原標(biāo)題：青海春天藥用資源科技股份有限公司2019年年度股東大會(huì)決議公告

　　青海春天藥用資源科技股份有限公司

　　2019年年度股東大會(huì)決議公告

　　本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。

　　重要內(nèi)容提示：

　　●本次會(huì)議是否有否決議案：無

　　一、 會(huì)議召開和出席情況

　　(一) 股東大會(huì)召開的時(shí)間：2020年6月4日

　　(二) 股東大會(huì)召開的地點(diǎn)：青海省西寧市城西區(qū)黃河路160號(hào)勝利賓館會(huì)議中心玉樹廳

　　(三)出席會(huì)議的普通股股東和恢復(fù)表決權(quán)的優(yōu)先股股東及其持有股份情況：

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　　(四)表決方式是否符合《公司法》及《公司章程》的規(guī)定，大會(huì)主持情況等。

　　由于公司董事長張雪峰先生因工作原因未能親自出席本次會(huì)議，經(jīng)出席現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議的公司董事一致推選，本次會(huì)議由公司董事、董事會(huì)秘書長陳定先生主持，本次會(huì)議的召開程序、提案的審議和表決程序均符合《公司法》、《上海證券交易所股票上市規(guī)則》、《公司章程》及其他相關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定。

　　(五) 公司董事、監(jiān)事和董事會(huì)秘書的出席情況

　　1、 公司在任董事7人，出席5人，公司董事長張雪峰先生、獨(dú)立董事李賀先生因工作原因未能出席；

　　2、 公司在任監(jiān)事3人，出席3人；

　　3、 董事會(huì)秘書陳定先生出席本次會(huì)議；公司副總經(jīng)理姚鐵鵬先生列席本次會(huì)議。

　　二、 議案審議情況

　　(一) 非累積投票議案

　　1、議案名稱：公司董事會(huì)2019年度工作報(bào)告

　　審議結(jié)果：通過

　　表決情況：

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　　2、議案名稱：公司監(jiān)事會(huì)2019年度工作報(bào)告

　　審議結(jié)果：通過

　　表決情況：

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　　3、議案名稱：公司獨(dú)立董事2019年度述職報(bào)告

　　審議結(jié)果：通過

　　表決情況：

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　　4、議案名稱：公司2019年年度報(bào)告全文及摘要

　　審議結(jié)果：通過

　　表決情況：

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　　5、議案名稱：公司2019年度財(cái)務(wù)決算報(bào)告

　　審議結(jié)果：通過

　　表決情況：

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　　6、議案名稱：公司2019年度利潤分配方案

　　審議結(jié)果：通過

　　表決情況：

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　　7、議案名稱：關(guān)于2020年度公司董事薪酬的議案

　　審議結(jié)果：通過

　　表決情況：

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　　8、議案名稱：關(guān)于2020年度公司監(jiān)事薪酬的議案

　　審議結(jié)果：通過

　　表決情況：

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　　9、議案名稱：關(guān)于2020年度公司獨(dú)立董事工作津貼的議案

　　審議結(jié)果：通過

　　表決情況：

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　　10、議案名稱：關(guān)于續(xù)聘中興財(cái)光華會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）為公司2020年度審計(jì)機(jī)構(gòu)的議案

　　審議結(jié)果：通過

　　表決情況：

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　　(二)累積投票議案表決情況

　　1、 關(guān)于選舉董事的議案

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　　2、 關(guān)于選舉獨(dú)立董事的議案

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　　3、 關(guān)于選舉監(jiān)事的議案

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　　(三)關(guān)于議案表決的有關(guān)情況說明

　　無

　　三、 律師見證情況

　　1、 本次股東大會(huì)見證的律師事務(wù)所：青海樹人律師事務(wù)所

　　律師：王雁、李詩辰

　　2、律師見證結(jié)論意見：

　　綜上所述，本所暨本所律師認(rèn)為，青海春天本次會(huì)議的召集、召開程序、出席會(huì)議人員資格、表決程序及表決結(jié)果符合《公司法》、《股東大會(huì)規(guī)則》等法律、法規(guī)、規(guī)范性文件及《公司章程》的規(guī)定，合法有效。

