證券代碼：600898              證券簡(jiǎn)稱：*ST美訊(7.140, 0.32, 4.69%)       編號(hào)：臨2020-19

　　【國(guó)美通訊(600898)、股吧】設(shè)備股份有限公司

　　第十屆董事會(huì)第二十八次會(huì)議決議

　　公告

　　本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。

　　重要內(nèi)容提示：

　　●公司全體董事均出席本次董事會(huì)。

　　●沒有董事對(duì)本次董事會(huì)議案投反對(duì)/棄權(quán)票。

　　●本次董事會(huì)所有議案均獲得通過。

　　一、董事會(huì)會(huì)議召開情況

　　國(guó)美通訊設(shè)備股份有限公司（下稱“國(guó)美通訊”或“公司”）于2020年6月1日以電子郵件形式向全體董事發(fā)出關(guān)于召開第十屆董事會(huì)第二十八次會(huì)議的通知，并于6月5日以通訊方式召開了此次會(huì)議。應(yīng)出席董事7人，實(shí)際出席7人，授權(quán)委托0人，會(huì)議由董事長(zhǎng)宋林林先生主持，公司監(jiān)事會(huì)全體成員及高級(jí)管理人員均列席了本次會(huì)議。會(huì)議的召集、召開和表決程序符合《公司法》及《公司章程》的規(guī)定。

　　二、董事會(huì)會(huì)議審議議案情況

　?。ㄒ唬徸h通過《關(guān)于修訂公司〈對(duì)外擔(dān)保管理規(guī)定〉的議案》；

　　表決結(jié)果：同意7票，反對(duì)0票，棄權(quán)0票，表決通過。

　　《國(guó)美通訊設(shè)備股份有限公司對(duì)外擔(dān)保管理規(guī)定（2020年6月修訂）》詳見上海證券交易所網(wǎng)站www.sse.com.cn。

　?。ǘ徸h通過《關(guān)于召開公司2019年年度股東大會(huì)的議案》；

　　表決結(jié)果：同意7票，反對(duì)0票，棄權(quán)0票，表決通過。

　　詳見公司同日披露的臨2020-20號(hào)《國(guó)美通訊設(shè)備股份有限公司關(guān)于召開2019年年度股東大會(huì)的通知》。

　　特此公告。

　　國(guó)美通訊設(shè)備股份有限公司董事會(huì)

　　二〇二〇年六月五日

　　證券代碼：600898    證券簡(jiǎn)稱：*ST美訊    公告編號(hào)：2020-20

　　國(guó)美通訊設(shè)備股份有限公司

　　關(guān)于召開2019年年度股東大會(huì)的通知

　　本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。

　　重要內(nèi)容提示：

　　●股東大會(huì)召開日期：2020年6月29日

　　●本次股東大會(huì)采用的網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)：上海證券交易所股東大會(huì)網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)

　　一、召開會(huì)議的基本情況

　?。ㄒ唬?股東大會(huì)類型和屆次

　　2019年年度股東大會(huì)

　?。ǘ?股東大會(huì)召集人：董事會(huì)

　?。ㄈ?投票方式：本次股東大會(huì)所采用的表決方式是現(xiàn)場(chǎng)投票和網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式

　?。ㄋ模?現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議召開的日期、時(shí)間和地點(diǎn)

　　召開的日期時(shí)間：2020年6月29日14 點(diǎn)00 分

　　召開地點(diǎn)：北京市朝陽區(qū)霄云路 26 號(hào)鵬潤(rùn)大廈 19A 層 1 號(hào)會(huì)議室

　?。ㄎ澹?網(wǎng)絡(luò)投票的系統(tǒng)、起止日期和投票時(shí)間。

　　網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)：上海證券交易所股東大會(huì)網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)

　　網(wǎng)絡(luò)投票起止時(shí)間：自2020年6月29日

　　至2020年6月29日

　　采用上海證券交易所網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)，通過交易系統(tǒng)投票平臺(tái)的投票時(shí)間為股東大會(huì)召開當(dāng)日的交易時(shí)間段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通過互聯(lián)網(wǎng)投票平臺(tái)的投票時(shí)間為股東大會(huì)召開當(dāng)日的9:15-15:00。

　　（六） 融資融券、轉(zhuǎn)融通、約定購(gòu)回業(yè)務(wù)賬戶和滬股通投資者的投票程序

　　涉及融資融券、轉(zhuǎn)融通業(yè)務(wù)、約定購(gòu)回業(yè)務(wù)相關(guān)賬戶以及滬股通投資者的投票，應(yīng)按照《上海證券交易所上市公司股東大會(huì)網(wǎng)絡(luò)投票實(shí)施細(xì)則》等有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。

　?。ㄆ撸┥婕肮_征集股東投票權(quán)

　　無

　　二、會(huì)議審議事項(xiàng)

　　本次股東大會(huì)審議議案及投票股東類型

　　■

　　1、各議案已披露的時(shí)間和披露媒體

　　上述議案已經(jīng)公司第十屆董事會(huì)第二十七次會(huì)議、第十屆監(jiān)事會(huì)第十九次會(huì)議審議通過，并于 2020年4月29日在《上海證券報(bào)》、《中國(guó)證券報(bào)》、《證券時(shí)報(bào)》和上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）進(jìn)行披露。公司將在本次股東大會(huì)召開前，將會(huì)議材料上傳至上交所網(wǎng)站。

