本公司及董事會(huì)全體成員保證本公告內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒(méi)有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

　　特別提示：

　　1、本次股東大會(huì)未出現(xiàn)否決議案的情形；

　　2、本次股東大會(huì)未涉及變更前次股東大會(huì)決議。

　　一、 會(huì)議召開(kāi)情況

　　1、會(huì)議召開(kāi)時(shí)間

　?。?）現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議召開(kāi)日期和時(shí)間： 2020年6月18日（星期四）14：30

　?。?）網(wǎng)絡(luò)投票時(shí)間：2020年6月18日其中：

　　①通過(guò)深圳證券交易所交易系統(tǒng)進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)投票的具體時(shí)間為2020年6月18日9：30至11：30， 13：00至15：00；

　?、谕ㄟ^(guò)互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)投票的具體時(shí)間為： 2020年6月18日9:15至15：00期間的任意時(shí)間。

　　2、會(huì)議召開(kāi)地點(diǎn)：公司會(huì)議室

　　3、會(huì)議召集人：公司董事會(huì)

　　4、會(huì)議召開(kāi)方式：現(xiàn)場(chǎng)投票與網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合

　　5、會(huì)議主持人：董事長(zhǎng)匡志偉先生

　　6、會(huì)議召開(kāi)合法、合規(guī)性說(shuō)明：本次會(huì)議的召開(kāi)符合《公司法》、《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》、《上市公司股東大會(huì)規(guī)則》以及《公司章程》的規(guī)定。

　　二、會(huì)議出席情況

　　1、出席現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議及網(wǎng)絡(luò)投票股東情況：

　　■

　　1、2、公司部份董事、監(jiān)事、高管及本公司聘請(qǐng)的律師出席或列席了本次股東大會(huì)。

　　三、議案審議表決情況

　　本次股東大會(huì)以現(xiàn)場(chǎng)投票和網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的表決方式對(duì)會(huì)議議案進(jìn)行了投票表決。關(guān)聯(lián)股東北京北控光伏科技發(fā)展有限公司及其一致行動(dòng)人已回避表決，表決情況如下：

　　審議通過(guò)《關(guān)于公司及子公司擬與關(guān)聯(lián)方簽訂日常經(jīng)營(yíng)關(guān)聯(lián)交易協(xié)議的議案》。

　　表決結(jié)果：同意31,507,700股，占出席會(huì)議所有股東所持股份的100％；反對(duì)0股，占出席會(huì)議所有股東所持股份的0％；棄權(quán)0股，占出席會(huì)議所有股東所持股份的0％。

　　中小股東表決情況：

　　同意1,261,700股，占出席會(huì)議中小股東所持股份的100％；反對(duì)0股，占出席會(huì)議中小股東所持股份的0％；棄權(quán)0股，占出席會(huì)議中小股東所持股份的0％。

　　四、律師出具的法律意見(jiàn)

　　1、律師事務(wù)所名稱(chēng)：上海市錦天城律師事務(wù)所

　　2、律師姓名：吳軍 蒲舜勃

　　3、結(jié)論意見(jiàn)：本所律師認(rèn)為，公司2020年第五次臨時(shí)股東大會(huì)的召集和召開(kāi)程序、召集人資格、出席會(huì)議人員資格、會(huì)議表決程序及表決結(jié)果等事宜，均符合《公司法》、《上市公司股東大會(huì)規(guī)則》等法律、法規(guī)、規(guī)章和其他規(guī)范性文件及《公司章程》的有關(guān)規(guī)定，表決結(jié)果合法有效。

　　五、備查文件

　　1、2020年第五次臨時(shí)股東大會(huì)決議；

　　2、2020年第五次臨時(shí)股東大會(huì)法律意見(jiàn)書(shū)。

　　特此公告。

　　四川金宇汽車(chē)城（集團(tuán)）股份有限公司

　　董 事 會(huì)

　　二〇二〇年六月十八日