資產(chǎn)重組審計等證券業(yè)務(wù)審計服務(wù)。具有14年的注冊會計師行業(yè)經(jīng)驗，擁有證券服務(wù)業(yè)從業(yè)經(jīng)驗，未在事務(wù)所外兼職。

　　2. 項目成員的獨立性和誠信記錄情況

　　就普華永道中天擬受聘為上海家化聯(lián)合股份有限公司的2020年度審計機構(gòu)，項目合伙人及簽字注冊會計師劉莉坤女士、質(zhì)量復(fù)核合伙人朱偉先生及擬簽字注冊會計師朱關(guān)山先生不存在違反《中國注冊會計師職業(yè)道德守則》對獨立性要求的情形，最近3年亦未受到任何刑事處罰、行政處罰、行政監(jiān)管措施和自律監(jiān)管措施。

　　（三）審計收費

　　公司擬支付普華永道中天會計師事務(wù)所（特殊普通合伙）2020年度財務(wù)報表和內(nèi)控審計報酬不超過356萬元及部分子公司（銷售、佰草、電子商務(wù)）2020年度財務(wù)報表審計報酬不超過40萬元，合計396萬元人民幣，以上價格包括上海市內(nèi)車費和代墊費用，不包括稅費及會計師前往各地子公司現(xiàn)場審計的差旅費。對于驗資報告公司如有需要，普華永道每次收費不超過4萬元。另外，公司海外子公司Mayborn集團 2020年度財務(wù)報表審計和內(nèi)部控制審計費用不超過29.8萬英鎊，代墊費用和稅費按所在國當?shù)貞T例另行協(xié)商。如有其他新增審計范圍其審計報酬由股東大會授權(quán)公司董事會審議通過。

　　上述審計收費是基于公司現(xiàn)有業(yè)務(wù)情況及規(guī)模，并參考市場定價原則確定。

　　二、擬續(xù)聘會計事務(wù)所履行的程序

　?。ㄒ唬┕緦徲嬑瘑T會履職情況及審查意見

　　公司七屆十次董事會審計委員會審議并一致通過了關(guān)于續(xù)聘會計師事務(wù)所的議案，董事會審計委員會認為，普華永道中天會計師事務(wù)所（特殊普通合伙）的專業(yè)勝任能力、投資者保護能力、獨立性和誠信狀況等符合有關(guān)規(guī)定，同意續(xù)聘普華永道中天會計師事務(wù)所（特殊普通合伙）為公司2020年度財務(wù)報告和內(nèi)控報告的審計機構(gòu)。

　?。ǘ┕惊毩⒍玛P(guān)于本次聘任會計事務(wù)所的事前認可及獨立意見

　　公司獨立董事發(fā)表關(guān)于本次聘任會計事務(wù)所的事前認可及獨立意見，認為普華永道中天會計師事務(wù)所（特殊普通合伙）具備相應(yīng)的執(zhí)業(yè)資質(zhì)和勝任能力，相關(guān)審議程序的履行充分、恰當，同意續(xù)聘普華永道中天會計師事務(wù)所（特殊普通合伙）為公司2020年度財務(wù)報告和內(nèi)控報告的審計機構(gòu)并提交公司股東大會審議。

　?。ㄈ┥鲜泄径聲Ρ敬纹溉螘嬍聞?wù)所相關(guān)議案的審議和表決情況

　　公司七屆十次董事會審議通過了關(guān)于續(xù)聘會計師事務(wù)所的議案，表決情況：6票同意，0票反對，0票棄權(quán)，通過本議案。

　?。ㄋ模┍敬纹溉螘嫀熓聞?wù)所事項尚需提交公司股東大會審議

　　本次聘任會計師事務(wù)所事項尚需提交公司股東大會審議，并自公司股東大會審議通過之日起生效。

　　特此公告。

　　上海家化聯(lián)合股份有限公司董事會

　　2020年5月27日

　　證券代碼：600315    證券簡稱：上海家化    公告編號：2020-026

　　上海家化聯(lián)合股份有限公司

　　關(guān)于召開2019年年度股東大會的通知

　　本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

　　重要內(nèi)容提示：

　　●股東大會召開日期：2020年6月16日

　　●本次股東大會采用的網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)：上海證券交易所股東大會網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)