　　2、 特別決議議案：議案8

　　3、 對(duì)中小投資者單獨(dú)計(jì)票的議案：議案5、議案7、議案8

　　4、涉及關(guān)聯(lián)股東回避表決的議案：無

　　應(yīng)回避表決的關(guān)聯(lián)股東名稱：無

　　5、 涉及優(yōu)先股股東參與表決的議案：無

　　三、股東大會(huì)投票注意事項(xiàng)

　　（一）本公司股東通過上海證券交易所股東大會(huì)網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)行使表決權(quán)的，既可以登陸交易系統(tǒng)投票平臺(tái)（通過指定交易的證券公司交易終端）進(jìn)行投票，也可以登陸互聯(lián)網(wǎng)投票平臺(tái)（網(wǎng)址：vote.sseinfo.com）進(jìn)行投票。首次登陸互聯(lián)網(wǎng)投票平臺(tái)進(jìn)行投票的，投資者需要完成股東身份認(rèn)證。具體操作請(qǐng)見互聯(lián)網(wǎng)投票平臺(tái)網(wǎng)站說明。

　?。ǘ┕蓶|通過上海證券交易所股東大會(huì)網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)行使表決權(quán)，如果其擁有多個(gè)股東賬戶，可以使用持有公司股票的任一股東賬戶參加網(wǎng)絡(luò)投票。投票后，視為其全部股東賬戶下的相同類別普通股或相同品種優(yōu)先股均已分別投出同一意見的表決票。

　?。ㄈ┩槐頉Q權(quán)通過現(xiàn)場(chǎng)、本所網(wǎng)絡(luò)投票平臺(tái)或其他方式重復(fù)進(jìn)行表決的，以第一次投票結(jié)果為準(zhǔn)。

　?。ㄋ模┕蓶|對(duì)所有議案均表決完畢才能提交。

　　四、會(huì)議出席對(duì)象

　　（一）股權(quán)登記日收市后在中國(guó)證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司上海分公司登記在冊(cè)的公司股東有權(quán)出席股東大會(huì)（具體情況詳見下表），并可以以書面形式委托代理人出席會(huì)議和參加表決。該代理人不必是公司股東。

　　■

　　（二）公司董事、監(jiān)事和高級(jí)管理人員。

　?。ㄈ┕酒刚?qǐng)的律師。

　?。ㄋ模┢渌藛T。

　　五、會(huì)議登記方法

　?。ㄒ唬┈F(xiàn)場(chǎng)會(huì)議登記方式

　　1、登記手續(xù)：（1）個(gè)人股東持本人身份證、股票賬戶卡辦理登記手續(xù)；委

　　托代理人出席的，代理人應(yīng)持本人身份證、授權(quán)委托書、委托人股票賬戶卡、委

　　托人身份證復(fù)印件辦理登記手續(xù)；（2）法人股東由法人代表出席會(huì)議的應(yīng)持本人

　　身份證、營(yíng)業(yè)執(zhí)照復(fù)印件和股票帳戶卡辦理登記手續(xù)；委托代理人出席會(huì)議的，

　　代理人應(yīng)持股票帳戶卡、營(yíng)業(yè)執(zhí)照復(fù)印件、法定代表人授權(quán)委托書、法人代表身

　　份證復(fù)印件和代理人身份證辦理登記手續(xù)。（授權(quán)委托書見附件）

　　2、登記地點(diǎn)：山東省濟(jì)南市歷下區(qū)趵突泉北路 12 號(hào) 5 層國(guó)美通訊設(shè)備股份有限公司董事會(huì)辦公室

　　3、登記時(shí)間：2020年 6月22日-6月23日 9:00-12:00,14:00-17:00

　　4、登記方式：擬參加會(huì)議的股東可在登記時(shí)間到公司登記地點(diǎn)登記，也可

　　使用傳真或信函的方式進(jìn)行登記(不按本通知要求時(shí)間進(jìn)行登記的，公司不能保

　　證其獲得會(huì)議材料)。

　?。ǘ┻x擇網(wǎng)絡(luò)投票的股東，可通過上交所交易系統(tǒng)直接參與投票。

　　六、其他事項(xiàng)

　　（一）聯(lián)系方式

　　聯(lián)系人：王偉靜、丁新宇

　　電話：0531-81675202、5313

　　傳真：0531-81675313

　　郵政編碼：250011

　?。ǘ┢渌?/p>

　　參加會(huì)議股東食宿及交通費(fèi)用自理。

　　特此公告。

　　國(guó)美通訊設(shè)備股份有限公司董事會(huì)

　　2020年6月5日

　　附件1：授權(quán)委托書

　　附件1：授權(quán)委托書

　　授權(quán)委托書

　　國(guó)美通訊設(shè)備股份有限公司：

　　茲委托先生（女士）代表本單位（或本人）出席2020年6月29日召開的貴公司2019年年度股東大會(huì)，并代為行使表決權(quán)。

　　委托人持普通股數(shù)：

　　委托人股東帳戶號(hào)：

　　■

　　委托人簽名（蓋章）：

　　受托人簽名：

　　委托人身份證號(hào)：

　　受托人身份證號(hào)：

　　委托日期：

　　年 月 日

　　備注：

　　委托人應(yīng)在委托書中“同意”、“反對(duì)”或“棄權(quán)”意向中選擇一個(gè)并打“√”，對(duì)于委托人在本授權(quán)委托書中未作具體指示的，受托人有權(quán)按自己的意愿進(jìn)行表決。