　　四、 備查文件目錄

　　1、 經(jīng)與會(huì)董事和記錄人簽字確認(rèn)并加蓋董事會(huì)印章的股東大會(huì)決議；

　　2、 經(jīng)見證的律師事務(wù)所主任簽字并加蓋公章的法律意見書；

　　3、 本所要求的其他文件。

　　青海春天藥用資源科技股份有限公司

　　2020年6月4日

　　股票代碼：600381        股票簡稱：青海春天       公告編號(hào)：2020-010

　　青海春天藥用資源科技股份有限公司

　　第八屆董事會(huì)第一次會(huì)議決議公告

　　本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。

　　青海春天藥用資源科技股份有限公司（以下簡稱“公司”）2019年年度股東大會(huì)于2020年6月4日下午召開完畢，本次股東大會(huì)審議通過了選舉第八屆董事會(huì)董事、獨(dú)立董事等議案（詳見公司2020-009號(hào)公告）。經(jīng)公司第八屆董事會(huì)全體董事同意，公司第八屆董事會(huì)第一次會(huì)議于2020年6月4日下午16:00以現(xiàn)場(chǎng)表決結(jié)合通訊表決的形式在青海省西寧市城西區(qū)黃河路160號(hào)勝利賓館會(huì)議中心玉樹廳召開。本次會(huì)議應(yīng)到董事7人,實(shí)際到會(huì)并參與表決董事7人。本次會(huì)議的召集、召開及表決方式符合《公司法》及《公司章程》等的有關(guān)規(guī)定，所形成決議合法有效。

　　經(jīng)與會(huì)董事認(rèn)真審議，本次會(huì)議審議通過了如下議案：

　　一、 審議通過《選舉張雪峰先生繼續(xù)擔(dān)任公司董事長的議案》；

　　表決情況：7票贊成， 0票反對(duì)，0票棄權(quán)。

　　一、 審議通過《聘任張雪峰先生繼續(xù)擔(dān)任公司總經(jīng)理的議案》；

　　表決情況：7票贊成，0票反對(duì)，0票棄權(quán)。

　　二、 審議通過《聘任姚鐵鵬先生繼續(xù)擔(dān)任公司副總經(jīng)理的議案》；

　　表決情況：7票贊成，0票反對(duì)，0票棄權(quán)。

　　三、 審議通過《聘任劉凌霄女士繼續(xù)擔(dān)任公司副總經(jīng)理的議案》；

　　表決情況：7票贊成，0票反對(duì)，0票棄權(quán)。

　　四、 審議通過《聘任王林女士繼續(xù)擔(dān)任公司財(cái)務(wù)總監(jiān)的議案》；

　　表決情況：7票贊成， 0票反對(duì)，0票棄權(quán)。

　　五、 審議通過《聘任陳定先生繼續(xù)擔(dān)任公司副總經(jīng)理、董事會(huì)秘書的議案》；

　　表決情況：7票贊成， 0票反對(duì)，0票棄權(quán)。

　　上述人員任期為2020年6月4日至2023年6月3日。簡歷詳見后附。

　　六、 審議通過《關(guān)于組成公司第八屆董事會(huì)有關(guān)專門委員會(huì)的議案》。

　　經(jīng)本次會(huì)議選舉，公司第七屆董事會(huì)四個(gè)專門委員會(huì)組成人員如下：

　　1、戰(zhàn)略委員會(huì)：由董事張雪峰、肖融和獨(dú)立董事高學(xué)敏組成，由張雪峰擔(dān)任主任；

　　2、審計(jì)委員會(huì)：由獨(dú)立董事李歷兵、高學(xué)敏、董博俊組成，由李歷兵擔(dān)任主任；

　　3、提名委員會(huì)：由董事張雪峰、肖融和獨(dú)立董事高學(xué)敏等組成，由張雪峰擔(dān)任主任；

　　4、薪酬與考核委員會(huì)：由董事肖融和獨(dú)立董事高學(xué)敏、李歷兵等組成，由肖融擔(dān)任主任。

　　表決情況：7票贊成，0票反對(duì)，0票棄權(quán)。

　　特此公告。

　　青海春天藥用資源科技股份有限公司

　　董事會(huì)

　　2020年6月4日

　　附：青海春天藥用資源科技股份有限公司高級(jí)管理人員簡歷：

　　一、張雪峰，男，1969年12月生，中國國籍，無境外永久居留權(quán)，工商管理碩士。2013年3月至今擔(dān)任西藏榮恩科技有限公司執(zhí)行董事、經(jīng)理；2015年5月至今擔(dān)任青海春天藥用資源科技股份有限公司董事長、總經(jīng)理。

　　張雪峰先生無直接持有我公司股票，沒有受過中國證監(jiān)會(huì)及其他有關(guān)部門的處罰和證券交易所懲戒，其任職符合《公司法》、《公司章程》等相關(guān)法律法規(guī)和規(guī)范性文件規(guī)定要求的任職條件。

　　二、姚鐵鵬，男，1953年生，中國國籍，無境外永久居留權(quán)，大專學(xué)歷，高級(jí)工程師。曾任青海第二化肥廠設(shè)備技術(shù)員、青海中藥制藥廠設(shè)備科科長、青海三普藥業(yè)股份有限公司設(shè)備部經(jīng)理、青海三普藥業(yè)股份有限公司廠長、青海益欣藥業(yè)有限公司廠長。2008年至2019年12月任青海春天藥用資源科技利用有限公司副總經(jīng)理，2015年至今擔(dān)任青海春天藥用資源科技股份有限公司副總經(jīng)理，2019年5月至今擔(dān)任青海春天藥用資源科技股份有限公司董事。