　　一、 召開會議的基本情況

　　(一) 股東大會類型和屆次

　　2019年年度股東大會

　　(二) 股東大會召集人：董事會

　　(三) 投票方式：本次股東大會所采用的表決方式是現(xiàn)場投票和網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式。

　　(四) 現(xiàn)場會議召開的日期、時間和地點

　　召開的日期時間：2020年6月16日  13點15分

　　召開地點：上海市長寧區(qū)興國路78號上海興國麗笙賓館主樓2樓會議室

　　(五) 網(wǎng)絡(luò)投票的系統(tǒng)、起止日期和投票時間

　　網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)：上海證券交易所股東大會網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)

　　網(wǎng)絡(luò)投票起止時間：自2020年6月16日

　　至2020年6月16日

　　采用上海證券交易所網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)，通過交易系統(tǒng)投票平臺的投票時間為股東大會召開當日的交易時間段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通過互聯(lián)網(wǎng)投票平臺的投票時間為股東大會召開當日的9:15-15:00。

　　(六) 融資融券、轉(zhuǎn)融通、約定購回業(yè)務(wù)賬戶和滬股通投資者的投票程序

　　涉及融資融券、轉(zhuǎn)融通業(yè)務(wù)、約定購回業(yè)務(wù)相關(guān)賬戶以及滬股通投資者的投票，應(yīng)按照《上海證券交易所上市公司股東大會網(wǎng)絡(luò)投票實施細則》等有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。

　　(七) 涉及公開征集股東投票權(quán)

　　不涉及

　　二、 會議審議事項

　　本次股東大會審議議案及投票股東類型

　　■

　　會議還將聽取2019年度公司獨立董事述職報告。

　　1、 各議案已披露的時間和披露媒體

　　2020年2月20日、4月23日、5月27日《中國證券報》、《上海證券報》、《證券時報》、《證券日報》和上海證券交易所網(wǎng)站（公告編號：臨2020-001、002、004、011、014、023、025）。

　　2、 特別決議議案：10

　　3、 對中小投資者單獨計票的議案：1、6、8、9、10、

　　4、 涉及關(guān)聯(lián)股東回避表決的議案：8

　　應(yīng)回避表決的關(guān)聯(lián)股東名稱：上海家化（集團）有限公司、中國平安(70.830, 0.32, 0.45%)人壽保險股份有限公司－傳統(tǒng)－普通保險產(chǎn)品、上海太富祥爾股權(quán)投資基金合伙企業(yè)（有限合伙）、上?；菔崢I(yè)有限公司。

　　5、 涉及優(yōu)先股股東參與表決的議案：不適用

　　三、 股東大會投票注意事項

　　(一) 本公司股東通過上海證券交易所股東大會網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)行使表決權(quán)的，既可以登陸交易系統(tǒng)投票平臺（通過指定交易的證券公司交易終端）進行投票，也可以登陸互聯(lián)網(wǎng)投票平臺（網(wǎng)址：vote.sseinfo.com）進行投票。首次登陸互聯(lián)網(wǎng)投票平臺進行投票的，投資者需要完成股東身份認證。具體操作請見互聯(lián)網(wǎng)投票平臺網(wǎng)站說明。

　　(二) 股東通過上海證券交易所股東大會網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)行使表決權(quán)，如果其擁有多個股東賬戶，可以使用持有公司股票的任一股東賬戶參加網(wǎng)絡(luò)投票。投票后，視為其全部股東賬戶下的相同類別普通股或相同品種優(yōu)先股均已分別投出同一意見的表決票。

　　(三) 同一表決權(quán)通過現(xiàn)場、本所網(wǎng)絡(luò)投票平臺或其他方式重復(fù)進行表決的，以第一次投票結(jié)果為準。

　　(四) 股東對所有議案均表決完畢才能提交。

　　四、 會議出席對象

　　(一) 股權(quán)登記日收市后在中國證券登記結(jié)算有限責任公司上海分公司登記在冊的公司股東有權(quán)出席股東大會（具體情況詳見下表），并可以以書面形式委托代理人出席會議和參加表決。該代理人不必是公司股東。

