證券代碼：603129？證券簡稱：【春風(fēng)動(dòng)力(603129)、股吧】？公告編號：2020-038

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　??？？？？浙江春風(fēng)動(dòng)力股份有限公司第四屆董事會第十六次會議決議公告本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。

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　　？？？？一、董事會會議召開情況

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　?。?？？？浙江春風(fēng)動(dòng)力股份有限公司（以下簡稱“公司”）第四屆董事會第十六次會議的會議通知于2020年6月10日以通訊方式發(fā)出，并于2020年6月15日以現(xiàn)場結(jié)合通訊方式召開（現(xiàn)場會議地址：浙江春風(fēng)動(dòng)力股份有限公司四樓416會議室，現(xiàn)場會議時(shí)間：2020年6月15日9:00時(shí)）。會議應(yīng)出席董事9名，實(shí)際出席董事9名，會議由董事長賴國貴主持。會議的通知、召集、召開和表決程序符合《中華人民共和國公司法》（以下簡稱“《公司法》”）、《公司章程》等有關(guān)法律、法規(guī)的規(guī)定。

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　　？？？？二、董事會會議審議情況

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　?。?？？？會議以記名和書面的方式，審議了如下議案：

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　??？？？？（一）審議通過《關(guān)于2018年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃第二個(gè)解除限售期解鎖

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　?。?？？？條件成就暨上市的議案》根據(jù)《公司2018年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃(草案)》（以下簡稱“本激勵(lì)計(jì)劃”）的相關(guān)規(guī)定，本激勵(lì)計(jì)劃第二個(gè)限售期已符合要求且解除限售條件已經(jīng)成就。根據(jù)公司2018年第一次臨時(shí)股東大會的授權(quán)，同意公司董事會按照本激勵(lì)計(jì)劃的相關(guān)規(guī)定辦理第二個(gè)解除限售期解除限售的相關(guān)事宜。本次限制性股票符合解鎖條件的激勵(lì)對象共182名，可解鎖的限制性股票數(shù)量為312,000股，約占公司目前股本總額的0.23%。

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　??？？？？董事郭強(qiáng)、高青為本股權(quán)激勵(lì)計(jì)劃的激勵(lì)對象，對本議案回避表決。

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　　？？？？表決結(jié)果為：7票同意，0票反對，0票棄權(quán)，2票回避，符合《公司法》和《公司章程》的規(guī)定，予以通過。

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　??？？？？(二)審議通過《關(guān)于新增閑置自有資金委托理財(cái)額度的議案》

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　　？？？？董事會同意公司及子公司在保證日常經(jīng)營資金需求和資金安全的前提下，在原有自有閑置資金購買低風(fēng)險(xiǎn)理財(cái)產(chǎn)品額度3.5億元基礎(chǔ)上新增人民幣4.5億元。新增后，公司使用自有閑置資金購買低風(fēng)險(xiǎn)、短期（不超過一年）的理財(cái)產(chǎn)品單日最高余額不超過8億元（含），在上述額度范圍內(nèi)，資金可以滾動(dòng)使用。

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　?。?？？？表決結(jié)果為：9票同意，0票反對，0票棄權(quán)，0票回避，符合《公司法》和《公司章程》的規(guī)定，予以通過。

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　　？？？？特此公告。

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　　？？？？浙江春風(fēng)動(dòng)力股份有限公司

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　??？？？？董？事？會

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　??？？？？2020年6月17日