　　姚鐵鵬先生無持有公司股票，沒有受過中國證監(jiān)會(huì)及其他有關(guān)部門的處罰和證券交易所懲戒，其任職符合《公司法》、《公司章程》等相關(guān)法律法規(guī)和規(guī)范性文件規(guī)定要求的任職條件。

　　三、劉凌霄，女，1970年生，中國國籍，無境外永久居留權(quán)，本科學(xué)歷。曾任沈陽醫(yī)學(xué)院附屬中心醫(yī)院醫(yī)生、日本東菱藥品工業(yè)株式會(huì)社市場(chǎng)總監(jiān)、北京岐黃藥業(yè)有限公司市場(chǎng)總監(jiān)、諾氏制藥有限公司事業(yè)部總經(jīng)理、市場(chǎng)總監(jiān)。2007年至今任青海春天藥用資源科技利用有限公司產(chǎn)品總監(jiān)，2011年至今任春天藥用副總經(jīng)理，2013年11月至今任春天藥用董事，2015年5月至今擔(dān)任公司副總經(jīng)理。

　　劉凌霄女士無持有公司股票，沒有受過中國證監(jiān)會(huì)及其他有關(guān)部門的處罰和證券交易所懲戒，其任職符合《公司法》、《公司章程》等相關(guān)法律法規(guī)和規(guī)范性文件規(guī)定要求的任職條件。

　　四、王林，女，1969年12月出生，中國國籍，無境外永久居留權(quán)，大專學(xué)歷，為高級(jí)會(huì)計(jì)師、注冊(cè)稅務(wù)師，并獲得上海證券交易所董事會(huì)秘書資格，自2013年3月至今擔(dān)任青海春天藥用資源科技利用有限公司財(cái)務(wù)總監(jiān)，對(duì)公司及各子公司財(cái)務(wù)情況比較熟悉。

　　王林女士無持有我公司股票，沒有受過中國證監(jiān)會(huì)及其他有關(guān)部門的處罰和證券交易所懲戒，其任職符合《公司法》、《公司章程》等相關(guān)法律法規(guī)和規(guī)范性文件規(guī)定要求的任職條件。

　　五、陳定，男，1967年10月出生，中國國籍，無境外永久居留權(quán)，本科學(xué)歷。2006年12月至2010年12月?lián)吻嗪Ｙt成礦業(yè)股份有限公司（我公司原名）證券事務(wù)代表，2012年4月至2014年4月?lián)吻嗪Ｙt成礦業(yè)股份有限公司董事長助理，2014年4月至今擔(dān)任我公司董事、副總經(jīng)理、董事會(huì)秘書。

　　陳定先生無持有我公司股票，沒有受過中國證監(jiān)會(huì)及其他有關(guān)部門的處罰和證券交易所懲戒，其任職符合《公司法》、《公司章程》等相關(guān)法律法規(guī)和規(guī)范性文件規(guī)定要求的任職條件。

　　股票代碼：600381         股票簡稱：青海春天           公告編號(hào)：2020-011

　　青海春天藥用資源科技股份有限公司

　　第八屆監(jiān)事會(huì)第一次會(huì)議決議公告

　　本公司監(jiān)事會(huì)及全體監(jiān)事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。

　　2020年6月4日下午召開的公司2019年年度股東大會(huì)審議通過了華彧民先生、付曉鵬女士擔(dān)任公司第八屆監(jiān)事會(huì)監(jiān)事的議案，與職工代表監(jiān)事倪軍霞女士一同組成公司第八屆監(jiān)事會(huì)。經(jīng)公司全體監(jiān)事同意，公司第八屆監(jiān)事會(huì)第一次會(huì)議于2020年6月4日下午以現(xiàn)場(chǎng)表決的形式在青海省西寧市城西區(qū)黃河路160號(hào)勝利賓館會(huì)議中心玉樹廳召開。

　　本次會(huì)議應(yīng)到監(jiān)事3人，實(shí)際到會(huì)并參與表決監(jiān)事3人。本次會(huì)議的召集、召開及表決方式符合《公司法》及《公司章程》等的有關(guān)規(guī)定，所形成決議合法有效。

　　經(jīng)與會(huì)監(jiān)事認(rèn)真審議，本次會(huì)議以3票贊成、0票反對(duì)、0票棄權(quán)選舉倪軍霞為公司監(jiān)事會(huì)主席，任期自本次監(jiān)事會(huì)審議通過之日起至公司第七屆監(jiān)事會(huì)屆滿之日止。

　　特此公告。

　　青海春天藥用資源科技股份有限公司

　　監(jiān)事會(huì)

　　2020年6月4日