　　■

　　(二) 公司董事、監(jiān)事和高級管理人員。

　　(三) 公司聘請的律師。

　　(四) 其他人員

　　五、 會議登記方法

　?。ㄒ唬┓ㄈ斯蓶|登記：法人股東的法定代表人須持有股東賬戶卡、加蓋公司公章的營業(yè)執(zhí)照復(fù)印件、法人代表證明書和本人身份證辦理登記手續(xù)；委托代理人出席的，還須持法人授權(quán)委托書和出席人身份證。

　　（二）個人股東登記：個人股東須持本人身份證、股東賬戶卡辦理登記手續(xù)；受托出席的股東代理人還須持有代理人本人身份證和授權(quán)委托書。

　?。ㄈ┤谫Y融券投資者出席會議的，應(yīng)持融資融券相關(guān)證券公司的營業(yè)執(zhí)照復(fù)印件、證券賬戶證明及其向投資者出具的授權(quán)委托書；投資者為個人的，還應(yīng)持本人身份證或其他能夠表明其身份的有效證件，投資者為機構(gòu)的，還應(yīng)持本單位營業(yè)執(zhí)照、參會人員身份證、單位法定代表人出具的授權(quán)委托書。

　?。ㄋ模┕竟蓶|及股東代理人會前可以電話、信函或傳真方式登記，會議當天可現(xiàn)場登記。

　　（五）注意事項：出席會議的股東及股東代理人請攜帶相關(guān)證件原件、復(fù)印件各一份。

　　（六）受新型冠狀病毒肺炎疫情影響，為配合做好疫情防控工作，有效減少人員聚集，建議公司股東通過網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)參與公司本次股東大會的投票表決。

　　根據(jù)防疫要求，股東大會現(xiàn)場會議地點對進入人員進行防疫管控。個人行程及健康狀況等相關(guān)信息須符合防疫的有關(guān)規(guī)定。為保護股東健康、不符合防疫要求的股東及股東代理人將無法進入會議現(xiàn)場。

　　請參加現(xiàn)場會議的股東及股東代理人自備口罩，做好防疫措施，并配合會場要求接受出示健康碼等相關(guān)防疫工作。

　　六、 其他事項

　?。ㄒ唬┍敬螘h與會股東及代理人食宿及交通費自理；

　　（二） 根據(jù)中國證監(jiān)會和上海證監(jiān)局的有關(guān)規(guī)定，公司股東大會不發(fā)禮品；

　?。ㄈ┞?lián)系地址：上海市楊浦區(qū)江灣城路99號尚浦商務(wù)中心5幢公司董事會辦公室。

　　聯(lián)系人：胡瑋欣

　　聯(lián)系電話：021—35907666

　　傳真：021—65129748

　　郵編：200438

　　特此公告。

　　上海家化聯(lián)合股份有限公司董事會

　　2020年5月27日

　　附件：授權(quán)委托書

　　●      報備文件

　　提議召開本次股東大會的董事會決議

　　附件：授權(quán)委托書

　　授權(quán)委托書

　　上海家化聯(lián)合股份有限公司：

　　茲委托     先生（女士）代表本單位（或本人）出席2020年6月16日召開的貴公司2019年年度股東大會，并代為行使表決權(quán)。

　　委托人持普通股數(shù)：

　　委托人持優(yōu)先股數(shù)：

　　委托人股東帳戶號：

　　■

　　委托人簽名（蓋章）：

　　受托人簽名：

　　委托人身份證號：

　　受托人身份證號：

　　委托日期：

　　年  月  日

　　備注：

　　委托人應(yīng)在委托書中“同意”、“反對”或“棄權(quán)”意向中選擇一個并打“√”，對于委托人在本授權(quán)委托書中未作具體指示的，受托人有權(quán)按自己的意愿進行表決。